李某1刑事一審刑事判決書
霍邱縣人民法院
（2024）皖1522刑初293號(hào)
2024年07月25日
案件概述
霍邱縣人民檢察院以邱檢刑訴〔2024〕248號(hào)起訴書指控被告人李某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2024年6月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2024年7月23日公開開庭審理了本案。霍邱縣人民檢察院指派檢察員鄭田遠(yuǎn)、檢察官助理李昕出庭支持公訴，被告人李某及其辯護(hù)人蔡同齊到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
霍邱縣人民檢察院指控：2012年以來,蘇某(另案處理)等人在菲律賓、柬埔寨等地先后開設(shè)必贏、皇冠、至尊彩票、鳳凰彩票等賭博網(wǎng)站,以高額報(bào)酬為誘餌招募國(guó)內(nèi)人員到菲律賓等地參與賭博網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)管理,采取以微信、短信等方式招攬國(guó)內(nèi)人員參與網(wǎng)絡(luò)賭博,并雇傭國(guó)內(nèi)人員為其收取、轉(zhuǎn)移賭資。
被告人李某1提供自己名下的銀行卡供“至尊彩票”賭博網(wǎng)站收取賭資,并按照賭博網(wǎng)站的要求將賭資轉(zhuǎn)到指定賬戶。2022年7月1日至8月7日期間,李某1共計(jì)幫助收取、轉(zhuǎn)移賭資700余萬元,非法獲利4萬元。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴人當(dāng)庭舉示了書證、證人證言、被告人供述與辯解、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實(shí)。認(rèn)為被告人李某1明知他人開設(shè)賭場(chǎng),仍為其提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某1在共同犯罪中起次要作用,是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。李某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。建議對(duì)其判處有期徒刑一年，并處罰金，可適用緩刑。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人李某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議,且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某1犯開設(shè)賭場(chǎng)罪不持異議，認(rèn)為其具有以下法定、酌定從輕或減輕處罰情節(jié)：1.李某1在共同犯罪中，起次要輔助作用，系從犯；2.李某1經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，如實(shí)供述了其主要犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首；3.李某1認(rèn)罪認(rèn)罰，并自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；4.李某1已主動(dòng)退繳全部違法所得。綜上，懇請(qǐng)法庭在裁判時(shí)對(duì)其從輕、減輕處罰，并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2012年以來,蘇某(另案處理)等人在菲律賓、柬埔寨等地先后開設(shè)必贏、皇冠、至尊彩票、鳳凰彩票等賭博網(wǎng)站,以高額報(bào)酬為誘餌招募國(guó)內(nèi)人員到菲律賓等地參與賭博網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)管理,采取以微信、短信等方式招攬國(guó)內(nèi)人員參與網(wǎng)絡(luò)賭博,并雇傭國(guó)內(nèi)人員為其收取、轉(zhuǎn)移賭資。
被告人李某1提供自己名下的銀行卡供“至尊彩票”賭博網(wǎng)站收取賭資,并按照賭博網(wǎng)站的要求將賭資轉(zhuǎn)到指定賬戶。2022年7月至8月間,李某1共計(jì)幫助收取、轉(zhuǎn)移賭資700余萬元,非法獲利4萬元。
另查明：1.2023年5月10日，被告人李某1經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案,如實(shí)供述了其主要犯罪事實(shí)；2.2024年6月5日，李某1在公訴機(jī)關(guān)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；3.李某1在公安機(jī)關(guān)退繳違法所得4萬元。
上述事實(shí)，被告人李某1在開庭審理過程中亦無異議，并有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的書證受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、立案告知書、取保候?qū)彌Q定書、取保候?qū)張?zhí)行通知書、被取保候?qū)徣肆x務(wù)告知書、收取保證金通知書（回執(zhí)）、案件移送審查起訴告知書、周某手機(jī)截圖、銀行轉(zhuǎn)賬、充值流水、賭博網(wǎng)站截圖、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、凍結(jié)說明、賭博網(wǎng)站截圖、資金流水清單、到案經(jīng)過說明、違法犯罪記錄查詢證明、戶口摘要、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、暫扣款繳納回執(zhí)，證人周某、徐某、李某1證言，被告人李某1的供述和辯解，電子數(shù)據(jù)、電子證據(jù)檢查筆錄、檢材清單、提取電子證據(jù)清單、勘驗(yàn)檢查照片記錄表等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人李某1明知他人開設(shè)賭場(chǎng)，仍積極參與提供幫助，并從中獲利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。在共同犯罪中，李某1為賭博網(wǎng)站提供幫助，起次要、輔助作用，系從犯，依法予以減輕處罰。李某1自動(dòng)投案,如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰。李某1退繳全部違法所得，酌情從輕處罰。辯護(hù)人關(guān)于被告人具有上述從輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見予以采納。經(jīng)被告人李某1住所地社區(qū)矯正部門評(píng)估，對(duì)其適用緩刑對(duì)所居住的社區(qū)沒有重大不良影響。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，第二十五條第一款，第二十七條，第五十二條，第五十三條，第六十三條第一款，第六十四條，第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某1犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人李某1退繳在案的違法所得人民幣四萬元予以沒收，上繳國(guó)庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院2提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)李偉
人民陪審員董維
人民陪審員孟慶敏
二〇二四年七月二十五日
法官助理耿彤越
書記員曾瑞
