郎某某偷越國（邊）境罪一審判決書
銅陵市郊區(qū)人民法院
（2024）皖0711刑初61號
2024年06月28日
案件概述
銅陵市郊區(qū)人民檢察院以郊檢刑訴〔2024〕48號起訴書指控被告人郎某某犯詐騙罪、偷越國（邊）境罪，于2024年6月3日向本院提起公訴，本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。銅陵市郊區(qū)人民檢察院指派檢察官戴亞麗、書記員孔莉出庭支持公訴，被告人郎某某及辯護(hù)人張健、崔美霞到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
銅陵市郊區(qū)人民檢察院指控，
一、詐騙罪
2019年至2023年，“島主”葛某1（另案處理）與他人先后在緬甸孟波“小紅樓”及自建樓房，成立詐騙公司，公司內(nèi)部設(shè)置若干詐騙小組，下設(shè)代理及組員，同時設(shè)有物業(yè)、財務(wù)、后臺等部門，分工明確，針對中國境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，逐漸形成以葛某1為首要分子，戴某、林智敏、戴先文（上述三人均另案處理）、黃南城（未到案）、郎某1、王某（另案處理）、鐘某1（另案處理）等多人為積極參加者，陶某、謝鵬、賓建鳳、葛成芯、余皇忠、任倩（均已判決）等上百人為一般參加者的境外詐騙犯罪集團(tuán)。
被告人郎某1于2019年9月初至12月底在葛某1詐騙公司擔(dān)任代理；2020年3月至2021年底入股葛某1詐騙公司，擔(dān)任公司代理，同時發(fā)展鐘某1為其下級代理；2022年1月至2022年4月，從葛某1詐騙公司退股，但住宿在詐騙公司，負(fù)責(zé)采買詐騙設(shè)備。郎某1與鐘某1擔(dān)任代理期間，先后邀集王某、陶某等20人左右前往公司擔(dān)任詐騙業(yè)務(wù)員，對上述人員進(jìn)行管理，從上述人員詐騙錢款中按比例抽成。同時郎某1作為股東分得詐騙公司抽成詐騙總金額中的4%。
二、偷越國（邊）境罪
1.2019年9月1日，被告人郎某1從中國云南偷越國境至緬甸勐波，同年10月下旬，從緬甸勐波偷渡返回國內(nèi)。
2.2019年11月上旬，郎某1從中國云南偷越國境至緬甸勐波，同年12月25日，與葛某1、鐘某1等人結(jié)伙從緬甸勐波偷渡返回國內(nèi)。
3.2020年3月9日，郎某1伙同葛某1、吳某、葛某2、孫某等五人從中國云南偷越國境至緬甸勐波，2020年7月4日，與其父親郎某從緬甸勐波偷渡返回國內(nèi)。
4.2020年7月28日，郎某1與王某從云南偷越國境至緬甸，2023年5月8日，走國門回國。
被告人郎某1于2023年8月2日被抓獲到案。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、戶籍信息、到案經(jīng)過、情況說明、出入境記錄查詢結(jié)果、民航離崗記錄、住宿記錄等書證；另案處理人葛某1、鐘某1、鐘某2、王某等人的證言；被告人郎某1的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人郎某1參加和入股境外詐騙犯罪集團(tuán)，擔(dān)任和發(fā)展下級代理，邀集多人在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間30日以上，違反國境管理法規(guī)，七次偷越國境其中二次為3人以上結(jié)伙，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國（邊）境罪追究其刑事責(zé)任。郎某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款。
