近日，多起電信詐騙“跑分”洗錢團(tuán)伙被警方打掉，有的涉案金額高達(dá)2000多萬元。不少人以為是“兼職賺外快”，實(shí)則是為犯罪分子“跑分”洗錢，成了“白手套”。
犯罪分子常常使用的名為“跑分”的洗錢手段，其實(shí)是個(gè)陷阱。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，隨著虛擬貨幣的興起，一些詐騙團(tuán)伙開始利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移、洗白贓款。他們?cè)诰W(wǎng)上發(fā)布兼職信息，招募一些社會(huì)人員，在交易平臺(tái)上買賣虛擬貨幣，由兼職者提現(xiàn)至平臺(tái)錢包，從而實(shí)現(xiàn)資金清洗。
由于區(qū)塊鏈錢包具有匿名性，買賣過程中實(shí)際留痕的只有兼職者，犯罪分子則隱藏背后。從已公布的案例看，從事“跑分”非法獲利的兼職者中，很多還是學(xué)生。本想找個(gè)兼職掙點(diǎn)錢，卻不小心被騙，還要受到法律懲處。
近年來，在全國公安機(jī)關(guān)、銀行等多方“斷卡行動(dòng)”嚴(yán)厲打擊下，傳統(tǒng)的采用買賣、租用他人銀行卡等層層轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移贓款的洗錢手段被有效遏制，代之而起的則是利用虛擬貨幣在“跑分平臺(tái)”洗錢。相關(guān)報(bào)告顯示，2021年，全球網(wǎng)絡(luò)罪犯通過加密貨幣洗錢金額達(dá)86億美元，較2020年增加30%。其中，對(duì)于利用虛擬貨幣跨境洗錢的非法行為，已引起相關(guān)執(zhí)法部門高度重視。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，針對(duì)虛擬貨幣洗錢新通道，全國公安機(jī)關(guān)共破獲相關(guān)案件259起，收繳虛擬貨幣價(jià)值超110億元。
虛擬貨幣不是非法行為的天然保護(hù)膜，從事“跑分”兼職亦非正當(dāng)職業(yè)。公開揭露“跑分平臺(tái)”交易套現(xiàn)的本來面目，要讓民眾睜大眼睛，切不可貪圖小利，被所謂“低風(fēng)險(xiǎn)高利潤”迷惑。明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，還為其提供技術(shù)支持或幫助的行為已經(jīng)觸犯法律?？创┢洹芭芊帧毕村X非法行為本質(zhì)，就要果斷拒絕誘惑，并通過合法渠道進(jìn)行舉報(bào)。
為積極治理從事洗錢非法行為的網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)，相關(guān)部門要加大監(jiān)督監(jiān)管力度，與銀行、第三方支付平臺(tái)協(xié)作共治?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)充分利用自身掌握大量用戶資源和賬戶信息、通信數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)研判，建立健全風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)異動(dòng)，及時(shí)預(yù)警。
