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查封財產(chǎn)案外人異議申請管轄及案例
來源: www.yestaryl.com   日期:2015-01-01   閱讀:
       根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉執(zhí)行程序若干問題的解釋》第十八條之規(guī)定,案外人對執(zhí)行法院異議審查所作出的裁定不服所提起的訴訟,由執(zhí)行法院管轄。最高人民法院《關(guān)于依法制裁規(guī)避執(zhí)行行為的若干意見》第九條規(guī)定:在執(zhí)行階段,案外人對人民法院已經(jīng)查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)提起異議之訴的,應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十七條和《最高人民法院關(guān)于適用民事訴訟法執(zhí)行程序若干問題的解釋》第十八條的規(guī)定,由執(zhí)行法院受理。但是對于在訴前保全、訴訟保全過程中,案外人 對法院查封標(biāo)的物所提異議的具體維權(quán)路徑法律沒有明確的規(guī)定。
       一、異議申請:
       1、異議的提起:在案件執(zhí)行過程中,如果案外人對執(zhí)行的標(biāo)的有異議,可以向執(zhí)行法院提起異議。需要注意的是,此時的異議必須是書面的,不能是口頭的。
       2、異議的審查:自收到書面異議之日起內(nèi)做出裁定,理由成立的,裁定中止對該執(zhí)行標(biāo)的的執(zhí)行,理由不成立的,裁定駁回。此處需要注意的是,對異議審查的主體是人民法院,但沒有規(guī)定由法院的那個部門審查,是案件的執(zhí)行員,還是案件執(zhí)行員外的其他執(zhí)行員或者是法院的其他部門。同時是由一人審查還是由合議庭審查,沒有做出規(guī)定,需進一步細(xì)化。同時需注意的是,根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>執(zhí)行程序若干問題的解釋》第十六條明確規(guī)定,異議審查期間,人民法院不得對執(zhí)行標(biāo)的進行處分。
       二、起訴:根據(jù)我國《民事訴訟法》第二百二十七條規(guī)定,在民事案件的執(zhí)行過程中,案外人對執(zhí)行標(biāo)的提出書面異議的,人民法院應(yīng)當(dāng)自收到書面異議之日起十五日內(nèi)審查,理由成立的,裁定中止對該標(biāo)的的執(zhí)行;理由不成立的,裁定駁回。案外人、當(dāng)事人對裁定不服,認(rèn)為原判決、裁定錯誤的,依照審判監(jiān)督程序辦理;與原判決、裁定無關(guān)的,可以自裁定送達(dá)之日起十五日內(nèi)向人民法院提起訴訟。
       通過前面的分析,案外人的財產(chǎn)被執(zhí)行時,案外人可以通過異議程序維護自己的權(quán)益,如果異議被駁回,可以通過審判監(jiān)督程序和訴訟程序維護自己的權(quán)益。
       蘇義飛律師提供的案例:
       廣西壯族自治區(qū)田陽縣人民法院在執(zhí)行申請執(zhí)行人農(nóng)福與黃天林借款糾紛一案過程中,案外人黃威以158號皮卡車一輛是其個人購買,應(yīng)屬其個人所有財產(chǎn)為由向法院提出執(zhí)行書面異議。11月6日,田陽縣人民法院主持雙方當(dāng)事人到庭召開聽證會,經(jīng)過法庭舉證、認(rèn)證、質(zhì)證后,因證據(jù)充分,法院解除對車輛的查封。案外人的異議獲得了支持。
       經(jīng)查,農(nóng)福、農(nóng)春秀與黃天林因借款糾紛一案,田陽縣人民法院作出了(1998)陽民初字第757號、第758號民事判決書,判決:由黃天林償還原告農(nóng)福4萬元、償還原告農(nóng)春秀10萬元。該判決書生效后,因被告黃天林沒有履行償還借款義務(wù),原告農(nóng)福、農(nóng)春秀遂向田陽縣人民法院申請執(zhí)行。法院受理后立即向被執(zhí)行人送達(dá)執(zhí)行通知書,限其收到執(zhí)行通知書后7日內(nèi)履行,逾期將依法強制執(zhí)行。但被執(zhí)行人黃天林仍未履行償還借款義務(wù)。在執(zhí)行過程中,申請人農(nóng)福、農(nóng)春秀以被執(zhí)行人黃天林以其兒子黃威名義購買皮卡車一輛,車牌為158號,申請法院強制執(zhí)行,田陽法院于2012年10月22日作出(2012)陽法執(zhí)字第1999-21號民事裁定書,對158號牌皮卡車一輛進行查封。2012年10月26日,黃威以158號皮卡車一輛是其個人購買,應(yīng)屬其個人所有財產(chǎn)為由向田陽法院提出執(zhí)行書面異議,要求法院解除對車輛的查封。