被告人郎某1對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實、罪名沒有異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人提出：1、關(guān)于詐騙罪方面，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪（未遂）論處，在案證據(jù)不能證實詐騙所得數(shù)額，且沒有被害人陳述，可以比照既遂犯從輕處罰；2、關(guān)于偷越國（邊）境罪，郎某1偷越國邊境并非均是為了實施犯罪行為，故對本罪的情節(jié)嚴(yán)重上，不能認(rèn)定7次出入境均為非法目的。3、郎某1是在其父親的勸說下回來配合調(diào)查，依法構(gòu)成自首，郎某1系初犯，愿意退贓，認(rèn)罪態(tài)度好，到案后積極配合XX機(jī)關(guān)調(diào)查，可以比照自首認(rèn)定，系初犯偶犯，有悔罪表現(xiàn)，請求對其從輕、從寬量刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，
一、詐騙事實
2019年至2023年，“島主”葛某1（另案處理）與他人先后在緬甸孟波“小紅樓”及自建樓房，成立詐騙公司，公司內(nèi)部設(shè)置若干詐騙小組，下設(shè)代理及組員，同時設(shè)有物業(yè)、財務(wù)、后臺等部門，分工明確，針對中國境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，逐漸形成以葛某1為首要分子，戴某、林智敏、戴先文（上述三人均另案處理）、黃南城（未到案）、郎某1、王某（另案處理）、鐘某1（另案處理）等多人為積極參加者，陶某、謝鵬、賓建鳳、葛成芯、余皇忠、任倩（均已判決）等上百人為一般參加者的境外詐騙犯罪集團(tuán)。
被告人郎某1于2019年9月初至12月底在葛某1詐騙公司擔(dān)任代理；2020年3月至2021年底入股葛某1詐騙公司，擔(dān)任公司代理，同時發(fā)展鐘某1為其下級代理；2022年1月至2022年4月，從葛某1詐騙公司退股，但住宿在詐騙公司，負(fù)責(zé)采買詐騙設(shè)備。郎某1與鐘某1擔(dān)任代理期間，先后邀集王某、陶某等20人左右前往公司擔(dān)任詐騙業(yè)務(wù)員，對上述人員進(jìn)行管理，從上述人員詐騙錢款中按比例抽成。
另查，被告人郎某1于2023年8月2日被抓獲到案，郎某1羈押期間表現(xiàn)優(yōu)秀。
上述事實有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，予以確認(rèn)的以下證據(jù)予以證實：
1.受案登記表、立案決定書、人員信息、抓獲經(jīng)過、情況說明、羈押表現(xiàn)說明等書證，證明：本案案發(fā)和被告人到案情況，被告人郎某1已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡，XX機(jī)關(guān)未查詢到其具體詐騙案件、發(fā)送詐騙信息條數(shù)、撥打詐騙電話次數(shù)及在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息瀏覽量；郎某1在銅陵市看守所被羈押期間被評定為優(yōu)秀。
2．證人葛某1的證言和辨認(rèn)筆錄，證明：郎某1是其表弟，外號叫“大頭”，是在2019年8月份的時候去的小紅樓，他在這時候是其名下的代理，他帶了“中華”“大白”“肥貓”“金剛”“小麗”等人進(jìn)來，他們這些人都是郎某1詐騙小組的人，這時候詐騙來的錢公司抽成30%，剩下的70%扣除掉員工提成、所有開銷以后剩下的就是代理自己的，然后他在詐騙公司干到2019年底和其一起偷渡回國的。在國內(nèi)期間，其和郎某1說好了，郎某1入股公司，負(fù)責(zé)喊人來公司詐騙，公司抽成所有人詐騙金額30%的里面分給郎某14%。在2020年3月左右，郎某1入股了詐騙公司，他一直擔(dān)任股東到公司沒有從事詐騙業(yè)務(wù)為止，也就是到2021年底，期間他有時候住在公司里，有時候出去住，他主要是負(fù)責(zé)喊人來公司從事詐騙，他名下的人都是“中華”在負(fù)責(zé)管理，但是郎某1拿公司的提成一直拿到2021年底，直到詐騙公司結(jié)束，他才不拿提成。
葛某1在辨認(rèn)筆錄中辨認(rèn)出被告人郎某1，外號“大頭”，他是詐騙公司股東。
