來(lái)源：中安在線-市場(chǎng)星報(bào)
一伙不法分子將普洱茶當(dāng)作新股票“發(fā)行”，哄騙投資人高價(jià)買(mǎi)進(jìn)，卻暗中操縱價(jià)格漲落，騙取錢(qián)財(cái)，導(dǎo)致投資人血本無(wú)歸。昨日，記者獲悉，合肥市蜀山區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)犯罪嫌疑人燕某、王某、吳某等三人批捕。
像炒股票一樣“炒茶葉”、“炒石油”，炒著炒著，投資客的錢(qián)卻一點(diǎn)點(diǎn)變少……從去年下半年開(kāi)始，陸先生等人陸續(xù)爆料，位于合肥的安徽藏典茗茶電子商務(wù)有限公司宣稱推出“新型電子商務(wù)平臺(tái)”，可以讓投資者像買(mǎi)賣(mài)股票一樣買(mǎi)賣(mài)茶葉等物資，吸引了全國(guó)各地的投資客?！巴妒畮兹f(wàn)、幾十萬(wàn)進(jìn)去，幾個(gè)月后資金就所剩無(wú)幾了！”陸先生說(shuō)，他和其他投資人漸漸懷疑該公司涉嫌詐騙。
去年11月28日開(kāi)始，記者數(shù)次深入安徽藏典茗茶公司暗訪，其驚人黑幕讓很多投資者目瞪口呆。近日，合肥市公安局蜀山分局刑警二隊(duì)正式立案，對(duì)該公司進(jìn)行調(diào)查。
記者初探：公司員工“打雞血”
2016年11月28日深夜，在受害人陸先生的指點(diǎn)下，記者來(lái)到省城新城國(guó)際C座寫(xiě)字樓，安徽藏典茗茶電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱安徽藏典茗茶）就在這里。
“這個(gè)公司里的員工不知怎么的，拉起客戶來(lái)就像打雞血一樣，瘋狂得很，而且都是年輕人。把我‘引入門(mén)’的還是合肥一高校的應(yīng)屆畢業(yè)生?！标懴壬f(shuō)，“這個(gè)公司如果你直接進(jìn)去，是不會(huì)有員工接待你的。除非有‘領(lǐng)路人’，我現(xiàn)在就能夠發(fā)展下線，可以把你引進(jìn)去?！?/p>
來(lái)到該公司的大門(mén)口，陸先生一報(bào)自己的身份，果然很順利地帶著記者進(jìn)入公司。雖然是深夜，公司內(nèi)還有員工在打電話拉客戶，也有一些員工在一個(gè)小房間內(nèi)給一些白發(fā)蒼蒼的新投資人“講課”。公司的墻上，貼滿了“勵(lì)志”標(biāo)語(yǔ)。一位新進(jìn)女員工寫(xiě)的是：“有夢(mèng)的地方，就是你賣(mài)命的理由。別人說(shuō)的話，隨便聽(tīng)聽(tīng)，你自己做決定?！币幻贻p男員工寫(xiě)的則是：“今天我開(kāi)始新的生活，我是自然界最偉大的奇跡……”
記者正觀看員工心得，一名自稱能給投資者授課的“王老師”出現(xiàn)了。“這個(gè)公司的項(xiàng)目能實(shí)現(xiàn)人的財(cái)富夢(mèng)想，所以大家都很拼，不但投資者投錢(qián)，連我們員工都投錢(qián)了！”“王老師”笑著說(shuō)，“我們主要是吸引老年投資者投資，你這么年輕的還是很少的?！?/p>
這個(gè)公司到底在做什么？“王老師”向記者授課時(shí)說(shuō)，安徽藏典茗茶是“在互聯(lián)網(wǎng)金融興起的背景下，出現(xiàn)的一個(gè)非常特別的公司，它有獨(dú)特的網(wǎng)絡(luò)金融投資項(xiàng)目”。“王老師”說(shuō)，原先該公司叫“安徽大家銀電子商務(wù)有限公司”，是“大家銀控股”設(shè)下安徽分公司，主要業(yè)務(wù)有電子商務(wù)以及農(nóng)副產(chǎn)品交易。后來(lái)，該公司專(zhuān)門(mén)推出茶葉的“新興金融炒作”，所以改名叫做安徽藏典茗茶。
為什么該公司宣稱項(xiàng)目獨(dú)特？“王老師”解釋?zhuān)驗(yàn)樵摴緩氖虏栉幕筒杞鹑诘炔仄番F(xiàn)貨交易，現(xiàn)在“推出自己的金融平臺(tái)，能讓投資者像買(mǎi)賣(mài)股票一樣買(mǎi)賣(mài)普洱茶等名牌茶葉，從而讓投資者獲得巨大的收益”。
