案??由 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益
案??號(hào) （2020）皖0303刑初523號(hào)
安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民法院刑 事 判 決 書(shū)
（2020）皖0303刑初523號(hào)
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院以蚌山檢一部刑訴〔2020〕Z547號(hào)起訴書(shū)指控被告人杜某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月11日向本院提起公訴并建議適用簡(jiǎn)易程序。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，并組成合議庭，于2020年12月23日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指派檢察官葛靜出庭支持公訴，被告人杜某1通到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指控：2012年1月至2014年12月，被告人杜某1明知其兒子李某（2016年6月16日，因涉嫌職務(wù)侵占罪被蚌埠市蚌山區(qū)人民法院判處有期徒刑15年）利用擔(dān)任中城建第六工程局集團(tuán)合肥分公司、宣城分公司總經(jīng)理職務(wù)，侵占中城建第六工程局集團(tuán)公司8077萬(wàn)元，并將其中1558.25萬(wàn)元轉(zhuǎn)至其個(gè)人銀行賬戶，而后大量取現(xiàn)和用于償還其及李某個(gè)人債務(wù)。
具體明細(xì)如下：
1、2013年6月20日中城建第六工程局集團(tuán)合肥分公司合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行駱崗支行（賬號(hào)：20000289046310300000018）匯給新蒲建設(shè)集團(tuán)合肥路橋分公司（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：28×××80）60萬(wàn)元，當(dāng)天這筆錢從新蒲建設(shè)集團(tuán)（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：28×××80）匯入杜某1個(gè)人（工行合肥全椒路支行，賬戶：62×××60）60萬(wàn)元。
2、2012年10月26日中城建第六工程局集團(tuán)合肥分公司中國(guó)銀行（賬號(hào)：17×××59）匯給新蒲建設(shè)集團(tuán)合肥路橋分公司（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：28×××80）30萬(wàn)元，當(dāng)天從新蒲建設(shè)集團(tuán)（農(nóng)行龍崗支行，賬戶：28×××80）匯入杜某1個(gè)人賬戶（工行合肥全椒路支行，賬戶：62×××60）30萬(wàn)元。
3、2012年10月29日中城建第六工程局集團(tuán)合肥分公司中國(guó)銀行合肥工大支行（賬號(hào)：17×××59）匯給新蒲建設(shè)集團(tuán)合肥路橋分公司（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：28×××80）173.25萬(wàn)元，當(dāng)天從新蒲建設(shè)集團(tuán)（農(nóng)行龍崗支行，賬戶：28×××80）匯入杜某1個(gè)人銀行賬戶（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：62×××18）83.25萬(wàn)元。
4、2012年11月22日中城建第六工程局集團(tuán)合肥分公司中國(guó)銀行合肥工大支行（賬號(hào)：17×××59）匯給新蒲建設(shè)集團(tuán)合肥路橋分公司（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：28×××80）100萬(wàn)元，當(dāng)天從新蒲建設(shè)集團(tuán)（農(nóng)行龍崗支行，賬戶：28×××80）匯入杜某1個(gè)人銀行賬戶（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：62×××18）100萬(wàn)元。
5、2012年12月3日中城建第六工程局集團(tuán)合肥分公司中國(guó)銀行合肥工大支行（賬號(hào)：17×××59）匯給新蒲建設(shè)集團(tuán)合肥路橋分公司（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：28×××80）100萬(wàn)元，當(dāng)天從新蒲建設(shè)集團(tuán)（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：28×××80）匯入杜某1個(gè)人銀行賬戶（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：62×××18）99萬(wàn)元。
6、2012年12月4日從中城建第六工程局集團(tuán)合肥分公司中國(guó)銀行合肥工大支行（賬號(hào)：17×××59）匯給新蒲建設(shè)集團(tuán)合肥路橋分公司（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：28×××80）101萬(wàn)，當(dāng)天從新蒲建設(shè)集團(tuán)（農(nóng)行龍崗支行，賬戶：28×××80）匯入杜某1個(gè)人銀行賬戶（農(nóng)行龍崗支行，賬戶：62×××18）99萬(wàn)元。
