發(fā)文機(jī)關(guān)安徽省交通運(yùn)輸廳,安徽省高級(jí)人民法院,安徽省人民檢察院,安徽省公安廳
發(fā)文日期2020年08月06日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號(hào)皖交政法〔2020〕74號(hào)
施行日期2020年09月01日
效力級(jí)別地方規(guī)范性文件
各市（直管市、縣）交通運(yùn)輸局、人民法院、人民檢察院、公安局：
為進(jìn)一步加強(qiáng)我省交通運(yùn)輸行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作，建立掃黑除惡長(zhǎng)效機(jī)制，依法懲治交通運(yùn)輸領(lǐng)域違法犯罪行為，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定，省交通運(yùn)輸廳、省高級(jí)人民法院、省人民檢察院、省公安廳聯(lián)合研究制定了《安徽省交通運(yùn)輸行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作指引》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
安徽省交通運(yùn)輸廳 安徽省高級(jí)人民法院 安徽省人民檢察院? 安徽省公安廳
2020年8月6日
安徽省交通運(yùn)輸行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作指引
第一章總則
第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)我省交通運(yùn)輸行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作，依法懲治交通運(yùn)輸領(lǐng)域違法犯罪行為，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》《關(guān)于加強(qiáng)行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作的意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定，制定本指引。
第二條 本指引適用于本省交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門、人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)辦理的交通運(yùn)輸領(lǐng)域涉嫌違法犯罪案件。
第三條 縣級(jí)以上交通運(yùn)輸主管部門及其所屬行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)（以下統(tǒng)稱為“交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門”）在依法查處違法行為過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪，依法需要追究刑事責(zé)任的，必須依照相關(guān)規(guī)定向公安機(jī)關(guān)移送。公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)接受交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門移送的案件材料，受理審查并作出是否立案的決定。
第四條 人民檢察院對(duì)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門移送涉嫌犯罪案件和公安機(jī)關(guān)有關(guān)立案活動(dòng)，依法實(shí)施法律監(jiān)督。
人民檢察院發(fā)現(xiàn)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門在移送中存在問(wèn)題的，可以發(fā)出檢察建議。
第五條 交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門、人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)協(xié)作，不斷完善案件移送、案情通報(bào)、信息共享等工作機(jī)制。
第二章案件移送
第六條 交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件，應(yīng)當(dāng)移交案件的全部材料，同時(shí)將案件移送書(shū)及有關(guān)材料目錄抄送同級(jí)人民檢察院。
交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門在執(zhí)法檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)違法行為明顯涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)通報(bào)。接到通報(bào)后，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即派人進(jìn)行調(diào)查。
第七條 交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門對(duì)應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，應(yīng)當(dāng)指定2名或者2名以上行政執(zhí)法人員專門負(fù)責(zé)，核實(shí)情況后向交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門負(fù)責(zé)人提交移送涉嫌犯罪案件的書(shū)面報(bào)告。
交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在提交書(shū)面報(bào)告之日起3日內(nèi)作出批準(zhǔn)移送或者不批準(zhǔn)移送的決定。決定批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)向有管轄權(quán)的縣（市、區(qū)）公安機(jī)關(guān)移送；決定不批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)將不予批準(zhǔn)的理由記錄在案。
第八條 交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件，應(yīng)當(dāng)附有下列材料，并留存材料副本或者復(fù)印件：
（一）涉嫌犯罪案件移送書(shū)，載明交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門名稱、行政違法行為涉嫌犯罪罪名、案件主辦人及聯(lián)系電話等。案件移送書(shū)應(yīng)當(dāng)附移送材料清單，并加蓋交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門公章；
（二）涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報(bào)告，載明案件來(lái)源、查獲情況、嫌疑人基本情況、涉嫌犯罪的事實(shí)、證據(jù)和法律依據(jù)、處理建議等；
（三）涉案物品清單，載明涉案物品的名稱、數(shù)量、特征、存放地等事項(xiàng)，并附采取行政強(qiáng)制措施、現(xiàn)場(chǎng)筆錄等表明涉案物品來(lái)源的相關(guān)材料；
（四）附有鑒定機(jī)構(gòu)和鑒定人資質(zhì)證明或者其他證明文件的檢驗(yàn)報(bào)告或者鑒定意見(jiàn)；
（五）現(xiàn)場(chǎng)照片、詢問(wèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)、視聽(tīng)資料、認(rèn)定意見(jiàn)、責(zé)令整改通知書(shū)等其他與案件有關(guān)的證據(jù)材料。
對(duì)有關(guān)違法行為已經(jīng)作出行政處罰決定的，還應(yīng)當(dāng)附行政處罰決定書(shū)。
對(duì)材料不全的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在接受案件的24小時(shí)內(nèi)書(shū)面告知移送的交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門在3日內(nèi)補(bǔ)正。但不得以材料不全為由，不接受移送案件。
第九條 公安機(jī)關(guān)對(duì)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門移送的涉嫌犯罪案件，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式予以受理，出具接受案件的回執(zhí)或者在案件移送書(shū)的回執(zhí)上簽章。
公安機(jī)關(guān)受理后認(rèn)為不屬于本機(jī)關(guān)管轄的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)轉(zhuǎn)送有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)，并書(shū)面告知移送案件的交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門，同時(shí)抄送人民檢察院。