       2012年11月6日,田陽縣人民法院主持雙方當(dāng)事人到庭召開聽證會。在聽證會上,異議人黃威舉的證據(jù)有:1、身份證,證明其身份情況;2、田陽縣林業(yè)局簽發(fā)的《城鎮(zhèn)綠化苗、花卉經(jīng)營證》,證明其目前從事花卉經(jīng)營而有經(jīng)濟收入;3、廣西江鈴銷售公司開據(jù)的《機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票》購車,證明被查封的158號皮卡車所有人是黃威;4、《中華人民共和國機動車行駛證》,證明被查封的158號皮卡車所有人是黃威。
        法院認(rèn)為:158號皮卡車財產(chǎn)所有權(quán)屬案外人黃威,有廣西江鈴銷售公司出據(jù)的《機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票》和百色市公安局交警支隊2011年4月14日簽發(fā)的《中華人民共和國機動車行駛證》憑據(jù),異議人(案外人)黃威提出的執(zhí)行異議成立。申請人農(nóng)福、農(nóng)春秀提出158號皮卡車財產(chǎn)所有權(quán)是被執(zhí)行人黃天林個人財產(chǎn),證據(jù)不充分,理由不能成立,應(yīng)予駁回。
       田陽縣法院根據(jù)上述的事實和理由,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條、最高人民法院《關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問題(試行)》第一百二十條的規(guī)定,依法裁定:解除對158號皮卡車的查封。

案外人異議起訴狀
原告:xxx有限公司
住所地:xx市xx區(qū)xx號
法定代表人:xxx,該公司總經(jīng)理
被告:xxxx有限責(zé)任公司
住所地:xx市xx區(qū)xx號
法定代表人:xxxx,該公司董事長
第三人:xxxx技術(shù)服務(wù)公司
住所地:xx市xx區(qū)xx號
法定代表人:xxx,該公司董事長
電話:
訴訟請求:
1、確認(rèn)xxx所有設(shè)備價值xxx萬元為原告所有,并停止對該財產(chǎn)的執(zhí)行。
2、訴訟費由被告承擔(dān)
事實與理由:
2012年 x月 x日,原告(案外人)收到xx中級人民法院送達(dá)的(2012)x執(zhí)異字第00089號《執(zhí)行裁定書》。原告認(rèn)為貴院駁回原告提出的執(zhí)行異議”的裁定事項,缺乏事實與法律依據(jù)。
一、被告所申請執(zhí)行的財產(chǎn)xxx的所有設(shè)備為原告所有,而不屬于第三人所有。
2012年x月x日,原告與第三人簽訂《xx設(shè)備轉(zhuǎn)讓合同》,原告購買第三人xxx的所有設(shè)備,價格價款為人民幣xxx萬元,2012年x月x日,第三人將該設(shè)備交付給原告,原告即投入調(diào)試和生產(chǎn)使用,并于2012年x月x日前支付給第三人設(shè)備款xxx元。
原告投入生產(chǎn)后,就不斷有原給第三人干活被拖欠巨額勞務(wù)費用的農(nóng)民工到原告處鬧事影響正常生產(chǎn),第三人也多次索要剩余設(shè)備款,由于原告得知其欠巨額農(nóng)民工工資,以及其欠他人設(shè)備款貴院正在執(zhí)行中,故未敢向第三人支付剩余款項。
2012年x月x日,第三人向xx縣人民法院起訴要求原告支付剩余設(shè)備款,在法院的支持調(diào)解下,出于對xx縣人民法院的信任,原告將剩余價款以現(xiàn)金的方式交給了xx縣人民法院,法院向原告出具了收據(jù),等候在法院的農(nóng)民工當(dāng)庭領(lǐng)到了工資。
原告的上述交易行為、支付行為并無不妥之處。原告是善意取得涉案設(shè)備的。根據(jù)物權(quán)法的規(guī)定,xx設(shè)備作為動產(chǎn),在交付時產(chǎn)權(quán)便發(fā)生轉(zhuǎn)移,也就是說2012年x月x日,第三人將設(shè)備交付給原告后,該設(shè)備的所有權(quán)就轉(zhuǎn)移給了原告。原告將剩余款項交付給靖邊縣人民法院并無不妥。
二、被告對屬于原告的xx設(shè)備申請執(zhí)行是完全錯誤的,其行為沒有任何法律依據(jù)。
