公安部組織開展打擊網(wǎng)絡(luò)投資詐騙犯罪取得重大戰(zhàn)果，打掉詐騙公司133個(gè) 抓獲嫌疑人2000余名。
對(duì)29歲的安徽老板鄧某來說，3月19日這一天人生如同坐上大喜大悲的過山車：凌晨妻子在浙江省寧波某醫(yī)院順利生產(chǎn)，女兒剛剛降生；上午10點(diǎn)從醫(yī)院回家的路上，因其一手創(chuàng)辦的公司“甘肅中聚祥大宗商品交易平臺(tái)”涉嫌網(wǎng)絡(luò)投資詐騙被“從天而降”的警察逮了個(gè)正著。
“警察!把手放在腦后，坐在自己的位置上別動(dòng)!”幾乎在鄧某某落網(wǎng)的第一時(shí)間，潛伏寧波鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)恒達(dá)高大廈樓下的寧波警方另一隊(duì)辦案人員，收到指令后火速行動(dòng)。連誘騙客戶的QQ頁面都來不及關(guān)閉，17名涉嫌犯罪的業(yè)務(wù)員在鄧某某租的寫字樓內(nèi)被全部抓獲。
近日，公安部直接指揮全國25個(gè)?。▍^(qū)、市）公安機(jī)關(guān)開展“春雷行動(dòng)”第三次集中收網(wǎng)行動(dòng)，對(duì)“3.20”網(wǎng)絡(luò)投資詐騙專案犯罪團(tuán)伙進(jìn)行收網(wǎng)?！斗ㄖ迫?qǐng)?bào)》記者隨警作戰(zhàn)，在浙江寧波、杭州及重慶親歷了多個(gè)抓捕現(xiàn)場。
高收益為餌先給甜頭再騙錢
現(xiàn)貨交易，這個(gè)名詞估計(jì)對(duì)大多說人來說很陌生。簡單來說，就如人們到市場上去買賣商品，不同的是現(xiàn)貨交易都是大宗商品。今天，現(xiàn)貨交易已經(jīng)成為如同股市一般的投資方式，既然是投資，自然有虧有賺。但是，有這樣一伙人卻通過創(chuàng)建虛假網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易平臺(tái)，雇傭所謂“操盤手”，須臾之間就讓受害人虧損數(shù)萬至數(shù)十萬，甚至上百萬。
去年9月15日，河南洛陽的小股民郭女士接到一個(gè)自稱甘肅中聚祥大宗商品交易平臺(tái)的女業(yè)務(wù)員小龍的電話，說他們公司很大，金融分析師都很有實(shí)力，推薦郭女士跟她們公司新進(jìn)香港回來的黃姓投資分析師做股票，盈利四六分成。
郭女士就想抱著試試的態(tài)度，在QQ上和黃某聯(lián)系。誰知試的第一只股票兩天賺幾個(gè)點(diǎn)，一共賺了兩千多，郭女士也如約給黃某分成40%，并在他的指導(dǎo)下開始做第二只股票。沒想到這次一直下跌，被套兩個(gè)多月，虧損一萬多元。
“當(dāng)時(shí)我心里十分著急?！惫吭陔娫捓锔嬖V《法制日?qǐng)?bào)》記者，期間黃某多次QQ及電話給她介紹現(xiàn)貨，說現(xiàn)貨來得快。由于急切的想回本，加之他的大力鼓動(dòng)，郭女士動(dòng)心了。隨后黃某給郭女士發(fā)了中聚軟件及資料，并要了她的身份證和銀行卡開戶，讓她給中聚祥操作平臺(tái)上入金。2014年12月4日上午9點(diǎn)40分左右她通過網(wǎng)上銀行入金83000元，然后黃某指導(dǎo)她操作，卻都是虧損，
“5日晚上一晚上基本上沒睡，都是聽他在指導(dǎo)操作，一晚上虧了四五萬。然后覺得不太對(duì)勁，還有兩個(gè)單子就沒有賣掉。黃某不停地勸我賣掉但我就是不賣，結(jié)果過了周六周日，周一上午我就發(fā)現(xiàn)持有的兩單消失（爆倉），賠的8.3萬剩下八千。”郭女士說，直到這時(shí)，她在網(wǎng)上了解到相類似案子的報(bào)道，才知道被騙。由于只知道黃某人在深圳，她隨后向深圳警方報(bào)警。
“3.20”專案中，類似郭女士受騙的例子數(shù)不勝數(shù)。一位70多歲的老太太，歷經(jīng)艱辛從東北錦州跑到重慶報(bào)案，辛苦攢了一生的150萬積蓄全部被一個(gè)名叫四川圓通寶公司的詐騙平臺(tái)吸干，情緒幾乎崩潰。去年，不少網(wǎng)友在網(wǎng)絡(luò)上投訴一家叫重慶晨優(yōu)的公司，有網(wǎng)友稱自己在該公司農(nóng)產(chǎn)品電子交易中一個(gè)月被騙190萬元。
