發(fā)文機關合肥市中級人民法院
發(fā)文日期2022年06月30日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期2022年06月30日
效力級別地方司法文件
案例一：莫某某以“養(yǎng)老項目”等為名集資詐騙案
（一）基本案情
2015年6月份起，被告人莫某某未經有關部門批準，以投資養(yǎng)老基地項目、籌集項目建設資金、推廣“鹍鵬湖酒”以及天元幣、世元幣等虛構的事實為由，通過口口相傳等方式向社會公開宣稱，承諾以高額利息方式回報，向721名集資參與人非法吸收資金3700余萬元，造成594名集資參與人經濟損失1500余萬元，其中大多數(shù)被害人為60周歲以上的老年人。
（二）裁判結果
合肥市瑤海區(qū)人民法院、合肥市中級人民法院經審理認為，被告人莫某某以非法占有為目的，虛構投資用途，使用詐騙方式非法向社會公眾集資，其行為已構成集資詐騙罪，綜合考慮莫某某對老年人實施犯罪，依法判處有期徒刑十三年十個月，并處罰金。
（三）典型意義
本案是一起綜合利用養(yǎng)老項目等各種騙局為名對老年人實施集資詐騙的典型案例。犯罪分子利用老年人群體信息不對稱、防范意識不強等弱點，將詐騙的矛頭直指老年群體，設計各式各樣的騙局對老年人進行集資詐騙，嚴重侵害了老年人群體的合法權益。
法院提醒，老年人在日常生活中要提高防范意識，子女也要?；丶铱纯?，及時關懷老年人的生活和了解老年人的財務狀況，全社會共同營造防范養(yǎng)老詐騙的法治環(huán)境，切實提高老年人群體的識騙防騙能力。
案例二：駱某某等人“養(yǎng)老理財”集資詐騙案
（一）基本案情
2018年6月份起，被告人駱某某根據魏某某（另案處理）的安排在安徽某公司擔任法定代表人，假扮成功商人，以發(fā)展酒店旅游和養(yǎng)老項目為借口，通過發(fā)放宣傳單、召開推介會、組織免費旅游等方式，向老年人推銷年化率為20%的養(yǎng)老理財產品，并謊稱其擁有常州市竺山湖小鎮(zhèn)度假酒店、常州市九州賓館、南通如皋江海印象酒店的股權，以股權為擔保，吸引老年人投資，進行集資詐騙。2018年11月，被告人趙某某、駱某某在魏某某的安排下，召開新聞發(fā)布會，對外宣稱趙某某入股安徽某公司6000萬元，營造安徽某公司實力增強的假象，繼續(xù)擴大集資詐騙規(guī)模。2019年1月，安徽某公司資金鏈斷裂，造成集資參與人經濟損失1000余萬元。
（二）裁判結果
合肥市包河區(qū)人民法院經審理認為，被告人駱某某、趙某某幫助他人以詐騙方法非法集資，其行為已構成集資詐騙罪，依法判處駱某某有期徒刑五年六個月，并處罰金；趙某某有期徒刑五年，并處罰金。
（三）典型意義
本案是一起利用“養(yǎng)老理財”對老年人實施集資詐騙的典型案例。犯罪分子通過組織聚餐、免費旅游等方式，獲取老年人的好感和信任，再以高額回報為誘惑，誘騙購買虛假的養(yǎng)老理財產品，進行集資詐騙。
法院提醒，老年人群體面對以提供“養(yǎng)老服務”、投資“養(yǎng)老理財”等方式開展營銷的，務必保持警惕，不要貪圖小便宜，不要被不法分子的小恩小惠所誘惑，莫讓高額回報蒙蔽了雙眼。
案例三：盧某某等人白酒理財詐騙案
（一）基本案情
2019年3月份起，被告人盧某某、杜某等10人組成詐騙犯罪團伙，使用購買的微信號偽裝成股票指導專家的“女性助理”，通過發(fā)廣告鏈接、關注微信公眾號等方式吸引被害人掃碼加微信，再將具有投資意向的被害人拉進微信群中，引導被害人去聽“講師”團隊的講課，在取得信任后，由“講師”適時推薦炒白酒容易賺錢，并安排人員假扮成客戶在微信群發(fā)送虛假的投資盈利信息，利誘被害人到未經批準進行期貨或類期貨交易的“貴州國際商品交易中心”和“貴州中進大宗商品交易中心”進行白酒投資。被害人入金后，盧澤銘、杜坤等人通過預先得知的行情走勢，先以小額“送金”的方式騙取客戶信任，再反向指導被害人進行大額投資，賺取被害人虧損和交易手續(xù)費，詐騙財物共計380余萬元。
（二）裁判結果
合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院、合肥市中級人民法院經審理認為，被告人盧某某、杜某等10人以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法，實施電信網絡理財詐騙，騙取他人財物，其行為均已構成詐騙罪，分別依法判處十一年至三年不等的有期徒刑，并處罰金。
