發(fā)布部門：最高人民檢察院
發(fā)布日期：2022.04.21
實施日期：2022.04.21
時效性：現(xiàn)行有效
效力級別：司法解釋性質(zhì)文件
法規(guī)類別：犯罪和刑事責任 網(wǎng)絡(luò)安全管理
節(jié)選自：2022年最高檢發(fā)布打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例
案例三
張某等3人詐騙案、戴某等3人掩飾、隱瞞犯罪所得案-冒充明星以投票打榜為名騙取未成年人錢款
【關(guān)鍵詞】
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙? “飯圈”文化? 未成年人 掩飾隱瞞犯罪所得罪
【要旨】
以“飯圈”消費為名實施的詐騙對未成年人身心健康造成嚴重侵害。檢察機關(guān)要依法從嚴懲治此類詐騙犯罪，引導未成年人自覺抵制不良“飯圈”文化，提高防范意識。對于利用個人銀行卡和收款碼，幫助詐騙犯罪分子收取、轉(zhuǎn)移贓款的行為，加強全鏈條打擊，可以掩飾、隱瞞犯罪所得罪論處。
一、基本案情
被告人張某，男，系大學?？圃谧x學生；
被告人易某，男，無固定職業(yè)；
被告人劉某甲，男，無固定職業(yè)；
被告人戴某，男，無固定職業(yè)；
被告人黃某俊，男，無固定職業(yè)；
被告人范某田，男，無固定職業(yè)。
被告人張某、易某、劉某甲單獨或合謀，購買使用明星真實名字作為昵稱、明星本人照片作為頭像的QQ號。之后，上述人員通過該QQ號之前組織的多個“明星粉絲QQ群”添加被害人為好友，在群里虛構(gòu)明星身份，以給明星投票的名義騙取被害人錢款。
2020年6月，被告人張某通過上述虛假明星QQ號，添加被害人劉某乙（女，13歲，初中生）為好友。張某虛構(gòu)自己系明星本人的身份，以給其網(wǎng)上投票為由，將擬騙取轉(zhuǎn)賬金額人民幣10099元謊稱為“投票編碼”，向劉某乙發(fā)送投票二維碼實為收款二維碼，誘騙劉某乙使用其母微信賬號掃描該二維碼，輸入“投票編碼”后完成所謂的“投票”，實則進行資金轉(zhuǎn)賬。在劉某乙發(fā)現(xiàn)錢款被轉(zhuǎn)走要求退款時，張某又繼續(xù)欺騙劉某乙，稱添加“退款客服”后可退款。劉某乙添加“退款客服”為好友后，易某、劉某甲隨即謊稱需要繼續(xù)投票才能退款，再次誘騙劉某乙通過其母支付寶掃碼轉(zhuǎn)賬人民幣1萬余元。經(jīng)查，被告人張某、易某、劉某甲等人通過上述手段騙取5名被害人錢款共計人民幣9萬余元。其中，4名被害人系未成年人。
應(yīng)張某等人要求，被告人戴某主動聯(lián)系黃某俊、范某田，利用自己的收款二維碼，幫助張某等人轉(zhuǎn)移上述犯罪資金，并收取傭金。期間，因戴某、黃某俊、范某田收款二維碼被封控提示可能用于違法犯罪，不能再進賬，他們又相繼利用家人收款二維碼繼續(xù)協(xié)助轉(zhuǎn)賬。
二、檢察履職過程
本案由黑龍江省林區(qū)公安局綏陽分局立案偵查。2020年9月28日，公安機關(guān)將本案移送綏陽人民檢察院起訴。同年10月28日，檢察機關(guān)以詐騙罪對張某、易某、劉某甲提起公訴；以掩飾隱瞞犯罪所得罪對戴某、黃某俊、范某田提起公訴。同年12月16日，綏陽人民法院以詐騙罪分別判處張某、易某、劉某甲有期徒刑四年六個月至三年不等，并處罰金人民幣三萬元至一萬元不等；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處戴某、黃某俊、范某田有期徒刑三年至拘役三個月不等，并處罰金人民幣一萬五千元至一千元不等。被告人戴某提出上訴，林區(qū)中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。其余被告人未上訴，判決已生效。
案發(fā)后，檢察機關(guān)主動聯(lián)系教育部門，走進被害人所在的學校，通過多種方式開展法治宣傳教育活動，教育引導學生自覺抵制不良“飯圈”文化影響，理性對待明星打賞，提高網(wǎng)上識騙防騙的意識和能力。
三、典型意義
（一）依法從嚴打擊以“飯圈”消費為名針對未成年人實施的詐騙犯罪。當下，在“飯圈”經(jīng)濟的助推下，集資為明星投票打榜、購買明星代言產(chǎn)品成為熱潮，不少未成年人沉溺于此。一些犯罪分子盯住未成年人社會經(jīng)驗少、防范意識差、盲目追星等弱點，以助明星消費為幌子實施的詐騙犯罪時有發(fā)生，不僅給家庭造成經(jīng)濟損失，也使未成年人產(chǎn)生心理陰影。檢察機關(guān)要加強對未成年人合法權(quán)益的特殊保護，依法從嚴懲治此類犯罪行為。堅持懲防結(jié)合，結(jié)合司法辦案，引導未成年人自覺抵制不良“飯圈”文化影響，理性對待明星打賞活動，切實增強網(wǎng)絡(luò)防范意識，防止被誘導參加所謂的應(yīng)援集資，落入詐騙陷阱。
（二）對于利用個人銀行卡和收款碼，幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款的行為，加強全鏈條打擊，可以掩飾、隱瞞犯罪所得罪論處。利用自己或他人的銀行卡、收款碼為詐騙犯罪分子收取、轉(zhuǎn)移贓款，已經(jīng)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條上的固定環(huán)節(jié)，應(yīng)當予以嚴厲打擊。對于這類犯罪行為，檢察人員既要認定其利用銀行卡和二維碼實施收取、轉(zhuǎn)賬贓款的客觀行為，又要根據(jù)被告人實施轉(zhuǎn)賬行為的次數(shù)、持續(xù)時間、資金流入的頻率、數(shù)額、對幫助對象的了解程度、銀行卡和二維碼被封控提示等主客觀因素綜合認定其主觀明知，對于構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的，依法可以該罪論處。