“此類案件投資者受騙的過程大都驚人相似。”廣東省公安廳刑偵局大案處反詐科科長朱嘉偉分析說，黑平臺(tái)向投資者許以高收益，并吹噓會(huì)有分析師指導(dǎo)操作確保贏利，然后給投資者一些甜頭取得信任，再誘騙客戶投入大額資金，眨眼之間就讓受害者虧得血本無歸。
警方抽絲剝繭掀開驚人黑洞
去年以來，浙江、重慶、安徽、山東等地連續(xù)發(fā)生多起以現(xiàn)貨、期貨交易為名實(shí)施詐騙的案件。由于此類案件手法新穎，涉案金額巨大，社會(huì)影響惡劣，引起了公安部的高度重視，2014年3月20日，公安部刑偵局專門在安徽省合肥市召開會(huì)議，成立由部刑偵局牽頭的“3.20”專案組，組織開展對(duì)此類犯罪的研究及初查工作。
2014年4月25日，公安部刑偵局在江蘇省蘇州市召開“3.20”專案偵查工作培訓(xùn)班及專案部署會(huì)，指定詐騙公司注冊(cè)地公安機(jī)關(guān)為主偵單位，在全國范圍內(nèi)啟動(dòng)專案打擊工作。
與以往常見的犯罪方式不同，該案是通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行詐騙，前期的偵查工作，就如電影演繹的那些黑客一般，民警們要分析大量的數(shù)據(jù)，再通過這些枯燥的數(shù)據(jù)，找到網(wǎng)絡(luò)另一端的犯罪嫌疑人。
“在我們調(diào)查的時(shí)候，中聚祥這個(gè)平臺(tái)已經(jīng)關(guān)閉，但經(jīng)過艱難的偵查，一個(gè)以鄧某為首的利用網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易詐騙犯罪團(tuán)伙浮出水面。同時(shí)還發(fā)現(xiàn)，鄧某又來到寧波新開了另外一家公司準(zhǔn)備重起爐灶。” 深圳市龍華分局刑警大隊(duì)中隊(duì)長史超告訴記者，3月19日專案組民警在寧波警方的配合下在鄧某某新公司抓捕的17名嫌疑人中，就有10名是中聚祥的老員工。
對(duì)此類新型犯罪，各涉案地公安機(jī)關(guān)邊取證、邊摸索、邊研究法規(guī)，逐步推進(jìn)偵查工作，掌握了網(wǎng)絡(luò)投資詐騙犯罪團(tuán)伙的作案手段，一個(gè)巨大的黑洞在警方面前徐徐展開……
重慶市公安局刑警總隊(duì)侵財(cái)案件偵查支隊(duì)康飛副支隊(duì)長解釋說，網(wǎng)絡(luò)投資詐騙過程團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，從上至下一般分為股東、分析師、操盤手、代理商、業(yè)務(wù)員等層級(jí)。
“股東”是犯罪團(tuán)伙的組織者，也就是幕后老板。他首先會(huì)去注冊(cè)一家空殼公司，花費(fèi)10萬—15萬元購買交易平臺(tái)軟件，然后租用服務(wù)器維護(hù)，在互聯(lián)網(wǎng)搭建非法交易平臺(tái)；掛靠第三方支付平臺(tái)，開通“投資”賬戶；招募、培訓(xùn)“分析師”、“操盤手”、“代理商”、“業(yè)務(wù)員”等人員；通過電話、短信、網(wǎng)頁等形式，對(duì)外宣傳“公司業(yè)務(wù)”。
“分析師”負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶進(jìn)行買賣活動(dòng)，需具備一定的現(xiàn)貨、期貨交易知識(shí)或操盤經(jīng)歷，能夠根據(jù)同類商品市值，指揮操盤手通過虛假交易制造較真實(shí)的盤面行情；定期向下級(jí)代理商及團(tuán)伙中的其它“業(yè)務(wù)員”通報(bào)未來行情走勢，供其視情對(duì)客戶實(shí)施詐騙。
“操盤手”主要負(fù)責(zé)依據(jù)“分析師”的指揮，操縱虛擬注資的賬戶，通過虛買虛賣的方式制造虛假的市場行情；在吃掉客戶資金的特定環(huán)節(jié)，與客戶作對(duì)手盤的方式，通過反向操作控制行情走勢，致客戶資金虧損、爆倉。
“代理商”負(fù)責(zé)不斷發(fā)展下線?！肮蓶|”每天將虛構(gòu)的交易走勢、行情發(fā)給下級(jí)“代理商”，“代理商”據(jù)此進(jìn)行非法交易，詐騙投資人資金。1個(gè)“代理商”往往對(duì)應(yīng)多個(gè)不同的非法交易平臺(tái)。
賺錢交易竟是賭博數(shù)字游戲
