案??由 挪用公款罪 高利轉(zhuǎn)貸
案??號(hào) （2020）皖0303刑初542號(hào)
安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民法院刑 事 判 決 書
（2020）皖0303刑初542號(hào)
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院以蚌山檢一部刑訴〔2020〕Z577號(hào)起訴書指控被告人袁某1犯挪用公款罪、高利轉(zhuǎn)貸罪，于2020年12月15日向本院提起公訴并建議適用簡(jiǎn)易程序。本院遵照安徽省蚌埠市中級(jí)人民法院指定管轄立案受理，依法適用簡(jiǎn)易程序，并組成合議庭，于2020年12月24日通過遠(yuǎn)程視頻系統(tǒng)公開開庭進(jìn)行了審理。蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指派檢察官常海艷通過遠(yuǎn)程視頻系統(tǒng)支持公訴。被告人袁某1及其辯護(hù)人張文均、王毅通過遠(yuǎn)程視頻系統(tǒng)參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：1.挪用公款罪
2013年8月17日，被告人袁某1私自將其個(gè)人農(nóng)業(yè)銀行賬戶代收的固鎮(zhèn)縣人民法院罰金及保證金中的30萬元公款，出借給固鎮(zhèn)縣聚城建筑公司項(xiàng)目經(jīng)理田某用于經(jīng)營活動(dòng)，田某于2013年9月5日歸還該借款。
2014年2月18日，被告人袁某1私自將上述賬戶資金中的120萬元轉(zhuǎn)至其個(gè)人農(nóng)商銀行賬戶，用于歸還2013年2月27日在固鎮(zhèn)農(nóng)商銀行的160萬元到期貸款。2014年7月21日，被告人袁某1歸還110萬元至李某1個(gè)人賬戶，同月31日李某1轉(zhuǎn)回原賬戶100萬元。2015年1月6日，被告人袁某1歸還20萬元至李某1個(gè)人賬戶，次日，李某1將該款上交縣非稅賬戶。
2.高利轉(zhuǎn)貸罪
2014年7月，被告人袁某1伙同朱某（另案處理）從固鎮(zhèn)縣農(nóng)商銀行以月利率7.75‰貸款160萬元，后將其中的50萬元高利轉(zhuǎn)借給徐某2使用，約定月息3.5分，非法獲利約10.85萬元。
2017年3月9日，被告人袁某1伙同朱某從固鎮(zhèn)縣農(nóng)商銀行以月利率7.5604‰貸款160萬元，后將其中的150萬元轉(zhuǎn)借給田某使用，約定月息2分，非法獲利約6.05萬元。
2018年5月9日，被告人袁某1伙同朱某從固鎮(zhèn)縣農(nóng)商銀行以月利率6.9238‰貸款160萬元，后將其中的100萬元轉(zhuǎn)借給田某使用，約定月息2分，非法獲利1萬元。
綜上，被告人袁某1共計(jì)非法獲利17.9萬元。
被告人袁某1到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。被告人袁某1退出全部違法所得。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人袁某1在管理、保管公款期間，利用職務(wù)上的便利，挪用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某1以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某1一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人袁某1認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人系坦白，主動(dòng)退出違法所得，建議判處被告人袁某1挪用公款罪，有期徒刑一年；高利轉(zhuǎn)貸罪，有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二十五萬元；合并執(zhí)行有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣二十五萬元。公訴機(jī)關(guān)就挪用公款罪提供了立案決定書、戶籍資料、干部任免審批表、入黨材料等綜合證據(jù)、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、袁某1農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)為9119、6084、2788、5923賬戶銀行交易明細(xì)、賬戶銀行交易明細(xì)、個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書、存款憑條、取款憑條、存款業(yè)務(wù)憑證、李某1尾號(hào)為1885、2758、7126等銀行交易明細(xì)、借給田某30萬元銀行資金明細(xì)（銀行流水、個(gè)人業(yè)務(wù)憑證、中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶明細(xì)信息、安徽固鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司賬戶交易明細(xì)、9119賬戶支走120萬元及歸還資金明細(xì)（收回借款憑證、借款借據(jù)、安徽固鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司賬戶交易明細(xì)、借方記賬憑證、大額支付往賬憑證、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、安徽省統(tǒng)一公共支付平臺(tái)交款通知單、袁某1繳納31.8萬元違紀(jì)違法款、領(lǐng)條、申請(qǐng)、固鎮(zhèn)縣人