余某刑事一審刑事判決書
桐城市人民法院
（2024）皖0881刑初50號(hào)
2024年07月04日
案件概述
安徽省桐城市人民檢察院以桐檢刑訴〔2024〕32號(hào)起訴書指控被告人余某某、余某某犯詐騙罪，于2024年2月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。桐城市人民檢察院指派檢察員周明、檢察員助理李穎出庭支持公訴，被告人余某某及其辯護(hù)人劉寶國(guó)、被告人余某某及其辯護(hù)人吳楠馨到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2023年9月20日左右至2023年10月26日，被告人余某某在網(wǎng)絡(luò)上添加上線“主主”（真實(shí)身份不明）為好友后，在明知其利用GOIP設(shè)備從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)，仍使用上線提供的手機(jī)、電話卡及語(yǔ)音軟件架設(shè)“手機(jī)口”（簡(jiǎn)易GOIP撥打電話設(shè)備），使用該設(shè)備幫助上線獲取信號(hào)撥打電信網(wǎng)絡(luò)詐騙電話，致多人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。期間，被告人余某某共計(jì)使用電話卡100余張，非法獲利18509.77元。
2023年10月10日左右至2023年10月24日，被告人余某某在明知余某某實(shí)施的行為系幫助他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，與余某某一起實(shí)施上述行為，利用“手機(jī)口”幫助上線獲取信號(hào)撥打電信網(wǎng)絡(luò)詐騙電話，致多人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。被告人余某某共計(jì)使用電話卡30余張，非法獲利3305元。
經(jīng)查，2023年10月20日至10月23日期間，被告人余某某、余某某使用上線提供的180××××****、183××××****、166××××0185、176××××3198、184××××****手機(jī)號(hào)，架設(shè)“手機(jī)口”，使其上線利用該設(shè)備，使用上述號(hào)碼撥打詐騙電話，致使8人被詐騙，被騙金額共計(jì)387097元。其中被害人吳某在接到180××××5495號(hào)碼來(lái)電后，被以冒充客服方式詐騙29998元；被害人萬(wàn)某在接到180××××5495號(hào)碼來(lái)電后，被以冒充客服方式詐騙9901元；被害人楊某在接到180××××5495號(hào)碼來(lái)電后，被以冒充客服方式詐騙17000元；被害人冉某在接到183××××3790號(hào)碼來(lái)電后，被以冒充客服方式詐騙224233元；被害人胡某在接到183××××3790號(hào)碼來(lái)電后，被以冒充客服方式詐騙15300元；被害人金某在接到166××××0185號(hào)碼來(lái)電后，被以冒充客服方式詐騙45100元；被害人李某在接到176××××3198號(hào)碼來(lái)電后，被以冒充客服方式詐騙24000元；被害人邵某在接到184××××5978號(hào)碼來(lái)電后，被以冒充客服方式詐騙21562元。
2023年10月26日，桐城市公安局在抓獲被告人余某某現(xiàn)場(chǎng)，依法扣押了余某某車內(nèi)作案手機(jī)45部，作案手機(jī)卡200余張。
公訴機(jī)關(guān)就上述事實(shí)向法庭出示了物證，書證，被害人陳述，被告人供述與辯解，辨認(rèn)、搜查、提取筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人余某某、余某某幫助他人實(shí)施詐騙，詐騙金額共計(jì)387097元，數(shù)額巨大，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某某曾因犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依法從重處罰。被告人余某某、余某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，依法從輕處罰。建議在三年以上十年以下有期徒刑判處適當(dāng)刑罰。提起公訴依法判處。
