黃某、周某2刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽縣人民法院
（2024）皖0722刑初175號
2024年07月11日
案件概述
樅陽縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕154號起訴書指控被告人黃某某、周某犯詐騙罪，于2024年6月4日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序并組成合議庭，于2024年7月11日公開開庭進行了審理。樅陽縣人民檢察院指派檢察員汪事成出庭支持公訴，被告人黃某某及其辯護人詹毅君、被告人周某及其辯護人吳成龍到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控：2019年8月份左右,福建籍人員葉某某（代號“小寶”,在逃）在馬來西亞吉隆坡一處別墅成立“融僑國際”詐騙公司,2019年底該詐騙團伙成員又從吉隆坡至緬甸妙瓦底25號碼頭園區(qū)成立“鑫璽國際”詐騙公司,后又至緬甸妙瓦底ＫＫ園區(qū)、柬埔寨××更名為“鴻泰國際”詐騙公司。該公司組織架構(gòu)清晰、職責(zé)分工明確,下設(shè)多個小組,目前查實涉案人員真實身份1××××余人。實施詐騙時,由詐騙公司提供電腦、手機,業(yè)務(wù)員自行下載“陌陌”“探探”等社交軟件,通過社交軟件物色中國境內(nèi)特定對象并主動搭訕,引誘其添加工作微信號,業(yè)務(wù)員通過工作微信號打造人設(shè),并從網(wǎng)上搜取成功男士發(fā)布的圖片、視頻,再以公司培訓(xùn)的“話術(shù)”,通過一段時間的網(wǎng)上聊天,獲取被害人好感及信任后伺機推薦公司諸如“任務(wù)客”“啟匯”等虛假刷單平臺,平臺運營由詐騙公司后臺操控。在被害人愿意投資刷單后,公司讓其小額試水投資獲取返利,進一步贏取被害人信任。該平臺設(shè)置每日刷單數(shù)量、房間等級,業(yè)務(wù)員誘騙被害人為獲取更多傭金,以“拉人頭”、投入大筆金額進行刷單,直至最后平臺關(guān)閉無法提現(xiàn)。
被告人黃某1、周某2于2019年8月經(jīng)該詐騙公司骨干成員沈某(代號“吾皇”,現(xiàn)在逃)拉攏,由該詐騙公司事先辦理出境簽證、提供出境資金,組織黃某1、周某2持護照出境進入該詐騙公司，參與對中國境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，直至2019年12月離開公司，其中，黃某1前后在該詐騙公司從事組長時間共計三個多月,非法獲利人民幣2萬元；周某2前后在該詐騙公司從事業(yè)務(wù)員時間共計三個多月,非法獲利人民幣1.8萬元。
2024年2月28日,被告人黃某1、周某2被晉江市公安局永和派出所民警抓獲歸案,到案后如實供述犯罪事實并退出全部違法所得。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭提供了受案登記表、立案決定書、拘留證、取保候?qū)彌Q定書，出入境記錄，辨認筆錄及被辨認人照片列表、身份情況說明，抓獲經(jīng)過、臨時寄押收押證明，扣押決定書、扣押清單，戶籍證明、常住人口詳細信息表、無犯罪記錄證明，被詐騙人劉某某、錢某某、肖某某的陳述及轉(zhuǎn)款至刷單平臺的銀行流水、轉(zhuǎn)賬記錄，同案犯湯某某的供述及微信報警截圖，同案人張某、王某某1、王某某2、龍某某的供述，被告人黃某1、周某2的供述與辯解，認罪認罰從寬處理告知書、認罪認罰承諾書、認罪認罰情況記錄表等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為：被告人黃某1、周某2參加境外詐騙犯罪集團,在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為,一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點累計時間30日以上,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二人刑事責(zé)任。黃某1、周某2在詐騙犯罪集團中起次要作用,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。黃某1、周某2自愿認罪認罰,可以從寬處理。黃某1、周某2被抓獲歸案后如實供述自己的犯罪事實,屬坦白,可以從輕處罰。黃某1、周某2退出違法所得,酌情可以從輕處理。建議判處黃某1有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣八千元；建議判處周某2有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。
被告人黃某1、周某2對公訴機關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護人詹毅君、辯護人吳成龍對指控事實、罪名均無異議，提出的辯護意見一致，即被告人黃某1、周某2無犯罪前科，具備從犯、坦白、認罪認罰、退出違法所得、預(yù)繳財產(chǎn)刑保證金等量刑情節(jié)，具有悔罪表現(xiàn)，依法可以適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
另查明：被告人黃某1、周某2在本案偵查階段分別退出人民幣15萬元、8.7萬元，均由樅陽縣公安局扣押。本院審理期間，黃某1、周某2各預(yù)繳財產(chǎn)刑保證金人民幣8000元。
一審法院認為
本院認為：被告人黃某1、周某2以非法占有為目的，參加境外詐騙犯罪集團，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點累計時間30日以上，情節(jié)嚴重，均構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法懲處。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，予以支持。黃某1、周某2在詐騙犯罪集團實施的詐騙犯罪活動中起次要作用，系從犯，歸案后如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰，退出違法所得，預(yù)繳財產(chǎn)刑保證金，且均系初犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。綜合衡量黃某1、周某2具備的量刑情節(jié)，依法對二人減輕處罰，結(jié)合社區(qū)矯正適用前調(diào)查評估意見，還可以對二人適用緩刑。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。二辯護人所提辯護意見符合法律規(guī)定，亦予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人黃某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣八千元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、被告人周某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
三、被告人黃某1退至樅陽縣公安局的人民幣十五萬元，對其中違法所得二萬元予以沒收，上繳國庫，余款十三萬元由樅陽縣公安局依法處理；
四、被告人周某2退至樅陽縣公安局的人民幣八萬七千元，對其中違法所得一萬八千元予以沒收，上繳國庫，余款六萬九千元由樅陽縣公安局依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長張勇
人民陪審員錢肅
人民陪審員唐小牛
二〇二四年七月十一日
法官助理李金娟
書記員呂瑩瑩
