【涉案罪名】詐騙罪改為合同詐騙罪
【涉案金額】182萬余元
【判決刑期】十年八個月到四年六個月
【辯護律師】
高正綱，安徽金亞太律師事務(wù)所刑辯分所副主任、刑事業(yè)務(wù)中心副主任
花文靜，安徽金亞太律師事務(wù)所刑辯分所知識產(chǎn)權(quán)犯罪辯護部主任、高級合伙人
【案件信息】
本案為安徽省第一起“招生轉(zhuǎn)培訓(xùn)”類涉嫌詐騙案件。2019年3月，J某及其同事共16人因涉嫌詐騙被公安從其公司帶走刑拘。后其家屬慕名委托高正綱、花文靜律師。接受委托后，經(jīng)過原一審、二審、重一審。最終，J某罪名從詐騙罪改為合同詐騙罪，J某刑期從十年八個月改為實報實銷。
【辦案經(jīng)過及結(jié)果】
一、全面溝通，打下基石
J某，男，原系合肥某計算機培訓(xùn)類公司校長，2019年3月因“招生轉(zhuǎn)培訓(xùn)”行為涉嫌詐騙罪，被羈押于合肥市看守所。在原一審階段，高正綱、花文靜律師會見J某20余次，多次與公檢法分別溝通。在法院階段，律師撰寫64頁、31774字的辯護詞，對案件不構(gòu)成犯罪，即便定罪可改為合同詐騙罪，J某經(jīng)口頭傳喚構(gòu)成自首，應(yīng)為從犯等定罪量刑問題進行了全面的分析。
2021年8月10日，一審法院部分采納了律師意見，雖認定J某構(gòu)成自首，但未減輕處罰，以詐騙罪主犯定罪，判處J某有期徒刑十年八個月。
二、命懸一線、力挽狂瀾
原一審判決結(jié)果對于J某及家屬來說，無異于晴天霹靂。2019年3月，J某被刑拘時，其妻子正值孕晚期，2021年8月原一審判決時孩子已兩歲，其妻子無法接受孩子十余年都沒有父親的陪伴。J某及家屬堅定委托高正綱、花文靜律師代理本案二審。
二審階段，高正綱、花文靜律師第一時間和二審法官聯(lián)系，提交書面開庭申請書，和二審法官就原一審判決存在的程序問題、證據(jù)問題多次溝通。最終，二審法官同意開庭審理。二審開庭期間，出庭檢察官當庭認可辯護律師意見，建議本案發(fā)回重審。2021年12月9日，二審法院作出裁定：原判認定部分事實不清，證據(jù)不足，撤銷原判，發(fā)回重審。
三、幾番鏖戰(zhàn)，終見曙光
發(fā)回重審時，J某已被羈押了三年多。2022年9月22日、23日，在xx區(qū)人民法院，同一個法庭，本案重一審開庭。辯護律師、J某、家屬都感慨萬千。
開庭后，正值疫情反復(fù)，案件中止審理。等待的時間，對被告人及家屬來說往往是最焦急的。
2023年9月12日，終于等來重一審宣判。法院采納律師意見，全案更改罪名為合同詐騙罪，J某構(gòu)成自首，最終對J某實報實銷。
當日清晨，煙雨濛濛，高正綱、花文靜律師到看守所門口接J某回家。上午十點，J某走出看守所，看到自己家人后失聲痛哭，看守所監(jiān)室到大門口的距離只有1000米，J某足足走了四年半。那一刻，天忽然晴了。
【律師寄語】
高正綱：刑辯辦的是個案，救的卻是一個家
花文靜：每一起刑事辯護都很難，堅持專業(yè)是唯一的方法
【辯護詞摘要】
辯護詞目錄
第一部分 定罪部分 3
一、智某公司受某某教育集團管理，從事計算機培訓(xùn) 3
（一）智某公司的設(shè)立與業(yè)務(wù)范圍 3
（二）智某公司的培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程 4
1.發(fā)布信息與邀約 5
2.貸款 6
3.培訓(xùn) 6
4.推薦就業(yè) 7
（三）智某公司沒有虛構(gòu)事實、隱瞞真相 8
二、J某在公司的職務(wù)行為不構(gòu)成詐騙罪 9
（一）J某在公司的職務(wù)概述 9
1.J某正式擔任智某公司校長的時間為2018年6月 9
2.J某的工作內(nèi)容為公司事務(wù)性事務(wù)，對公司的運營模式、業(yè)務(wù)范圍無話語權(quán) 9
（二）J某在公司的職務(wù)行為客觀上沒有造成危害后果 9
1.J某在公司存在哪些職務(wù)行為 9
2.J某行為所導(dǎo)致的客觀結(jié)果 10
3.J某的行為客觀上不會造成危害后果 10
（三）J某主觀上沒有非法占有目的 10