被告人余某某對(duì)起訴書指控的罪名有異議，辯稱其不知道上線“主主”從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，也沒有實(shí)施詐騙行為，其架設(shè)“手機(jī)口”客觀上為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供了幫助，應(yīng)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。其對(duì)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪認(rèn)罪認(rèn)罰并愿意退贓。其對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的非法獲利數(shù)額有異議，最后一次獲利的一千多個(gè)U幣還在平臺(tái)上沒有出售，不應(yīng)認(rèn)定為其獲利數(shù)額。請(qǐng)求法庭從輕處罰。
其辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：一、被告人余某某對(duì)非法獲利數(shù)額有異議，是認(rèn)識(shí)偏差，不是對(duì)犯罪事實(shí)有異議。二、被告人余某某具有坦白情節(jié)并愿意退贓。三、在案證據(jù)不能充分證明被告人余某某構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)認(rèn)定其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。請(qǐng)求法庭在三年以下判處適當(dāng)刑罰。
被告人余某某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)沒有異議，對(duì)指控的詐騙罪罪名有異議，其應(yīng)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪且屬于犯罪中止。
其辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：一、被告人余某某沒有通過詐騙非法占有他人財(cái)物的主觀故意，不構(gòu)成詐騙罪，其行為符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的構(gòu)成要件。二、起訴書指控的被告人余某某作案時(shí)間為2023年10月10日至2023年10月24日，2023年10月25日被告人余某某實(shí)施的犯罪行為，余某某并未參與。三、被告人余某某初犯、偶犯、從犯，具有坦白情節(jié)并全額退贓，其家庭經(jīng)濟(jì)困難。請(qǐng)求法庭對(duì)余某某從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年9月20日左右至2023年10月26日，被告人余某某在網(wǎng)絡(luò)上添加上線“主主”（真實(shí)身份不明）為好友后，明知他人利用GOIP設(shè)備實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，仍按照上線指示，使用上線提供的手機(jī)、電話卡等工具，通過架設(shè)“手機(jī)口”（簡(jiǎn)易GOIP撥打電話設(shè)備），登錄、維護(hù)設(shè)備幫助上線獲取信號(hào)，致多人接到上游犯罪分子撥打的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙電話后被詐騙。被告人余某某共計(jì)使用電話卡100余張，非法獲利18509.77元。
2023年10月10日左右至2023年10月24日，被告人余某某在明知余某某幫助他人利用GOIP設(shè)備從事電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍與余某某一起實(shí)施上述行為，幫助上線利用“手機(jī)口”獲取信號(hào)，致多人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。被告人余某某共計(jì)使用電話卡30余張，非法獲利3305元。
2023年10月20日至10月25日期間，上線利用被告人余某某、余某某架設(shè)的“手機(jī)口”從事電信詐騙違法犯罪活動(dòng)，致使8人被詐騙，涉詐資金共計(jì)387097元。其中被害人吳某29998元；被害人萬(wàn)某9901元；被害人楊某17000元；被害人冉某224233元；被害人胡某15300元;被害人金某45100元；被害人李某24000元；被害人邵某21562元。
2023年10月26日，桐城市公安局抓獲被告人余某某，依法扣押手機(jī)45部、充電寶3個(gè)、三向數(shù)據(jù)線9根、雙向數(shù)據(jù)線4根、充電器插頭7個(gè)、電話卡69枚、軟面抄筆記本3本、對(duì)錄入線16根、哈佛越野車（鄂Ｂ3××**）1輛（含車鑰匙1把）。2023年11月7日，被告人余某某被鄂州市公安局鄂城區(qū)分局抓獲歸案。
另查明，2024年3月25日，被告人余某某向本院退繳違法所得3305元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
