包某明刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽縣人民法院
（2024）皖0722刑初248號
2024年09月18日
案件概述
按照最高人民法院指定管轄的決定，樅陽縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕213號起訴書指控被告人包某明犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2024年8月26日受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序公開開庭審理了本案。樅陽縣人民檢察院指派檢察員楊紅出庭支持公訴，被告人包某明到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控：2023年3月，被告人包某明經(jīng)謝某(身份不祥)介紹到緬甸賺錢。后在謝雷安排下前往云南省昆明市，經(jīng)“蛇頭”安排從云南省臨滄市偷渡出境至緬甸果敢自治區(qū)，2023年8月進入緬北魏氏家族控制范圍內(nèi)的“玉龍國際”電信網(wǎng)絡詐騙園區(qū)中的第5棟樓詐騙窩點。該詐騙窩點以公司化模式運營，下設(shè)多個層級，業(yè)務分工明確，通過統(tǒng)一培訓，虛構(gòu)人設(shè)、包裝身份，冒充成功人士利用微信等社交軟件尋找中國境內(nèi)35歲至55歲女性，通過特定話術(shù)搭訕并騙取其信任后引誘其進入虛假投資平臺，實施“資金盤”類電信網(wǎng)絡詐騙活動。包某明于2023年8月進入該詐騙窩點擔任組員，針對中國境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡詐騙，直至2023年10月底因緬北戰(zhàn)亂逃離，2023年11月5日從云南省臨滄市南傘口岸回國，期間非法獲利共計人民幣（以下未注明幣種的均為人民幣）2500元。案發(fā)后，包某明退出違法所得1707元。
公訴機關(guān)就指控的上述事實向法庭出示了樅陽縣公安局受案登記表、立案決定書、傳喚證、指定居所監(jiān)視居住決定書、拘留證、逮捕證，看押情況說明、犯罪數(shù)額無法查證情況說明，指定管轄決定書，到案經(jīng)過，戶籍信息、前科查詢記錄，認罪認罰從寬處理告知書、認罪認罰承諾書、認罪認罰情況記錄表，辨認筆錄，扣押決定書、扣押清單，出入境記錄、邊境行蹤軌跡查詢，樅陽縣看守所在押人員羈押表現(xiàn)考核表，證人王某、薛某的證言，被告人包某明及同案人陳某斌、李某的供述與辯解等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認為：被告人包某明以非法占有為目的，參加境外詐騙窩點，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點累計時間30日以上，其行為已構(gòu)成詐騙罪。包某明在詐騙犯罪中起次要作用，系從犯，應當從輕或減輕處罰。包某明如實供述犯罪事實，屬坦白，依法可以從輕處罰。包某明自愿認罪認罰，可以從寬處理。建議判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣八千元。提請本院依法判處。
被告人包某明對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
另查明：被告人包某明入境后于2023年11月5日被樅陽縣公安局押解帶離云南省臨滄市集中工作點，同年11月7日被押解到樅陽縣，同年11月8日被樅陽縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年11月12日被該局刑事拘留，后如實供述犯罪事實，同年12月18日被依法逮捕。
一審法院認為
本院認為：被告人包某明以非法占有為目的，參加境外詐騙犯罪窩點，在境外實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間達30日以上，屬刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴重情節(jié)”，應當以詐騙罪追究其刑事責任。包某明在共同詐騙犯罪中起次要作用，在詐騙犯罪中屬從犯，應當減輕處罰。包某明歸案后如實供述犯罪事實，屬坦白，可以從輕處罰。包某明自愿認罪認罰，退出違法所得，羈押期間表現(xiàn)經(jīng)樅陽縣看守所評定為好，可以從寬處理。公訴機關(guān)的量刑建議適當，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人包某明犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣八千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2023年11月12日起至2024年10月6日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人包某明退出的違法所得人民幣一千七百零七元，予以沒收，由扣押機關(guān)樅陽縣公安局上繳國庫；
三、繼續(xù)追繳被告人包某明未退出的違法所得人民幣七百九十三元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長周根義
人民陪審員吳光浩
人民陪審員吳紅梅
二〇二四年九月十八日
法官助理李金娟
書記員陸秀娟
