盛某非法吸收公眾存款罪一審判決書
鳳臺(tái)縣人民法院
（2024）皖0421刑初248號(hào)
2024年06月25日
案件概述
鳳臺(tái)縣人民檢察院以鳳檢刑訴[2024]187號(hào)起訴書指控被告人盛某犯非法吸收公眾存款罪，于2024年6月14日向本院提起公訴，本院適用簡易程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。鳳臺(tái)縣人民檢察院指派檢察員賀俠出庭支持公訴，被告人盛某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
鳳臺(tái)縣人民檢察院指控：2012年4月至2015年4月期間,陳秀軍(已判刑)在未經(jīng)國家金融管理部門批準(zhǔn)和明知沒有還款能力的情況下,故意向他人隱瞞財(cái)務(wù)狀況,虛構(gòu)借款用途,通過業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶、口口相傳等方式,向社會(huì)公眾宣傳,以月息1.5%至2%的高額回報(bào)為誘餌,承諾一定期限內(nèi)還本付息,以安徽祿恒能源投資有限公司、安徽元金亨資產(chǎn)管理有限公司鳳臺(tái)分公司名義收取邊鳳鳳、王懷虎等1160余人投資款142096000人民幣,期間歸還利息49755125.53元人民幣,其余款項(xiàng)被用于支付公司業(yè)務(wù)員提成、
償還個(gè)人高額利息借款、個(gè)人消費(fèi)、購買房產(chǎn)等,極少用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),造成集資款不能返還。
被告人盛某1于2012年12月至2014年11月期間,以安徽元金亨資產(chǎn)管理有限公司鳳臺(tái)分公司業(yè)務(wù)員的身份向陳某、丁佩玲等50余人非法吸收公眾存款人民幣4128000元,從中收取提成人民幣202673元,群眾損失人民幣300余萬元。經(jīng)查,盛某1已退回集資參與人本金人民幣355000元。
公訴機(jī)關(guān)指控上述事實(shí)向法庭舉出的證據(jù)有：1、證人陳某等人的證言；2、被告人盛某1的供述與辯解；3、安徽大公會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；4、歸案經(jīng)過，戶籍證明等證據(jù)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人盛某1違反國家金融管理法律法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人張士鳳在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人盛某1歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法予以從輕處罰。被告人盛某1能退還集資參與人本金355000元，依法予以酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)提請(qǐng)本院依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，第二十五條第一款，第二十七條第一款、第二款，第六十七條第三款之規(guī)定，建議對(duì)被告人盛某1判處有期徒刑一年五個(gè)月，并適用緩刑，并處罰金。
被告人盛某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人盛某1違反國家金融管理法律，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，應(yīng)依法予以懲處。鳳臺(tái)縣人民檢察院指控的事實(shí)及罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人盛某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人盛某1歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法予以從輕處罰。被告人盛某1能退還集資參與人本金355000元，依法予以酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人盛某1的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)，經(jīng)社區(qū)評(píng)估，判處其緩刑對(duì)所在社區(qū)沒有不良社會(huì)影響。依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十七條第一款、第二款，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人盛某1犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑一年五個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本兩份。
審判人員
審判長李曉敏
審判員張明躍
人民陪審員岳方軍
二〇二四年六月二十五日
書記員張?；?/p>
