鐘某1刑事一審刑事判決書(shū)
銅陵市郊區(qū)人民法院
（2024）皖0711刑初88號(hào)
2024年09月24日
案件概述
銅陵市郊區(qū)人民檢察院以郊檢刑訴〔2024〕74號(hào)起訴書(shū)指控被告人鐘某犯詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪，于2024年8月9日向本院提起公訴，本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，銅陵市郊區(qū)人民檢察院指派檢察官戴亞麗、
書(shū)記員孔莉出庭支持公訴，被告人鐘某及辯護(hù)人王志到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
銅陵市郊區(qū)人民檢察院指控，
一、詐騙罪
2019年至2023年,“島某”葛某與他人先后租賃緬甸孟波“小紅樓”及自建樓房,成立詐騙公司,公司內(nèi)部設(shè)置不同詐騙小組,下設(shè)代理及業(yè)務(wù)員,同時(shí)設(shè)有物業(yè)、財(cái)務(wù)、后臺(tái)等部門(mén),分工明確,針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,
逐漸形成以葛某為首要分子,戴某、戴某2、郎某、王某、被告人鐘某1等多人為積極參加者,陶某2軍、謝某、賓某、葛某2、余某、任某等上百人為一般參加者的境外詐騙犯罪集團(tuán)。
2019年9月底至12月初,被告人鐘某1在葛某詐騙公司代理郎某名下?lián)卧p騙業(yè)務(wù)員。2020年3月初至12月間,鐘某1擔(dān)任郎某名下代理,二人商定,鐘某1從國(guó)內(nèi)邀約人員偷渡至緬甸從事詐騙,并進(jìn)行管理,詐騙獲利雙方按照一定比例分成,鐘某1邀約鐘某12琳、賓某、林某4生、林某4強(qiáng)、顏某2裕、劉某等人前往緬甸從事詐騙。2020年12月至2022年9月、10月（其中4、5個(gè)月因疫情原因未從事詐騙）,2023年5月至2023年8月期間,鐘某1在以葛某為首的境外詐騙犯罪集團(tuán)內(nèi)從事詐騙行為,鐘某1系葛某詐騙團(tuán)伙公司組組員,由葛某直接管理。
二、偷越國(guó)（邊）境罪
2019年9月22日,被告人鐘某1伙同王某從中國(guó)云南偷越國(guó)境至緬甸勐波。2019年12月底,鐘某1伙同郎某、葛某等人從緬甸勐波偷渡返回中國(guó)云南境內(nèi)。2020年3月7日鐘某1伙同鐘某12琳從云南偷越國(guó)境至緬甸;2024年1月17日,鐘某1從緬甸走國(guó)門(mén)回國(guó)投案自首。
針對(duì)上述指控，公訴人當(dāng)庭訊問(wèn)了被告人，提交了受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、出入境記錄、民航離港記錄、賓館住宿記錄等書(shū)證；證人葛某、郎某、王某等人證言；被告人鐘某1的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人鐘某1參加境外詐騙犯罪集團(tuán),先后擔(dān)任詐騙業(yè)務(wù)員、詐騙公司代理,在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為,一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上;違反國(guó)境管理法規(guī),三次偷越國(guó)境,其中一次為3人以上結(jié)伙,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十九條第一、三款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國(guó)(邊)境罪追究其刑事責(zé)任，實(shí)行數(shù)罪并罰。鐘某1在共同犯罪中起主要作用,系主犯。自動(dòng)到案,如實(shí)供述自己罪行,但當(dāng)庭未如實(shí)供述管理其他組員的事實(shí)，不再認(rèn)定其具有自首情節(jié),根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定提起公訴,請(qǐng)依法判處。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，
一、詐騙事實(shí)
2019年至2023年間，葛某（綽號(hào)“島某”，另案處理）為牟取非法利益,與他人先后在緬甸孟波“小紅樓”及科羅寨金華攪拌站旁自建的樓房?jī)?nèi)成立詐騙公司,招聘國(guó)內(nèi)人員從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為,在自建的樓房?jī)?nèi)有受葛某直接管理的其直屬詐騙團(tuán)伙、與葛某合作的戴某詐騙團(tuán)伙和林智敏詐騙團(tuán)伙以及向葛某租用場(chǎng)地的黃南城等詐騙團(tuán)伙，形成固定的實(shí)施各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的犯罪窩點(diǎn)。上述詐騙公司內(nèi)部設(shè)置多個(gè)詐騙小組,設(shè)有代理（或組長(zhǎng)）及業(yè)務(wù)員（或組員）,同時(shí)設(shè)有物業(yè)、財(cái)務(wù)、后臺(tái)等部門(mén),組員針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,形成以葛某為首要分子，戴某、戴某2、郎某（均已判決）、王某（另案處理）、被告人鐘某1等多人為積極參加者，陶某2軍、謝某、賓某、葛某2、余某、任某（均已判決）等上百人為一般參加者的境外詐騙犯罪集團(tuán)。