原告與第三人的交易是真實的,原告支付了xxx萬元的設(shè)備款后才取得了該設(shè)備的所有權(quán),原告是善意取得,被告無權(quán)對原告的上述財產(chǎn)申請執(zhí)行。2012年x月x日,貴院執(zhí)行人員在現(xiàn)場清點登記時,原告就向執(zhí)行人員說明了原告支付該設(shè)備的部分款項以及該設(shè)備已經(jīng)轉(zhuǎn)移給原告的情況,原告將剩余設(shè)備款交給xx縣人民法院也是客觀的、真實的,貴院對原告提出的執(zhí)行異議不予采納是完全錯誤的。該行為損害了原告對xx設(shè)備的財產(chǎn)所有權(quán)。
綜上所述,執(zhí)行裁定書駁回了原告作為案外人的執(zhí)行異議缺乏事實與法律依據(jù)。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>執(zhí)行程序若干問題的規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定。以及民事訴訟法第二百零四條規(guī)定提起訴訟,原告依法在收到《執(zhí)行裁定書》后十五日內(nèi)起訴,請法院支持原告的訴求。
此致
xx市中級人民法院
                                                                     具狀人:xxx公司
                                                                                xxxx年x月x日
案外人異議判決書
原告:何××,男,××××年××月××日出生,××居民,住××特別行政區(qū),××證件號碼:××××。
委托代理人:李××,廣東××律師事務(wù)所律師。
被告:佛山市××塑料有限公司。住所地:××××××××××。
法定代表人:吳××。
委托代理人:陸××,廣東××律師事務(wù)所律師。
委托代理人:陳××,廣東××律師事務(wù)所律師。
原告何××訴被告佛山市××塑料有限公司(以下簡稱“××公司”)案外人執(zhí)行異議之訴糾紛一案,本院于2011年7月22日受理后,依法由代理審判員汪沙適用簡易程序獨任審判,于2011年8月22日公開開庭進行了審理。原告何××的委托代理人李××、被告××公司的委托代理人陸××到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告何××訴稱:原告2011年6月獲悉,東莞市第二人民法院執(zhí)行局為執(zhí)行(2011)東二法執(zhí)受委字第2號民事裁定書,而查封扣押了被執(zhí)行人東莞市虎門凌×皮革制造有限公司(以下簡稱“凌×公司”)的財產(chǎn)。原告仔細(xì)核對,發(fā)現(xiàn)法院查封的機械設(shè)備中查封清單上編號為01-10、13、15-19、21-29、30、31、36的機械設(shè)備所有權(quán)均屬于原告,而不屬于被執(zhí)行人凌×公司,不應(yīng)當(dāng)作為被執(zhí)行財產(chǎn)。原告據(jù)此向執(zhí)行機關(guān)提出了執(zhí)行異議,但執(zhí)行機關(guān)以(2011)東二法執(zhí)外異字第16號裁定錯誤駁回了原告的執(zhí)行異議,原告現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第204條和《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>執(zhí)行程序若干問題的解釋》第17條之規(guī)定起訴,請求判令:1.確認(rèn)東莞市第二人民法院0005082號《查封(扣押)財產(chǎn)清單》中編號第01-10、13、15-19、21-29、30、31、36的機械設(shè)備(財產(chǎn)市場價值約為1300000元)所有權(quán)均不屬于東莞市凌×皮革制造有限公司;2.確認(rèn)東莞市第二人民法院0005082號《查封(扣押)財產(chǎn)清單》中編號第01-10、13、15-19、21-29、30、31、36的機械設(shè)備所有權(quán)屬于原告何××;3.解除對東莞市第二人民法院0005082號《查封(扣押)財產(chǎn)清單》中編號第01-10、13、15-19、21-29、30、31、36的機械設(shè)備的查封;4.本案訴訟費由被告承擔(dān)。