第十條 對(duì)受理的案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法作出立案或者不予立案的決定，并自作出決定之日起3日內(nèi)書(shū)面通知交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門，同時(shí)抄送同級(jí)人民檢察院。依法不予立案的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由，相應(yīng)退回案件材料。
對(duì)移送的涉嫌犯罪案件，公安機(jī)關(guān)立案后決定撤銷案件的，應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)將撤銷案件的書(shū)面決定送達(dá)移送案件的交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門，并退回案件材料。對(duì)依法應(yīng)當(dāng)追究行政法律責(zé)任的，可以同時(shí)提出書(shū)面建議。有關(guān)撤銷案件決定應(yīng)當(dāng)抄送同級(jí)人民檢察院。
第十一條 公安機(jī)關(guān)受理案件后，審查發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪案件移送材料不全、證據(jù)不充分的，可以就證明有犯罪事實(shí)的相關(guān)證據(jù)要求等提出補(bǔ)充調(diào)查意見(jiàn)，商請(qǐng)移送案件的交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門補(bǔ)充調(diào)查。必要時(shí)，公安機(jī)關(guān)可以自行調(diào)查。
第十二條 交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門對(duì)公安機(jī)關(guān)決定立案的案件，應(yīng)當(dāng)自接到立案通知書(shū)之日起3日內(nèi)將涉案物品以及與案件有關(guān)的其他材料移交公安機(jī)關(guān)，并辦結(jié)交接手續(xù)。
第三章證據(jù)的收集和使用
第十三條 交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門在行政執(zhí)法過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)依法收集并妥善保存案件的相關(guān)證據(jù)。
對(duì)查獲的涉案物品，交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫(xiě)涉案物品清單，并按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定予以處理；對(duì)易腐爛、變質(zhì)、滅失等不易保管的涉案物品，應(yīng)當(dāng)采取必要措施固定證據(jù)，制作清單、照片、錄像或者其他證明文件；對(duì)需要進(jìn)行檢驗(yàn)、鑒定的涉案物品，應(yīng)當(dāng)委托有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)依法檢驗(yàn)、鑒定，并出具檢驗(yàn)報(bào)告或者鑒定結(jié)論。
第十四條 對(duì)船舶、特種設(shè)備等對(duì)保管條件、保管場(chǎng)所有特殊要求的涉案物品，公安機(jī)關(guān)可以在采取必要措施固定留取證據(jù)后，委托交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門代為保管。交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門應(yīng)當(dāng)妥善保管涉案物品，并配合人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)在辦案過(guò)程中對(duì)涉案物品的調(diào)取、使用及鑒定等工作。
第十五條 交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門在查處違法行為或者事故調(diào)查的過(guò)程中依法收集的物證、書(shū)證、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)資料以及經(jīng)依法批復(fù)的水上交通安全事故調(diào)查報(bào)告，在刑事訴訟中可以作為證據(jù)使用。
第四章協(xié)作機(jī)制
第十六條 交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件前已經(jīng)作出的警告，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)，暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照的行政處罰決定，不停止執(zhí)行。依照行政處罰法的規(guī)定，交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件前，已經(jīng)依法給予當(dāng)事人罰款的，人民法院判處罰金時(shí)，依法折抵相應(yīng)罰金。
交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門對(duì)公安機(jī)關(guān)決定不予立案的案件，應(yīng)當(dāng)依法作出處理；其中，依照有關(guān)法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的，應(yīng)當(dāng)依法實(shí)施行政處罰。
第十七條 對(duì)于人民法院已經(jīng)作出生效裁判的案件，交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門還應(yīng)當(dāng)依法作出行政處罰的，可以依據(jù)人民法院生效裁判認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)依法予以行政處罰。
交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門認(rèn)為上述事實(shí)和證據(jù)有重大問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向人民法院反饋，并在人民法院通過(guò)法定程序重新處理后，依法作出處理。
第十八條 交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門對(duì)刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)、管轄機(jī)關(guān)、證據(jù)的固定和保全等問(wèn)題，可以咨詢?nèi)嗣穹ㄔ?、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)；人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)可以就案件辦理中的專業(yè)性問(wèn)題咨詢交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門。受咨詢的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)答復(fù)；書(shū)面咨詢的，應(yīng)當(dāng)在7日內(nèi)書(shū)面答復(fù)。
對(duì)有證據(jù)表明涉嫌犯罪的行為人可能逃匿或者銷毀證據(jù)，需要公安機(jī)關(guān)參與、配合的，交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門可以商請(qǐng)公安機(jī)關(guān)提前介入，公安機(jī)關(guān)可以派員介入。對(duì)涉嫌犯罪的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法立案?jìng)刹椤?/p>
第十九條 上級(jí)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門在辦理行政復(fù)議案件和群眾舉報(bào)投訴、開(kāi)展行政執(zhí)法案卷評(píng)查、實(shí)施行政執(zhí)法監(jiān)督時(shí)，發(fā)現(xiàn)下級(jí)執(zhí)法部門查處的違法行為涉嫌犯罪的，不移送或者未及時(shí)移送的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令移送。
第二十條 人民檢察院、人民法院發(fā)現(xiàn)交通運(yùn)輸有關(guān)從業(yè)單位在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、安全保障、污染防治存在問(wèn)題或者有關(guān)部門在履行監(jiān)督管理職責(zé)方面存在違法、不當(dāng)情形的，可以發(fā)出檢察建議、司法建議。有關(guān)從業(yè)單位或者有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時(shí)處理，并將處理情況書(shū)面反饋提出建議的人民檢察院、人民法院。
第五章附則
第二十一條 本指引中期限的規(guī)定是指工作日，不含法定節(jié)假日。
第二十二條 本指引自2020年9月1日起施行。