3．證人鐘某1的證言和辨認(rèn)筆錄，證明：2019年9月其應(yīng)郎某1邀請其前往緬甸郎某1所在的詐騙小組從事詐騙，組長是郎某1，2020年上半年郎某1又邀請其繼續(xù)到緬甸勐波的詐騙公司里干詐騙，2020年上半年其與妹妹鐘某2一起到了“島主”出資的自建房詐騙公司，組長還是郎某1，郎某1跟鐘某1說如果其能從國內(nèi)再喊人偷渡到詐騙公司來干詐騙，就帶鐘某1一起拿提成，后來鐘某1陸續(xù)喊了賓建鳳、顏永格、劉干、林必生、“王炸”等人來公司干詐騙，這些人和鐘某2都算在鐘某1的名下，平時也都是鐘某1在管理，這時候鐘某1就已經(jīng)算是他們的詐騙組長，郎某1那邊都是郎某1喊來的人（郎某1下面的業(yè)務(wù)員有“大Ｇ”“小浩”“光頭”“阿剛”“安迪”“野?！薄鞍l(fā)財”“旺財”“如來”“小鹿”“小麗”“肥貓”“大白”“金剛”以及一個瘦瘦的男子），基本都是郎某1的親戚，兩個詐騙小組都?xì)w在郎某1名下。在小紅樓時期，郎某1是代理，自建房時期，也就是在其第二次去詐騙公司的時候，郎某1入股成為了詐騙公司的股東。
鐘某1在辨認(rèn)筆錄中辨認(rèn)出被告人郎某1，外號“大頭”，他是詐騙公司股東。
4．證人王某的證言和辨認(rèn)筆錄，證明：2019年第一次到“島主”公司，歸鐘某1管理，其和郎某1組的人坐在一起，郎某1給每個人發(fā)了詐騙工具：手機(jī)、電話卡、話術(shù)本等，葛某1培訓(xùn)詐騙業(yè)務(wù)，詐騙公司實施的是殺豬盤詐騙。其一開始是在鐘某1的詐騙小組，后來因為工資問題和鐘某1產(chǎn)生矛盾后其去了郎某1的小組，2019年11月的時候，葛某1和“老虎”“船長”“老頭”三個福建人在小紅樓過去不遠(yuǎn)處的山溝里蓋了一棟三層樓，公司的所有員工都搬過去繼續(xù)做殺豬盤詐騙。2020年7月，其應(yīng)葛某1和郎某1的邀請，去“島主”詐騙公司在財務(wù)“財神”手下?lián)魏笈_管理兼平臺客服，2021年7月“財神”回國，公司財務(wù)就交給“海嘯”了，其就在“海嘯”手下繼續(xù)做后臺兼客服，2021年8、9月的時候“島主”公司開始轉(zhuǎn)型做洗錢的業(yè)務(wù)，是葛某1與郎某1合伙的，具體就是幫“島主”公司和詐騙窩點以外的詐騙公司洗錢。2022年1月其與戴某、郎某1、鐘某2回國，郎某1中途回了詐騙公司。
王某在辨認(rèn)筆錄中辨認(rèn)出被告人郎某1，外號“大頭”。
5．證人鐘某2的證言和辨認(rèn)筆錄，證明：其與郎某1系男女朋友關(guān)系，聽郎某1說葛某1給過他股份。2019年的時候郎某1就在小紅樓干詐騙，2020年自建房時期郎某1還是擔(dān)任詐騙小組組長，管理兩個詐騙小組。小紅樓時期，鐘某1就是郎某1手底下的詐騙業(yè)務(wù)員，自建房時期鐘某1跟郎某1就是合作關(guān)系，方式是鐘某1和郎某1各自從國內(nèi)拉人到緬甸干詐騙，鐘某1帶過去的人都?xì)w在鐘某1組里，郎某1帶過來的部分人也放在鐘某1組里，平時業(yè)務(wù)上的事情都是鐘某1在管理，郎某1不怎么管業(yè)務(wù)上的事情，但是這兩個組的組員開的單，郎某1都抽取提成，郎某1自己帶的那個組，利潤和組員產(chǎn)生的費(fèi)用都?xì)w郎某1。2020年9月份其偷渡到緬甸后，跟郎某1在公司外面租了一個房間，但是郎某1還是經(jīng)常要去詐騙公司里，但是因為有鐘某1在幫他管理，所以他不需要隨時都待在詐騙公司里，一直到2022年其回國前，郎某1都是這個狀態(tài)。
鐘某2在辨認(rèn)筆錄中辨認(rèn)出被告人郎某1，外號“大頭”。
6．證人戴某的證言和辨認(rèn)筆錄，證明：其在2019年去小紅樓參觀的時候就見到了郎某1，那時候郎某1在“島主”詐騙公司擔(dān)任一級代理，后來其在2020年與“島主”合作的時候郎某1還在擔(dān)任一級代理，同時出資建造了自建房，也是物業(yè)的股東，一直到2022年1月其回國前，郎某1一直都是“島主”詐騙公司的一級代理及物業(yè)股東；其知道的組長有郎某1，郎某1下面的人員情況：小紅樓時期有“中華”“小麗”“小七”，其他不清楚，自建樓時期有“中華”、“中華”妹妹，“中華”父親。
7．證人陶某的證言和辨認(rèn)筆錄，證明：2019年上半年認(rèn)識郎某1，2019年8、9月的時候郎某1說他有大哥在緬甸搞詐騙，那邊缺人，去那邊可以賺大錢。2019年9、10月的時候其決定去緬甸搞詐騙。第一次去“島主”公司的人員情況，其中郎某1是組長，組員有其、“中華”“小麗”“大白”“肥貓”，其他不記得；2020年3、4月第二次去“島主”公司從事詐騙，郎某1還是組長。