三、認定智某公司系詐騙，有違刑法公平和謙抑性原則 11
（一）某某教育集團的行為如何認定 11
（二）民事訴訟可以妥善處理學(xué)員的糾紛 11
第二部分 量刑部分 12
一、即使認定J某犯罪，其具有自首、從犯等從輕、減輕情節(jié) 12
（一）J某系自首 12
（二）根據(jù)案件事實，J某應(yīng)認定為從犯 13
1.J某受王某某的直接領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)取固定工資 13
2.定義J某為主犯超越了一般國民認識的可能性 14
（三）其他從輕情節(jié) 15
（四）J某患有嚴重糖尿病，長期羈押可能危及其生命安全 15
第三部分 附件部分 64
法律的內(nèi)核是公平
尊敬的審判長、合議庭：
J某于2019年3月12日因涉嫌詐騙被口頭傳喚到案，已近兩年。根據(jù)18次會見、詳細閱卷及今天的發(fā)問、質(zhì)證，辯護人認為安徽智某公司（以下簡稱智某公司）是在北京某某教育集團（以下簡稱某某教育集團）管理下從事計算機技術(shù)培訓(xùn)，J某因不具有非法占有目的，所謂的被害人沒有產(chǎn)生錯誤認識，其行為不構(gòu)成詐騙罪，理由如下：
第一部分 定罪部分
一、智某公司受某某教育集團管理，從事計算機培訓(xùn)
（一）智某公司的設(shè)立與業(yè)務(wù)范圍
1.起訴書載明智某是某某教育集團在安徽設(shè)立的全資注冊子公司。在卷材料中，從智某公司的的注冊、變更、辦公場所的租賃、注冊資本的投入，經(jīng)營范圍的變更等環(huán)節(jié)，可以看出該公司的設(shè)立、投資、業(yè)務(wù)范圍的選定與J某無關(guān)。
2.智某公司的業(yè)務(wù)主要是UI設(shè)計(UI設(shè)計是一種計算機設(shè)計技術(shù)，比如手機APP界面、動漫動畫界面、網(wǎng)站頁面等的設(shè)計）咨詢與培訓(xùn)，該培訓(xùn)實際上是一種職業(yè)技能培訓(xùn)，并不要求必須有教育資質(zhì)，且某某教育集團有培訓(xùn)資質(zhì)，卷三P60營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍包括：計算機技術(shù)培訓(xùn)、教育培訓(xùn)，而智某公司的經(jīng)營范圍，卷三P5包括了計算機培訓(xùn)、教育咨詢。據(jù)卷七P14，智某公司的運營資金、教學(xué)產(chǎn)品、教學(xué)服務(wù)與支持、就業(yè)的服務(wù)與支持，教學(xué)人員的培訓(xùn)、講師資格考核都來源于某某教育集團?？梢哉f其業(yè)務(wù)范圍、運營模式、管理方法均系總公司統(tǒng)一模式。
3.起訴書指控智某公司獨立進行業(yè)務(wù)活動與事實不符。智某公司雖然是獨立法人，但其受某某教育集團管理，其經(jīng)營模式、運營方法均系某某教育集團統(tǒng)一模式，王某某作為華東地區(qū)負責人，掌管11家子公司，也能予以證明。同時，某某教育集團對智某公司有業(yè)績要求，智某公司收取的全部學(xué)費均轉(zhuǎn)入某某教育集團賬戶，而智某公司的所有開支均由某某教育集團承擔。
（二）智某公司的培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程
起訴書指控智某公司涉嫌詐騙步驟為：在網(wǎng)上發(fā)布虛假招聘信息或按“話術(shù)”邀約面試，面試時推薦“高價”培訓(xùn)，簽訂培訓(xùn)協(xié)議后，引導(dǎo)貸款，培訓(xùn)后修改簡歷，讓學(xué)員投簡歷找工作。
1.發(fā)布信息與邀約