2019年9月底至同年12月,被告人鐘某1在葛某詐騙公司代理郎某名下?lián)卧p騙業(yè)務(wù)員，期間底薪和提成共計(jì)獲利7000元。
2020年3月初至同年12月間,被告人鐘某1擔(dān)任郎某名下代理,二人商定,鐘某1從國(guó)內(nèi)邀約人員偷渡至緬甸從事詐騙,詐騙獲利雙方按照一定比例分成,鐘某1邀約了賓某（已判決）、鐘某12琳、林某4生、林某4強(qiáng)、顏某2裕（均另案處理）、劉某（未到案）等人前往緬甸從事詐騙，其對(duì)邀約人員進(jìn)行管理。
2021年1月至同年12月、2022年5月至同年8月、2023年5月至同年8月期間,被告人鐘某1在以葛某為首的境外詐騙犯罪集團(tuán)內(nèi)從事詐騙行為,鐘某1系葛某直屬詐騙團(tuán)伙公司組組員,由葛某直接管理。
另查，銅陵市公安局郊區(qū)分局在日常工作中發(fā)現(xiàn)本轄區(qū)居民謝某（葛某為首的境外詐騙犯罪集團(tuán)的業(yè)務(wù)員）于2019年、2020年期間活動(dòng)軌跡異常，涉嫌偷越國(guó)境，于2023年4月19日予以立案?jìng)刹?。偵查過(guò)程中，關(guān)于被告人鐘某1及其所在葛某境外詐騙犯罪集團(tuán)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪數(shù)額均未能查證。2024年1月17日，被告人鐘某1走國(guó)門(mén)回國(guó)投案，被臨時(shí)羈押在云南省孟連縣看守所，其到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。本案審理期間，被告人鐘某1退繳違法所得7000元；羈押期間表現(xiàn)優(yōu)秀。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
（一）書(shū)證
受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍資料、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、臨時(shí)羈押證明、民航離港記錄、出入境記錄、住宿記錄、羈押表現(xiàn)說(shuō)明、刑事拘留、逮捕材料，證明本案案發(fā)、被告人到案經(jīng)過(guò)、羈押情況、出入境情況等。
（二）證人證言
1.證人葛某的證言、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其2019年2月份至2019年12月份在緬甸小紅樓從事詐騙，2019年12月份開(kāi)始在緬甸孟波科羅寨金華攪拌站旁一棟Ｌ型三層樓房從事詐騙，整棟樓的詐騙人員分為三種，第一種屬于其公司名下的詐騙團(tuán)伙，第二種屬于與其合作的詐騙團(tuán)伙，第三種是租賃場(chǎng)地的詐騙團(tuán)伙。詐騙流程為一開(kāi)始都會(huì)通過(guò)后臺(tái)修改數(shù)據(jù)讓被害人贏一點(diǎn)，等到被害人大額充錢(qián)的時(shí)候就禁止被害人提現(xiàn)，后以需要升級(jí)會(huì)員才能提現(xiàn)等理由誘使被害人繼續(xù)充錢(qián)。鐘某1一開(kāi)始是郎某喊去的，鐘某1在2019年跟郎某差不多時(shí)間到小紅樓，之后鐘某1與郎某合作，鐘某1負(fù)責(zé)幫郎某從國(guó)內(nèi)喊人到郎某名下干詐騙，同時(shí)還負(fù)責(zé)管理郎某名下的人員，2020年3月，鐘某1是郎某下面的一個(gè)代理，鐘某1從國(guó)內(nèi)喊來(lái)7、8個(gè)人到公司干詐騙，郎某這時(shí)候是公司股東，郎某下面除了鐘某1組以外還有一個(gè)組，郎某和鐘某1一直合作到2021年。2019年12月其與郎某、鐘某1一起偷渡回國(guó)。葛某辨認(rèn)出鐘某1、郎某。
2.證人郎某證言、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其2019年9月至2019年12月、2020年3月至2021年12月在島某葛某詐騙公司從事詐騙行為，2021年底之后住在詐騙公司外面一年左右，但也會(huì)回詐騙公司看看，期間公司情況其都清楚，鐘某1跟其一樣都在葛某詐騙公司從事詐騙。鐘某1去過(guò)葛某詐騙公司2次，第一次是2019年9月到2019年12月，該時(shí)期鐘某1在小紅樓葛某詐騙公司其名下?lián)卧p騙業(yè)務(wù)員，2019年12月其與葛某、鐘某1一起偷渡回國(guó)；第二次是從2020年3月開(kāi)始到其2023年5月離開(kāi)詐騙公司，鐘某1還在詐騙公司沒(méi)有走，其中2022年過(guò)完年因?yàn)橐咔樵p騙公司停工了3、4個(gè)月，另2022年9、10月份到2023年4月份鐘某1去了“大頭東”詐騙公司，其他時(shí)間鐘某1都在葛某詐騙公司干詐騙。2020年3月至2020年底，其與鐘某1系合作關(guān)系，利潤(rùn)與鐘某1平均分，鐘某1在公司擔(dān)任詐騙小組組長(zhǎng)一職，鐘某1名下的詐騙小組組員的日常工作以及生活上安排都是鐘某1在負(fù)責(zé)，該時(shí)間段鐘某1自己不拿手機(jī)聊天主要是帶組員，組員在詐騙業(yè)務(wù)上有問(wèn)題都是找鐘某1，組員的培訓(xùn)是詐騙公司統(tǒng)一發(fā)放話術(shù)本，鐘某1組一直是鐘某1自己管理。2020年底之后，鐘某1組里沒(méi)有人，鐘某1工作內(nèi)容是自己用手機(jī)操作從事詐騙。郎某辨認(rèn)出鐘某1、葛某。