（三）典型意義
本案是一起利用電信網絡實施理財詐騙的典型案例。犯罪分子以廣告鏈接、微信公眾號等方式推送炒股信息，并且免費發(fā)放電子課件和講解股票知識，吸引有資金實力的投資者。在取得投資者信任后，適時提出炒白酒好賺錢，指導投資者在未經批準的大宗商品平臺上炒白酒，通過控制走勢、指導客戶反向操作、變相使用十倍杠桿等方式讓投資者產生大額虧損，賺取客戶虧損和手續(xù)費。本案系通過兩個合法現(xiàn)貨交易平臺進行類期貨交易詐騙，詐騙犯罪手段更加隱蔽，迷惑性強，容易使投資者上當受騙，部分投資者在公安機關立案后仍不顧勸阻繼續(xù)入金。
法院提醒，投資理財要保持理性，要選擇合法正規(guī)的平臺和機構，不要聽信社交軟件中陌生人的投資指導和承諾以及來路不明的網絡推介，也不要輕易相信高收益、高回報的投資理財產品，更不要被所謂的“理財老師”所迷惑。
案例四：曾某某等人低價購車詐騙案
（一）基本案情
2020年3月份起，被告人曾某某、楊某某等9人參加詐騙犯罪團伙，經專門培訓并配發(fā)手機、微信號后，在組建的微信群內以不同的虛假姓名和身份，對外統(tǒng)一謊稱“江銳迪汽車服務有限公司”系正規(guī)公司，具有購買海關扣押車、法院拍賣車等低價車輛的渠道，并在微信群內采取相互配合、烘托氣氛、講師講解誘導等方式逐步誘騙被害人自投或者邀約他人通過網絡APP進行投資，詐騙44名被害人款項共計169萬余元。
（二）裁判結果
合肥市廬陽區(qū)人民法院、合肥市中級人民法院經審理認為，被告人曾某某、楊某某等9人以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法，伙同他人共同實施電信網絡詐騙，騙取他人財物，其行為均已構成詐騙罪，依法分別判處十年八個月至九個月不等的有期徒刑，并處罰金。
（三）典型意義
本案是一起利用電信網絡發(fā)布虛假信息誘導投資詐騙的典型案件。該類詐騙具有較強的隱蔽性，犯罪分子利用被害人渴望以低投入獲取高回報的心理，通過虛構可以購買海關扣押車、法院拍賣車等低價車輛出售后可高額獲利的事實，在微信群內采用各種方法取得被害人信任，誘騙被害人進行投資。
法院提醒，要認真辨識、理性對待網絡上各類投資信息，選擇正規(guī)的投資渠道，提高警惕，避免落入不法分子設下的圈套，造成不必要的財產損失和精神創(chuàng)傷。
案例五：魯某某等人“游戲托”詐騙案
（一）基本案情
2019年初至2020年7月，被告人魯某某、黃某某等20人組成詐騙犯罪團伙，在大型正規(guī)網絡游戲中將自己包裝成年輕女性，尋找想要談戀愛的年輕男性作為作案目標，按照統(tǒng)一話術與被害人進行聊天，誘導被害人下載一款名叫“傲天風華錄”的游戲，并以談戀愛、承諾返還充值款等為誘餌，欺騙被害人在游戲內充值，然后與游戲公司進行利潤對半分成，詐騙被害人財物共計77余萬元。
（二）裁判結果
合肥市包河區(qū)人民法院、合肥市中級人民法院經審理認為，被告人魯某某、黃某某等20人以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法，利用網絡游戲騙取他人財物，其行為均已構成詐騙罪，分別依法判處十年至四個月不等的有期徒刑或者拘役，并處罰金。
（三）典型意義
本案是一起利用電信網絡實施的“游戲托”詐騙的典型案例。犯罪分子在大型正規(guī)網絡游戲中扮演年輕異性角色，以話術取得被害人信任，誘導被害人下載其他游戲軟件，并不斷誘騙被害人在游戲內充值，詐騙被害人錢款，具有較強的隱蔽性和欺騙性。目前，這一作案方式在網絡上較為常見。
法院提醒，要提高自我防范意識和防范能力，對于網絡信息仔細甄別，對于陌生人的主動“搭訕”保持必要的警惕，以健康心態(tài)參與網絡活動，理智有節(jié)制地進行游戲、打賞等活動，防止落入犯罪分子編織的“陷阱”。
案例六：于某某等人招嫖詐騙案
（一）基本案情
2020年6月份起，被告人于某某、蔣某某等人實施電信網絡招嫖詐騙，部分人員擔任“鍵盤手”，部分人員擔任“賣淫女”?！版I盤手”冒充賣淫服務中介，利用QQ、微信等與有意向嫖娼的人員聯(lián)系,謊稱可以提供賣淫服務，并與“賣淫女”相互配合,以嫖娼前需先行支付“打車費”、“體檢費”、“安全保證金”等費用為由，騙取被害人錢款7萬余元。
（二）裁判結果