（1）發(fā)布的招聘信息，有一部分確實是招聘，比如咨詢師張某，又比如培訓(xùn)老師金某某、孫某某、丁某某，而且培訓(xùn)行業(yè)從業(yè)人員流動性大，均是在網(wǎng)上投簡歷，后經(jīng)面試進入智某工作的，而另一部分網(wǎng)上招聘，明確標明實習(xí)生、培訓(xùn)生、學(xué)徒等字樣（卷五P103-107）。網(wǎng)絡(luò)發(fā)布或者篩選信息，在培訓(xùn)行業(yè)大量存在，且在其他互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)也大量存在，這是一種前期篩選客戶、獲得客戶的手段。另外，新某人才網(wǎng)、某某同城等網(wǎng)站合作業(yè)務(wù)是某某教育集團對接的，簽署的有合作協(xié)議（卷七P15），某某教育集團提供的市場運營部負責：負責全國校區(qū)的品牌和廣告宣傳支持；線上線下品牌建設(shè)與維護；各項市場推廣方案制定與執(zhí)行等工作。
（2）電話邀約，確實存在“話術(shù)”，但話術(shù)并不能直接等同于詐騙，話術(shù)在銷售行業(yè)是普遍存在的。且J某供述，該話術(shù)是總公司提供，雷某供述，“話術(shù)”是從南京校區(qū)引進，華東大區(qū)每個校區(qū)都有“話術(shù)”，王某某電腦提取的常州校區(qū)孟某某電銷話術(shù)分享也能證明（卷五P26）。且電話邀約時，咨詢師均明確說明是培訓(xùn)，實訓(xùn)生（卷五P161），該電話是TQ錄音電話，辯護人已于庭前提交書面申請，建議調(diào)取TQ電話錄音，以證明話術(shù)的內(nèi)容與來源。
2.面試咨詢
（1）咨詢師對UI設(shè)計行業(yè)前景和公司背景的描繪，并不是虛構(gòu)的，UI設(shè)計行業(yè)真實存在，某某教育集團在案發(fā)時確實是上市公司（卷七P16），在全國共有60余家子公司，光王某某負責的華東大區(qū)就有11家子公司，且起訴書也認可智某公司和某某教育集團的關(guān)系，并沒有虛構(gòu)智某公司的背景。
（2）測試師對所有感興趣的學(xué)員均進行測試，測試有嚴格的規(guī)范與內(nèi)容，且該測試方法是總部規(guī)定的，對智某公司和學(xué)員來說實際上是一種“雙向選擇”，學(xué)員有權(quán)利不學(xué)，智某也會淘汰一些視力缺陷和無法學(xué)習(xí)UI設(shè)計的學(xué)員。
（3）面談時，有相關(guān)的書面記錄，且面談室均有攝像頭，全程錄音錄像，辯護人已在庭前申請調(diào)取該視聽資料，以證明面談內(nèi)容，且在卷的現(xiàn)勘數(shù)據(jù)有面談時的錄音，可以表明學(xué)員是自愿進行測試。
3.貸款
（1）雖然部分學(xué)員反映在不知情的情況下申請了貸款，但缺少客觀證據(jù)證明。“找某學(xué)”、“課某”等手機APP貸款平臺審核嚴苛，不僅有個人信息的輸入，身份證正反面拍照，還有電話回訪、短信驗證等環(huán)節(jié)，有學(xué)員說對貸款不明知且是抗拒的，與事實不符，還有的學(xué)員陳述，貸款是他人操作完成，也不具有真實性。
（2）另外，貸款業(yè)務(wù)是某某教育集團和“找某學(xué)”、“課某”等貸款公司簽訂的合作協(xié)議，智某公司對如何貸款、選擇什么貸款公司無處分權(quán)，一切聽命于總公司。學(xué)員如果不能按時還款，也是由某某教育集團代為償還，學(xué)員根本不會產(chǎn)生實際的損失。
4.培訓(xùn)
（1）培訓(xùn)是付費的，這一點沒有爭議。培訓(xùn)周期四個月，時間為周一至周六，上午9時到下午18時，每個學(xué)員都有自己的檔案、出勤率、作業(yè)、測試等。培訓(xùn)協(xié)議的簽訂，說明學(xué)員對其接受培訓(xùn)是明知的。本案所謂的87名被害人均是成年人，大多具有大專以上學(xué)歷，全部在書面培訓(xùn)協(xié)議上簽字捺印，根據(jù)《合同法》的規(guī)定，應(yīng)視為明知協(xié)議的內(nèi)容，且愿意承擔相應(yīng)的責任。
