案??由 非法吸收公眾存款
案??號 （2020）皖1202刑初502號
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民法院刑事判決書
（2020）皖1202刑初502號
阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以州檢二部刑訴（2020）485號起訴書指控被告單位阜陽市富俊電子商務(wù)有限公司、被告人丁某1犯非法吸收公眾存款罪，于2020年12月3日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官孫長云、檢察官助理郭文聞出庭支持公訴，被告單位阜陽市富俊電子商務(wù)有限公司訴訟代表人劉雪英，被告人丁某1及其辯護人丁復(fù)生到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2015年7月31日,被告人丁某1成立被告單位阜陽市富俊電子商務(wù)有限公司并加盟了西安樂牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(另案處理,以下簡稱西安樂牛公司),阜陽市富俊電子商務(wù)有限公司股東為丁某1和劉雪英。
2016年9月至2017年4月,被告單位阜陽市富俊電子商務(wù)有限公司違反國家金融管理法律規(guī)定,未經(jīng)有關(guān)部門批準就按照西安樂牛公司的安排開展“0元購(掌柜天天樂)”活動,其在潁州區(qū)程集鎮(zhèn)東劉村阜陽市富俊電子商務(wù)有限公司開設(shè)縣級服務(wù)站,通過在服務(wù)站、村廣場搭棚子開辦活動出售商品的方式向社會不特定群眾公開宣傳,向被害人出售家電、生活用品等商品,收取商品正常售價3-6倍的貨款,并承諾45-60后返還全部資金且商品“白拿”,丁某1將收取的客戶貨款轉(zhuǎn)給西安樂牛公司并收取公司的返點提成。經(jīng)安徽清泰會計師事務(wù)所審計,丁某1吸收公眾存款達2099944元,返還被害人104000元,仍有1995944元未返還。
另查明：被告人丁某1接公安機關(guān)電話通知后主動到案接受詢問，如實供述了犯罪事實。庭審中公訴機關(guān)提出了對被告單位阜陽市富俊電子商務(wù)有限公司罰金二萬元的量刑建議；對被告人丁某1提出了適用有期徒刑一年五個月，并處罰金二萬元的量刑建議。
上述事實，被告單位及被告人在開庭審理過程中亦無異議，被告人丁某1自愿認罪并簽字具結(jié)。且有報案材料、到案經(jīng)過、戶籍信息等書證;證人劉雪英劉某琦張某洋等人的證言;被害李某濤葉某1林葉某2龍等人的陳述；被告人丁某1的供述和辯解;安徽清泰會計師事務(wù)所審計報告;視聽資料等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告單位阜陽市富俊電子商務(wù)有限公司,未經(jīng)金融主管部門批準，違反國家金融管理法規(guī)，向社會不特定對象變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。對丁某1辯護人提出被告人丁某1系西安樂牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司非法吸收公眾存款罪案件中的從犯的辯護觀點。經(jīng)查，被告人丁某1系被告單位阜陽市富俊電子商務(wù)有限公司法定代表人，負責阜陽市富俊電子商務(wù)有限公司的籌辦到運營吸收公眾存款的各項工作，其在本起犯罪中起到重要作用，依法不應(yīng)認定從犯。對其辯護人提出被告人丁某1支付了部分村級代理費和向集資人員給付了部分實物，依法應(yīng)予扣除退賠犯罪數(shù)額的辯護意見。經(jīng)查，被告人丁某1支付了部分村級代理費和向集資人員給付了部分實物，其根本目的是為了變相吸收公眾存款。該費用系被告人為違法犯罪支出的必要犯罪成本，依法不應(yīng)予以扣除，故對該辯護意見，不予采納。對其辯護人提出被告人丁某1系初犯、有自首情節(jié)、自愿認罪，依法可從輕處罰的辯護意見和庭審查明事實一致，本院予以采納。公訴機關(guān)量刑建議適當，本院予以采納。根據(jù)被告人單位、被告人丁某1的犯罪事實、情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及違法所得退賠情況，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十一條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條，《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第三條第一款第（一）項之規(guī)定，判決如下：
一、被告單位阜陽市富俊電子商務(wù)有限公司犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金人民幣二萬元（此款于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
二、被告人丁某1犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣二萬元(未繳納)。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年7月27日起至2021年12月26日止，罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
三、被告單位阜陽市富俊電子商務(wù)有限公司及被告人丁某1的違法所得1995944元，依法予以追繳（未追繳）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省阜陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 劉 志
人民陪審員 萬 苗
人民陪審員 呂學峰
二〇二〇年十二月二十八日
書 記 員 李**飛