被告××公司辯稱:1.何××是凌×公司的股東和實際控制人,與凌×公司有利益關(guān)系,案涉機械設(shè)備明顯是凌×公司的財產(chǎn),何××提起本案訴訟有與凌×公司串通逃債嫌疑;2.何××聲稱法院查封清單中的部分機械設(shè)備是借給凌×公司使用,明顯是虛假陳述。對于法院查封45套機械設(shè)備及辦公用品,凌×公司及何××在查封當(dāng)時并未提出書面異議,時隔幾個月后,何××突然對查封清單中的大部分機械設(shè)備主張所有權(quán),被執(zhí)行人凌×公司在原執(zhí)行異議聽證階段也明顯極力配合何××,逃債之心表露無疑。另外,何××所陳述的借用機器設(shè)備給凌×公司的經(jīng)過完全不符合最基本的常理,明顯是人為虛構(gòu)。
經(jīng)審理查明:本院在執(zhí)行(2011)東二法執(zhí)受委字第2號申請執(zhí)行人××公司與被執(zhí)行人凌×公司其他執(zhí)行糾紛一案中,于2011年3月9日查封了凌×公司占有使用的45項(類)生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備等財產(chǎn),包括有壓水機、洗水機、烘干機等,何××對其中28項生產(chǎn)設(shè)備提出上述異議。
凌×公司成立于2007年5月22日,注冊資本50萬元,住所地位于東莞市虎門鎮(zhèn)居岐長開工業(yè)廣場,現(xiàn)有10名自然人股東,經(jīng)營皮革制品的加工銷售。利××曾于2004年2月9日以其名義在凌×公司的上述住所地注冊成立一家名為“東莞市虎門皮革制造廠”的個體工商戶,經(jīng)營范圍是加工、銷售皮革制品等,后于2007年5月15日注銷。何××提供一份落款日期顯示為2004年7月21日的協(xié)議書,甲方為何××,乙方為利××,內(nèi)容顯示何××借用利××的名義注冊登記成立“東莞市虎門皮革制造廠”,何××是“東莞市虎門皮革制造廠”的實際經(jīng)營者,該廠的全部資產(chǎn)屬何××所有。何××稱,在該廠經(jīng)營期間,其陸續(xù)購買了案涉設(shè)備,并提交了現(xiàn)金支出證明單、銀行現(xiàn)金管理收費憑證、銀行卡存款業(yè)務(wù)回單、送貨清單、訂貨合同、收據(jù)、銀行客戶回單、購銷合同、報價單、訂購合約書、對賬單、出貨單、制作合同、請款單、安裝工程合同等證據(jù)。根據(jù)上述證據(jù)可見,送貨清單、訂貨合同、購銷合同、報價單、訂購合約書、出貨單、制作合同、安裝工程合同等商業(yè)交易往來憑證所顯示的交易方均為“東莞市虎門皮革制造廠”,而現(xiàn)金支出證明單、銀行現(xiàn)金管理收費憑證、銀行卡存款業(yè)務(wù)回單、銀行客戶回單等金融業(yè)務(wù)交易憑證均未直接反映交易方為何××本人。
從何××提交的凌×公司于2007年11月制作的固定資產(chǎn)清單來看,其中有11臺套的機械設(shè)備是以“融資租入”的方式錄入凌×公司固定資產(chǎn)清單的,而掛賬的是利××。何××稱上述11臺套機械設(shè)備雖掛賬的是利××,但凌×公司實際是向何××借用的。本院在庭審時詢問何××為何凌×公司的固定資產(chǎn)清單上僅列了11臺套機械設(shè)備,何××稱案涉28臺套機械設(shè)備均借給凌×公司使用,其中比較大型的機械設(shè)備計入了財務(wù)資料,小型的設(shè)備雙方均未計入財務(wù)賬冊,沒有作為出資形式計入資產(chǎn)名錄。同時,何××一再強調(diào)案涉的28臺套機械設(shè)備均系無償出借給凌×公司使用。
利××于2011年5月19日出具證明,凌×公司于2011年5月20日出具確認(rèn)書,均欲證明案涉爭議機械設(shè)備為何××所有。
被告××公司提交了一份何××參與的于2008年6月27日簽訂的股權(quán)協(xié)議書,該份股權(quán)協(xié)議書顯示何××與其他9人就申請設(shè)立名稱為“東莞市凌×皮革制造有限公司”的股份有限公司的相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議。該協(xié)議書第四項記載如下:“公司注冊資本為1000萬元人民幣。各股東出資方式為:何××出資600萬元人民幣,以東莞市凌×皮革制造有限公司的所有機器設(shè)備及存貨作價方式出資(不足補現(xiàn)金),占注冊資本的60%;……”。××公司另提交了一份“凌×皮革制造有限公司第一屆股東大會會議記錄”及一份“凌×皮革制造有限公司第一屆董事會會議記錄”,上述兩份會議記錄均顯示何××以主席身份參加上述會議,并被與會人員選舉為董事長。何××對上述股權(quán)協(xié)議書及兩份會議記錄的真實性均予以確認(rèn),但其認(rèn)為上述股權(quán)協(xié)議書至今未履行,應(yīng)屬無效協(xié)議。