3.證人王某證言、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其2019年9月應(yīng)鐘某1之邀去了緬甸葛某詐騙公司郎某組從事詐騙。王某辨認(rèn)出鐘某1。
4．證人戴某證言，證實(shí)其2020年3月開(kāi)始與葛某系合作關(guān)系，郎某組里有鐘某1。
5．證人陶某2軍證言、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其2019年8、9月份應(yīng)郎某之邀偷渡到緬甸葛某詐騙公司從事詐騙，組長(zhǎng)是郎某，組員有鐘某1等人。陶某2軍辨認(rèn)出鐘某1。
6.證人林某4生證言、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其綽號(hào)“富貴”，2020年3月應(yīng)鐘某1邀約與弟弟林某4強(qiáng)一起從云南偷渡到緬甸葛某詐騙公司鐘某1詐騙組里擔(dān)任詐騙業(yè)務(wù)員至2020年底，組長(zhǎng)是鐘某1，組員有林某4強(qiáng)、香菇、丸子、顏王、野牛、老Ｋ等人，鐘某1負(fù)責(zé)管理其所在的詐騙小組，生活或者詐騙業(yè)務(wù)上的事情都找鐘某1處理，其負(fù)責(zé)加人聊天，聊熟悉之后交給鐘某1處理，鐘某1是郎某的下級(jí)。林某4生辨認(rèn)出鐘某1、郎某及同組人員。
7.證人林某4強(qiáng)證言、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其綽號(hào)“王炸”，2020年3月與哥哥林某4生一起從云南偷渡到緬甸葛某詐騙公司從事殺豬盤(pán)詐騙至2020年底，詐騙對(duì)象都是中國(guó)人，詐騙小組組長(zhǎng)叫阿布（鐘某1微信名），組長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理詐騙小組生活和工作的事情，組員有林某4生、香菇、丸子、顏王、野牛、老Ｋ等人。林某4強(qiáng)辨認(rèn)出鐘某1、郎某及同組人員。
8.證人鐘某12琳證言、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其第一次于2020年3月與其哥哥鐘某1一起偷渡到緬甸，之后一直在其哥哥鐘某1詐騙小組當(dāng)業(yè)務(wù)員至2020年5月底，鐘某1是詐騙小組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)方面的事情，其到詐騙公司后，鐘某1教如何養(yǎng)號(hào)、包裝以及加人聊天，小組詐騙所用的手機(jī)卡、人員工資都是鐘某1找財(cái)務(wù)去拿再發(fā)給組員，詐騙賬號(hào)被封之后也是鐘某1找財(cái)務(wù)要，但是人員要離開(kāi)公司，鐘某1做不了主，需要葛某和郎某同意?！袄钤啤笔窃p騙公司所有人的主管，“李云”業(yè)務(wù)能力強(qiáng)，其所在詐騙小組組員也有人自發(fā)找“李云”幫忙開(kāi)單，然后從自己20%的提成中拿出四分之一給“李云”作為報(bào)酬，“李云”幫忙開(kāi)單不影響組長(zhǎng)的獲利，“李云”不參與管理其小組的詐騙業(yè)務(wù)，只是幫忙開(kāi)單，業(yè)務(wù)都是歸組長(zhǎng)鐘某1管理。鐘某12琳辨認(rèn)出鐘某1、郎某及同組人員。
9.證人賓某證言、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其綽號(hào)“香菇”，前男友為鐘某1，2020年3月至2020年6月應(yīng)鐘某1邀約去了緬甸從事詐騙，鐘某1是組長(zhǎng)。賓某辨認(rèn)出鐘某1。
10.證人顏某2裕證言、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其綽號(hào)“顏王”，2020年5月應(yīng)鐘某1之邀偷渡至緬甸葛某詐騙公司從事詐騙，2020年12月偷渡回國(guó)，老板是島某葛某，二老板郎某，組長(zhǎng)是鐘某1，組員有富貴、王炸、香菇、老Ｋ等8人。顏某2裕辨認(rèn)出鐘某1、郎某及同組人員。
11.證人林某5熙證言、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其綽號(hào)“野?！?，2020年3月偷渡到緬甸葛某詐騙公司從事殺豬盤(pán)詐騙至2020年底，詐騙對(duì)象都是中國(guó)人，鐘某1接待的，組長(zhǎng)是鐘某1，鐘某1教如何詐騙，組員有富貴、王炸、香菇、老Ｋ、顏王等人，其詐騙提成是郎某拿給組長(zhǎng)鐘某1，鐘某1給其的，鐘某1聽(tīng)郎某的，其2020年10月份回國(guó)。林某5熙辨認(rèn)鐘某1、郎某及同組人員。
