作者：安徽金亞太律師事務(wù)所袁興軍律師
安徽省檢察院公布了2021年1至6月辦案數(shù)據(jù)，全省檢察機(jī)關(guān)共批準(zhǔn)和決定逮捕各類(lèi)犯罪嫌疑人13279人，其中逮捕幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪1142人，同比上升了17.7倍。
幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪越來(lái)越呈現(xiàn)出“口袋罪”之嫌，這一罪名似乎已經(jīng)成了電信詐騙犯罪的“乾坤袋”。多數(shù)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪卷宗里都會(huì)有一份《銀行個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立和使用風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)》。這已經(jīng)成了辦理幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪案件常用套路。提示書(shū)仿佛成了《西游記》里扎“乾坤袋”的“幌金繩”，在偵查人員眼里，似乎有了這份提示書(shū)，就可以直接推定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，認(rèn)定幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪就鐵板釘釘了。
隨著公安機(jī)關(guān)“斷卡”行動(dòng)雷霆萬(wàn)鈞的深入開(kāi)展，司法機(jī)關(guān)對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的刑事規(guī)制逐漸趨于積極解釋的立場(chǎng)，充分運(yùn)用刑事立法和司法解釋?zhuān)褞椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪作為堵截性罪名，意圖實(shí)現(xiàn)刑事規(guī)制的罪刑均衡。
司法實(shí)踐中，出租、出賣(mài)、出借銀行卡等有支付結(jié)算功能的工具，很容易成為詐騙罪、洗錢(qián)罪等犯罪的共犯。不能認(rèn)為共犯，如果有轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)行為，成立掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。如果其他罪名難以適用，就用幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪來(lái)兜底。
在推定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪案件中，辯護(hù)律師需要特別注意“有相反證據(jù)的除外”的情形。2021年11月13日，袁興軍律師辦理了錢(qián)某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，該案系F縣公安局跨省網(wǎng)上追逃大案，涉案資金流水超過(guò)一千萬(wàn)元。袁興軍律師到看守所會(huì)見(jiàn)錢(qián)某某后，根據(jù)其陳述結(jié)合法律和司法解釋的規(guī)定，果斷判斷本案可能不構(gòu)成犯罪。經(jīng)過(guò)兩周不懈辯護(hù)，F(xiàn)縣人民檢察院采納了袁興軍律師的意見(jiàn)，作出不批捕決定，錢(qián)某某成功取保候?qū)彙?/p>
袁興軍律師認(rèn)為，認(rèn)定幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，必須嚴(yán)格依據(jù)法律和司法解釋規(guī)定，不能隨意對(duì)法律作出擴(kuò)大解釋。即使是在運(yùn)動(dòng)式的打擊犯罪活動(dòng)過(guò)程中，仍然需要嚴(yán)格做到罪刑法定，保持刑法的謙抑性。
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條 為他人實(shí)施犯罪提供技術(shù)支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，但是有相反證據(jù)的除外：
?。ㄒ唬┙?jīng)監(jiān)管部門(mén)告知后仍然實(shí)施有關(guān)行為的；
?。ㄆ撸┢渌阋哉J(rèn)定行為人明知的情形。
《銀行個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立和使用風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)》明確告知：“若您明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，仍使用該賬戶(hù)提供犯罪便利，將可能被依法追究刑事責(zé)任，視為共同犯罪。經(jīng)告知后，雖無(wú)法確定他人利用您的賬戶(hù)實(shí)施何種具體行為，仍然堅(jiān)持出賣(mài)、出租、出售本人賬戶(hù)，其結(jié)果被他人利用實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博和洗錢(qián)等犯罪的，可能被依法追究刑事責(zé)任。”
袁興軍律師認(rèn)為使用《銀行個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立和使用風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)》推定幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的“明知”，存在以下五重障礙：
一、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條指出：刑法第二百八十六條之一第一款規(guī)定的“監(jiān)管部門(mén)責(zé)令采取改正措施”，是指網(wǎng)信、電信、公安等依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定承擔(dān)信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管職責(zé)的部門(mén)……
按照體系解釋?zhuān)O(jiān)管部門(mén)指的是網(wǎng)信、電信、公安等依照法律、行政法規(guī)承擔(dān)信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管職責(zé)的部門(mén)，不包括銀行。
二、提示書(shū)只是對(duì)法律規(guī)定的復(fù)述，司法解釋的前提仍然是“明知”。
三、提示書(shū)只是提示不得出賣(mài)、出租、出售銀行賬戶(hù)，沒(méi)有禁止缺乏以營(yíng)利為目的提供行為。
四、假如只要簽署提示書(shū)就可以推定為明知，那么凡是辦卡后又提供銀行卡的人，都可能構(gòu)成幫信，將會(huì)導(dǎo)致打擊面無(wú)限擴(kuò)大。
五、從期待可能性方面考察，說(shuō)句接地氣的話，大家都辦過(guò)銀行卡，沒(méi)有人會(huì)仔細(xì)閱讀提示書(shū)。
辯護(hù)律師在辦理幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪過(guò)程中不放棄不拋棄，擦亮火眼金睛，方能收服“乾坤袋”和“幌金繩”。