（2）雖然智某公司的培訓(xùn)師沒有教師資格證，但需要強調(diào)的是，這是一種職業(yè)技能培訓(xùn)，并不必然要求培訓(xùn)人員具有教師資格證。且智某公司所有課程都是總部提供的，是“雙師培訓(xùn)模式”（卷七P15研究院1、負責某某教育課程項目研發(fā)、技術(shù)研發(fā)、教材研發(fā)3、提供講師團隊的培養(yǎng)與支持4、負責全國筋某云在線授課，有UI等專業(yè)。）即通過網(wǎng)絡(luò)視頻方式，由某某教育集團的老師通過“筋某云”統(tǒng)一授課，再由智某公司的老師負責現(xiàn)場指導(dǎo)，且智某老師都是經(jīng)某某教育集團培訓(xùn)后方可上崗。
（3）在案證據(jù)顯示，每個學(xué)員都接受了培訓(xùn)，也學(xué)習(xí)到了相應(yīng)的知識，雖然每個學(xué)員的接受程度與能力高低不同，但是不能將有償?shù)呐嘤?xùn)等同于詐騙，也不能將高價的培訓(xùn)等同于詐騙。培訓(xùn)行業(yè)中，普遍存在高收費的情況，最常見的例子就是公務(wù)員考試面試培訓(xùn)，經(jīng)常出現(xiàn)“天價培訓(xùn)包過班”。
（4）智某公司給每個學(xué)員都投保了中華保險，這是一種就業(yè)險，培訓(xùn)后找不到工作的，可以再免費培訓(xùn)一次，如果還找不到工作，保險公司會賠付每位學(xué)員2萬元。該保險的存在，實際上證明了學(xué)員不可能有實際的損失。
（5）培訓(xùn)的收費標準也是事先得到學(xué)員認可的，有培訓(xùn)協(xié)議證明，培訓(xùn)的方式、師資力量、周期、費用的高低，和違法無法直接等同，根據(jù)刑法的謙抑性，本案只涉及到民事糾紛，最多涉嫌民事欺詐行為，通過民事訴訟、行政處罰均可解決，甚至有學(xué)員(許某某卷二P15：“我說我不要培訓(xùn)，讓退我錢，他們說三到五個工作日把錢退給我。”)通過退費解決糾紛，而不應(yīng)該上升為刑事處罰。辯護人也提交了45份民事判決書，證明在某某教育其他地方的分校，出現(xiàn)了學(xué)員起訴學(xué)校退費的情況，也作為民事糾紛得到了處理。
5.推薦就業(yè)
（1）智某公司承諾的是推薦工作，而不是安排工作。推薦工作意味著學(xué)員可能滿意，也可能不滿意，推薦就業(yè)的公司可能對學(xué)員滿意，也可能對學(xué)員不滿意，這是一種雙向選擇，而不是虛假承諾。
（2）就業(yè)老師教學(xué)員修改簡歷，對每一個曾經(jīng)有過求職經(jīng)歷的人來說，都是正?，F(xiàn)象，剛畢業(yè)的學(xué)員缺少社會經(jīng)驗，簡歷需要包裝，其出發(fā)點是更好的推薦學(xué)員就業(yè)，而最終用人單位認可的是學(xué)員的能力，不是簡歷。
（3）實際上，本案所謂的87名被害人最終都找到了工作，還有學(xué)員王某某（卷二P153），系表哥介紹到智某公司，學(xué)到了技術(shù)；還有學(xué)員鮑某某（卷二P192），系朋友介紹到智某公司學(xué)UI設(shè)計的。也就是說本案存在“老帶新”的情況，如果他們覺得智某是騙子公司，他們還會推薦親戚朋友再來報名嗎？
（三）智某公司沒有虛構(gòu)事實、隱瞞真相
1.不管是發(fā)布招聘信息，還是在電話邀約時，均未說明是面試；面談時，明確告知培訓(xùn)的內(nèi)容、收費，且經(jīng)過試聽、測試等篩選；經(jīng)學(xué)員認可后，辦理了正規(guī)貸款，簽署了相關(guān)協(xié)議。學(xué)員經(jīng)培訓(xùn)合格后，亦有推薦工作，且大部分學(xué)員通過培訓(xùn)與推薦也找到了工作。上述各個環(huán)節(jié)，學(xué)員都有選擇或放棄的權(quán)利，本案所謂的被害人并沒有產(chǎn)生錯誤的認識，對接受培訓(xùn)、申請貸款均是明知的。
2.智某公司提供的培訓(xùn)是有價值的，學(xué)員接受了公司提供的培訓(xùn)，也接受了公司的就業(yè)推薦，應(yīng)該視為智某公司履約的完成。即使學(xué)員事后認為培訓(xùn)價格過高，培訓(xùn)“不值”不能等同于詐騙，可以通過民事訴訟等方式解決，并不能以此推定學(xué)員產(chǎn)生錯誤的認識。
二、J某在公司的職務(wù)行為不構(gòu)成詐騙罪
（一）J某在公司的職務(wù)概述