據(jù)了解，網(wǎng)絡(luò)投資詐騙的犯罪嫌疑人每2至3個(gè)月就關(guān)閉已獲利的非法交易平臺(tái)和虛假商務(wù)公司，改頭換面重新開張繼續(xù)行騙。多數(shù)受害人遭受虧損后，一直誤認(rèn)為是正常的市場波動(dòng)，損失數(shù)十萬渾然不知上當(dāng)受騙者比比皆是。大量受害群眾在警方調(diào)查時(shí)，仍認(rèn)為是投資失敗因而自認(rèn)倒霉。
他們不知道，這是一個(gè)貓膩重重、只有贏家的游戲，黑平臺(tái)可以隨意操縱現(xiàn)貨交易價(jià)格，人為制造盈虧，他們永遠(yuǎn)不可能賺錢。
“正規(guī)的現(xiàn)貨交易如農(nóng)產(chǎn)品、貴金屬必須要有存儲(chǔ)，可以直接提到現(xiàn)貨。但黑平臺(tái)誘騙被害人到其提供的現(xiàn)貨交易平臺(tái)上投資農(nóng)產(chǎn)品、化工產(chǎn)品等實(shí)際上并不存在的現(xiàn)貨，后利用平臺(tái)上虛假的現(xiàn)貨交易價(jià)格走勢圖指導(dǎo)被害人投資，一切都只是一個(gè)數(shù)字游戲?！闭憬幉ㄊ泄簿中虃芍ш?duì)五大隊(duì)長王勝甬說。
黑平臺(tái)與正規(guī)現(xiàn)貨交易的另一個(gè)重大區(qū)別是正規(guī)平臺(tái)和客戶之間是不發(fā)生關(guān)系的，是客戶與客戶之間在平臺(tái)上交易。但黑平臺(tái)不同，平臺(tái)提供者是他，隱匿的大客戶也是他，所以投資者虧的錢就是黑平臺(tái)賺的錢。
那么，究竟怎樣讓受騙的投資者虧錢呢？
犯罪嫌疑人張某是一個(gè)主營人參、鹿茸等農(nóng)產(chǎn)品名為“寧夏伊航商品交易市場”的黑平臺(tái)雇傭的操盤手。在重慶市九龍坡看守所，他告訴記者，自己的職責(zé)之一就是在客戶盈利時(shí)收到老總指令后凍結(jié)客戶賬戶，使其買入之后不能正常賣出，然后再由其他操盤手將價(jià)格反向拉大，使客戶的實(shí)際盈利變成虧損。
重慶市公安局渝中區(qū)分局網(wǎng)安支隊(duì)副支隊(duì)長趙慶介紹，除了張某提到的“延時(shí)”操作，警方在辦案中發(fā)現(xiàn)還有另外4種常用方法：
在交易平臺(tái)中設(shè)置虛擬賬戶，進(jìn)而對(duì)該賬戶虛擬注資，進(jìn)而通過虛擬資金控制交易行情，致使受害人虧損；放大交易杠桿，設(shè)置資金放大比例數(shù)十或數(shù)百倍于受害人的“主力賬戶”，進(jìn)而通過放大后的資金優(yōu)勢操作、控制市場行情，使受害人虧損；進(jìn)行“滑點(diǎn)”操作。按照商品的正規(guī)交易盤買賣，但在客戶的成交金額上進(jìn)行少量的增、減，使客戶少盈利或多虧損，從中牟利；代客頻繁交易賺取高額手續(xù)費(fèi)。
“無論采取哪種模式，嫌疑人都能在交易平臺(tái)中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢的地位?！闭憬♂橹菔泄簿中虃芍ш?duì)便衣偵查大隊(duì)大隊(duì)長鄭敏宏解釋說，投資者相當(dāng)于亮著底牌在與犯罪分子賭博，其結(jié)果必輸無疑。在交易的過程中，被害人的錢已經(jīng)從受保護(hù)的第三方支付系統(tǒng)流向幕后老板的個(gè)人賬戶，此時(shí)股東與代理商、操盤手等按事先約定的比例坐地分贓。
不同于普通詐騙犯罪，網(wǎng)絡(luò)投資詐騙嫌疑人往往短期內(nèi)便可獲得巨額利益。據(jù)介紹，重慶晨優(yōu)公司涉及受害人1185人、涉案總金額23900萬余元。四川圓通寶公司涉及受害人800余人、涉案總金額1000余萬元。
蘇義飛律師：《刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金。
（2011年）安徽省高級(jí)人民法院、安徽省人民檢察院關(guān)于詐騙罪數(shù)額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)問題的規(guī)定
一、詐騙公私財(cái)物“數(shù)額較大”，以五千元為起點(diǎn)。
二、詐騙公私財(cái)物“數(shù)額巨大”，以五萬元為起點(diǎn)。
三、詐騙公私財(cái)物“數(shù)額特別巨大”，以五十萬元為起點(diǎn)。