一、物證
手機(jī)45部、充電寶3個(gè)、三向數(shù)據(jù)線9根、雙向數(shù)據(jù)線4根、充電器插頭7個(gè)、電話卡45枚、軟面抄筆記本3本、對(duì)錄入線16根、車鑰匙1個(gè)，從余某某車上查獲并扣押，證明余某某、余某某使用上線提供的手機(jī)、電話卡等作案工作架設(shè)“手機(jī)口”幫助上線實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的事實(shí)。
二、書證
1.受立案材料，證明案件來(lái)源及程序合法。
2.戶籍信息，證明余某某、余某某的主體身份信息。
3.違法犯罪記錄查詢證明，證明余某某于2019年4月28日因犯故意傷害罪被判處有期徒刑八個(gè)月，犯聚眾斗毆罪被判處有期徒刑二年四個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑二年七個(gè)月；余某某無(wú)犯罪前科。
4.歸案經(jīng)過，證明余某某于2023年10月26日被舒城縣公安局抓獲歸案，余某某于2023年11月7日被鄂州市公安局鄂城區(qū)分局抓獲歸案。
5.微信交易截圖及手機(jī)導(dǎo)航軌跡，證明余某某收到余某某支付的收入兩筆共計(jì)3305元;導(dǎo)航記錄顯示余某某10月在潛山市、太湖縣、桐城市有出行記錄。
6.國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢的受立案材料，證明案涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人吳某、萬(wàn)某、楊某、冉某、胡某、金某等人在當(dāng)?shù)貓?bào)警后，公安機(jī)關(guān)受理案件的情況。
7.情況說(shuō)明，證明公安機(jī)關(guān)查詢虛擬幣USDT在交易市場(chǎng)的歷史價(jià)格波動(dòng)，在2019年12月1日至2024年2月21日的最低價(jià)7.1830元/個(gè)。
8.鄂州市鄂城區(qū)汀祖鎮(zhèn)桂花村村民委員會(huì)證明及戶口簿，證明余某某家庭經(jīng)濟(jì)情況。
9.轉(zhuǎn)賬記錄，證明余某某親屬于2024年3月20日代其退贓3305元。
三、被害人陳述
1.吳某的陳述，證明2023年10月21日其在敖漢旗富都一期家中接到一個(gè)號(hào)碼為180××××****給其打電話說(shuō)因?yàn)槠溆喌臋C(jī)票說(shuō)改簽了,說(shuō)給其退錢補(bǔ)償。其按對(duì)方所述操作，下載云通話ＡＰＰ、登錄賬號(hào)、共享屏幕輸入其的銀行卡號(hào)和密碼后，被轉(zhuǎn)走29998元。
2.萬(wàn)某的陳述，證明2023年10月21日14時(shí)28分許，其在家中接到180××××****的電話，對(duì)方稱自己是國(guó)航航空公司的工作人員，稱其3Ｕ8771從成都到長(zhǎng)沙的機(jī)票因機(jī)械故障航班取消了，現(xiàn)在可以賠付其300元。其按照對(duì)方要求進(jìn)行操作后，其中國(guó)銀行儲(chǔ)蓄卡上的9901元被轉(zhuǎn)走。
3.楊某的陳述，證明2023年10月20日11時(shí)許，一個(gè)180××××****（江西上饒）手機(jī)號(hào)一直給其打電話，說(shuō)其開通了京東金條借貸業(yè)務(wù)，如不關(guān)閉每天都要扣利息，其加了對(duì)方微信，然后其按對(duì)方要求對(duì)方下載云服務(wù)ＡＰＰ、云會(huì)議ＡＰＰ，按對(duì)方微信語(yǔ)音進(jìn)入會(huì)議，在對(duì)方指示下操作，后被騙走17000元。
4.冉某的陳述，證明2023年10月23日11時(shí)48分其的手機(jī)接到了一個(gè)號(hào)碼為183××××****的電話，對(duì)方說(shuō)其在京東金融有個(gè)貸款信息詢問是否需要取消。其添加對(duì)方微信，取消這個(gè)貸款業(yè)務(wù)。隨后根據(jù)對(duì)方的引導(dǎo)進(jìn)行了操作,給對(duì)方發(fā)過來(lái)的中國(guó)建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬了人民幣179110元。其一共被騙了224233元。
5.金某的陳述，證明2023年10月22日傍晚，其接到166××××0185的電話稱其微信支付百萬(wàn)保障到期，對(duì)方可以幫其取消這個(gè)百萬(wàn)保障，之后對(duì)方就教其怎么操作，其下載了一個(gè)云通話，加入了對(duì)方提供的房間，對(duì)方讓其屏幕共享，按照對(duì)方告訴其的操作。對(duì)方就要其在各種銀行里面相互轉(zhuǎn)賬，之后對(duì)方登陸其的郵政銀行ＡＰＰ，并且改掉了其的郵政銀行ＡＰＰ的密碼，從其的郵政銀行ＡＰＰ內(nèi)轉(zhuǎn)走45100元。
