胡某刑事一審刑事判決書
桐城市人民法院
（2024）皖0881刑初148號
2024年07月04日
案件概述
因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2023年6月19日被桐城市公安局刑事拘留，同月28日被該局取保候?qū)彛?024年5月13日被桐城市人民檢察院繼續(xù)取保候?qū)彙Ｖ概赊q護(hù)人楊某，安徽文都律師事務(wù)所律師。安徽省桐城市人民檢察院以桐檢刑訴［2024］119號起訴書指控被告人胡某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2024年6月19日向本院提起公訴。
本院適用簡易程序，實行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。
控辯方主張
桐城市人民檢察院指派檢察員韋奇兵出庭支持公訴，胡某及其辯護(hù)人楊某到庭參加訴訟。
本案現(xiàn)已審理終結(jié)。公訴機(jī)關(guān)指控：2023年6月16日，被告人胡某明知他人使用銀行卡從事違法犯罪活動罪，仍前往福建省云霄縣將自己名下中國銀行卡、交通銀行卡、安徽農(nóng)村商業(yè)銀行卡提供給他人使用，后中國銀行卡和交通銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動，其中交通銀行卡入賬1598480元，涉及電信詐騙資金948720元，胡某從中獲利3000元。公訴機(jī)關(guān)就上述事實向法庭出示了書證、證人證言、被告人供述及視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)相佐證。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人胡某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為其犯罪提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。
胡某具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議對其判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
提請本院依法判處。被告人胡某對起訴書指控的犯罪事實和罪名均無異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
其辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：對起訴書指控的犯罪事實及罪名均無異議，胡某具有以下量刑情節(jié)：1.系坦白且認(rèn)罪認(rèn)罰；2.主動退贓、預(yù)繳罰金且積極賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失取得諒解；3.系初犯、偶犯。
一審法院查明
綜上，建議對胡某從輕處罰并適用緩刑。經(jīng)審理查明:2023年6月份，被告人胡某明知他人使用銀行卡從事違法犯罪活動，仍前往福建省云霄縣將自己名下尾號6006中國銀行卡、尾號8540交通銀行卡及尾號3274安徽農(nóng)村商業(yè)銀行卡提供給他人使用，后中國銀行卡和交通銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動，其中交通銀行卡入賬流水1598480元，涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金948720元（包含桐城籍被害人李某被詐騙資金30000元），胡某從中獲利3000元。另查明，案發(fā)后，被告人胡某賠償其中一名被害人付某經(jīng)濟(jì)損失10000元。
2024年7月3日，胡某向本院退繳違法所得3000元。上述事實，有受案登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、違法犯罪記錄查詢證明、涉案銀行賬戶交易明細(xì)、桐城市公安局出具的情況說明、收條等書證；被害人李某、卓某等人的陳述；被告人胡某的供述及視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)予以證實，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，足以認(rèn)定。本院認(rèn)為：被告人胡某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。
胡某歸案后如實供述自己的罪行，系坦白且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰；其已退繳全部違法所得，賠償一名被害人經(jīng)濟(jì)損失，均酌情從輕處罰。
一審法院認(rèn)為
對辯護(hù)人提出與上述情節(jié)相關(guān)的辯護(hù)意見予以采納。
綜合考慮本案犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及社會危害后果，結(jié)合胡某的社區(qū)矯正調(diào)查評估意見，依法對其適用緩刑。
公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。
依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人胡某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。
罰金已繳納。
）
二、被告人胡某退繳的違法所得人民幣三千元，予以沒收，上繳國庫。如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省安慶市中級人民法院提出上訴。
書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。審判員鮑黎蕾
二〇二四
審判人員
二〇二四年七月四日
法官助理鄧義亭
書記員方瀅
