2019年6月5日晚9點(diǎn)07分，合肥市公安局廬陽(yáng)分局發(fā)出通報(bào)，通報(bào)稱(chēng)合肥市公安局廬陽(yáng)分局持續(xù)開(kāi)展對(duì)大志投資集團(tuán)非法集資案件的偵查辦案和追贓挽損工作，現(xiàn)將近期案件偵辦及相關(guān)情況通報(bào)如下：
一、該案一次退查補(bǔ)偵工作已于5月22日前完成，新增移送審查起訴人員53人,目前該案已移送起訴犯罪嫌疑人68人,我局對(duì)其他尚未移送起訴涉案人員的調(diào)查追贓工作正持續(xù)開(kāi)展中。
二、派員配合第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)大志集團(tuán)在合肥、太和、長(zhǎng)沙等地的資產(chǎn)開(kāi)展評(píng)估工作。
三、該案追贓挽損工作仍在持續(xù)開(kāi)展中,新增追繳資金1600萬(wàn)元,目前凍結(jié)、追繳資金共計(jì)6000余萬(wàn)元；同時(shí),警方仍繼續(xù)協(xié)助催收大志集團(tuán)相關(guān)債權(quán)，相關(guān)大額債務(wù)人，已提起民事訴訟。
四、長(zhǎng)沙及合肥地區(qū)大志集團(tuán)相關(guān)房產(chǎn)的租金已按期支付。
警方正告：涉案人員積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證,主動(dòng)退繳違法所得,依法可從輕處罰。警方將最大限度保障投資人合法權(quán)益,并適時(shí)通報(bào)案件進(jìn)展情況。
2023年10月13日上午，安徽省高級(jí)人民法院對(duì)被告人凌正集資詐騙、李梅等62人非法吸收公眾存款上訴案二審公開(kāi)宣判，裁定駁回上訴，維持原判。
法院審理查明：2009年6月，被告人凌正成立安徽大志投資理財(cái)有限公司，并于2015年9月更名為大志投資集團(tuán)有限公司。在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)情況下，通過(guò)口口相傳、廣告、傳單等方式，以借款為名、以高息為誘餌，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。2013年至2016年，凌正成立多家“大志系”關(guān)聯(lián)公司，利用關(guān)聯(lián)公司在互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)“安捷財(cái)富”“智佳金服”P(pán)2P平臺(tái)，以提供借貸中介服務(wù)為名，通過(guò)發(fā)布虛假借貸標(biāo)的，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。2011年1月至2018年8月，凌正利用“大志集團(tuán)”大規(guī)模開(kāi)展線下和線上非法集資活動(dòng)，累計(jì)吸收公眾存款805854.96萬(wàn)元，涉及集資參與人195814人，造成15241人損失共計(jì)238277.27萬(wàn)元。李梅等62名被告人明知凌正從事非法集資，仍積極參與或提供幫助。
法院審理認(rèn)為：被告人凌正以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，造成集資參與人實(shí)際損失，數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人李梅、龔中寶、弓宸昊等62人積極參與非法集資或提供幫助，擾亂金融秩序，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且均屬數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重。原判認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。法庭遂作出上述裁定。