以上事實,有個體戶營業(yè)執(zhí)照、協(xié)議書、購買設(shè)備的支出證明單等單據(jù)、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、凌×公司的變更登記申請書、凌×公司的固定資產(chǎn)清單和憑證、凌×公司的資產(chǎn)負(fù)債表、凌×公司的證明、現(xiàn)金支出證明單、銀行現(xiàn)金管理收費憑證、銀行卡存款業(yè)務(wù)回單、送貨清單、訂貨合同、收據(jù)、銀行客戶回單、購銷合同、報價單、訂購合約書、對賬單、出貨單、制作合同、請款單、安裝工程合同、股權(quán)協(xié)議書、會議記錄以及本院的庭審筆錄為證。
本院認(rèn)為:原告何××主張其對案涉爭議的機械設(shè)備享有所有權(quán),其應(yīng)負(fù)舉證責(zé)任。
1.關(guān)于何××提交的其與利××簽訂的協(xié)議書。首先,由于沒有經(jīng)過公證機關(guān)的公證,因此,本院無法確定該份協(xié)議書形成的時間。其次,即便該份協(xié)議書確實形成于2004年7月21日,亦確實為何××及利××當(dāng)時真實的意思表示,但該份協(xié)議中有關(guān)“借名注冊登記”及“債權(quán)債務(wù)都?xì)w何××享有和承擔(dān),與利××無關(guān)”等協(xié)議內(nèi)容違反了法律規(guī)定,不受法律保護。最后,該份協(xié)議書并未明確載明案涉爭議機械設(shè)備為何××出資購買。
2.關(guān)于何××提交的現(xiàn)金支出證明單、銀行現(xiàn)金管理收費憑證、銀行卡存款業(yè)務(wù)回單、送貨清單、訂貨合同、收據(jù)、銀行客戶回單、購銷合同、報價單、訂購合約書、對賬單、出貨單、制作合同、請款單、安裝工程合同。即便上述證據(jù)均是真實的,也只能反映“東莞市虎門皮革制造廠”與其他公司的商業(yè)往來,無法直接反映案涉爭議機械設(shè)備為何××出資購買。
3.關(guān)于利××出具的證明、凌×公司出具的確認(rèn)書。雖然凌×公司確認(rèn)涉案設(shè)備是借用何××的,又有利××的證明,但由于何××與凌×公司之間并沒有書面的借用協(xié)議,或簽訂正式的借用合同,僅有雙方的陳述或確認(rèn),有串通之嫌。且如果說何××將價值超過百萬元的機械設(shè)備無償借用給毫無利害關(guān)系的凌×公司,與常理明顯不符,何××亦未就此出具合理的解釋,本院對此不予確認(rèn)。
4.關(guān)于凌×公司制作的固定資產(chǎn)清單。首先,該份固定資產(chǎn)清單所列的機械設(shè)備數(shù)量為11臺套,與何××訴爭的28臺套在數(shù)量上不相吻合。其次,該份固定資產(chǎn)清單所記載的機械設(shè)備均是以“融資租賃”的方式計入資產(chǎn)名錄的,與何××主張的無償借用明顯矛盾。最后,該份固定資產(chǎn)清單所掛賬的是利××,既不是“東莞市虎門皮革制造廠”,更不是何××。因此,該份固定資產(chǎn)清單無法證明何××與案涉爭議的機械設(shè)備之間的關(guān)系。
而根據(jù)××公司提交的股權(quán)協(xié)議書,該股權(quán)協(xié)議書第四項記載如下:“公司注冊資本為1000萬元人民幣。各股東出資方式為:何××出資600萬元人民幣,以東莞市凌×皮革制造有限公司的所有機器設(shè)備及存貨作價方式出資(不足補現(xiàn)金),占注冊資本的60%;……”,由此可見,何××在簽訂上述協(xié)議時對于凌×公司的所有機器設(shè)備及存貨享有作價處理的權(quán)力,這說明何××與凌×公司存在著一定的聯(lián)系,而何××一再表示與凌×公司毫無關(guān)系,明顯與事實不符。
綜上所述,原告何××主張案涉爭議機械設(shè)備屬其所有并由其借給凌×公司使用,其提供的證據(jù)不足以證明其上述主張,故原告應(yīng)對此承擔(dān)不利后果,對于原告的訴訟請求,本院予以駁回。
綜上所述,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、第一百二十八條、第二百零四條,《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉執(zhí)行程序若干問題的解釋》第十七條的規(guī)定,判決如下:
駁回原告何××的全部訴訟請求。
本案受理費8250元,由原告何××負(fù)擔(dān)。
如不服本判決,原告何××可在判決書送達(dá)之日起三十日內(nèi),被告佛山市××塑料有限公司可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于廣東省東莞市中級人民法院。
代理審判員 汪 沙
二0一一年十月十日
書 記 員 肖晟程

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