1.J某正式擔任智某公司校長的時間為2018年6月
J某在法庭調(diào)查環(huán)節(jié)，陳述其原先在培訓(xùn)行業(yè)（其他公司）上班，后轉(zhuǎn)入智某公司。2017年6月至2017年11月，J某被調(diào)職到杭州，2017年6月至2018年6月，是北京某某公司給其購買的社保，而2018年6月其才正式擔任智某公司的校長。
2.J某的工作內(nèi)容為公司事務(wù)性事務(wù)，對公司的運營模式、業(yè)務(wù)范圍無話語權(quán)
J某是到智某公司打工的，可能其校長的職務(wù)比咨詢師、講師、班主任高，但仍然是打工者，領(lǐng)取固定的月工資，因為智某公司連年虧損，還出現(xiàn)被倒扣工資現(xiàn)象。因為王某某在合肥辦公，對智某公司直接領(lǐng)導(dǎo)，J某和咨詢師等人一樣直接聽命于王某某，J某對公司的運營模式、業(yè)務(wù)范圍無話語權(quán)。
3.J某不具有違法性認識
現(xiàn)有證據(jù)僅能證明J某負責智某公司的日常行政工作，而公司的日常行政工作并不違法，且智某依托某某教育集團的強大背景，J某不可能對其上班的行為有違法性認識。
附王某某、J某、雷某三人職務(wù)、收入、權(quán)限對比表格（略）。
（二）J某在公司的職務(wù)行為客觀上沒有造成危害后果
1.J某在公司存在哪些職務(wù)行為
根據(jù)J某陳述：其雖然是智某的校長，但是接受王某某直接領(lǐng)導(dǎo)。其對公司的人事、財務(wù)、運營方式、業(yè)務(wù)范圍等均沒有決定權(quán)，在公司從事行政事務(wù)性工作，如：批準員工請假、監(jiān)督員工到崗，負責部分學(xué)員的退款工作等。
2.J某行為所導(dǎo)致的客觀結(jié)果
J某針對學(xué)員不滿意課程，需要退款的需求，對于符合條件的學(xué)員予以退款。對于學(xué)完課程，未合格找不到工作的學(xué)員，根據(jù)合同再次讓他們學(xué)習(xí)。對于找到工作不滿意的學(xué)員，根據(jù)合同繼續(xù)給他們推薦工作。
3.J某的行為客觀上不會造成危害后果
智某公司給每個學(xué)員都投保了中華保險，這是一種就業(yè)險，培訓(xùn)后找不到工作的，可以再免費培訓(xùn)一次，如果還找不到工作，保險公司會賠付每位學(xué)員2萬元。該保險的存在，實際上證明了學(xué)員不可能有實際的損失。
（三）J某主觀上沒有非法占有目的
非法占有目的屬于人的主觀意識范疇，難以被人們直接感知和把握，但并不是行為人采取了虛構(gòu)事實、隱瞞真相的欺詐手段，就可以直接據(jù)此推定其具有非法占有目的。歸根到底要根據(jù)客觀行為，來進行司法推定。
根據(jù)J某的客觀行為，包括公司提供的就業(yè)險，保證學(xué)員不會有任何財產(chǎn)損失。智某公司收取的培訓(xùn)費，全部打進某某教育集團賬戶，J某對涉案財產(chǎn)沒有處分權(quán)，案發(fā)后的退費也由某某教育集團負責（取消貸款或者退賠）。再結(jié)合J某在公司的收入情況，符合正常行業(yè)的收入水平。因此，可以推定其對于學(xué)員的學(xué)費是沒有非法占有目的的。因此不可能構(gòu)成詐騙罪。
三、認定智某公司系詐騙，有違刑法公平和謙抑性原則
（一）某某教育集團的行為如何認定
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第四條，對任何人犯罪，在適用法律上一律平等。不允許任何人有超越法律的特權(quán)。
1.智某公司的業(yè)務(wù)和華東大區(qū)其他10家子公司一樣，智某公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營模式和某某教育集團旗下其他60多家子公司一樣。
2.辯護人關(guān)注到，至今，全國范圍內(nèi)某某教育集團旗下子公司僅有智某公司一家被刑事追訴，某某教育集團在案發(fā)前拿走了全部的涉案學(xué)費，如果認定智某公司系詐騙，那么，某某教育集團是否明知智某公司實施詐騙，仍然提供資金結(jié)算業(yè)務(wù)，是否系詐騙共犯；若認定某某教育不明知智某實施詐騙，是否是掩飾、隱瞞犯罪所得。遺憾的是，時至今日未有任何調(diào)查。
