案??由 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動
案??號 （2020）皖0202刑初432號
安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2020）皖0202刑初432號
安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院以鏡檢二部刑訴（2020）1897號起訴書指控被告人黃某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年11月3日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，并依法組成合議庭，于2020年12月16日公開開庭審理了本案。蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院指派檢察員方曉玲出庭支持公訴，被告人黃某1及其辯護(hù)人朱建華到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院指控：2014年初至2019年1月,被告人黃某1伙同他人在本市鏡湖區(qū)綠地新城居民小區(qū)打著從事“1040工程”的幌子,以“連鎖經(jīng)營”“資本運(yùn)作”為名(在經(jīng)營過程中沒有任何實物商品進(jìn)行流通,其傳銷標(biāo)的是一種稱為“產(chǎn)品份額”的抽象概念,雖然這個“產(chǎn)品份額”看不見摸不著,卻充當(dāng)了傳銷組織謀取非法利益的媒介）,大肆拉人頭發(fā)展下線人員從事傳銷活動,并要求參其加者購買1-21份虛擬產(chǎn)品份額,獲得加入發(fā)展的資格,其中第1份虛擬產(chǎn)品份額需交納3800元,第2-21份虛擬產(chǎn)品份額,每份交納3300元。組織內(nèi)部按照傳銷人員及其發(fā)展的下線人員累計購買的虛擬產(chǎn)品份額的數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn),實行“五級三晉制”進(jìn)行層級管理。五級為業(yè)務(wù)員(1-2份)、業(yè)務(wù)組長(3-9份)、業(yè)務(wù)主任(10-64份)、業(yè)務(wù)經(jīng)理(65-599份)、高級經(jīng)理亦稱老總(600份以上);三晉:1、業(yè)務(wù)員、組長一主任；2、主任一經(jīng)理；3、經(jīng)理老總;并根據(jù)層級以發(fā)展下線人員及下線人員購買虛擬產(chǎn)品份額的數(shù)量為依據(jù)計酬發(fā)放返利工資。至案發(fā)時,被告人黃某1直接的或間接發(fā)展下線人員共計30余人。被告人黃某1擔(dān)任該組織自律總管、大總管。
2019年5月16日,被告人黃某1被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案,
到案后如實供述了其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪事實。
公訴機(jī)關(guān)針對上述指控事實提供了相應(yīng)證據(jù)，并認(rèn)為被告人黃某1以虛擬的“連鎖經(jīng)營”為名,要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序,其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。被告人黃某1到案后,能如實供述犯罪事實,應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定處罰。被告人黃某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。金雄指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人黃某1對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護(hù)人意見：被告人系坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請求從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實與公訴機(jī)關(guān)指控一致。
本院認(rèn)為，被告人黃某1違反法律規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動進(jìn)行非法牟利，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人黃某1到案后如實供述所犯罪行，屬坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，本院予以從輕、從寬處罰。為打擊犯罪，保護(hù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，根據(jù)被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第三款，第六十四條，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人黃某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，宣告緩刑二年，并處罰金三萬元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金款于判決生效后十日內(nèi)交納。）
二、責(zé)令被告人黃某1退出非法所得。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省蕪湖市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 周衛(wèi)華
人民陪審員 馬方平
人民陪審員 魯 建
二〇二〇年十二月十六日
書 記 員 周敏溦