12.證人郭某2杰證言、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其2020年3、4月份應(yīng)“小智”邀約偷渡至緬甸孟波葛某詐騙公司擔(dān)任詐騙業(yè)務(wù)員至2020年12月左右，詐騙的對(duì)象都是中國(guó)國(guó)內(nèi)的人，成功詐騙了被害人孟某12000元。郭某2杰辨認(rèn)出被害人孟某。
（三）被害人孟某陳述，證實(shí)其2020年下半年在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上與一位被包裝為成功男士的人聊天，后在該位男士推薦的平臺(tái)上投資虛擬貨幣，被詐騙了12000元。孟某辨認(rèn)出葛某詐騙公司業(yè)務(wù)員郭某2杰。
（四）被告人鐘某1供述與辯解、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其2019年9月因郎某邀約，其與“小麗”一起偷渡至緬甸孟波小紅樓葛某詐騙公司郎某所在的詐騙小組從事詐騙，組長(zhǎng)是郎某，2019年年底，其與島某葛某、郎某等人偷渡回國(guó)，期間其從事詐騙獲利7000元。2020年上半年，其再次應(yīng)郎某邀約與妹妹鐘某12琳一起偷渡至葛某自建的樓房郎某所在的詐騙小組，郎某讓其從國(guó)內(nèi)喊人到詐騙公司做詐騙給其提高收益，其喊來(lái)的人能從詐騙利潤(rùn)中提成40%，郎某拿60%，后其陸續(xù)喊了賓某、顏某2裕等人，其喊來(lái)的人算在其名下，平時(shí)也是其管理，其算是他們的詐騙組長(zhǎng)，郎某那邊系郎某喊來(lái)的人，郎某那邊的人開(kāi)單其不拿錢(qián)，其帶的詐騙小組和郎某自己的詐騙小組都?xì)w在郎某名下，到2020年下半年，其所管理組員全部離開(kāi)公司，郎某手下也沒(méi)有什么人，其與郎某分開(kāi)了，其直接歸島某管理，其每天白天在詐騙工作區(qū)域上班，晚上回宿舍休息，一直到2022年9、10月份，其中2022年1月至5月沒(méi)有從事詐騙，因?yàn)槠錄](méi)有怎么開(kāi)單，欠了公司太多錢(qián)后被島某賣到另一家詐騙公司，2023年2月左右又被島某買回，之后一直在島某詐騙公司干到2023年8月份。2023年12月份，其經(jīng)妹妹鐘某12琳等家人規(guī)勸，其于2024年1月17日從孟連口岸入境投案自首，其在詐騙窩點(diǎn)的時(shí)間計(jì)30個(gè)月，即2019年9月至同年12月、2020年3月至同年12月、2021年1月至同年12月、2022年5月至同年8月、2023年5月至同年8月。
鐘某1辨認(rèn)出葛某、郎某、戴某、王某、陶某2軍、鐘某12琳、賓某、林某4生、林某4強(qiáng)、顏某2裕、林某5熙等人。
上述證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，言詞證據(jù)能相互印證，證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定。
偷越國(guó)（邊）境事實(shí)
被告人鐘某1共偷越國(guó)（邊）境三次：
1.2019年9月22日,鐘某1伙同王某從云南偷越國(guó)境至緬甸孟波。
2.2019年12月底,鐘某1伙同郎某、葛某等人從緬甸孟波偷渡返回云南境內(nèi)。
3.2020年3月7日鐘某1伙同鐘某12琳從云南偷越國(guó)境至緬甸孟波;2024年1月17日,鐘某1從緬甸走國(guó)門(mén)回國(guó)。
上述事實(shí)，被告人鐘某1在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，并有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，予以確認(rèn)的調(diào)取證據(jù)清單、民航離港記錄及住宿記錄、出入境查詢記錄、證人王某、鐘某12琳、郎某、葛某的證言、被告人鐘某1的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)予以證實(shí)，各證據(jù)間能相互印證，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
對(duì)于被告人鐘某1提出自己犯詐騙罪不應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為主犯的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，根據(jù)證人葛某、郎某、林某4生、林某4強(qiáng)、顏某2裕、林某5熙、鐘某12琳等多人證言以及被告人鐘某1本人供述，鐘某1自2019年9月至同年12月、2020年3月至2021年12月、2022年5月至同年8月、2023年5月至同年8月期間參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，其不僅長(zhǎng)時(shí)間擔(dān)任詐騙業(yè)務(wù)員從事詐騙活動(dòng)，其中2020年3月至同年12月期間還與他人合作，擔(dān)任他人名下代理，負(fù)責(zé)從國(guó)內(nèi)招攬多人至其所在的詐騙公司實(shí)施詐騙，并對(duì)招攬的人員進(jìn)行管理。被告人鐘某1參與詐騙時(shí)間較長(zhǎng)，在詐騙共同犯罪中所起作用較大，屬于境外詐騙犯罪集團(tuán)的積極參加者，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其為主犯，鐘某1的辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。
