作者:安徽金亞太律師事務(wù)所袁興軍律師
安徽省檢察院公布了2021年1至6月辦案數(shù)據(jù),全省檢察機(jī)關(guān)共批準(zhǔn)和決定逮捕各類犯罪嫌疑人13279人,其中逮捕幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪1142人,同比上升了17.7倍。
幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪越來越呈現(xiàn)出“口袋罪”之嫌,這一罪名似乎已經(jīng)成了電信詐騙犯罪的“乾坤袋”。多數(shù)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪卷宗里都會有一份《銀行個人結(jié)算賬戶開立和使用風(fēng)險提示書》。這已經(jīng)成了辦理幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪案件常用套路。提示書仿佛成了《西游記》里扎“乾坤袋”的“幌金繩”,在偵查人員眼里,似乎有了這份提示書,就可以直接推定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,認(rèn)定幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪就鐵板釘釘了。
隨著公安機(jī)關(guān)“斷卡”行動雷霆萬鈞的深入開展,司法機(jī)關(guān)對網(wǎng)絡(luò)犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的刑事規(guī)制逐漸趨于積極解釋的立場,充分運(yùn)用刑事立法和司法解釋,把幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪作為堵截性罪名,意圖實(shí)現(xiàn)刑事規(guī)制的罪刑均衡。
司法實(shí)踐中,出租、出賣、出借銀行卡等有支付結(jié)算功能的工具,很容易成為詐騙罪、洗錢罪等犯罪的共犯。不能認(rèn)為共犯,如果有轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)行為,成立掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。如果其他罪名難以適用,就用幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪來兜底。
在推定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪案件中,辯護(hù)律師需要特別注意“有相反證據(jù)的除外”的情形。2021年11月13日,袁興軍律師辦理了錢某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,該案系F縣公安局跨省網(wǎng)上追逃大案,涉案資金流水超過一千萬元。袁興軍律師到看守所會見錢某某后,根據(jù)其陳述結(jié)合法律和司法解釋的規(guī)定,果斷判斷本案可能不構(gòu)成犯罪。經(jīng)過兩周不懈辯護(hù),F(xiàn)縣人民檢察院采納了袁興軍律師的意見,作出不批捕決定,錢某某成功取保候?qū)彙?/p>
袁興軍律師認(rèn)為,認(rèn)定幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,必須嚴(yán)格依據(jù)法律和司法解釋規(guī)定,不能隨意對法律作出擴(kuò)大解釋。即使是在運(yùn)動式的打擊犯罪活動過程中,仍然需要嚴(yán)格做到罪刑法定,保持刑法的謙抑性。
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條 為他人實(shí)施犯罪提供技術(shù)支持或者幫助,具有下列情形之一的,可以認(rèn)定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,但是有相反證據(jù)的除外:
?。ㄒ唬┙?jīng)監(jiān)管部門告知后仍然實(shí)施有關(guān)行為的;
?。ㄆ撸┢渌阋哉J(rèn)定行為人明知的情形。
《銀行個人結(jié)算賬戶開立和使用風(fēng)險提示書》明確告知:“若您明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪,仍使用該賬戶提供犯罪便利,將可能被依法追究刑事責(zé)任,視為共同犯罪。經(jīng)告知后,雖無法確定他人利用您的賬戶實(shí)施何種具體行為,仍然堅(jiān)持出賣、出租、出售本人賬戶,其結(jié)果被他人利用實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博和洗錢等犯罪的,可能被依法追究刑事責(zé)任?!?/p>
袁興軍律師認(rèn)為使用《銀行個人結(jié)算賬戶開立和使用風(fēng)險提示書》推定幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的“明知”,存在以下五重障礙:
一、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條指出:刑法第二百八十六條之一第一款規(guī)定的“監(jiān)管部門責(zé)令采取改正措施”,是指網(wǎng)信、電信、公安等依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定承擔(dān)信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管職責(zé)的部門……
按照體系解釋,監(jiān)管部門指的是網(wǎng)信、電信、公安等依照法律、行政法規(guī)承擔(dān)信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管職責(zé)的部門,不包括銀行。
二、提示書只是對法律規(guī)定的復(fù)述,司法解釋的前提仍然是“明知”。
三、提示書只是提示不得出賣、出租、出售銀行賬戶,沒有禁止缺乏以營利為目的提供行為。
四、假如只要簽署提示書就可以推定為明知,那么凡是辦卡后又提供銀行卡的人,都可能構(gòu)成幫信,將會導(dǎo)致打擊面無限擴(kuò)大。
五、從期待可能性方面考察,說句接地氣的話,大家都辦過銀行卡,沒有人會仔細(xì)閱讀提示書。
辯護(hù)律師在辦理幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪過程中不放棄不拋棄,擦亮火眼金睛,方能收服“乾坤袋”和“幌金繩”。