見(jiàn)記者聽(tīng)得有點(diǎn)糊涂，王老師將記者一行請(qǐng)進(jìn)了VIP室，他打開(kāi)了該公司設(shè)計(jì)的一個(gè)金融軟件，上面需要填金融賬號(hào)和密碼。“這個(gè)滴滴云算盤(pán)的名字叫‘上石化’，你投資后，我們給你獨(dú)特的金融賬號(hào)和密碼，你可以直接登陸，看到你投資的金融項(xiàng)目的走勢(shì)?？梢宰诩依锩?，像炒股一樣炒茶葉，這樣的項(xiàng)目你在哪見(jiàn)到過(guò)呢？”“王老師”說(shuō)，普洱茶等品牌茶葉目前是節(jié)節(jié)攀升，投資者幾乎是穩(wěn)賺不賠。
看到“王老師”介紹得如此精彩，陸先生忍不住插話說(shuō)，他在該公司已經(jīng)投入了十幾萬(wàn)，可幾個(gè)月下來(lái)，資金已經(jīng)所剩無(wú)幾了。聽(tīng)了這話，“王老師”馬上打開(kāi)金融軟件改口說(shuō)：“我們做的普洱茶是一個(gè)全民推廣的理財(cái)項(xiàng)目，可現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)過(guò)時(shí)了，我們現(xiàn)在主推的是石油項(xiàng)目。人家80的老太太都比你懂，都賺了好多了。”
按照“王老師”介紹的情況，新興網(wǎng)絡(luò)金融公司——安徽典藏茗茶是針對(duì)品牌茶葉和石油，“開(kāi)發(fā)”了不同的金融平臺(tái)。可這些所謂的金融平臺(tái)到底靠不靠譜？接下來(lái)幾天，記者多次和該公司內(nèi)部員工接觸，公司員工漸漸放松了警惕，讓記者可以隨意在公司內(nèi)參觀。
在一名員工的辦公區(qū)域，記者看到了該公司吸引顧客的完整“秘籍”。原來(lái)，該公司員工一般通過(guò)買(mǎi)來(lái)的電話號(hào)碼信息，逐一打電話邀約客戶。而且，在邀約過(guò)程中，公司一直要求員工注意“平復(fù)情緒”。當(dāng)成功邀約一名客戶后，該公司并不是把精力放在客戶投資的真實(shí)收益上，而是針對(duì)不同的客戶設(shè)置有不同的“包裝方法”。
“我們會(huì)想方設(shè)法打聽(tīng)客戶的各種興趣愛(ài)好，從這些愛(ài)好入手，讓客戶接納投資。”一位員工告訴記者，有的員工就通過(guò)和老年人“認(rèn)老鄉(xiāng)”的辦法，讓老人投資20萬(wàn)以上的資金。而最重要的，是該公司的項(xiàng)目經(jīng)常變換。如果有的客戶喜歡茶，安徽典藏茗茶公司就讓該客戶投資炒茶葉，如果客戶不喜歡茶，該公司就讓客戶炒作石油、貴金屬?！肮敬_實(shí)是有一套像炒股一樣的軟件。”一名員工告訴記者，可這些軟件到底真不真，連他們自己都沒(méi)想過(guò)。
新安晚報(bào)、安徽網(wǎng)記者暗訪時(shí)，安徽藏典茗茶公司的一名員工介紹，該公司的線上產(chǎn)品由湘商收藏品交易中心發(fā)售。隨后記者電話聯(lián)系了湘商收藏品交易中心，得知安徽藏典茗茶公司并非其加盟單位。也就是說(shuō)，安徽藏典茗茶公司并不具有代其他公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)金融交易的資格。
通過(guò)多次暗訪，記者發(fā)現(xiàn)的這些驚人黑幕讓很多投資者也是目瞪口呆。去年12月底，在記者提醒下，部分投資者選擇了報(bào)警。
以高收益為誘餌，騙客戶炒普洱茶
2016年7月初，合肥的傅先生接到一個(gè)電話，對(duì)方自稱是安徽典藏茗茶有限公司業(yè)務(wù)員楊某，問(wèn)傅先生是否有投資理財(cái)?shù)呐d趣，得到肯定回復(fù)后，楊某勸其到公司來(lái)考察洽談。傅先生來(lái)到該公司，公司總監(jiān)吳某熱情介紹該公司炒普洱茶業(yè)務(wù)，稱他們是搞普洱茶網(wǎng)絡(luò)交易的，形式跟股票一樣，保證投資人穩(wěn)賺不賠。只要傅先生參與投資就可以送普洱茶的原始股，多投多送。傅先生心動(dòng)不已，就在銀行開(kāi)戶，并在吳某指定的“湖南湘商商品交易中心”申請(qǐng)了一個(gè)賬戶，投入資金5萬(wàn)元。
