朱某1、魏某2等刑事一審刑事判決書
銅陵市郊區(qū)人民法院
（2024）皖0711刑初72號(hào)
2024年09月27日
案件概述
銅陵市郊區(qū)人民檢察院以郊檢刑訴〔2024〕58號(hào)起訴書指控被告人朱某、魏某、王某犯詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪，于2024年7月1日向本院提起公訴，本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。銅陵市郊區(qū)人民檢察院指派檢察官戴亞麗、
書記員孔莉出庭支持公訴，三被告人及辯護(hù)人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
銅陵市郊區(qū)人民檢察院指控，
一、詐騙罪
2019年至2020年間，黃某(綽號(hào)“黑鬼”“武財(cái)神”，未到案)在緬甸勐波租賃小紅樓及“島主”葛某(另案處理)的自建樓房成立詐騙公司，招聘國(guó)內(nèi)人員從事詐騙，針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，并設(shè)后臺(tái)和財(cái)務(wù)，逐漸形成以黃某為首的犯罪團(tuán)伙。
2019年10月上旬至11月下旬、2020年3月中旬至10月中旬(其中一個(gè)月生病休息)，被告人朱某1在黃某詐騙公司針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，擔(dān)任詐騙業(yè)務(wù)。
2020年3月中旬至10月中旬，被告人魏某2應(yīng)朱某1邀請(qǐng)?jiān)邳S某詐騙公司針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，擔(dān)任詐騙業(yè)務(wù)員。
2020年3月中旬至7、8月，被告人王某3應(yīng)朱某1邀請(qǐng)?jiān)邳S某詐騙公司針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，擔(dān)任詐騙業(yè)務(wù)員。
二、偷越國(guó)（邊）境罪
1.朱某1、魏某2偷越國(guó)(邊)境罪
2019年10月上旬，朱某1與他人在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國(guó)云南偷渡至緬甸勐波。
2019年11月下旬，朱某1在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷渡返回中國(guó)云南境內(nèi)。
2020年3月中旬，朱某1與魏某2、黃某（未到案）、黃某（已判決）、王某3等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國(guó)云南偷渡至緬甸勐波。
2020年10月中旬，朱某1與魏某2、黃某2(已判決)等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷渡返回中國(guó)云南境內(nèi)。
2.王某3偷越國(guó)(邊)境罪
2020年3月中旬，王某3與黃某、朱某1、魏某2、黃某（已判決）等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國(guó)云南偷渡至緬甸勐波。
2020年7、8月，王某3與黃某（已判決）在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷渡返回中國(guó)云南境內(nèi)。
被告人朱某1、王某3自動(dòng)到案，被告人魏某2被抓獲歸案，三人如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、出入境記錄查詢結(jié)果、民航離崗記錄、住宿記錄、刑事判決書、行政處罰決定書等書證；證人黃某、曾某等人的證言；被告人朱某1、魏某2、王某3的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人朱某1、魏某2、王某3參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上；違反國(guó)境管理法規(guī)，多次三人以上偷越國(guó)（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪追究其刑事責(zé)任。三人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人朱某1、王某3自動(dòng)到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款;被告人魏某2到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款;朱某1、魏某2、王某3自偵查階段起自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人朱某1以詐騙罪判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)一千元，偷越國(guó)（邊）境罪，建議判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，合并執(zhí)行有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)六千元。對(duì)被告人魏某2以詐騙罪判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣九千元，偷越國(guó)（邊）境罪，建議判處拘役四個(gè)月，罰金人民幣三千元，合并執(zhí)行有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元。對(duì)被告人王某3以詐騙罪判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金八千元，偷越國(guó)（邊）境罪，建議判處拘役四個(gè)月，并處罰金二千元，合并執(zhí)行有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。
被告人朱某1、魏某2、王某3對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。三名被告人的辯護(hù)人對(duì)各被告人的犯罪事實(shí)及定性均沒(méi)有異議，關(guān)于量刑提出意見(jiàn)如下：
被告人朱某1的辯護(hù)人提出，被告人朱某1主動(dòng)到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，在共同犯罪中所起作用較小，系從犯，自偵查階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕減輕處罰。
被告人魏某2的辯護(hù)人提出，被告人魏某2到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白，在共同犯罪中所起作用較小，系從犯，自愿認(rèn)罪悔罪，主觀惡性小，法律意識(shí)淡薄，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人王某3的辯護(hù)人提出，被告人王某3主動(dòng)到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，因生活所迫從事詐騙犯罪，在共同犯罪中所起作用較小，系從犯，自愿認(rèn)罪悔罪，無(wú)前科劣跡，請(qǐng)求法庭對(duì)其適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，
一、詐騙事實(shí)
2019年至2020年間，黃某(綽號(hào)“黑鬼”“武財(cái)神”，未到案)在緬甸勐波租賃小紅樓及“島主”葛某(另案處理)的自建樓房成立詐騙公司，招聘國(guó)內(nèi)人員從事詐騙，針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，并設(shè)后臺(tái)和財(cái)務(wù)，逐漸形成以黃某為首的犯罪團(tuán)伙。
2019年10月上旬至11月下旬、2020年3月中旬至10月中旬(其中一個(gè)月生病休息)，被告人朱某1在黃某詐騙公司針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，擔(dān)任詐騙業(yè)務(wù)員，非法獲利3萬(wàn)元。
2020年3月中旬至10月中旬，被告人魏某2應(yīng)朱某1邀請(qǐng)?jiān)邳S某詐騙公司針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，擔(dān)任詐騙業(yè)務(wù)員，非法獲利3萬(wàn)元。