陶某在辨認(rèn)筆錄中辨認(rèn)出被告人郎某1，外號“大頭”。
8．證人葛某2的證言和辨認(rèn)筆錄，證明：2020年3月其到葛某1詐騙公司從事殺豬盤詐騙工作，其一直在郎某1手下?lián)卧p騙業(yè)務(wù)員。其在詐騙公司掙了五千多元，是郎某1給其的現(xiàn)金。郎某1管理直屬于葛某1的兩個組，其中一個是“中華”組，另一個組不清楚。
葛某2在辨認(rèn)筆錄中辨認(rèn)出被告人郎某1，外號“大頭”，他是“島主”詐騙公司的組長。
9．被告人郎某1的供述和辯解，其在XX機(jī)關(guān)供述：2020年3月偷渡到緬甸后在詐騙公司擔(dān)任組長一職，直到2020年9月后和鐘某2在詐騙公司外面居住，偶爾會回詐騙公司看看，到2023年4月又回到詐騙公司，2023年5月回國。其在小紅樓期間名下詐騙業(yè)務(wù)員開單的金額減去12%的洗錢費(fèi)用，減去員工25%提成，減去10%的設(shè)備費(fèi)用，減去詐騙公司抽成30%，剩下的就是其獲利，如果是鐘某1叫來的人，還要給鐘某15%提成。其沒有入股過詐騙公司，在2020年過完年的時候其跟葛某1提過入股的事情，但是葛某1沒有同意，2020年3月到自建房的時候，黃南寧說他和葛某1商量了一下，從他們兩個人的股份中各抽2%給其，也就共計4%的股份，但是這個股份其沒有出資，時間段就是2020年4月到2020年底，但是這期間其并沒有獲得股份分成。郎某1當(dāng)庭供述自己2019年9月底至12月底、2020年3月至2021年底在詐騙公司擔(dān)任代理，和鐘某1一起喊了二十多人到詐騙公司做業(yè)務(wù)員，自己有入股詐騙公司，但未實際獲利。
二、偷越國(邊)事實
1.2019年9月1日，被告人郎某1從中國云南偷越國境至緬甸勐波，同年10月下旬，從緬甸勐波偷渡返回國內(nèi)。
2.2019年11月上旬，郎某1從中國云南偷越國境至緬甸勐波，同年12月25日，與葛某1、鐘某1等人結(jié)伙從緬甸勐波偷渡返回國內(nèi)。
3.2020年3月9日，郎某1伙同葛某1、吳某、葛某2、孫某等五人從中國云南偷越國境至緬甸勐波，2020年7月4日，與其父親郎某從緬甸勐波偷渡返回國內(nèi)。
4.2020年7月28日，郎某1與王某從云南偷越國境至緬甸，2023年5月8日，走國門回國。
上述事實，被告人郎某1在開庭審理過程中均無異議，并有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，予以確認(rèn)的到案經(jīng)過、民航離港記錄及住宿記錄、出入境查詢記錄、證人葛某1、鐘某1、鐘某2、王某等人的證言、辨認(rèn)筆錄、被告人郎某1的供述與辯解等證據(jù)予以證實，各證據(jù)間能相互印證，足以認(rèn)定。
關(guān)于辯護(hù)人提出的郎某1是否入股境外詐騙集團(tuán)以及在境外詐騙集團(tuán)中作用的問題，經(jīng)查，結(jié)合證人葛某1、鐘某1、王某、戴某、陶某等人的證言、辨認(rèn)筆錄，能夠證明郎某1于2019年9月初至12月底在葛某1詐騙公司擔(dān)任代理，從業(yè)務(wù)員詐騙錢款中抽成，2020年3月至2021年底入股葛某1詐騙公司，繼續(xù)擔(dān)任公司代理，同時發(fā)展鐘某1為其下級代理。從發(fā)展業(yè)務(wù)員詐騙錢款中按比例抽成，且郎某1先后邀約二十人左右進(jìn)入境外詐騙窩點擔(dān)任業(yè)務(wù)員實施詐騙活動，足以證明其行為在境外詐騙集團(tuán)中作用較大，屬于積極參加者，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯。
一審法院認(rèn)為
關(guān)于辯護(hù)人提出的郎某1是否構(gòu)成詐騙罪未遂的問題，經(jīng)查，在案證據(jù)能夠證明郎某1明知葛某1境外詐騙窩點實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，仍招募多名業(yè)務(wù)員進(jìn)入該詐騙窩點實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，并對業(yè)務(wù)員具有管理行為，根據(jù)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙共同犯罪論處。就其在境外犯罪集團(tuán)中的地位和作用，其實施的行為只是內(nèi)部分工不同，均屬于詐騙罪既遂，對辯護(hù)人的詐騙罪未遂的意見不予采納。