6.胡某的陳述，證明2023年10月23日晚上其接到福建常州的電話（183××******），對(duì)方某稱是抖音ＡＡＰ的客服，說(shuō)其有一個(gè)百萬(wàn)保障，如果不取消之后每個(gè)月會(huì)扣其兩千塊錢，其就信了。對(duì)方讓其從應(yīng)用商店下載了個(gè)名為“全視通視頻會(huì)議”ＡＰＰ，在ＡＰＰ里開視頻會(huì)議，教其怎么取消抖音的百萬(wàn)保險(xiǎn)，其就按照對(duì)方的要求操作，后來(lái)對(duì)方讓其把驗(yàn)證的發(fā)給他，其就發(fā)過去了，后其收到銀行的短信提示卡里被轉(zhuǎn)走15300元。
7.李某的陳述，證明2023年10月25日12時(shí)38分其接到176××××3198的電話，對(duì)方稱是眾安保險(xiǎn)的工作人員，其于2023年10月25日購(gòu)買的飛機(jī)票會(huì)延班1個(gè)小時(shí)，要給其退賠飛機(jī)延誤補(bǔ)償金300元。讓其在手機(jī)上下載云服務(wù)ＡＰＰ，并建立房間讓其加入，在對(duì)方指示下進(jìn)入網(wǎng)站×××.ｃｏｍ、登錄郵政銀行ＡＰＰ、收到驗(yàn)證碼，然后14時(shí)23分許，短信提示其向唐山佳運(yùn)科技有限公司尾號(hào)0034賬號(hào)跨行匯款24000元，之后因?yàn)樾盘?hào)不好就斷線了其就無(wú)法聯(lián)系對(duì)方了。
8.邵某的陳述，證明2023年10月25日11時(shí)許其接到184××××****的來(lái)電，對(duì)方某稱是京東白條的客服，說(shuō)其之前有個(gè)賬戶需要注銷，否則會(huì)影響征信，之后對(duì)方加了其的微信，通過微信語(yǔ)音，其把自己的銀行卡號(hào)、密碼和實(shí)時(shí)的銀行驗(yàn)證碼都給了對(duì)方，當(dāng)日中午12時(shí)57分和14時(shí)00分其的銀行卡被轉(zhuǎn)出了1662元、19900元兩筆錢，其共計(jì)被騙21562元。以上8名被害人接到的詐騙電話的電話號(hào)碼均為余某某、余某某所使用的手機(jī)卡。
四、被告人供述與辯解
1.余某某的供述，證明2023年9月20日左右，其在QQ群里添加了一個(gè)陌生人為好友，對(duì)方問其要不要做兼職，對(duì)方說(shuō)會(huì)郵寄手機(jī)、手機(jī)卡、連接線給其，讓其開車找個(gè)人少、信號(hào)好的地方，每天按“手機(jī)口”工作時(shí)間結(jié)算，一天大概能獲利四五百元。接著對(duì)方就郵寄了一部紅米手機(jī)給其，手機(jī)上有“蝙蝠”聊天軟件工作群，群名“3安徽A端維護(hù)群3”，群里昵稱為“主主”的人，會(huì)每天安排其做事情。從2023年9月23日開始，對(duì)方通過工作手機(jī)聯(lián)系其讓其去取快遞，其根據(jù)工作群里的要求，從順豐快遞取郵寄過來(lái)的工作機(jī)、手機(jī)卡和流量卡，對(duì)方通過“蝙蝠”聊天軟件教其操作，A1工作手機(jī)上插入對(duì)方郵寄給其的電話卡，C1工作手機(jī)插入對(duì)方郵寄給其的流量卡，接著在A1手機(jī)上下載名為“NINJA-插卡”的軟件，在C1手機(jī)上下載名為“NINJA-語(yǔ)音”的軟件，接著登錄進(jìn)去，將兩個(gè)接口的數(shù)據(jù)線將兩部手機(jī)連接起來(lái)，做好之后，開車子找一個(gè)信號(hào)好的地方停著。對(duì)方使用手機(jī)撥打電話的時(shí)候，有秒死的卡，有撥打電話一兩個(gè)小時(shí)后就不能使用的，最長(zhǎng)能用一天但很少，不能使用后對(duì)方就會(huì)在工作群里給其發(fā)指令讓其換手機(jī)卡。10月10日左右，其碰到朋友余某某，他說(shuō)也想做兼職，其就帶著他一起。對(duì)方根據(jù)“手機(jī)口”數(shù)量和時(shí)間給其發(fā)工資，發(fā)工資的錢對(duì)方是通過歐易虛擬幣進(jìn)行結(jié)算的，兩個(gè)人的錢都是結(jié)算到其歐易賬戶里的。其歐易賬戶2023年10月15日收到927個(gè)USDT，10月21日收到877個(gè)USDT，10月25日收到1233個(gè)USDT。余某某的錢是其將虛擬幣賣掉之后通過微信轉(zhuǎn)給他的，其微信轉(zhuǎn)賬給余某某兩筆錢，一筆是500余元，另一筆是2700余元。其和余某某兩個(gè)人一起到過太湖、潛山、桐城、舒城。2023年10月24日，余某某就不想做了，其就送他回了湖北鄂州。10月25日，其開車到了舒城繼續(xù)做“手機(jī)口”的事情，10月26日早上被公安機(jī)關(guān)抓獲了，其一共操作使用手機(jī)卡100余張。