合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院經審理認為，被告人于某某、蔣某某等人伙同他人以非法占有為目的,采取虛構事實、隱瞞真相的方法,實施電信網絡招嫖詐騙，騙取他人財物，其行為已構成詐騙罪，分別依法判處二年至十個月不等的有期徒刑，并處罰金。
（三）典型意義
本案是一起利用電信網絡實施“照騙”的典型案例。微信招嫖類詐騙案件是近年來一種新型的詐騙案件，犯罪分子利用電信網絡發(fā)布虛假的招嫖信息，以先行支付“打車費”、“體檢費”、“安全保證金”等費用為由進行詐騙，借招嫖之名行詐騙之實。另外，因被害人系招嫖被騙，對報案心存顧慮，導致偵破和打擊難度大。此類案件雖然案值不大，但嚴重敗壞了社會風氣，對治安形勢造成惡劣影響。
法院提醒，招嫖本身就是一種違法行為，看見招嫖信息不要理會，要潔身自愛，千萬不要因為一時的沖動上了騙子的圈套，到頭來為自己的欲望買單。
案例七：韓某某冒充“感情魔法師”詐騙案
（一）基本案情
被告人韓某某虛構自己是“感情魔法師”,可以通過“魔法儀式”化解感情危機，并制作虛假的客戶反饋信息，利用微信、微博、知乎、小紅書等網絡平臺對外發(fā)布廣告,通過發(fā)展助理、招募代理等方式組織“引流”，誘騙客戶消費封建迷信項目。2020年10月至11月,被害人萬某某、謝某某等人在個人感情受挫期間,通過網絡瀏覽到韓某某等人發(fā)布的廣告信息后添加韓某某等人的微信,受對方微信朋友圈中客戶反饋信息的誘導，陷入在韓某某處做“魔法儀式”可以挽回前男友感情、與前男友復合的錯誤認識，之后在韓某某等人的推薦下消費“通靈”、“點蠟燭”、“斬桃花”、“請狐仙”等封建迷信項目，被詐騙共計5萬余元。
（二）裁判結果
巢湖市人民法院經審理認為，被告人韓某某以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法，實施電信網絡封建迷信詐騙，騙取他人財物，其行為已構成詐騙罪。鑒于韓某某具有坦白、自愿認罪認罰、退出全部贓款、取得被害人諒解等法定、酌定量刑情節(jié)，結合社區(qū)矯正評估意見，以詐騙罪判處韓某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金。
（三）典型意義
本案是一起利用電信網絡實施封建迷信詐騙的典型案例。算命、看相、魔法儀式、占卜等傳統(tǒng)的封建迷信江湖騙術，在電信網絡時代依舊大有市場。犯罪分子利用當前許多年輕人熱衷的 “塔羅牌”、“占星師”等網絡占卜活動，在微信、微博、知乎、小紅書等網絡平臺發(fā)布廣告，虛構“感情魔法師”、“感情占星師”等身份，趁被害人感情受挫不理性之機，誘使被害人陷入做“魔法儀式”可以解決感情危機的錯誤認識，進而消費“點蠟燭”、“斬桃花”等封建迷信項目實施詐騙，手段極具隱蔽性和迷惑性。
法院提醒，所謂“感情魔法師”并不真正關心你的感情境遇，只是惦記你的錢包，感情不在“感情魔法師”的口中，而是掌握在自己手中，電信網絡封建迷信解決不了感情危機和困擾，只有積極面對生活，腳踏實地經營感情，才能真正走向幸福。
案例八：黎某等人冒充班主任詐騙案
（一）基本案情
2019年11月7日，黎某甲（未滿16周歲）通過手機搜索加入合肥六中（南區(qū)）高二某班級QQ群，被告人黎某緊接著加入該群。黎某甲將其QQ頭像和名稱偽裝成班主任曹老師，并以曹老師名義在QQ群里發(fā)了一條交費信息及收款二維碼，謊稱要收取每名學生428元資料費，黎某隨即以該班一位學生家長的身份，在群內發(fā)了一張繳費成功的截圖，向群內家長謊稱自己已繳費，引誘其他家長掃碼繳費，后群內有20名學生家長掃碼支付共計8560元。
（二）裁判結果
合肥市廬陽區(qū)人民法院經審理認為，被告人黎某伙同他人，以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法，實施電信網絡詐騙，騙取他人財物8560元，其行為已構成詐騙罪，依法判處有期徒刑七個月，并處罰金。
（三）典型意義
本案是一起利用電信網絡冒充班主任詐騙學生家長錢財?shù)牡湫桶咐?。該類詐騙具有較強的針對性，犯罪分子通過不法方式獲取班級微信群或者QQ群并加入，利用學生家長對學校、老師的信任以及對教育工作的支持，冒充老師發(fā)布虛假繳費信息及收款二維碼進行詐騙。相關學生家長不僅錢財受到損失，還有可能引發(fā)學生家長和教育機構之間的矛盾。
法院提醒，教育機構和學生家長要加強對此類微信群的管理和甄別，特別是涉及金錢交易時，一定要提高警惕，避免被不法分子有機可趁。
