2024-03-1-167-003
葉某林、譚某竑、石某、喬某坤合同詐騙案 -借用特許經(jīng)營(yíng)加盟外殼實(shí)施合同詐騙行為的認(rèn)定
關(guān)鍵詞：刑事 合同詐騙罪 特許經(jīng)營(yíng) 加盟 欺詐行為
基本案情
2020年8月起，被告人葉某林、譚某竑實(shí)際控制并經(jīng)營(yíng)南京A公司，指使他人擔(dān)任法定代表人、股東，購(gòu)買(mǎi)“蜜XX”商標(biāo)轉(zhuǎn)讓注冊(cè)至該公司名下。2021年2月至5月間，葉某林、譚某竑在明知A公司不具備特許經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、沒(méi)有特許經(jīng)營(yíng)資源及成熟經(jīng)營(yíng)模式的情況下，委托李某（另案處理）實(shí)際控制的河北B公司提供短期快速招商加盟服務(wù)，以“蜜XX”品牌對(duì)外招商加盟，所得加盟費(fèi)由A公司 、B公司按照22:78的比例分成，并由A公司承擔(dān)B公司派駐的線(xiàn)下商務(wù)及其他派出人員的工資、提成、食宿等費(fèi)用。
在招商過(guò)程中，B公司招商人員采取虛構(gòu)“蜜XX”飲品品牌與其他知名品牌 屬同一集團(tuán)或有合作關(guān)系等方式誘騙被害人至南京市秦淮區(qū)蜜XX直營(yíng)店考察商 談，由B公司派駐的被告人石某、喬某坤及其商務(wù)團(tuán)隊(duì)在直營(yíng)店內(nèi)繼續(xù)采取貼靠 知名品牌、虛增經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、購(gòu)買(mǎi)知名品牌產(chǎn)品冒充自有產(chǎn)品等方式誘騙被害人 簽訂加盟合同，騙取加盟費(fèi)。之后，被告人一方消極履約，未能提供實(shí)質(zhì)性的 加盟經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)、技術(shù)支持和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等服務(wù)，放任被害人經(jīng)營(yíng)失敗。截至案發(fā) ,以上述手段騙取300余名被害人加盟費(fèi)共計(jì)5400余萬(wàn)元。葉某林、譚某竑后被 抓獲，石某、喬某坤主動(dòng)投案。
江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院于2023年1月16日作出（2022）蘇0104刑初260號(hào)刑事判決：一、被告人葉某林犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處 罰金人民幣三百萬(wàn)元；二、被告人譚某竑犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年 六個(gè)月，并處罰金人民幣二百萬(wàn)元；三、被告人石某犯合同詐騙罪，判處有期 徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；四、被告人喬某坤犯合同詐騙罪，判處 有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；五、責(zé)令被告人葉某林、譚某竑、石某、喬某坤退賠各被害人經(jīng)濟(jì)損失。查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)依法處置后按 比例返還各被害人（以執(zhí)行時(shí)的實(shí)際價(jià)值計(jì)入已退賠數(shù)額）。宣判后，被告人 葉某林、譚某竑提出上訴。南京市中級(jí)人民法院于2023年6 月7日作出（2023）蘇01刑終67號(hào)刑事裁定，駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為:被告人葉某林、譚某竑、石某、喬某坤以非法占有為目 的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。
1.被告人沒(méi)有履行合同能力。根據(jù)《商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理?xiàng)l例》第七條規(guī)定 ,特許人從事特許經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)擁有成熟的經(jīng)營(yíng)模式，并具備為被特許人持續(xù)提供經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)、技術(shù)支持和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等服務(wù)的能力；特許人從事特許經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)擁有至少兩個(gè)直營(yíng)店，且經(jīng)營(yíng)時(shí)間超過(guò)一年。本案中，“蜜XX”品牌僅有一家線(xiàn)下直營(yíng)店且經(jīng)營(yíng)時(shí)間未超過(guò)一年，該線(xiàn)下直營(yíng)店未進(jìn)行過(guò)正常開(kāi)店活動(dòng) ,其開(kāi)設(shè)目的僅為營(yíng)造盈利假象欺騙線(xiàn)下考察的加盟方，不具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的核心產(chǎn)品、服務(wù)及經(jīng)受市場(chǎng)考驗(yàn)的盈利模式，沒(méi)有成熟的經(jīng)營(yíng)和管理經(jīng)驗(yàn)，無(wú)法為加盟商提供充分的技術(shù)支持和服務(wù)保障，運(yùn)營(yíng)能力不存在讓加盟方盈利的可能性，沒(méi)有履行合同的能力。
