李某彬等詐騙案-“殺豬盤(pán)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙幫助取款行為的定性
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2024-05-1-222-006
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刑事/詐騙罪/電信網(wǎng)絡(luò)詐騙/共同犯罪/幫助取款/明知
基本案情
法院審理查明：2018年年底，被告人李某彬從杜某某得知幫虛假賭博網(wǎng)站“殺豬盤(pán)”“走錢(qián)”可以賺錢(qián)，便并與杜某某協(xié)商一起“走錢(qián)”。2019年年初，林某1通過(guò)百度貼吧認(rèn)識(shí)一名帖主，得知可以幫助網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙來(lái)的錢(qián)款進(jìn)行非法獲利。林某1便找到被告人陳某某、鐘某明、林某生商定共同出資，各自提供各類銀行卡、支付寶賬號(hào)等，幫“殺豬盤(pán)”轉(zhuǎn)移詐騙所得進(jìn)行牟利。由于人手不夠，隨后又糾集被告人李某仔、周某某、林某2加入。2019年1月14日，林某1、陳某某、鐘某明、林某生來(lái)到廣西柳州市與接頭人碰面，通過(guò)接頭人認(rèn)識(shí)了李某彬，李某彬與林某1商定由林某1提供資金、銀行卡和取款人員來(lái)轉(zhuǎn)移“殺豬盤(pán)”詐騙所得，李某彬按轉(zhuǎn)移詐騙所得的3.6%支付給林某1等人。每次“走錢(qián)”時(shí)，先由李某彬通知林某1贓款金額，由林某1、陳某某、鐘某明、林某生等人將自己準(zhǔn)備的現(xiàn)金（與需轉(zhuǎn)移的詐騙所得金額相當(dāng)）扣除3.6%的抽成后交給李某彬核對(duì)，李某彬核對(duì)金額后，告知其上線杜某某，然后按照杜某某的指示，通知林某1將事先準(zhǔn)備好的銀行卡賬號(hào)發(fā)給王某瑋（另案處理），林某1團(tuán)伙成員收到上線轉(zhuǎn)移的贓款后告知林某1，林某1便將現(xiàn)金交給李某彬，再由李某彬?qū)F(xiàn)金轉(zhuǎn)移給其上線。林某1、陳某某、林某2、李某仔、周某某等人收到贓款后，先將錢(qián)從銀行卡轉(zhuǎn)移到支付寶，再提現(xiàn)到本人其他銀行卡取出。為了確保贓款能順利取出，接收贓款的成員便通過(guò)支付寶分給其他成員，再由其他成員將贓款從支付寶轉(zhuǎn)入各自的銀行卡，自行前往銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)。在廣西柳州市取款期間，林某1等人一起住賓館，無(wú)錢(qián)款可取時(shí)便一起在賓館等待。作案數(shù)次后，為跳過(guò)中間人和取款方便，李某彬、林某1商量決定回福建繼續(xù)幫“殺豬盤(pán)”詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移錢(qián)款。2019年1月19日，李某彬、林某1、陳某某等人共同乘坐飛機(jī)從廣西柳州回福建廈門(mén)，并且在福建廈門(mén)取款。2019年1月底，林某2、李某仔、周某某加入林某1、陳某某、鐘某明、林某生團(tuán)伙，幫“殺豬盤(pán)”詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移錢(qián)款。在福州市取款期間，為了取款方便，林某1、林某2等人先后一起在臺(tái)江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)、倉(cāng)山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)附近的酒店入住，等待上線通知，一旦接到通知，便去廣場(chǎng)附近各大銀行網(wǎng)點(diǎn)取款。2019年農(nóng)歷春節(jié)過(guò)后，周某某主動(dòng)退出。林某1、李某仔、陳某某、林某2繼續(xù)幫助“殺豬盤(pán)”詐騙團(tuán)伙在福州市、寧德市、福安市等地轉(zhuǎn)移錢(qián)款直至案發(fā)。
江西省吉水縣人民法院于2020年8月7日作出（2020）贛0822刑初71號(hào)刑事判決：一、被告人李某彬犯詐騙罪，判處有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；二、被告人林某1犯詐騙罪，判處有期徒刑四年九個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；三、被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年九個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；四、被告人林某2犯詐騙罪，判處有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；五、被告人李某仔犯詐騙罪，判處有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；六、被告人周某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；七、沒(méi)收六被告人用于作案的手機(jī)十三部、銀行卡三十三張、社保卡一張、U盤(pán)三個(gè)、筆記本電腦一臺(tái)，由吉水縣公安局依法處置；八、被告人李某彬退交的違法所得二萬(wàn)五千元，被告人李某仔退交的違法所得一萬(wàn)元，被告人周某某退交的違法所得六千元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。其中退交至吉水縣公安局的違法所得二萬(wàn)五千元，由吉水縣公安局上繳。宣判后，沒(méi)有上訴、抗訴，判決已發(fā)生法律效力。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：主觀方面，上述被告人對(duì)他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是明知的。本案現(xiàn)有證據(jù)相互印證：1.每次作案前，被告人林某1等人均要準(zhǔn)備好相應(yīng)的錢(qián)款、若干張銀行卡等上線的通知；2.被告人供認(rèn)，為了幫助“殺豬盤(pán)”詐騙團(tuán)伙取款，林某1等人專門(mén)下載了能自動(dòng)刪除聊天記錄的聊天軟件并建群，表明各被告人已經(jīng)意識(shí)到行為的違法性，并且采取了故意規(guī)避調(diào)查的行為；3.