劉某刑事一審刑事判決書
臨泉縣人民法院
（2024）皖1221刑初517號(hào)
2024年06月25日
案件概述
安徽省臨泉縣人民檢察院以臨檢刑訴〔2024〕434號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年6月17日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于同年6月25日公開開庭審理了本案。臨泉縣人民檢察院指派檢察員李建濤、于靜出庭支持公訴。被告人劉某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省臨泉縣人民檢察院指控：
2023年4月2日至4月3日，被告人劉某1為獲取非法利益，明知是他人網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪所得，仍提供其名下的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（尾號(hào)8293）及密碼、手機(jī)給姜某某（另案處理）等人使用。該銀行賬戶共計(jì)接收違法犯罪資金14.5萬余元，劉某1配合他人提供刷臉驗(yàn)證服務(wù)以轉(zhuǎn)移涉案資金，并幫助取現(xiàn)6.3萬余元。劉某1違法所得合計(jì)1500元。經(jīng)國家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢，上海市浦東區(qū)居民陳某2被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙135萬余元，其中1.368萬元直接轉(zhuǎn)入劉某1上述銀行賬戶。
劉某1經(jīng)臨泉縣某某局關(guān)廟派出所民警電話通知，于2023年5月10日主動(dòng)到案，到案后基本如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。同年5月31日，劉某1退出違法所得1500元。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍證明、前科證明、非黨員證明、銀行卡交易明細(xì)、手機(jī)照片及微信聊天記錄截圖、開房住宿記錄、非稅收入一般繳款書（電子）復(fù)印件、調(diào)查評(píng)估意見書等，證人王某1、王某2、王某3、陳某1、陳某2的證言，被告人劉某1的供述與辯解，檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)勘驗(yàn)檢查工作記錄，視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。據(jù)此認(rèn)為，被告人劉某1明知是他人犯罪所得，仍提供信用卡予以接收并代為轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某1在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；其主動(dòng)到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕或者減輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。已退出違法所得，可以酌情從輕處罰。據(jù)此建議，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人劉某1拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金二千元；扣押在案的違法所得一千五百元建議追繳。提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人劉某1對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用簡易程序并簽字具結(jié)，當(dāng)庭亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與起訴書指控內(nèi)容一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人劉某1明知是他人犯罪所得，仍提供信用卡予以接收并代為轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名成立，依法應(yīng)予支持。劉某1在共同犯罪起次要或輔助作用，系從犯，且其主動(dòng)到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，綜上依法予以減輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理。案發(fā)后，劉某1已退出全部違法所得，酌情予以從輕處罰。綜合劉某1的犯罪事實(shí)、情節(jié)及社會(huì)危害程度，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。
綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條第一款、第三款以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金2000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳納。）
二、被告人劉某1退繳在案的違法所得1500元予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判員王袁星辰
二〇二四年六月二十五日
法官助理張寧泊
書記員梁利利