2016年7月底左右，楊某和吳某先后打電話給傅先生，說(shuō)該公司將推出新股了，要根據(jù)傅先生的資金量來(lái)配備新股，讓其加大資金投入，到時(shí)會(huì)給他多配新股。傅先生一聽(tīng)，連忙打了50萬(wàn)到賬戶中。過(guò)了幾天，吳某稱利好消息來(lái)了，可以出手買(mǎi)股票了，一定要買(mǎi)某股票，讓傅先生將賬戶中55萬(wàn)元資金全部購(gòu)進(jìn)該股。傅先生按照要求將全部資金購(gòu)買(mǎi)了30000股該股。事后，吳某反復(fù)叮囑，等他電話通知再賣(mài)。令傅先生始料不及的是，買(mǎi)完以后一開(kāi)盤(pán)，該股票就開(kāi)始暴跌，當(dāng)天跌停10%。之后連續(xù)兩周，每天都是10%跌停，想賣(mài)都賣(mài)不掉，最后跌到4元一股。
眼看自己投入的55萬(wàn)資金全部被套牢在里面了，傅先生心里著急，希望把損失賺回來(lái)，正好手上有點(diǎn)閑錢(qián)，緊接著又投入了4萬(wàn)元，想在其他股上賺回來(lái)。不僅如此，該公司的一位主管還幫傅先生把剩下的4萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了500股另一股票，稱能挽回點(diǎn)損失。誰(shuí)知買(mǎi)完以后又開(kāi)始跌，一直跌到5元左右。后來(lái)，傅先生聽(tīng)別人說(shuō)該公司是騙人的，已被公安機(jī)關(guān)查封了，才發(fā)現(xiàn)自己59萬(wàn)元資金已打了水漂。
警方接到受害人報(bào)案后，經(jīng)偵查，今年1月18日，將犯罪嫌疑人燕某、王某、吳某等人抓獲歸案。至此，一個(gè)借炒普洱茶理財(cái)進(jìn)行詐騙的團(tuán)伙現(xiàn)出原形。
據(jù)了解，燕某的弟弟何某在上海大家銀電子商務(wù)有限投資公司(以下簡(jiǎn)稱大家銀公司)任總經(jīng)理，2016年4月，何某說(shuō)大家銀公司是湘商商品交易中心的會(huì)員單位，可以做普洱茶的電子盤(pán)交易，讓燕某在合肥這邊成立公司作為代理商，然后發(fā)展客戶。
2016年5月，燕某和大家銀公司投資成立安徽典藏茗茶有限公司。公司分為四個(gè)部門(mén)，分別為行政部、財(cái)務(wù)部、風(fēng)控部和市場(chǎng)部。燕某任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司全面工作，王某負(fù)責(zé)行政部工作，吳某為市場(chǎng)部經(jīng)理。
為騙錢(qián)財(cái)，燕某和手下業(yè)務(wù)員通常采取“三步連環(huán)計(jì)”：第一步，吸引客戶。該公司市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員利用公司配發(fā)的電話卡和網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的客戶聯(lián)系方式，聯(lián)系上客戶后，就按照公司培訓(xùn)時(shí)教的話術(shù)與客戶交流。有時(shí)還舉辦座談會(huì)，讓所謂專(zhuān)家上課，講授股票市場(chǎng)走勢(shì)。等客戶上鉤后，再讓客戶到湘商商品交易平臺(tái)上去投資普洱茶。第二步，制造假象。等客戶愿意到湘商商品交易平臺(tái)上投資普洱茶后，大家銀公司就會(huì)發(fā)行普洱茶新股，將70%控制在自己手中，另外30%分配給客戶去投資，其他代理商也會(huì)通過(guò)盤(pán)子買(mǎi)進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)新股短期內(nèi)不斷漲停的假象，但此時(shí)客戶是買(mǎi)不到該新股的。第三步，幕后操作。新股不斷漲停的時(shí)候，該公司業(yè)務(wù)員會(huì)讓客戶一直關(guān)注?？吹狡斩栊鹿刹粩酀q停，客戶就會(huì)急不可待地想購(gòu)買(mǎi)。等到新股的價(jià)格接近高點(diǎn)時(shí)，代理商們就會(huì)拋售手中先期購(gòu)入的這些新股，此時(shí)業(yè)務(wù)員們也會(huì)鼓動(dòng)客戶大量買(mǎi)進(jìn)這些新股。但是這些普洱茶新股已經(jīng)脫離了原始價(jià)值，客戶買(mǎi)進(jìn)后就很少會(huì)有人接盤(pán)，之后該新股就會(huì)斷崖式下跌，這時(shí)候客戶想賣(mài)都賣(mài)不出去，直接跌到新股的原始價(jià)位。