2020年3月中旬至7、8月，被告人王某3應(yīng)朱某1邀請(qǐng)?jiān)邳S某詐騙公司針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，擔(dān)任詐騙業(yè)務(wù)員，非法獲利2萬(wàn)元。
二、偷越國(guó)（邊）境罪
1.朱某1、魏某2偷越國(guó)(邊)境罪
2019年10月上旬，朱某1與他人在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國(guó)云南偷渡至緬甸勐波。
2019年11月下旬，朱某1在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷渡返回中國(guó)云南境內(nèi)。
2020年3月中旬，朱某1與魏某2、黃某（未到案）、黃某（已判決）、王某3等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國(guó)云南偷渡至緬甸勐波。
2020年10月中旬，朱某1與魏某2、黃某2(已判決)等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷渡返回中國(guó)云南境內(nèi)。
2.王某3偷越國(guó)(邊)境罪
2020年3月中旬，王某3與黃某、朱某1、魏某2、黃某（已判決）等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從中國(guó)云南偷渡至緬甸勐波。
2020年7、8月，王某3與黃某（已判決）在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下從緬甸勐波偷渡返回中國(guó)云南境內(nèi)。
被告人朱某1、王某3自動(dòng)到案，被告人魏某2被抓獲歸案，三人到案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
另查，本案審理期間，被告人朱某1、魏某2、王某3均愿意用取保候?qū)彵ＷC金作為罰金保證金繳納。
因涉境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，被告人朱某1、魏某2、王某3及所在犯罪集團(tuán)的犯罪數(shù)額均難以查證，公安機(jī)關(guān)未查證到三被告人實(shí)施的具體詐騙案件、發(fā)送詐騙信息條數(shù)、撥打詐騙電話次數(shù)以及在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息瀏覽量。
上述事實(shí)，被告人朱某1、魏某2、王某3在開庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，并有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，予以確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、戶籍資料、到案經(jīng)過(guò)、調(diào)取證據(jù)清單、民航離港記錄及住宿記錄、出入境查詢記錄、刑事判決書、行政處罰決定書、情況說(shuō)明、證人黃某、曾某等人證言、被告人朱某1、魏某2、王某3的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)予以證實(shí)，各證據(jù)間能相互印證，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
對(duì)于王某3的辯護(hù)人要求對(duì)王某3適用緩刑的意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人王某3一年出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間超過(guò)30天，實(shí)施針對(duì)境內(nèi)居民的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，嚴(yán)重干擾電信網(wǎng)絡(luò)秩序,破壞社會(huì)誠(chéng)信，影響人民群眾安全感和社會(huì)和諧穩(wěn)定，社會(huì)危害性大，依法應(yīng)從嚴(yán)懲處。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》之規(guī)定，對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制適用緩刑；且在境外實(shí)施電信詐騙，屬于從重處罰情形。故對(duì)被告人及其辯護(hù)人提出適用緩刑的意見(jiàn)，不予采納。
本院認(rèn)為，被告人朱某1、魏某2、王某3參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，且一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，屬情節(jié)嚴(yán)重；違反國(guó)境管理法規(guī)，多次3人以上偷越國(guó)（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重，被告人朱某1、魏某2、王某3的行為構(gòu)成詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪追究三被告人刑事責(zé)任，依法實(shí)行數(shù)罪并罰，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人朱某1、魏某2、王某3在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，依法予以從重處罰。在詐騙犯罪中起次要作用，均系從犯，依法予以減輕處罰；被告人朱某1、王某3犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法予以從輕處罰；被告人魏某2到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法從輕處罰。被告人朱某1、魏某2、王某3自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，均依法予以從寬處理。被告人朱某1、魏某2、王某3在審理期間均愿意用取保候?qū)彵ＷC金作為罰金保證金繳納，依法酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人朱某1、魏某2、王某3的量刑建議適當(dāng)，依法予以支持。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款、第六十九條，《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理妨害國(guó)（邊）境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋>》第五條第（二）項(xiàng)、第六條第（一）項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人朱某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)一千元；犯偷越國(guó)（邊）境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。決定執(zhí)行有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)六千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人魏某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣九千元；犯偷越國(guó)（邊）境罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。決定執(zhí)行有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人王某3犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；犯偷越國(guó)（邊）境罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。決定執(zhí)行有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人朱某1違法所得三萬(wàn)元、魏某2違法所得三萬(wàn)元、王某3違法所得二萬(wàn)元，依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院2提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)張涓娟
審判員劉帥令
人民陪審員謝江德
二〇二四年九月二十七日
書記員陳明
