柳某1掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
巢湖市人民法院
（2024）皖0181刑初374號(hào)
2024年09月24日
案件概述
巢湖市人民檢察院以巢檢刑訴[2024]357號(hào)起訴書指控被告人柳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年8月27日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。巢湖市人民檢察院指派檢察員李建設(shè)出庭支持公訴，被告人柳某某到庭參加訴訟。巢湖市法律援助中心指派安徽祥峰律師事務(wù)所律師吳琳君為被告人柳某某提供了法律幫助。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
巢湖市人民檢察院指控：2021年5月,在江西省上栗縣“鄉(xiāng)情酒店”內(nèi),被告人柳某1為獲取非法利益,明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍按照對(duì)方要求將自己名下的六張銀行卡和微信提供給他人用于收取、轉(zhuǎn)移犯罪贓款,并提供刷臉轉(zhuǎn)賬幫助。其中,詐騙被害人許某因投資被騙的5萬元轉(zhuǎn)入柳某1的中國(guó)工商銀行卡內(nèi)后被轉(zhuǎn)出。柳某1共獲得價(jià)值人民幣200余元的香煙。
2021年7月29日,被告人柳某1在江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣艾迪酒吧被巢湖市公安局民警抓獲歸案;2024年7月17日,被告人柳某1至江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣公安局投案。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍信息、前科情況查詢記錄、銀行流水等書證，證人許某的證言，被告人柳某1及其同案犯的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人柳某1明知系犯罪所得,仍協(xié)助他人以轉(zhuǎn)賬方式予以轉(zhuǎn)移,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以從寬處理。其在共同犯罪中起次要作用,系從犯；到案后,能如實(shí)供述自己的罪行,系坦白,應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條第三款之規(guī)定予以處罰。
被告人柳某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)、罪名無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，被告人柳某1于2024年9月24日退出違法所得人民幣200元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人柳某1明知系犯罪所得,仍協(xié)助他人以轉(zhuǎn)賬方式予以轉(zhuǎn)移,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定,構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予科刑。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人柳某1起次要作用，系從犯，依法應(yīng)從輕處罰。被告人柳某1到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可從輕處罰。被告人柳某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。被告人柳某1退出全部違法所得，可酌情從輕處罰。根據(jù)被告人柳某1的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，可對(duì)其適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人柳某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、對(duì)被告人柳某1退出的違法所得人民幣二百元予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)方江鋒
人民陪審員倪玲
人民陪審員劉其茹
二〇二四年九月二十四日
書記員姜永聰