在取款前均要按上線的要求到指定的地點(diǎn)等待，有時(shí)需等待數(shù)日后得知“殺豬盤(pán)”騙得被害人錢(qián)款，才能取款。在廣西柳州市、福建省福州市等地取款期間，林某1等人一起住在賓館；4.被抓獲前，上述被告人多次為“殺豬盤(pán)”轉(zhuǎn)款，其以本人身份辦理的多張銀行卡內(nèi)均有大量現(xiàn)金流轉(zhuǎn)，均數(shù)次持卡取現(xiàn)，賺取提成；5.林某1、陳某某、林某2、李某仔均供認(rèn)知道是在幫“殺豬盤(pán)”詐騙團(tuán)伙取款。陳某某、李某仔、周某某等人供認(rèn)，他們自己也參與網(wǎng)上賭博，其中陳某某、李某仔陳述其本人也被騙過(guò)；6.上述被告人住所地均位于福建省轄區(qū)內(nèi)，屬電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的多發(fā)地。綜上，結(jié)合上述被告人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)和手段、與他人關(guān)系、獲利情況以及是否故意規(guī)避調(diào)查等因素，可以認(rèn)定其主觀上對(duì)他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪應(yīng)當(dāng)是明知的。客觀方面，上述被告人不僅實(shí)施了提供相應(yīng)現(xiàn)金、銀行卡、支付寶等資金支付結(jié)算賬戶等作案工具的行為，而且實(shí)施了用作案工具接收贓款、后期取現(xiàn)，幫助轉(zhuǎn)移詐騙所得的行為。被害人錢(qián)款被騙與上述被告人取款、變現(xiàn)的時(shí)間緊密相連，其幫助行為發(fā)生在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為實(shí)施過(guò)程中，與上游詐騙犯罪聯(lián)系緊密。本案各被告人多次實(shí)施上述行為，在客觀上為上游詐騙分子實(shí)施詐騙行為提供一個(gè)穩(wěn)定的預(yù)期，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為的實(shí)施具有直接作用力，是詐騙行為人非法取得他人財(cái)物，實(shí)現(xiàn)犯罪目的，完成整個(gè)詐騙犯罪不可或缺的一環(huán)。依據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意見(jiàn)》）第四條第三項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定，上述被告人均構(gòu)成詐騙罪。被告人李某彬、林某1、陳某某幫助“殺豬盤(pán)”詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙所得211.9699萬(wàn)元；被告人林某2、李某仔幫助“殺豬盤(pán)”詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙所得195.3299萬(wàn)元；被告人周某某幫助 “殺豬盤(pán)”詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙所得154.2299萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大。故六被告人均已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)按照詐騙罪的共同犯罪論處。
裁判要旨
關(guān)于“殺豬盤(pán)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙幫助取款行為的定性。近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪日益猖獗，嚴(yán)重危及人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。在上游詐騙犯罪尚未偵破的情形下，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪下游的幫助取款行為如何定性，爭(zhēng)議聚焦于詐騙罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪。對(duì)于明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而幫助取款的行為人，在認(rèn)定其行為是否屬于詐騙共同犯罪時(shí)，應(yīng)當(dāng)以刑法總則關(guān)于共同犯罪的規(guī)定為引領(lǐng)，判斷是否符合《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意見(jiàn)》第三條、第四條規(guī)定的詐騙罪的構(gòu)成要件，若符合，以詐騙共犯論處；若不符合，另行判斷是否符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件。依據(jù)《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意見(jiàn)》第四條第三項(xiàng)的規(guī)定認(rèn)定詐騙共犯，需同時(shí)滿足以下標(biāo)準(zhǔn)：幫助取款行為在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙正犯的實(shí)行行為完成之前介入；幫助取款行為與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙正犯結(jié)果之間具有因果性；幫助取款行為人明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，事前準(zhǔn)備好現(xiàn)金、提供銀行卡用于接收贓款，隨后套現(xiàn)、取現(xiàn)，反復(fù)幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙套現(xiàn)、取款的行為人，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙罪的共犯。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第25條、第266條
《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部〈關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)〉》第3條、第4條
一審：江西省吉水縣人民法院（2020）贛0822刑初71號(hào)刑事判決（2020年8月7日）
