朱某、葛某某等掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
蚌埠市淮上區(qū)人民法院
（2024）皖0311刑初130號
2024年06月27日
案件概述
蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院以淮檢刑訴〔2024〕108號起訴書指控被告人朱某、葛某某、洪某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年6月17日立案受理后，依法適用簡易程序，實行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院指派檢察員趙某娟出庭支持公訴，被告人朱某、葛某某、洪某某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2023年7月份至12月份，被告人朱某為獲取不法利益,在明知上線實施違法犯罪活動的情況下，仍多次介紹被告人葛某某、洪某某等人前往上線指定地點(diǎn)，提供銀行卡并幫助上線轉(zhuǎn)移違法犯罪錢款資金，從中獲利。其中，被告人葛某某獲利人民幣1300元。
2023年7月12日，被告人朱某、葛某某按照上線指示到達(dá)指定地點(diǎn)后，由被告人葛某某提供其名下中國建設(shè)銀行賬戶（卡號為6217********）給上線使用。經(jīng)統(tǒng)計，被告人葛某某名下中國建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)移錢款共計人民幣975702元。
2023年11月24日前后，被告人朱某、葛某某按照上線指示聯(lián)系被告人洪某某提供銀行卡，后將被告人洪某某帶到上線指定的合肥市某酒店，幫助上游犯罪分子轉(zhuǎn)移違法犯罪資金。后被告人洪某某按照上線指示，提供自己名下蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶（卡號為6217********）供上線使用，并提供刷臉驗證服務(wù)。經(jīng)統(tǒng)計，被告人洪某某名下蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入106920元，其中曹某使用李瓊映賬戶向其轉(zhuǎn)入被詐騙資金人民幣71320元。被告人洪某某幫助上游犯罪分子轉(zhuǎn)出人民幣106573元后，將卡內(nèi)剩余錢款人民幣347元使用。
2024年2月12日，被告人洪某某、葛某某主動到公安機(jī)關(guān)投案；被告人朱某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2024年6月11日，被告人洪某某退繳人民幣300元至蚌埠市公安局淮上分局專用賬戶。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、戶籍證明、銀行賬戶信息、銀行流水、扣押清單、扣押決定書、刑事裁定書、刑事判決書及釋放證明、到案經(jīng)過、前科說明、情況說明等書證，證人崔某、陳某、朱某、曹某等人的證言，被告人朱某、葛某某、洪某某的供述和辯解等證據(jù)證實。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人朱某、葛某某為謀取非法利益，明知是違法犯罪所得，而介紹被告人洪某某以提供銀行卡、刷臉驗證等服務(wù)，幫助他人轉(zhuǎn)賬的方式予以掩飾、隱瞞,情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究三被告人刑事責(zé)任。被告人朱某、葛某某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人葛某某、洪某某自動投案并如實供述自己的犯罪事實，系自首，可以從輕處罰。被告人朱某到案后，如實供述自己的犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰。被告人朱某、葛某某、洪某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人洪某某退繳違法所得，酌情從輕處罰。被告人朱某、葛某某、洪某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。結(jié)合本案案情，建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處被告人朱某有期徒刑一年，并處罰金；判處被告人葛某某有期徒刑十一個月，并處罰金；判處被告人洪某某有期徒刑九個月，可以適用緩刑，并處罰金。提請本院依法判處。
被告人朱某、葛某某、洪某某對指控的事實、罪名及量刑建議均沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實一××。
另查明，被告人洪某某于2024年6月25日向本院退出非法獲利人民幣47元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人朱某、葛某某、洪某某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人朱某、葛某某被判處有期徒刑以上刑罰,刑罰執(zhí)行完畢以后,在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪,是累犯,應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人葛某某、洪某某自動投案并如實供述自己的犯罪事實，系自首，愿意接受處罰，可以從輕處罰。被告人朱某到案后，如實供述自己的犯罪事實，系坦白，愿意接受處罰，可以從輕處罰。被告人朱某、葛某某、洪某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人洪某某退繳違法所得，酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。對被告人朱某依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十五條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條，對被告人葛某某依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十五條第一款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條，對被告人洪某某依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人朱某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2024年2月12日起至2025年2月11日止。所判罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人葛某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2024年2月12日起至2025年1月11日止。所判罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人洪某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、追繳被告人葛某某非法獲利人民幣1300元，上繳國庫；被告人洪某某退繳及退出的非法獲利共計人民幣347元，依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省蚌埠市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員孟凡濤
二〇二四年六月二十七日
書記員陳皖東
