雷某刑事一審刑事判決書
（2023）皖1623刑初910號
案件概述
利辛縣人民檢察院以利檢刑訴〔2023〕777號起訴書指控被告人雷某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年12月11日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。利辛縣人民檢察院指派檢察員郭強、檢察官助理汝海龍出庭支持公訴，被告人雷某及其辯護(hù)人（利辛縣法律援助中心接本院通知指派的辯護(hù)人）朱傳磊到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控，2023年5月份，被告人雷某在明知他人使用銀行賬戶轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金，為獲取非法利益，仍按照上家要求，提供自己名下中國建設(shè)銀行賬戶給上家使用，并幫助上家取現(xiàn)17000元，雷某非法獲利1200元。經(jīng)查，雷某名下中國建設(shè)銀行賬戶6215********共計轉(zhuǎn)入網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金17026元，后取現(xiàn)17000元。其中經(jīng)查實王某1、王某2被騙轉(zhuǎn)入17026元。
2023年7月2日，重慶市綦江區(qū)XXX派出所民警在綦江區(qū)××街道XXX足浴店將雷某抓獲。2023年7月5日，雷某退賠給王某110000元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭出示了書證、證人證言、被告人供述與辯解、視聽資料等證據(jù)。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人雷某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，建議判處其拘役四個月，并處罰金，如賠償涉案銀行卡被害人損失并取得諒解，建議判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金。
被告人雷某對指控事實、罪名及量刑建議均無異議且簽字具結(jié)，在開庭審理中亦無異議。其辯護(hù)人提出雷某具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、部分退賠等從輕處罰情節(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2023年5月份，被告人雷某在明知他人使用銀行賬戶轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金，為獲取非法利，仍按照上家要求，提供自己名下中國建設(shè)銀行6215××××6379賬戶給上家使用。2023年5月31日，王某1、王某2被詐騙后分別向?qū)Ψ教峁┑睦啄持袊ㄔO(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣10000元、7026元。后雷某幫助上家取現(xiàn)17000元，雷某非法獲利1200元。
2023年7月5日，雷某退賠給王某110000元。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、戶籍信息、前科查詢證明、到案經(jīng)過、臨時羈押證明書、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證，證人王某1、王某2的證言被告人雷某的供述與辯解及同步錄音錄像等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人雷某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控成立。被告人雷某到案后能如實供述其罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已退賠部分被害人的損失，可對其從輕處罰。辯護(hù)人與之相同的辯護(hù)意見予以采納。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。根據(jù)被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人雷某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，折抵刑期3日，即自2023年11月13日起至2024年3月9日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納完畢。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省亳州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李磊
審判員劉建軒
人民陪審員張琦
二〇二三年十二月二十八日
法官助理朱丹鳳
書記員李康偉
裁判附件
附：相關(guān)法律條文
《中華人民共和國刑法》
第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
《中華人民共和國刑事訴訟》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第二百零一條對于認(rèn)罪認(rèn)罰案件，人民法院依法作出判決時，一般應(yīng)當(dāng)采納人民檢察院指控的罪名和量刑建議，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行為不構(gòu)成犯罪或者不應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任的；
（二）被告人違背意愿認(rèn)罪認(rèn)罰的；
（三）被告人否認(rèn)指控的犯罪事實的；
（四）起訴指控的罪名與審理認(rèn)定的罪名不一致的；
（五）其他可能影響公正審判的情形。
人民法院經(jīng)審理認(rèn)為量刑建議明顯不當(dāng)，或者被告人、辯護(hù)人對量刑建議提出異議的，人民檢察院可以調(diào)整量刑建議。人民檢察院不調(diào)整量刑建議或者調(diào)整量刑建議后仍然明顯不當(dāng)?shù)?，人民法院?yīng)當(dāng)依法作出判決。
