張某1洗錢一審刑事判決書(shū)
巢湖市人民法院
（2024）皖0181刑初348號(hào)
2024年08月16日
案件概述
巢湖市人民檢察院以巢檢刑訴[2024]333號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某犯洗錢罪，于2024年8月8日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。巢湖市人民檢察院指派檢察員王寅豐出庭支持公訴，被告人張某到庭參加訴訟。巢湖市法律援助中心指派安徽蔣平華律師事務(wù)所律師鮑祥為被告人張某提供了法律幫助。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2018年9月、10月期間,被告人張某1在明知朱興虎(已判決)委托其代為接收的100萬(wàn)元現(xiàn)金系受賄所得的情況下,仍按照朱興虎的安排收受保管該100萬(wàn)元現(xiàn)金,將其中50萬(wàn)元現(xiàn)金存入自己名下銀行賬戶,存入的錢款與賬戶內(nèi)經(jīng)營(yíng)資金混同,后為掩蓋受賄款的性質(zhì),通過(guò)出具借條的形式將受賄款虛構(gòu)為借款,并按照朱興虎的要求陸續(xù)將錢款轉(zhuǎn)賬至指定的銀行或微信賬戶。
2024年4月28日,被告人張某1主動(dòng)至巢湖市公安局投案。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人張某1為掩飾、隱瞞貪污賄賂犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移資金，其行為已構(gòu)成洗錢罪。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理。
被告人張某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)及罪名沒(méi)有異議，并自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人張某1通過(guò)轉(zhuǎn)賬、虛構(gòu)借款的方式，掩飾、隱瞞他人受賄所得的來(lái)源和性質(zhì)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款之規(guī)定，構(gòu)成洗錢罪，應(yīng)予科刑。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人張某1主動(dòng)到案后能如實(shí)供述其罪行，系自首，依法可從輕處罰。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。結(jié)合被告人張某1的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)以及社區(qū)調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)，可對(duì)其適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人張某1犯洗錢罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。)
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員周可平
二〇二四年八月十六日
法官助理程林