2.被告人實(shí)施欺詐誘騙對(duì)方簽訂合同。本案中，被告人虛構(gòu)“蜜XX”飲品品牌與其他知名品牌屬同一集團(tuán)或有合作關(guān)系，誘騙被害人至南京市秦淮區(qū)蜜 XX直營(yíng)店考察商談，再由B公司派駐的商務(wù)團(tuán)隊(duì)在直營(yíng)店內(nèi)繼續(xù)采取貼靠知名品牌、虛增經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、購(gòu)買(mǎi)知名品牌產(chǎn)品冒充自有產(chǎn)品等方式誘騙被害人簽訂加盟合同，屬于典型的通過(guò)欺詐方式誘騙對(duì)方簽訂合同。
3.簽訂合同后被告人未實(shí)際履行合同。特許加盟中，特許經(jīng)營(yíng)許可人要為被特許人持續(xù)提供經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)、技術(shù)支持和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等服務(wù)，使得加盟商能夠獲 得一系列支持，減少市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。本案中，被告人在合同簽訂后形式性地發(fā)放產(chǎn)品制作手冊(cè)、進(jìn)行課程培訓(xùn)等，而合同約定的實(shí)質(zhì)全面系統(tǒng)的市場(chǎng)評(píng)估、 選址裝修、開(kāi)業(yè)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、廣告宣傳等服務(wù)均未履行，加盟商因此直接置身于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之中，大量虧損、倒閉。而且，絕大部分加盟費(fèi)未用于后續(xù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、品牌推廣、技術(shù)指導(dǎo)等公司運(yùn)營(yíng)，無(wú)提高合同履行能力的資金籌集、 產(chǎn)品研發(fā)等行為。A公司、B公司按照22:78的比例對(duì)所得加盟費(fèi)分成，并由A公司承擔(dān)河北維得公司派駐的線(xiàn)下商務(wù)及其他派出人員的工資、提成、食宿等費(fèi)用。此種模式下78%的收入用于騙取加盟，只留22%的部分用于公司運(yùn)營(yíng)，再扣 除基本的場(chǎng)地、人員等費(fèi)用，能夠用于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、品牌推廣、技術(shù)指導(dǎo)的已寥寥無(wú)幾，無(wú)法為后續(xù)合同履行進(jìn)行必要的資金投入，合同實(shí)際上已無(wú)法得到履行。
4.被告人轉(zhuǎn)移、隱匿騙取的財(cái)物。本案中，被告人不僅在收到加盟費(fèi)后將絕大部分資金按照分成比例轉(zhuǎn)給線(xiàn)上招商公司，留于公司運(yùn)營(yíng)的資金已所剩無(wú)幾，加盟方在遭受損失后無(wú)法通過(guò)民事途徑獲得救濟(jì)，而且在收到大量客戶(hù)投 訴后僅留下幾名售后人員穩(wěn)定客戶(hù)情緒，之后迅速更換品牌和公司，切斷與之 前公司品牌的聯(lián)系，將大量員工帶至新公司，用新品牌以類(lèi)似的方式繼續(xù)從事特許經(jīng)營(yíng)招商加盟活動(dòng)，無(wú)任何損失彌補(bǔ)的能力和行為，具有非法占有加盟費(fèi) 的主觀(guān)目的。
綜合全案情節(jié)，葉某林、譚某竑在共同犯罪中起主要作用，系主犯。石某 、喬某坤在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。石某、喬某坤系自首，依法可以從輕處罰。故一、二審法院依法作出如上裁判。
裁判要旨
認(rèn)定刑法第二百二十四條規(guī)定的合同詐騙罪所涉“以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物”，應(yīng)當(dāng)遵從主客觀(guān)相一致的原則，從行為人有無(wú)實(shí)際履行能力、是否采用欺騙方式誘騙對(duì)方簽訂合同、是否實(shí)際履行合同、是否轉(zhuǎn)移、隱匿財(cái)產(chǎn)等方面，準(zhǔn)確評(píng)判行為手段和損失結(jié)果，并判定行為人是否具有非法占有目的。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第224條
一審：江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院（2022）蘇0104刑初260號(hào)刑事判決 （2023年1月16日）
二審：江蘇省南京市中級(jí)人民法院（2023）蘇01刑終67號(hào)刑事裁定 （2023年6月7日）
蘇義飛：刑事審判參考收錄本案，請(qǐng)看《【1583】葉某林、譚某竑、石某、喬某坤合同詐騙案-以“套路加盟”視角把握合同詐騙罪的認(rèn)定》
