吳某詐騙一審刑事判決書
歙縣人民法院
（2024）皖1021刑初197號
2024年12月31日
案件概述
歙縣人民檢察院以歙檢刑訴〔2024〕171號起訴書指控被告人吳某犯詐騙罪，于2024年11月11日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，于2024年11月28日、12月31日公開開庭審理了本案。歙縣人民檢察院指派檢察員潘裕忠出庭支持公訴，被害人潘某、被告人吳某及其辯護人洪昭定到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
歙縣人民檢察院指控：2019年4月左右，被告人吳某因網(wǎng)絡賭博欠債無力償還，虛構其公司經營困難需要資金周轉，以借款為名向被害人潘某要錢，并承諾給予分紅，潘某同意后向吳某轉賬。2020年5月左右，被告人吳某又以公司經營賬戶被凍結處理需要資金、虛構并冒充其富豪女友“方蕓”的身份與潘某聯(lián)系以其被拘留需要找關系打點、以“方蕓”哥哥從美國回國入境需要換取外匯、虛構刁某為其公司律師、需要辦理公司賬戶解凍等為由，騙取被害人潘某財物。截至案發(fā)，被害人潘某共被騙取人民幣4649108元。被告人吳某將所騙取的資金用于個人網(wǎng)絡賭博及生活揮霍。
為證明起訴指控的事實，公訴機關當庭舉出了物證手機二部（照片）、書證、電子數(shù)據(jù)、被害人陳述、證人證言、被告人供述和辯解等證據(jù)。公訴機關認為，應當以詐騙罪追究被告人吳某的刑事責任。被告人吳某具有坦白、自愿認罪認罰、少部分退賠、取得諒解等情節(jié)，建議對其判處有期徒刑十二年六個月至十三年（系當庭調整），并處罰金二十萬元至二十五萬元。提請本院依法判處。
被告人吳某對公訴機關起訴指控的事實、罪名及量刑建議均無異議，自愿認罪認罰且簽署具結書，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人對本案的事實及定性不持異議，量刑方面提出被告人吳某具有坦白、退賠被害人部分損失并取得諒解、自愿認罪認罰、系初犯等情節(jié)，建議對其從寬處理。
一審法院查明
經審理查明：2019年3月份左右，被告人吳某與被害人潘某因為潘某小孩治療胎記的事情相互聯(lián)系頻繁。2019年4月開始，被告人吳某因為網(wǎng)絡賭博欠債無力償還，便虛構其公司經營困難需要資金周轉的事實，以借為名騙得潘某多次向其轉賬出借錢款。2020年5月開始，被告人吳某又先后以公司經營賬戶被凍結處理需要資金、虛構并冒充其富豪女友“方蕓”的身份與潘某微信聯(lián)系以其被拘留需要找關系打點、以“方蕓”哥哥從美國回國入境需要換取外匯、虛構刁某為其公司律師、需要辦理公司賬戶解凍等為由，多次騙取被害人潘某財物。截至2024年7月案發(fā)，被告人吳某共計騙取被害人潘某人民幣4630608元，所得錢款被其用于網(wǎng)絡賭博及生活揮霍等。
2024年8月2日被告人吳某被公安機關抓獲歸案，到案后如實供述了自己的犯罪事實。在案件偵查階段，被告人吳某親屬代為退賠被害人潘某110000元。在案件審查起訴階段，被告人吳某自愿簽署了認罪認罰具結書。在案件審理階段，被告人吳某近親屬代為退賠被害人潘某18000元，另庭外與潘某自行達成協(xié)議承諾繼續(xù)給予適當?shù)膸椭?，以減輕吳某的罪責，潘某對被告人吳某的行為表示諒解。
上述事實，有經庭審舉證、質證的下列證據(jù)證實，本院予以確認：
1.物證手機（照片）二部。
2.受案登記表、立案決定書、被告人吳某的戶籍證明、前科情況查詢證明、轉賬記錄、收條、協(xié)議書、諒解書、轉賬記錄統(tǒng)計表、黃山市不動產登記資料查詢結果證明、征信報告、企業(yè)登記信息及狀態(tài)、市場監(jiān)督管理局行政處罰決定書等書證。
3.公安機關及辦案人員出具的被告人吳某到案經過說明。
4.歙縣公安局制作的搜查證、搜查筆錄、扣押清單及照片；調取的微信及支付寶賬號主體信息及交易明細、轉賬記錄、微信聊天記錄、銀行賬戶主體信息及交易流水明細等電子數(shù)據(jù)。
5.安徽省歙縣公安司法鑒定中心對吳某手機出具的歙公（電物）鑒字[2024]90號電子物證檢驗報告。
6.證人刁某的證言。
7.被害人潘某的陳述。
8.被告人吳某的供述與辯解等。
一審法院認為
本院認為：被告人吳某以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構成詐騙罪，應受刑罰處罰。被告人吳某在本案中多次實施詐騙，為賭博違法活動而詐騙，酌定從重處罰；到案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；退賠被害人部分經濟損失并取得諒解，酌定從輕處罰，但鑒于被告人騙取數(shù)額特別巨大且絕大部分未退賠被害人，從輕的幅度予以從嚴把握；承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。公訴機關起訴指控的罪名成立，量刑建議適當，本院予以采納。辯護人提出的與查明事實相符的有關量刑辯護意見，本院予以采納。據(jù)此，根據(jù)被告人犯罪的事實、犯罪的性質、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第四十七條、第五十二條、第六十四條和第六十一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人吳某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個月，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2024年8月2日起至2037年2月1日止。罰金于判決生效后三日內繳納)
二、責令被告人吳某繼續(xù)退賠被害人潘某經濟損失4502608元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向安徽省黃山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長張正宏
審判員李美蓉
人民陪審員洪曙芳
二〇二四年十二月三十一日
法官助理任紅
書記員方雅玲