7、2012年12月14日中城建第六工程局集團(tuán)合肥分公司中國(guó)銀行合肥工大支行（賬號(hào)：17×××59）匯給新蒲建設(shè)集團(tuán)合肥路橋分公司（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：28×××80）70萬(wàn)元，當(dāng)天從新蒲建設(shè)集團(tuán)（農(nóng)行龍崗支行，賬戶：28×××80）匯入杜某1個(gè)人銀行賬戶（工行合肥全椒路支行，賬戶：62×××60）70萬(wàn)元。
8、2013年1月8日中城建第六工程局集團(tuán)合肥分公司中國(guó)銀行合肥工大支行（賬號(hào)：17×××59）匯給新蒲建設(shè)集團(tuán)合肥路橋分公司（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：28×××80）1000萬(wàn)，當(dāng)天從新蒲建設(shè)集團(tuán)（農(nóng)行龍崗支行，賬戶：28×××80）匯入杜某1個(gè)人銀行賬戶（工行合肥全椒路支行，賬戶：62×××60）99萬(wàn)元，2013年1月9日從新蒲建設(shè)集團(tuán)（農(nóng)行龍崗支行，賬戶：28×××80）匯入杜某1個(gè)人銀行賬戶（工行合肥全椒路支行，賬戶：62×××60）68萬(wàn)元。
9、2013年1月17日中城建第六工程局集團(tuán)合肥分公司中國(guó)銀行合肥工大支行（賬號(hào)：17×××59）匯給新蒲建設(shè)集團(tuán)合肥路橋分公司（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：28×××80）1000萬(wàn)元，當(dāng)天從新蒲建設(shè)集團(tuán)（農(nóng)行龍崗支行，賬戶：28×××80）匯入杜某1個(gè)人銀行賬戶（農(nóng)行合肥龍崗支行，賬戶：62×××18）99萬(wàn)元。
10、2013年1月17日新蒲建設(shè)集團(tuán)（農(nóng)行龍崗支行，賬戶：28×××80）匯入南通建工集團(tuán)有限公司合肥分公司（安徽肥東農(nóng)村合作銀行長(zhǎng)臨支行，賬戶：20×××18）800萬(wàn)元，當(dāng)天由南通建工集團(tuán)股份有限公司合肥分公司肥東農(nóng)村合作銀行長(zhǎng)臨支行（賬號(hào)：20×××18）匯入杜某1個(gè)人銀行賬戶工商銀行合肥全椒路支行（賬號(hào)：62×××60）50萬(wàn)元，2013年1月21日由南通建工集團(tuán)股份有限公司合肥分公司肥東農(nóng)村合作銀行長(zhǎng)臨支行（賬號(hào)：20×××18）匯入杜某1個(gè)人工商銀行合肥全椒路支行（賬號(hào)：62×××60）50萬(wàn)元錢。2013年1月22日由南通建工集團(tuán)股份有限公司合肥分公司肥東農(nóng)村合作銀行長(zhǎng)臨支行（賬號(hào)：20×××18）匯入杜某1個(gè)人工商銀行合肥全椒路支行（賬號(hào)：62×××60）50萬(wàn)元錢。2013年1月24日由南通建工集團(tuán)股份有限公司合肥分公司肥東農(nóng)村合作銀行長(zhǎng)臨支行（賬號(hào)：20×××18）匯入杜某1個(gè)人工商銀行合肥全椒路支行（賬號(hào)：62×××60）30萬(wàn)元錢。
11、2013年3月6日中城建第六工程局集團(tuán)合肥分公司中國(guó)銀行合肥工大支行（賬號(hào)：17×××59）匯給杜某1個(gè)人銀行賬戶（工商銀行全椒路支行，賬號(hào)：62×××60）10筆，共計(jì)100萬(wàn)元。
12、2013年4月3日中城建第六工程局集團(tuán)合肥分公司中國(guó)銀行合肥工大支行（賬號(hào)：17×××59）匯給杜某1個(gè)人銀行賬戶（工商銀行全椒路支行，賬號(hào)：62×××60）3筆，共計(jì)30萬(wàn)元。
13、2013年4月15日中城建第六工程局集團(tuán)合肥分公司中國(guó)銀行合肥工大支行（賬號(hào)：17×××59）匯給杜某1個(gè)人銀行賬戶（工商銀行全椒路支行，賬號(hào)：62×××60）10萬(wàn)元。
14、2013年4月17日中城建第六工程局集團(tuán)合肥分公司中國(guó)銀行合肥工大支行（賬號(hào)：17×××59）匯給杜某1個(gè)人銀行賬戶（工商銀行全椒路支行，賬號(hào)：62×××60）2筆，共計(jì)20萬(wàn)元。
15、2013年4月23日中城建第六工程局集團(tuán)合肥分公司中國(guó)銀行合肥工大支行（賬號(hào)：17×××59）匯給杜某1個(gè)人銀行賬戶（工商銀行全椒路支行，賬號(hào)：62×××60）5筆，共計(jì)50萬(wàn)元。
16、2013年5月23日中城建第六工程局集團(tuán)合肥分公司中國(guó)銀行合肥工大支行（賬號(hào)：17×××59）匯給杜某1個(gè)人銀行賬戶（工商銀行全椒路支行，賬號(hào)：62×××60）10萬(wàn)元。
17、2013年6月14日中城建第六工程局集團(tuán)合肥分公司中國(guó)銀行合肥工大支行（賬號(hào)：17×××59）匯給杜某1個(gè)人銀行賬戶（工商銀行全椒路支行，賬號(hào)：62×××60）10萬(wàn)元。
