董ＸＸ、張Ｘ等刑事一審刑事判決書(shū)
黟縣人民法院
（2024）皖1023刑初42號(hào)
2024年06月19日
案件概述
黟縣人民檢察院以黟檢刑訴〔2024〕36號(hào)起訴書(shū)，指控被告人董XX、張X、朱X、吳XX犯詐騙罪，于2024年5月31日向本院提起公訴，本院立案受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序組成合議庭，于2024年6月19日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。黟縣人民檢察院指派副檢察長(zhǎng)舒XX出庭支持公訴，被告人董XX、張X、朱X、吳XX及各被告人的辯護(hù)人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2023年9月至11月，被告人董某1伙同韓某2、袁某（均另案處理）等人明知按照固定“話術(shù)”，冒充抖音等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)客服撥打電話，以贈(zèng)送禮品為由篩選、套取他人收貨地址等信息，是為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供幫助，仍共同設(shè)立工作室，先后糾集被告人張某2、朱某3、吳某4、周某（另案處理）等人組成話務(wù)組，冒充網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)客服撥打電話并錄音，套取被害人確認(rèn)或提供的收貨地址等信息提供給詐騙上線，致使厲某、王某等7名被害人被詐騙共計(jì)人民幣52.66萬(wàn)余元，非法獲利人民幣1.6萬(wàn)元。
其中，被告人張某2使用XXX號(hào)碼撥打被害人厲
月久、王某電話，套取二人有效收貨地址等信息，致使二人
分別被詐騙人民幣7.788萬(wàn)元、11萬(wàn)元，共計(jì)人民幣18.788
萬(wàn)元，非法獲利人民幣0.5萬(wàn)元；被告人朱某3使用XXX號(hào)碼撥打被害人張某1、褚某電話，套取二
人有效收貨地址等信息，致使二人分別被詐騙人民幣15.98
萬(wàn)元、9萬(wàn)元，共計(jì)人民幣24.98萬(wàn)元，非法獲利人民幣0.7
萬(wàn)元；被告人吳某4使用193××××****、XXX號(hào)碼
分別撥打被害人高某、柯某電話，套取二人有效收貨地
址等信息，致使二人分別被詐騙人民幣1萬(wàn)元、7萬(wàn)元，共
計(jì)人民幣8萬(wàn)元，非法獲利人民幣0.5萬(wàn)元；周某使用XXX號(hào)碼撥打被害人劉某1電話，套取其有效收貨
地址等信息，致使其被詐騙人民幣0.899萬(wàn)余元。
案發(fā)后，被告人董某1、張某2、朱某3、吳某4主動(dòng)投案，
如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并退出全部違法獲利。
為支持上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了書(shū)證受理案件登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單、董某1微信賬戶(hù)主體信息、手機(jī)聊天記錄、通話記錄截圖、董某1話務(wù)組關(guān)聯(lián)案件、虛擬身份、作案號(hào)碼一覽表、犯罪記錄查詢(xún)證明、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書(shū)，證人張某2、韓某1、周某、韓某2、袁某、祁某、劉某2證言，被害人王某、厲某、褚某、張某1、劉某1、高某、柯某陳述，各被告人的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人董某1為獲取非法利益，伙同他人設(shè)立話務(wù)組工作室，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而提供幫助，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大;被告人張某2、朱某3、吳某4為獲取非法利益，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而提供幫助，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，各被告人的行為均已觸犯了刑法，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任,且系共同犯罪。提請(qǐng)法庭考慮被告人董某1詐騙數(shù)額特別巨大，被告人張某2、朱某3、吳某4詐騙數(shù)額巨大。各被告人具有利用互聯(lián)網(wǎng)多次詐騙、從犯、自首、初犯、退出全部非法獲利、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議對(duì)被告人董某1、張某2、朱某3、吳某4分別判處有期徒刑三年、一年六個(gè)月、一年八個(gè)月、十一個(gè)月，均可適用緩刑，并處罰金。
被告人董某1、張某2、朱某3、吳某4對(duì)起訴指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人董某1的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：一、對(duì)起訴指控被告人董某1犯詐騙罪不持異議；二、被告人董某1具有自首、從犯、初犯、退出全部違法所得等從輕、減輕處罰情節(jié)。請(qǐng)法庭考慮被告人董某1家庭困難、母親患病等因素對(duì)其從輕、減輕處罰，并適用緩刑。
被告人張某2的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：一、對(duì)起訴指控被告人張某2犯詐騙罪不持異議；二、被告人張某2具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、從犯、退出違法所得、初犯等從輕、減輕處罰情節(jié)。請(qǐng)法庭考慮被告人張某2家庭困難等因素對(duì)其從輕處理。
被告人朱某3的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人朱某3具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退出違法所得、從犯、初犯等從輕、減輕處罰情節(jié)。請(qǐng)法庭考慮被告人朱某3獲利較少，確有悔罪態(tài)度，對(duì)被告人朱某3從輕處罰。
被告人吳某4的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人吳某4具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、從犯、初犯、退出違法所得等從輕、減輕處罰情節(jié)。請(qǐng)法庭考慮被告人吳某4的相關(guān)情節(jié)，給被告人吳某4一次改過(guò)機(jī)會(huì)，對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)同公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人董某1為獲取非法利益，伙同他人設(shè)立話務(wù)組工作室，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而提供幫助，詐騙他人財(cái)物數(shù)，額特別巨大；被告人張某2、朱某3、吳某4為獲取非法利益，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而提供幫助，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，各被告人的行為均已觸犯刑法,構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪。各被告人多次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，應(yīng)從重處罰；各被告人在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，可依法從輕、減輕處罰；各被告人主動(dòng)到案并如實(shí)供述所犯罪行，系自首，可依法從輕處罰；各被告人均系初犯、到案后退出全部違法所得、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均可依法或酌情從輕、從寬處理。綜合考量被告人董某1犯罪的事實(shí)和量刑情節(jié)，對(duì)其減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，辯護(hù)人關(guān)于各被告人具有相關(guān)從輕、減輕處罰情節(jié)的意見(jiàn)可予采納。據(jù)此，根據(jù)本案各被告人犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十三條第一款、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人董某1犯詐騙罪判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)履行。）
二、被告人張某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)履行。）
三、被告人朱某3犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)履行。）
四、被告人吳某4犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于本判決生效后十日內(nèi)履行。）
五、各被告人犯罪所得贓款予以追繳，由扣押機(jī)關(guān)依法處理；責(zé)令各被告人與其他同案行為人退賠被害人損失。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)李征軍
審判員許露陽(yáng)
人民陪審員陳勝青
二〇二四年六月十九日
法官助理施婷婷
書(shū)記員吳開(kāi)煒
