2024-03-1-167-003
葉某林、譚某竑、石某、喬某坤合同詐騙案 ——借用特許經(jīng)營加盟外殼實施合同詐騙行為的認定
關鍵詞：刑事 合同詐騙罪 特許經(jīng)營 加盟 欺詐行為
基本案情
2020年8月起，被告人葉某林、譚某竑實際控制并經(jīng)營南京A公司，指使他人擔任法定代表人、股東，購買“蜜XX”商標轉(zhuǎn)讓注冊至該公司名下。2021年2月至5月間，葉某林、譚某竑在明知A公司不具備特許經(jīng)營資質(zhì)、沒有特許經(jīng)營資源及成熟經(jīng)營模式的情況下，委托李某（另案處理）實際控制的河北B公司提供短期快速招商加盟服務，以“蜜XX”品牌對外招商加盟，所得加盟費由A公司 、B公司按照22:78的比例分成，并由A公司承擔B公司派駐的線下商務及其他派出人員的工資、提成、食宿等費用。
在招商過程中，B公司招商人員采取虛構“蜜XX”飲品品牌與其他知名品牌 屬同一集團或有合作關系等方式誘騙被害人至南京市秦淮區(qū)蜜XX直營店考察商 談，由B公司派駐的被告人石某、喬某坤及其商務團隊在直營店內(nèi)繼續(xù)采取貼靠 知名品牌、虛增經(jīng)營業(yè)績、購買知名品牌產(chǎn)品冒充自有產(chǎn)品等方式誘騙被害人 簽訂加盟合同，騙取加盟費。之后，被告人一方消極履約，未能提供實質(zhì)性的 加盟經(jīng)營指導、技術支持和業(yè)務培訓等服務，放任被害人經(jīng)營失敗。截至案發(fā) ,以上述手段騙取300余名被害人加盟費共計5400余萬元。葉某林、譚某竑后被 抓獲，石某、喬某坤主動投案。
江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院于2023年1月16日作出（2022）蘇0104刑初260號刑事判決：一、被告人葉某林犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處 罰金人民幣三百萬元；二、被告人譚某竑犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年 六個月，并處罰金人民幣二百萬元；三、被告人石某犯合同詐騙罪，判處有期 徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬元；四、被告人喬某坤犯合同詐騙罪，判處 有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬元；五、責令被告人葉某林、譚某竑、石某、喬某坤退賠各被害人經(jīng)濟損失。查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)依法處置后按 比例返還各被害人（以執(zhí)行時的實際價值計入已退賠數(shù)額）。宣判后，被告人 葉某林、譚某竑提出上訴。南京市中級人民法院于2023年6 月7日作出（2023）蘇01刑終67號刑事裁定，駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認為:被告人葉某林、譚某竑、石某、喬某坤以非法占有為目 的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構成合同詐騙罪。
1.被告人沒有履行合同能力。根據(jù)《商業(yè)特許經(jīng)營管理條例》第七條規(guī)定 ,特許人從事特許經(jīng)營活動應當擁有成熟的經(jīng)營模式，并具備為被特許人持續(xù)提供經(jīng)營指導、技術支持和業(yè)務培訓等服務的能力；特許人從事特許經(jīng)營活動應當擁有至少兩個直營店，且經(jīng)營時間超過一年。本案中，“蜜XX”品牌僅有一家線下直營店且經(jīng)營時間未超過一年，該線下直營店未進行過正常開店活動 ,其開設目的僅為營造盈利假象欺騙線下考察的加盟方，不具有市場競爭力的核心產(chǎn)品、服務及經(jīng)受市場考驗的盈利模式，沒有成熟的經(jīng)營和管理經(jīng)驗，無法為加盟商提供充分的技術支持和服務保障，運營能力不存在讓加盟方盈利的可能性，沒有履行合同的能力。
2.被告人實施欺詐誘騙對方簽訂合同。本案中，被告人虛構“蜜XX”飲品品牌與其他知名品牌屬同一集團或有合作關系，誘騙被害人至南京市秦淮區(qū)蜜 XX直營店考察商談，再由B公司派駐的商務團隊在直營店內(nèi)繼續(xù)采取貼靠知名品牌、虛增經(jīng)營業(yè)績、購買知名品牌產(chǎn)品冒充自有產(chǎn)品等方式誘騙被害人簽訂加盟合同，屬于典型的通過欺詐方式誘騙對方簽訂合同。
3.簽訂合同后被告人未實際履行合同。特許加盟中，特許經(jīng)營許可人要為被特許人持續(xù)提供經(jīng)營指導、技術支持和業(yè)務培訓等服務，使得加盟商能夠獲 得一系列支持，減少市場經(jīng)營風險。本案中，被告人在合同簽訂后形式性地發(fā)放產(chǎn)品制作手冊、進行課程培訓等，而合同約定的實質(zhì)全面系統(tǒng)的市場評估、 選址裝修、開業(yè)指導、業(yè)務培訓、廣告宣傳等服務均未履行，加盟商因此直接置身于市場風險之中，大量虧損、倒閉。而且，絕大部分加盟費未用于后續(xù)產(chǎn)品開發(fā)、品牌推廣、技術指導等公司運營，無提高合同履行能力的資金籌集、 產(chǎn)品研發(fā)等行為。A公司、B公司按照22:78的比例對所得加盟費分成，并由A公司承擔河北維得公司派駐的線下商務及其他派出人員的工資、提成、食宿等費用。此種模式下78%的收入用于騙取加盟，只留22%的部分用于公司運營，再扣 除基本的場地、人員等費用，能夠用于產(chǎn)品開發(fā)、品牌推廣、技術指導的已寥寥無幾，無法為后續(xù)合同履行進行必要的資金投入，合同實際上已無法得到履行。
4.被告人轉(zhuǎn)移、隱匿騙取的財物。本案中，被告人不僅在收到加盟費后將絕大部分資金按照分成比例轉(zhuǎn)給線上招商公司，留于公司運營的資金已所剩無幾，加盟方在遭受損失后無法通過民事途徑獲得救濟，而且在收到大量客戶投 訴后僅留下幾名售后人員穩(wěn)定客戶情緒，之后迅速更換品牌和公司，切斷與之 前公司品牌的聯(lián)系，將大量員工帶至新公司，用新品牌以類似的方式繼續(xù)從事特許經(jīng)營招商加盟活動，無任何損失彌補的能力和行為，具有非法占有加盟費 的主觀目的。
綜合全案情節(jié)，葉某林、譚某竑在共同犯罪中起主要作用，系主犯。石某 、喬某坤在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應當減輕處罰。石某、喬某坤系自首，依法可以從輕處罰。故一、二審法院依法作出如上裁判。
裁判要旨
認定刑法第二百二十四條規(guī)定的合同詐騙罪所涉“以其他方法騙取對方當事人財物”，應當遵從主客觀相一致的原則，從行為人有無實際履行能力、是否采用欺騙方式誘騙對方簽訂合同、是否實際履行合同、是否轉(zhuǎn)移、隱匿財產(chǎn)等方面，準確評判行為手段和損失結(jié)果，并判定行為人是否具有非法占有目的。
關聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第224條
一審：江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院（2022）蘇0104刑初260號刑事判決 （2023年1月16日）
二審：江蘇省南京市中級人民法院（2023）蘇01刑終67號刑事裁定 （2023年6月7日）
