胡某刑事一審刑事判決書(shū)
淮南市大通區(qū)人民法院
（2024）皖0402刑初125號(hào)
2024年06月25日
案件概述
安徽省淮南市大通區(qū)人民檢察院以大檢刑訴〔2024〕86號(hào)起訴書(shū)指控被告人胡某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，于2024年6月25日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。淮南市大通區(qū)人民檢察院指派檢察員張春義出庭支持公訴，被告人胡某某及其辯護(hù)人徐影到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
淮南市大通區(qū)人民檢察院指控，2023年9月1日，被告人胡某某在ＱＱ上認(rèn)識(shí)一好友（身份不詳），對(duì)方承諾可以幫其貸款10萬(wàn)元，并讓其準(zhǔn)備好可以正常使用的銀行卡。2023年10月9日，被告人胡某某應(yīng)約乘車(chē)從廣東省廣州市前往深圳市坑古鎮(zhèn)，見(jiàn)面后對(duì)方以貸款需要查詢(xún)銀行卡額度為由讓其提供銀行卡密碼，當(dāng)被告人胡某某進(jìn)行人臉識(shí)別時(shí),發(fā)現(xiàn)對(duì)方并不是進(jìn)行額度查詢(xún)遂質(zhì)疑對(duì)方，后對(duì)方說(shuō)出真實(shí)目的是利用其銀行卡幫助轉(zhuǎn)移違法資金，被告人胡某某在明知違法犯罪的情況下仍提供其名下的平安銀行卡（卡號(hào)6230********）用于支付結(jié)算，為此非法獲利1000元。經(jīng)核實(shí),該銀行卡當(dāng)日單向流入資金共計(jì)94萬(wàn)余元，其中涉詐案件3起共24萬(wàn)余元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書(shū)證、被害人陳述、被告人供述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人胡某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍出借名下賬戶(hù)為他人犯罪提供結(jié)算,涉案賬戶(hù)單項(xiàng)流入違法資金94萬(wàn)余元，且其中24萬(wàn)余元經(jīng)查證屬詐騙資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓等情節(jié)，建議判處其有期徒刑六個(gè)月，并處罰金，可適用緩刑。
被告人胡某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是胡某某具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退繳違法所得等情節(jié)，可從輕處罰，并適用緩刑。辯護(hù)人當(dāng)庭出示了繳款票據(jù)，以證明胡某某退繳違法所得1000元。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2023年9月1日，被告人胡某某在ＱＱ上認(rèn)識(shí)一好友（身份不詳）,對(duì)方承諾可以幫其貸款10萬(wàn)元,并讓其準(zhǔn)備好可以正常使用的銀行卡。2023年10月9日,被告人胡某某應(yīng)約乘車(chē)從廣東省廣州市前往深圳市坑古鎮(zhèn),見(jiàn)面后對(duì)方以貸款需要查詢(xún)銀行卡額度為由讓其提供銀行卡密碼,當(dāng)被告人胡某某進(jìn)行人臉識(shí)別時(shí),發(fā)現(xiàn)對(duì)方并不是進(jìn)行額度查詢(xún)遂質(zhì)疑對(duì)方,后對(duì)方說(shuō)出真實(shí)目的是利用其銀行卡幫助轉(zhuǎn)移違法資金,被告人胡某某在明知違法犯罪的情況下仍提供其名下的平安銀行卡（卡號(hào)6230********）用于支付結(jié)算,為此非法獲利1000元。經(jīng)核實(shí),該銀行卡當(dāng)日單向流入資金共計(jì)94萬(wàn)余元，其中涉詐案件3起共24萬(wàn)余元。
另查明，2023年10月13日，廣西壯族自治區(qū)南寧市公安局那洪派出所值班人員告知胡某某銀行卡有問(wèn)題，涉及電信詐騙資金，并讓胡某某前往那洪派出所說(shuō)明情況。2023年10月14日，因胡某某在廣州市，其準(zhǔn)備前往廣州市公安局獅嶺派出所了解銀行卡情況，在前往派出所途中被抓獲。審理期間，被告人胡某某向本院退繳違法所得1000元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的戶(hù)籍信息、報(bào)案材料、受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書(shū)、立案告知書(shū)、情況說(shuō)明、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、銀行卡流水、國(guó)家大數(shù)據(jù)平臺(tái)資料、繳款票據(jù)、調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書(shū)、被害人徐某、詹某、陸某的陳述、被告人胡某某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人胡某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人胡某某在投案途中被公安機(jī)關(guān)抓獲，應(yīng)當(dāng)視為自動(dòng)投案，其在歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，退繳違法所得，愿意接受處罰，可對(duì)其從輕處罰，經(jīng)社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)調(diào)查，其符合社區(qū)矯正條件，依法可宣告緩刑。對(duì)公訴機(jī)關(guān)、辯護(hù)人針對(duì)上述情節(jié)提出的公訴意見(jiàn)、辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。
公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人胡某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元（罰金限于判決發(fā)生法律效力后次日一次性繳納）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、違法所得予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)（已退繳）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省淮南市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)王浩
人民陪審員廖繼濤
人民陪審員王本田
二〇二四年六月二十五日
書(shū)記員朱紅紅