2.余某某的供述，證明2023年10月10日左右其接到了余某某（“撒耳子”）的電話，他說(shuō)有個(gè)事情有錢賺，愿不愿意跟他出去搞兩天。其跟他見面之后就上了他的車，之后到了宿松縣。前幾天都是余某某去拿快遞，其第一次看他收了不少包裹，全都是手機(jī)的電話卡，接著就開車找人少的地方停車，然后余某某把電話卡插入手機(jī)，給客服打電話測(cè)試手機(jī)能不能用，測(cè)試好了之后就下載軟件，并把手機(jī)放在旁邊不管了。余某某說(shuō)這些手機(jī)是用來(lái)接收信號(hào)的，他插上手機(jī)是幫助別人來(lái)打電話的。其看不到撥打電話的號(hào)碼和被叫的號(hào)碼，手機(jī)工作時(shí)就顯示什么正在撥打電話，被占用這樣的字，沒有電話在打手機(jī)就是息屏的狀態(tài)。這邊是看不到雙方的號(hào)碼的，也聽不到他們的對(duì)話。手機(jī)正常工作時(shí)不用去管,手機(jī)出現(xiàn)故障或者卡沒有辦法打電話的情況下，會(huì)有人通知余某某更換手機(jī)卡。其在太湖和潛山待了三四天，之后又跟余某某來(lái)到了桐城市，在桐城跟他在后面一起做“手機(jī)口”，在太湖縣和潛山市算是學(xué)習(xí)沒有工資，后來(lái)到桐城余某某才給其發(fā)工資。2023年10月16日發(fā)了540元，10月21日發(fā)了2765元。10月24日其決定不干了，余某某就將其送回鄂州，其一共操作使用手機(jī)卡30余張。
五、辨認(rèn)、搜查、提取等筆錄
1.辨認(rèn)筆錄及照片，證明余某某辨認(rèn)出余某某；余某某辨認(rèn)出余某某就是“撒耳子”。
2.搜查證、搜查筆錄及扣押清單，證明公安機(jī)關(guān)依法對(duì)余某某人身及哈佛越野車進(jìn)行搜查，搜查后依法扣押了作案工具手機(jī)手機(jī)45部、充電寶3個(gè)、三向數(shù)據(jù)線9根、雙向數(shù)據(jù)線4根、充電器插頭7個(gè)、電話卡45枚、軟面抄筆記本3本、對(duì)錄入線16根等物品。
3.扣押決定書、扣押筆錄及清單，證明公安機(jī)關(guān)依法扣押了涉案哈佛越野車（鄂Ｂ3××**）及車鑰匙。
4.提取筆錄、情況說(shuō)明及附件，證明公安機(jī)關(guān)依法對(duì)余某某車內(nèi)扣押的手機(jī)卡進(jìn)行了識(shí)別，獲取了手機(jī)卡號(hào)碼，并依法提取了余某某手機(jī)內(nèi)虛擬幣交易資金賬單及手機(jī)記事筆記本信息，余某某非法獲利情況虛擬貨幣USDT共計(jì)3307個(gè)。
針對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控意見、被告人及其辯護(hù)人的辯解意見，本院結(jié)合審理查明的事實(shí)、證據(jù)，綜合評(píng)述如下：
一、關(guān)于二被告人的行為構(gòu)成何罪的問題
一審法院認(rèn)為
首先，被告人余某某、余某某沒有明確的與上線共同實(shí)施詐騙的犯意聯(lián)絡(luò)，其按照上線指示拿取手機(jī)、電話卡等并操作GOIP設(shè)備，其獲得好處費(fèi)的方式是按天收取固定費(fèi)用，并不參與上游犯罪違法所得的分成，無(wú)法掌握上游犯罪分子實(shí)施犯罪的具體情況，對(duì)上游犯罪分子的通話對(duì)象、通話內(nèi)容以及被害人是否被騙、被騙多少均不知情，對(duì)上游犯罪行為參與程度較低，缺乏與上游犯罪分子共同詐騙的犯意聯(lián)絡(luò)，在案證據(jù)不足以認(rèn)定二被告人與上游犯罪構(gòu)成詐騙罪共犯。故對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控二被告人構(gòu)成詐騙罪的公訴意見，本院不予采納。但根據(jù)在案證據(jù)進(jìn)行綜合判斷，可以認(rèn)定二被告人明知上游犯罪分子從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，其行為客觀上為其犯罪提供通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，二被告人的行為符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的構(gòu)成要件。故對(duì)二被告人及其辯護(hù)人的此節(jié)辯護(hù)意見，本院予以采納。
二、關(guān)于二被告人坦白及認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)的認(rèn)定問題