民法院保證金收取、退還相關(guān)材料、收據(jù)、證明等書證，證人李某1、黃某、許某、張某、朱某、田某、丁某的證言，被告人袁某1的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)就高利轉(zhuǎn)貸罪提供了受案登記表、立案決定書、袁某1農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶交易憑證六張、農(nóng)商銀行關(guān)于袁某1貸款信息回執(zhí)、固鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行金融許可證、固鎮(zhèn)縣農(nóng)村商業(yè)銀行貸款出賬通知書、購銷合同書、提款申請(qǐng)書、固鎮(zhèn)縣人民法院執(zhí)行局出具情況說明、結(jié)案證明、擔(dān)保書、完稅證明、丁某中國銀行交易明細(xì)清單、入所健康檢查表、搜查證、搜查筆錄、扣押清單、固鎮(zhèn)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)情況說明、抓獲經(jīng)過、接受證據(jù)清單、借條、請(qǐng)款單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、安徽省政府非稅收入專用收據(jù)、結(jié)案申請(qǐng)、結(jié)案通知書、收條、執(zhí)行筆錄、固鎮(zhèn)縣人民法院責(zé)令退回案款通知書、調(diào)取證據(jù)通知書、寧波銀行股份有限公司營業(yè)執(zhí)照、金融許可證、貸款銷戶及結(jié)清證明、個(gè)人授信貸款借款借據(jù)、關(guān)于客戶袁某1在寧波銀行直銷銀行平臺(tái)借款的情況說明、關(guān)于客戶丁某在寧波銀行直銷銀行平臺(tái)借款的情況說明、2013年至2016年袁某1貸款資料、個(gè)人信用報(bào)告查詢授權(quán)書、個(gè)人信用報(bào)告、安徽省固鎮(zhèn)縣農(nóng)村信用社自然人貸款經(jīng)濟(jì)檔案、提款申請(qǐng)書、合同書、貸款出賬通知書、調(diào)查報(bào)告、審查報(bào)告、自然人授信、貸款審查、審批表、個(gè)人借款合同、固鎮(zhèn)縣房地產(chǎn)抵押貸款合同書、最高額抵押合同、房地產(chǎn)權(quán)證、房地產(chǎn)抵押物清單、承諾書、租房協(xié)議、估價(jià)報(bào)告書、貸后檢查報(bào)告、2016年至2019年袁某1貸款資料、個(gè)人信用報(bào)告、企業(yè)信用等到級(jí)評(píng)定測(cè)評(píng)表、申請(qǐng)書、授信申請(qǐng)書、承諾書、自然人授信、貸款審查、審批表、調(diào)查報(bào)告、審查報(bào)告、個(gè)人借款合同、最高額抵押合同、不動(dòng)產(chǎn)抵押物清單、房地產(chǎn)權(quán)證、估價(jià)報(bào)告、租房協(xié)議、承諾函、提款申請(qǐng)書、合同書、提款申請(qǐng)書、購銷協(xié)議書、固鎮(zhèn)縣公安局情況說明、固鎮(zhèn)縣公安局補(bǔ)充偵查報(bào)告書等書證，證人丁某、徐某1、徐某2、田某、袁某1、袁某2、王某、朱某、李某2的證言，被告人袁某1的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)
被告人袁某1對(duì)起訴書指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及適用法律均無異議，被告人袁某1具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓等法定、酌定從輕的處罰情節(jié)，希望法庭從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，被告人袁某1在留置期間主動(dòng)退出違法所得人民幣17.9萬元。案件審理過程中，被告人袁某1親屬代袁某1主動(dòng)繳納罰金人民幣25萬元。
本院認(rèn)為，被告人袁某1構(gòu)成挪用公款罪、高利轉(zhuǎn)貸罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人袁某1到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并退出全部違法所得，可以從輕處罰。辯護(hù)人提出被告人系坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并退出違法所得，建議從輕處罰的辯護(hù)意見予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十四條、第一百七十五條、第六十九條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人袁某1犯挪用公款罪，判處有期徒刑一年；犯高利轉(zhuǎn)貸罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二十五萬元；合并執(zhí)行有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣二十五萬元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已向本院繳納，上繳國庫。）
二、追繳被告人袁某1退出的違法所得人民幣十七萬九千元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向蚌埠市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 金 煜
審 判 員 谷雪蓮
人民陪審員 鈕 欣
二〇二〇年十二月二十九日
書 記 員 吳一可