關(guān)于被告人郎某1偷越國(邊)境是否構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重的問題，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害國(邊)境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，偷越國(邊)境三次以上或者三人以上結(jié)伙偷越國(邊)境的，屬于情節(jié)嚴(yán)重。被告人郎某1共有7次偷越國(邊)境的行為，其中二次為3人以上結(jié)伙偷越國(邊)境，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重。
關(guān)于被告人郎某1是否構(gòu)成自首的問題。經(jīng)查，被告人郎某1到案后在前期接受訊問時未如實交代自己主要犯罪事實，根據(jù)規(guī)定，其行為不構(gòu)成自首。但其后期主動供述的行為可認(rèn)定為坦白，依法可從輕處罰。
本院認(rèn)為，被告人郎某1參加、入股境外詐騙犯罪集團(tuán)，擔(dān)任、發(fā)展下級代理，邀集多人，在境外對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，且一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間30日以上，屬情節(jié)嚴(yán)重；違反國境管理法規(guī)，7次偷越國境，其中二次為3人以上結(jié)伙偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，被告人郎某1的行為構(gòu)成詐騙罪、偷越國（邊）境罪，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國（邊）境罪追究其刑事責(zé)任，依法實行數(shù)罪并罰，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人郎某1在境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，依法應(yīng)從重處罰。在詐騙犯罪中起主要作用，系主犯，到案后能夠如實供述自己罪行，屬坦白，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理。另在羈押期間表現(xiàn)優(yōu)秀，依法酌情從輕處罰，據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第六十七條第三款、第六十九條，《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理妨害國（邊）境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋>》第五條第（二）項、第六條第（一）項，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下:
一審裁判結(jié)果
被告人郎某1犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣三萬元；犯偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣四千元。決定執(zhí)行有期徒刑五年三個月，并處罰金人民幣三萬四千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年8月2日起至2028年11月1日止。罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院2提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長張涓娟
審判員劉帥令
人民陪審員周美安
二〇二四年六月二十八日
書記員曹丹丹