3.刑事偵查不得以其他公司不在合肥，而不予立案；檢察院、法院具有司法建議的權(quán)利，在本案可能存在涉嫌其他犯罪的情況下，也應(yīng)該主動行使相關(guān)職責。
（二）民事訴訟可以妥善處理學(xué)員的糾紛
根據(jù)雙方簽訂的《培訓(xùn)協(xié)議》，合同中有對乙方有充分保障的條款，例如，第二條第二款第十二項：甲方保證為乙方提供企事業(yè)用人單位的推薦機會，直至成功與企業(yè)簽署實習(xí)協(xié)議或者勞動合同。按照合同約定，如果乙方不滿意甲方的推薦，或者甲方?jīng)]有給乙方提供推薦就業(yè)機會。那么甲方?jīng)]有履行合同義務(wù)，乙方可以根據(jù)合同起訴甲方，要求其繼續(xù)履行或者退還部分學(xué)費并且支付違約金，完全可以通過民事訴訟達到自己的要求賠償或者退還學(xué)費的目的。
綜上，通過民事訴訟可以妥善處理糾紛，就不需要上升到刑事的高度；如果對J某判刑，有違刑法謙抑性的原則。實踐中，在某某教育集團其他的子公司也出現(xiàn)了通過民事訴訟解決糾紛的例子。
四、即便本案涉嫌犯罪，也是合同詐騙
（一）詐騙罪與合同詐騙罪的區(qū)別
從立法淵源看，合同詐騙罪是從1979年刑法中的詐騙罪分離出來的，合同詐騙罪的構(gòu)成要件在一定程度上為詐騙罪所包容，二者屬于法條競合，是特別法與一般法的競合關(guān)系。因此，當某行為外觀上既符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，又符合詐騙罪構(gòu)成要件時，應(yīng)當根據(jù)特別法優(yōu)于一般法的原則，適用合同詐騙罪的法條，定合同詐騙罪，這是刑法理論和司法實踐的共識。
合同詐騙罪與詐騙罪雖然同屬詐騙類犯罪，在構(gòu)成要件上有一定相近之處，但兩罪在犯罪客體、犯罪主體、客觀方面還是存在諸多不同：一是犯罪主體不同。詐騙罪與合同詐騙罪都可以由自然人構(gòu)成，但是合同詐騙罪的主體可以是單位，而詐騙罪的主體只能是自然人；二是犯罪客體不同。詐騙罪侵犯的是公私財物所有權(quán)，合同詐騙罪侵犯的客體為復(fù)雜客體，即公私財物所有權(quán)和國家對合同的管理制度；三是犯罪手段不同。合同詐騙罪只限于利用簽訂、履行合同的方式和手段進行詐騙，而詐騙罪在手段與方式上則沒有限制，只要行為人在主觀上具備非法占有的目的，客觀上通過虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的手段騙取數(shù)額較大財物的行為，就構(gòu)成詐騙罪。
（二）合同詐騙的實質(zhì)
準確把握合同詐騙罪中的“合同”在其犯罪構(gòu)成中的地位和意義，是正確區(qū)分合同詐騙罪與詐騙罪的關(guān)鍵。
合同詐騙罪作為特殊詐騙犯罪在詐騙方法和對象上有其特定性。首先，合同詐騙罪表現(xiàn)為“利用合同”進行詐騙，也就是說詐騙行為必須是發(fā)生在合同的簽訂、履行過程中，而不能是在這之前或之后。合同的簽訂是指自合同一方當事人提出訂立合同的要約開始，在當事人之間就合同的內(nèi)容經(jīng)過要約和承諾，最后對合同的內(nèi)容達成合意的過程；合同的履行是指合同當事人按照合同中約定的內(nèi)容，全面適時地完成其合同義務(wù)的過程。任何合同的訂立都是以履行為目的，簽訂行為是使合同雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系予以固定化，從而為之后的履行得以順利進行創(chuàng)造條件。而在合同詐騙犯罪的實施中，合同的簽訂、履行過程，實際上就是行為人實施虛構(gòu)事實、隱瞞真相的過程。同時，研究合同的簽訂和履行過程，對認定合同詐騙罪的司法意義在于，可以根據(jù)行為人在簽訂合同或履行合同時的履約能力和其他因素，判斷行為人是否實施了虛構(gòu)事實和隱瞞真相的手段，從而進一步認定行為人的真實意圖即是否具有非法占有的目的。
