案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）皖0303刑初513號(hào)
安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民法院刑 事 判 決 書(shū)
（2020）皖0303刑初513號(hào)
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院以蚌山檢一部刑訴〔2020〕542號(hào)起訴書(shū)指控被告人梁某1、梁某2、李某3犯詐騙罪，向本院提起公訴并建議適用簡(jiǎn)易程序，本院于2020年12月10日立案受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，并組成合議庭，于2020年12月25日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指派檢察官楊敬飛出庭支持公訴，被告人梁某1及其辯護(hù)人楊貝貝、被告人梁某2及其辯護(hù)人張玲、被告人李某3均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2020年4月15日，被告人梁某1、梁某2、李某3為獲取2.5%至4%的提成款，明知他人從事詐騙活動(dòng)，仍為他人提供銀行卡收取被害人江某被騙款合計(jì)42800元。其中梁某1涉案42800元；梁某2涉案20000元；李某3涉案19800元。具體事實(shí)如下：
一、2020年4月15日13時(shí)許，被告人梁某1使用梁烔62×××72的農(nóng)業(yè)銀行卡收取江某3000元，后交給他人。
二、2020年4月15日15至16時(shí)許，被告人梁某1使用被告人梁某2提供的62×××26郵政儲(chǔ)蓄銀行卡二次收取江某20000元，后交給他人，并將提成中的2.5%支付給梁某2。
三、2020年4月15日17時(shí)許，被告人梁某1安排被告人李某3通過(guò)其借用的賴志銳62×××73郵政儲(chǔ)蓄銀行卡收取江某19800元，李某3取現(xiàn)后，將上述錢交給梁某1，梁某1再交給他人。
案發(fā)后，被告人梁某1于2020年5月15日14時(shí)許主動(dòng)到羅定市羅城派出所投案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人梁某1、梁某2、李某3為獲取不正當(dāng)利益，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍提供銀行卡供他人使用，騙取他人財(cái)物，其中梁某1數(shù)額巨大，梁某2、李某3數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三被告人的刑事責(zé)任。被告人梁某1、梁某2、李某3認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人梁某1、梁某2、李某3起輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)對(duì)三人從輕或減輕處罰。被告人梁某1主動(dòng)投案，被告人梁某2、李某3被抓獲歸案，到案后三被告人均能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第三款的規(guī)定，梁某1系自首，梁某2、李某3系坦白，均可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人賠償了被害人損失，并取得被害人諒解，可酌情從輕處罰。建議判處被告人梁某1有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；判處被告人梁某2有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；判處被告人李某3有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書(shū)、社會(huì)危險(xiǎn)性證明材料、歸案經(jīng)過(guò)、江某中國(guó)建設(shè)銀行交易流水、江某轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水（退賠）、刑事判決書(shū)、戶籍證明、經(jīng)開(kāi)分局回復(fù)函、刑事諒解書(shū)，被害人江某陳述，被告人梁某1、梁某2、李某3的供述等證據(jù)證實(shí)。
三被告人對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人梁某1的辯護(hù)人對(duì)指控的事實(shí)及罪名無(wú)異議。認(rèn)為被告人有自首情節(jié)，已退賠被害人的損失并取得被害人的諒解，被告人系從犯，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人梁某2的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議。認(rèn)為被告人有坦白情節(jié)，系從犯且系初犯、偶犯，被害人的損失已得到賠償，建議對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，被告人梁某1家人退賠被害人江某42860元，被害人江某對(duì)梁某1的行為表示諒解，建議對(duì)梁某1量刑時(shí)予以從輕、減輕處罰并適用緩刑。
本院認(rèn)為：被告人梁某1、梁某2、李某3的行為均構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人梁某1、梁某2的辯護(hù)人建議對(duì)兩被告人從輕處罰的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。本案系共同犯罪，三被告人在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依法予以從輕、減輕處罰。被告人李某3曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法予以從重處罰。被告人梁某1主動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法予以從輕處罰。被告人梁某2、李某3到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法予以從輕處罰。被告人梁某1的親屬代被告人賠償了被害人的損失，并取得被害人的諒解，酌情對(duì)三被告人予以從輕處罰。三被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十五條、第六十七條第一、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條、第七十三條、第四十七條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人梁某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年9月3日起至2022年7月2日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)。）
二、被告人梁某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑的考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)。）
三、被告人李某3犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年9月3日起至2021年5月2日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納，上繳國(guó)庫(kù)。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省蚌埠市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 張 勇
審 判 員 郭德峰
人民陪審員 任慶喜
二〇二〇年十二月二十五日
書(shū) 記 員 楊柳倩
