王某、蔡某刑事一審刑事判決書
（2023）皖0311刑初312號
案件概述
蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院以淮檢刑訴〔2023〕276號起訴書指控被告人王某某、蔡某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2023年12月1日受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院指派檢察員陳某某出庭支持公訴，被告人王某某、蔡某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控，2023年2月，被告人王某某通過“陌陌”APP認識上線，上線許諾使用一張銀行卡給其報酬兩千元，其將此情況告知被告人蔡某某。后，王某某、蔡某某在明知上線從事違法犯罪活動的情況下，仍提供銀行卡給上線轉(zhuǎn)移資金使用，并提供刷臉驗證、取現(xiàn)等幫助。王某某非法獲利7000元（人民幣，下同），蔡某某非法獲利6000元。
經(jīng)統(tǒng)計，王某某提供的卡號為6217********的建設(shè)銀行卡賬戶、卡號為6228********的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶、卡號為6217********的浦發(fā)銀行卡賬戶共流入涉案資金396492元，其中包括被害人秦某被騙資金20000元、羅某被騙資金30000元、嚴某某被騙資金26123元、廖某被騙資金23000元、李某某被騙資金30000元、劉某某被騙資金26000元、候某被騙資金6000元、朱某某被騙資金10000元、趙某某被騙資金10000元、朱某被騙資金3000.10元、李某某被騙資金2500.10元、劉某某被騙資金20000元。
蔡某某提供的卡號為6217********的中國銀行卡賬戶，卡號為6221********的郵政儲蓄銀行卡賬戶、卡號為6228********的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶共流入涉案資金251494.60元，其中包括被害人張某被騙資金34000元、王某被騙資金6000元、農(nóng)某某被騙資金5000元、袁某被騙資金50000元、蔣某某被騙資金6000元、趙某被騙資金5000元、黃某某被騙資金15000元。
2023年2月14日，公安機關(guān)將王某某電話通知到案，將蔡某某抓獲歸案。公訴機關(guān)提交了書證、被害人陳述、被告人供述和辯解、勘驗、檢查等筆錄、歸案經(jīng)過等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認為，被告人王某某、蔡某某明知是犯罪所得而幫助他人予以掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。二被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人王某某主動投案并如實供述自己所犯罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人蔡某某歸案以后如實供述自己所犯罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。二被告人自愿認罪認罰，建議判處被告人王某某有期徒刑一年二個月，如果退繳違法所得可以適用緩刑，并處罰金；建議判處被告人蔡某某有期徒刑一年，如果退繳違法所得可以適用緩刑，并處罰金。
被告人王某某、蔡某某對指控的事實、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另查明，2023年11月26日，被告人王某某退繳違法所得人民幣7000元、被告人蔡某某退繳違法所得人民幣6000元。
一審法院認為
本院認為，被告人王某某、蔡某某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控成立。被告人王某某主動投案并如實供述自己所犯罪行，系自首，愿意接受處罰，可以從輕處罰。被告人蔡某某歸案以后如實供述自己所犯罪行，系坦白，愿意接受處罰，可以從輕處罰。二被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。對被告人王某某對依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條；對被告人蔡某某依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第二十五條第一款、第二十七條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑二年，并處罰金人民幣四千元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。所判罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、被告人蔡某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣四千元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。所判罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）
三、被告人王某某退出的違法所得人民幣七千元、被告人蔡某某退出的違法所得人民幣六千元及扣押的銀行卡，均依法予以沒收，由扣押機關(guān)上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省蚌埠市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員嚴啟璋
二〇二三年十二月十四日
書記員趙志杰
裁判附件
附相關(guān)法律條文：
《中華人民共和國刑法》
第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第七十二條對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒有再犯罪的危險；
（四）宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時禁止犯罪分子在緩刑考驗期限內(nèi)從事特定活動，進入特定區(qū)域、場所，接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條拘役的緩刑考驗期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個月。
有期徒刑的緩刑考驗期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第二百零一條對于認罪認罰案件，人民法院依法作出判決時，一般應(yīng)當(dāng)采納人民檢察院指控的罪名和量刑建議，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行為不構(gòu)成犯罪或者不應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任的；
（二）被告人違背意愿認罪認罰的；
（三）被告人否認指控的犯罪事實的；
（四）起訴指控的罪名與審理認定的罪名不一致的；
（五）其他可能影響公正審判的情形。
人民法院經(jīng)審理認為量刑建議明顯不當(dāng)，或者被告人、辯護人對量刑建議提出異議的，人民檢察院可以調(diào)整量刑建議。人民檢察院不調(diào)整量刑建議或者調(diào)整量刑建議后仍明顯不當(dāng)?shù)?，人民法院?yīng)當(dāng)依法作出判決。