其次，合同詐騙犯罪的行為人非法占有的財物應(yīng)當是與合同簽訂、履行有關(guān)的財物，如合同標的物、定金、預(yù)付款、擔保財產(chǎn)、貨款等。對于合同詐騙罪的行為人而言，簽訂、履行合同的目的不在于合同的成立生效和本身的履行，而是對合同標的物或定金等與簽訂、履行合同有關(guān)的財物的非法占有，而被害人也正是由于受騙陷入錯誤認識而“自愿”為了保證合同訂立生效或按照合同的約定向詐騙人交付與合同內(nèi)容相關(guān)的財物。
本案，一方面，指控騙取學(xué)員學(xué)費的行為都是伴隨著培訓(xùn)合同、貸款合同、著作權(quán)合同等的簽訂、履行；另一方面，其非法侵占的財物亦是合同的標的物。從以上兩個方面可以看出，無論是從騙取財物的手段上，還是從騙取財物的性質(zhì)上，本案若夠罪，則符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件。
結(jié)合辯護人舉證提交的《2020年度合肥法院十大典型案例》第9例“假培訓(xùn)詐騙案”，某某區(qū)人民法院（2020）皖XX刑初XX號刑事判決書載明，許某等人“招聘轉(zhuǎn)培訓(xùn)詐騙”一案，經(jīng)法院認定為合同詐騙罪，除第一被告人外，均被判處緩刑。
五、若認定本案是合同詐騙，本案是單位犯罪
單位合同詐騙罪是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取對方當事人數(shù)額較大的財物，擾亂市場秩序的行為。構(gòu)成單位合同詐騙罪以下條件不可或缺：一是合同詐騙犯罪意志的單位性，二是利益歸屬的單位性。
單位行為與個人行為的區(qū)分，有以下幾個方面：
（1）單位是否真實、依法成立。單位是依照有關(guān)法律設(shè)立,具備財產(chǎn)、名稱、場所、組織機構(gòu)等承擔法律責任所需條件的組織?！ ?/p>
（2）是否屬于單位整體意志支配下的行為。單位犯罪是在單位意志支配下實施的,行為人的行為是單位意志的體現(xiàn);而個人犯罪則完全是在其個人意志支配下實施的,體現(xiàn)的是其個人意志。
（3）是否為單位謀取利益。在故意犯罪尤其是牟利型犯罪中,只有在為本單位謀利益的情況下,才能認定為單位行為。
（4）是否以單位名義。一般情況下,單位犯罪要求以單位名義實施。對于這里的“以單位名義”應(yīng)作實質(zhì)性理解。
回到本案，不管是公司的設(shè)立，還是業(yè)務(wù)的范圍，利益的歸屬，對外的名義，都是公司，若認定合同詐騙，可認定為單位犯罪。
《中華人民共和國刑法》第三十條 公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當負刑事責任。
第三十一條 單位犯罪的，對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第二部分 量刑部分
一、若合議庭不能采納辯護人無罪的辯護意見，建議認定J某具有自首、從犯等從輕、減輕情節(jié)
雖然辯護人堅持認為J某無罪，但為了切實維護J某的合法利益，辯護人從以下幾點對J某做量刑辯護：
（一）J某系自首
根據(jù)《刑事審判參考》指導(dǎo)案例第354：王春明盜竊案（2005年第4集（總第45集））裁判摘要：被公安機關(guān)口頭或電話傳喚到案，應(yīng)認定為“自動投案”，如實供述自己的罪行的，應(yīng)認定為自首。
本案中，J某系公安機關(guān)口頭傳喚（P241、歸案經(jīng)過；卷五P43、J某第一次訊問筆錄載明）到案，歸案后，能如實供述主要事實，系自首。
（二））根據(jù)案件事實，J某應(yīng)認定為從犯
《刑法》第5條 刑罰的輕重，應(yīng)當與犯罪分子罪行和承擔的刑事責任相適應(yīng)。
1.J某受王某某的直接領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)取固定工資