就在客戶欲哭無(wú)淚之時(shí)，業(yè)務(wù)員又會(huì)勸客戶長(zhǎng)期持有這些“不值錢(qián)”普洱茶新股，等待牛市再起;同時(shí)，再次向客戶推薦公司發(fā)行的新股，吸引客戶繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)，從而導(dǎo)致客戶越買(mǎi)越虧。
目前，警方核實(shí)到，安徽典藏茗茶有限公司自成立以來(lái)，已騙取5名受害人錢(qián)財(cái)達(dá)150余萬(wàn)元。
蘇義飛律師：構(gòu)成詐騙罪的，可以根據(jù)下列不同情形在相應(yīng)的幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)。在量刑起點(diǎn)的基礎(chǔ)上，可以根據(jù)詐騙數(shù)額等其他影響犯罪構(gòu)成的犯罪事實(shí)增加刑罰量，確定基準(zhǔn)刑。
詐騙犯罪既有既遂，又有未遂的，以對(duì)應(yīng)的量刑幅度較重的確定基準(zhǔn)刑，既、未遂部分所對(duì)應(yīng)的量刑幅度相同，以既遂部分確定基準(zhǔn)刑，其他可以作為調(diào)節(jié)基準(zhǔn)刑的量刑情節(jié)。以既遂部分確定基準(zhǔn)刑的，根據(jù)未遂部分犯罪行為的實(shí)行程度、造成損害的大小、犯罪未得逞的原因等情況，可以增加基準(zhǔn)刑的30%以下；以未遂部分確定基準(zhǔn)刑的，根據(jù)既遂部分犯罪行為造成損害的大小等情況，可以增加基準(zhǔn)刑的40%以下。但不得根據(jù)該量刑情節(jié)提高量刑幅度。
1、第一個(gè)量刑幅度
詐騙公私財(cái)物，達(dá)到“數(shù)額較大”起點(diǎn)的，可以在三個(gè)月拘役至一年有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)。在量刑起點(diǎn)的基礎(chǔ)上，每增加一千五百元，可以增加一個(gè)月刑期；
2、第二個(gè)量刑幅度
詐騙公私財(cái)物，達(dá)到“數(shù)額巨大”起點(diǎn)或者有“其他嚴(yán)重情節(jié)”的，可以在三年至四年有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)。
具有下列情形之一的，可以增加相應(yīng)刑罰量：
（1）每增加五千五百元，增加一個(gè)月刑期；
（2）具有“其他嚴(yán)重情節(jié)”的，每增加一種情形，增加六個(gè)月至二年刑期；
（3）其他可以增加刑罰量的情形。
3、第三個(gè)量刑幅度
詐騙公私財(cái)物，達(dá)到“數(shù)額特別巨大”起點(diǎn)或者有“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”的，可以在十年至十二年有期徒刑幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)。依法應(yīng)當(dāng)判處無(wú)期徒刑的除外。
具有下列情形之一的，可以增加相應(yīng)刑罰量：
（1）每增加三萬(wàn)五千元，增加一個(gè)月刑期；
（2）具有“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”的，每增加一種情形，增加六個(gè)月至二年刑期；
（3）其他可以增加刑罰量的情形。
《（2011年）安徽省高級(jí)人民法院、安徽省人民檢察院關(guān)于詐騙罪數(shù)額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題的規(guī)定》
一、詐騙公私財(cái)物“數(shù)額較大”，以五千元為起點(diǎn)。
二、詐騙公私財(cái)物“數(shù)額巨大”，以五萬(wàn)元為起點(diǎn)。
三、詐騙公私財(cái)物“數(shù)額特別巨大”，以五十萬(wàn)元為起點(diǎn)。