關(guān)于被告人鐘某1當(dāng)庭對(duì)起訴書(shū)指控其在境外詐騙犯罪集團(tuán)中所起的作用的異議，是否影響其自首認(rèn)定問(wèn)題，經(jīng)查，被告人鐘某1的妹妹鐘某12琳歸案后，經(jīng)鐘某12琳與鐘某1聯(lián)系，鐘某1于2024年1月17日主動(dòng)回國(guó)投案，后對(duì)自己多次偷越國(guó)（邊）境的事實(shí)以及在境外詐騙集團(tuán)從事詐騙的主要犯罪事實(shí)如實(shí)進(jìn)行了供述，同時(shí)鐘某1亦配合公安機(jī)關(guān)對(duì)詐騙集團(tuán)的其他成員進(jìn)行辨認(rèn)，被告人鐘某1的行為符合法律關(guān)于自首的認(rèn)定，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首。鐘某1關(guān)于其在境外詐騙集團(tuán)中所起的作用的異議，不影響其自首認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人鐘某1以非法占有為目的，參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外詐騙犯罪窩點(diǎn)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，其中二年內(nèi)二次出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間達(dá)三十個(gè)月，情節(jié)嚴(yán)重；違反國(guó)境管理法規(guī)，三次偷越國(guó)境，其中一次3人以上結(jié)伙偷越國(guó)境，情節(jié)嚴(yán)重,被告人鐘某1的行為構(gòu)成詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人鐘某1一人犯數(shù)罪，依法實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人鐘某1在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，依法應(yīng)從重處罰。被告人鐘某1積極參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，其實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為時(shí)間較長(zhǎng)，部分期間還擔(dān)任他人名下代理，負(fù)責(zé)從國(guó)內(nèi)招攬人員至詐騙集團(tuán)實(shí)施詐騙并管理組員，其在詐騙共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法按照其參與、組織指揮的全部犯罪處罰。被告人鐘某1主動(dòng)投案自首，依法予以從輕處罰；當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理；主動(dòng)退繳違法所得、羈押期間表現(xiàn)優(yōu)秀，依法酌情從輕處罰。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一、二、四款，第六十四條、第六十七條第一款、第六十九條第一、三款，《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理妨害國(guó)（邊）境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋>》第五條第（二）項(xiàng)、第六條第（一）項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下:
一審裁判結(jié)果
一、被告人鐘某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；犯偷越國(guó)（邊）境罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)四千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年1月17日起至2028年1月16日止。罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人鐘某1詐騙違法所得人民幣七千元，依法予以追繳（已追繳）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院2提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)李金鳳
審判員張涓娟
人民陪審員胡博
二〇二四年九月二十四日
書(shū)記員陳明