經(jīng)查，被告人余某某雖然對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的違法所得數(shù)額提出異議，但是并未否認(rèn)相關(guān)事實(shí)，系對(duì)行為性質(zhì)的辯解，不影響案件的定性，其歸案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，依法可認(rèn)定為坦白。如前所述，二被告人的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，二被告人在庭審中均對(duì)該罪名自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人余某某對(duì)其違法所得數(shù)額提出異議，不影響認(rèn)罪認(rèn)罰的認(rèn)定。故對(duì)二被告人及其辯護(hù)人的此節(jié)辯護(hù)意見，本院予以采納。
三、關(guān)于被告人的違法所得問題
經(jīng)查，虛擬貨幣在我國(guó)雖不具備合法貨幣屬性，但不妨礙市場(chǎng)對(duì)其財(cái)產(chǎn)屬性的認(rèn)可并按一定比率兌換法定貨幣。在案證據(jù)證明2023年10月15日至2023年10月25日，上線通過歐易平臺(tái)向被告人余某某支付虛擬幣USDT共計(jì)3037個(gè)。公訴機(jī)關(guān)按照有利于被告人的原則，以同期市場(chǎng)交易的虛擬幣USDT最低價(jià)7.1830計(jì)算，折合人民幣共計(jì)21814.77元。故本案中二被告人違法所得共計(jì)21814.77元，其中被告人余某某違法所得18509.77元，被告人余某某違法所得3305元。故對(duì)被告人余某某提出的還有一千多個(gè)U幣在平臺(tái)上沒有出售，其沒有實(shí)際獲利的辯解意見，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人余某某、余某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪且屬共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名不妥，應(yīng)予更正。被告人余某某在共同犯罪中雖主動(dòng)退出犯罪，但并未有效防止或阻止共同犯罪結(jié)果發(fā)生，其犯罪行為已經(jīng)既遂，不構(gòu)成犯罪中止。被告人余某某在前罪刑罰執(zhí)行完畢以后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依法從重處罰。被告人余某某、余某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰。被告人余某某、余某某羈押期間表現(xiàn)良好，酌情從輕處罰。被告人余某某參與犯罪時(shí)間較短，違法所得數(shù)額較少，后主動(dòng)退出犯罪并退繳全部違法所得，酌情從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見予以采納。綜合本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害后果，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十五條、第六十七條第三款、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人余某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年10月26日起至2025年1月25日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人余某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年11月7日起至2024年8月6日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人余某某退繳的違法所得人民幣3305元，由本院予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)；繼續(xù)追繳被告人余某某的違法所得人民幣18509.77元，上繳國(guó)庫(kù)。
四、隨案移送的手機(jī)45部、充電寶3個(gè)、三向數(shù)據(jù)線9根、雙向數(shù)據(jù)線4根、充電器插頭7個(gè)、電話卡45枚、軟面抄筆記本3本、對(duì)錄入線16根，由本院予以沒收；扣押在案的哈佛越野車1輛，由扣押機(jī)關(guān)依法發(fā)還被告人余某某；隨案移送的車鑰匙1把，由本院依法返還被告人余某某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省安慶市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)蔣斌
審判員肖宇
人民陪審員倪春輝
二〇二四年七月四日
法官助理葉志紅
書記員倪超
