案??由 詐騙
案??號 （2020）皖1203刑初316號
安徽省阜陽市潁東區(qū)人民法院
刑事判決書
阜陽市潁東區(qū)人民檢察院以東檢刑訴〔2020〕293號起訴書，指控被告人李某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月8日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。阜陽市潁東區(qū)人民檢察院指派檢察員孫亮亮出庭支持公訴，被告人李某1到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
阜陽市潁東區(qū)人民檢察院指控：2020年9月底，被告人李某1接受楊小波（另案處理）安排，為實(shí)施犯罪的不法分子轉(zhuǎn)移贓款，李某1每取款10000元，楊小波給予其10元或20元的提成。后李某1在臨滄市多家銀行辦理7張（含之前持有1張，共8張）銀行卡用于接收贓款和取現(xiàn)?，F(xiàn)查明，高某等九名被害人被騙的47.6268萬元經(jīng)層級分流轉(zhuǎn)入李某1所持有的銀行卡內(nèi)，后該款被李某1取現(xiàn)交于楊小波，李某1共非法獲利三千元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某1的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某1具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。建議判處被告人李某1有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金10000元。公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍材料、銀行卡交易明細(xì)、前科情況查詢等書證，證人高某、國某、周某等人的證言，被告人李某1的供述，辨認(rèn)筆錄及照片，監(jiān)控錄像等證據(jù)。
被告人李某1對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，被告人李某1于2020年8月6日被耿馬縣公安局民警抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了其犯罪行為。
本院認(rèn)為，被告人李某1明知其銀行卡轉(zhuǎn)入的資金是犯罪所得，仍然予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。被告人李某1具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰，對公訴機(jī)關(guān)的公訴意見，予以采納。
綜上，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2023年10月5日止）。
二、對被告人李某1違法所得人民幣3000元，予以追繳。
上述罰金及追繳款項(xiàng)于判決書生效后三十日內(nèi)履行完畢。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省阜陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 劉雪峰
審 判 員 江 飛
人民陪審員 聶莉莉
二〇二〇年十二月十四日
書 記 員 夏 禹