18、2013年6月19日中城建第六工程局集團(tuán)合肥分公司中國(guó)銀行合肥工大支行（賬號(hào)：17×××59）匯給杜某1個(gè)人銀行賬戶（工商銀行全椒路支行，賬號(hào)：62×××60）10萬(wàn)元。
19、2013年6月28日中城建第六工程局集團(tuán)合肥分公司中國(guó)銀行合肥工大支行（賬號(hào)：17×××59）匯給杜某1個(gè)人銀行賬戶（工商銀行全椒路支行，賬號(hào)：62×××60）2筆，共計(jì)20萬(wàn)元。
20、2013年7月5日中城建第六工程局集團(tuán)合肥分公司中國(guó)銀行合肥工大支行（賬.號(hào)：17×××59）匯給杜某1個(gè)人銀行賬戶（工商銀行全椒路支行，賬號(hào)：62×××60）2萬(wàn)元。
21、2012年9月26日中城建第六工程局集團(tuán)合肥分公司中國(guó)銀行合肥工大支行（賬號(hào)：17×××59）匯給南通建工集團(tuán)股份有限公司合肥分公司（肥東農(nóng)村合作銀行長(zhǎng)臨支行，賬號(hào)：20×××18）30萬(wàn)元，當(dāng)天由南通建工集團(tuán)股份有限公司合肥分公司肥東農(nóng)村合作銀行長(zhǎng)臨支行（賬號(hào)：20×××18）匯入杜某1個(gè)人工商銀行合肥全椒路支行（賬號(hào)：62×××60）19萬(wàn)元錢。
22、2012年1月11日中城建第六工程局集團(tuán)宣城分公司中行宣城城南支行（賬號(hào)：17×××52）匯入杜某1個(gè)人工商銀行合肥廬東支行（賬號(hào)62×××60）100萬(wàn)元。
23、2012年2月28日中城建第六工程局集團(tuán)宣城分公司中行宣城城南支行（賬號(hào)：17×××52）匯入杜某1個(gè)人工商銀行合肥廬東支行（賬號(hào)62×××60）80萬(wàn)元。
24、2012年4月27日、5月15日中城建第六工程局宣城分公司建行宣城鰲峰支行（賬號(hào)：34×××45）匯入南通建工集團(tuán)合肥分公司安徽肥東農(nóng)村合作銀行長(zhǎng)臨支行（賬號(hào)：20×××18）700萬(wàn)元。2012年4月28日由南通建工集團(tuán)股份有限公司合肥分公司肥東農(nóng)村合作銀行長(zhǎng)臨支行（賬號(hào)：20×××18）匯入杜某1個(gè)人工商銀行合肥廬東支行（賬號(hào)：62×××60）60萬(wàn)元。
25、2012年5月15日中城建第六工程局宣城分公司建行宣城鰲峰支行（賬號(hào)：34×××45）匯入南通建工集團(tuán)合肥分公司安徽肥東農(nóng)村合作銀行長(zhǎng)臨支行（賬號(hào)：20×××18）399.5萬(wàn)元。當(dāng)天南通建工集團(tuán)股份有限公司合肥分公司肥東農(nóng)村合作銀行長(zhǎng)臨支行（賬號(hào)：20×××18）匯入杜某1個(gè)人工商銀行合肥全椒路支行（賬號(hào)：62×××60）50萬(wàn)元錢。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人杜某1明知其兒子李某利用擔(dān)任中城建第六工程局集團(tuán)合肥分公司、宣城分公司總經(jīng)理職務(wù)，侵占公司8077萬(wàn)元，并將其中1558.25萬(wàn)元轉(zhuǎn)移至自己個(gè)人銀行賬戶取現(xiàn)和償還其及李某的個(gè)人債務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某1認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人杜某1有坦白情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議對(duì)其判處有期徒刑六年至七年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。公訴機(jī)關(guān)提供了受案登記表、戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、第902醫(yī)院生化報(bào)告單、門診病歷、超聲診斷報(bào)告單等書(shū)證，安徽永合司法鑒定所關(guān)于李某職務(wù)侵占案的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證人李某的證言，被告人杜某1的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。
被告人杜某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為：被告人杜某1構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人杜某1被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后能夠如實(shí)供述公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，愿意接受處罰，可以予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
被告人杜某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六年三個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省蚌埠市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 谷雪蓮
人民陪審員 石 霞
人民陪審員 趙繼軍
二〇二〇年十二月二十三日
書(shū) 記 員 谷雪蓮