J某雖是校長，但其只是華東大區(qū)11所分校其中一所分校的校長，且對智某公司僅有行政管理職能，對公司業(yè)務(wù)、人員架構(gòu)、工作內(nèi)容、崗位職責等重要事項無決定權(quán)限，且因王某某長期在合肥辦公，J某受其直接領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)取的也是固定工資。從J某、王某某、雷某的職務(wù)、工作內(nèi)容、工資情況對比表中可以看出：對比J某與雷某的職務(wù)、地位、收入等情況。考慮到某某教育集團存在的重大風險，參考“E租寶”集團等全國性案件，認定J某系從犯更為適宜。
2.定義J某為主犯超越了一般國民認識的可能性
詐騙罪，侵犯的法益是公民的財產(chǎn)權(quán)益。其無論采取什么手段，目的都是為了騙取錢財。但是在本案中，我們可以從表格一中看到J某在公司工作了X年，2018-2019年度平均工資為X元，可以估計J某在本案中總收入為X元。J某的平均工資在其行業(yè)內(nèi)系正常工資水平。
行為人的行為與其收益應(yīng)當是呈正比的，在涉及財產(chǎn)類的犯罪中，其收益可以直觀表現(xiàn)出其參與案件的程度、主觀惡性。懇請合議庭考慮，J某在某某教育這樣一個大公司工作，總部有培訓(xùn)資質(zhì)、全國開子公司，并且為學(xué)員購買保險，保證每個學(xué)員錢不會白花，能學(xué)到知識。J某本身也是拿正常工資，其主觀確實沒有非法占有學(xué)員學(xué)費的目的。將其認定為主犯超越了其自身客觀行為所造成的實際風險和危害結(jié)果。也會讓同類行業(yè)、乃至銷售業(yè)的員工們難以正確估計自己從事行業(yè)的風險。
因此，辯護人認為，即使認定J某的行為構(gòu)成詐騙罪，J某也應(yīng)當與起到領(lǐng)導(dǎo)作用王某某相區(qū)別，J某在公司的職務(wù)行為應(yīng)當同雷某一樣，認定其為從犯。
（三）J某無任何違法犯罪前科，本次涉嫌犯罪非暴力型犯罪，且無再犯可能。
（四）涉案錢款大部分已由某某教育集團退還，且智某公司及華東地區(qū)另外10家分公司也被某某教育集團接管。
（五）涉案金額有誤，應(yīng)將每位學(xué)員交給天津某某公司涉及著作權(quán)的4560元錢予以扣除，87名學(xué)員應(yīng)扣除396720元。
（六）J某患有嚴重糖尿病，長期羈押可能危及其生命安全
據(jù)J某親屬提供的病歷等材料，J某被確診為糖尿病，2019年1月已出現(xiàn)多個并發(fā)癥，需要按時打胰島素對血糖進行控制。但羈押場所并不具備打胰島素的條件(實際上由于J某身體情況的惡化，看守所管教已聯(lián)系家屬讓送藥及胰島素，并給J某使用，說明J某病情在加重），J某明確表示身體不適，空腹血糖高達12點多（為正常值的兩倍多）。最近一次會見時，J某臉上、身上均出現(xiàn)紅斑（不排除是糖尿病的并發(fā)癥狀），糖尿病人血糖過高可能誘發(fā)并發(fā)癥，而并發(fā)癥會危及生命。J某的病情迫切需要注射胰島素和更完備的醫(yī)療救治，而監(jiān)獄等羈押場所顯然并不具備這樣的醫(yī)療條件。
最高檢強調(diào)，檢察官辦的其實不是案子，而是別人的人生；最高法也強調(diào)，刑事審判要兼顧天理國法人情。案發(fā)前，J某與妻子相依為命，其妻子有流產(chǎn)史，身體虛弱，在J某被刑拘前再次懷孕，后獨自生產(chǎn)，孩子從出生到今天庭審都沒有見過自己的父親；因為疫情，我們只能視頻開庭，J某也不能親手抱一抱自己的女兒。J某被羈押已近兩年，其父母年邁身患疾病，知道自己的兒子因為上班被抓，兩位老人整日以淚洗面。
本案是安徽“招轉(zhuǎn)培涉嫌詐騙”第一案，定罪量刑應(yīng)慎之又慎。即使認定有罪，辯護人查詢到上海有全國第一例“招轉(zhuǎn)培涉嫌詐騙”案件（北京某某公司上海分公司），該案被害人130多人，涉案金額220多萬，多名被告人仍被判處緩刑。
綜上，辯護人堅持認為J某不構(gòu)成犯罪，即使認定犯罪，舉重以明輕，本案不管是情節(jié)、被害人數(shù)、涉案金額均更低，可對J某適用緩刑。
此致
某某區(qū)人民法院
辯護人：高正綱、花文靜
安徽金亞太（長豐）律師事務(wù)所
二0二一年一月二十一日
