118萬合同詐騙：四年辯一案，十年改緩刑
【關(guān)鍵詞】合同詐騙罪、118萬、緩刑
【辦案結(jié)果】有期徒刑3年，緩刑4年
【被告人】G某
【辯護(hù)人】
高正綱，安徽金亞太律師事務(wù)所刑辯分所副主任、刑事業(yè)務(wù)中心副主任
楊晗春，安徽金亞太律師事務(wù)所刑辯分所未成年人犯罪辯護(hù)部主任、權(quán)益合伙人
魯鑫宇，安徽金亞太律師事務(wù)所刑辯分所實(shí)習(xí)律師、法律碩士
【案情簡(jiǎn)介及辦案經(jīng)過】
G某被指控于2019年指使W某（已判刑，有期徒刑7年）、S某（已判刑，有期徒刑10年）采用0月供購車的方式，吸引被害人給付財(cái)物、購買車輛。在被害人交付財(cái)物后，G某等人將車輛交付給被害人使用，后因車輛斷供，導(dǎo)致被害人車輛被強(qiáng)制收回。經(jīng)偵查，G某為某某汽車貿(mào)易公司實(shí)際控制人，涉案金額達(dá)118萬余元。
案發(fā)后，金亞太高正綱、楊晗春律師接受委托介入本案，在對(duì)本案進(jìn)行全面研判的基礎(chǔ)上，認(rèn)為指控事實(shí)不清、證據(jù)不足，并出具專業(yè)辯護(hù)意見。
2020年至2023年，該案歷經(jīng)偵查、審查起訴、退回補(bǔ)充偵查、排非程序（成功打掉G某在案有罪供述）、報(bào)延兩次、中止審理一次、審判階段第一次激烈庭審后，休庭長(zhǎng)達(dá)1年4個(gè)多月，辯護(hù)人與公訴人繼續(xù)開展法庭外的“交鋒”。公訴機(jī)關(guān)在第二次開庭前變更起訴書，從原指控G某為主犯到指控G某為從犯。辯護(hù)取得階段性勝利。
變更起訴后，本案第二次開庭，辯護(hù)律師針對(duì)變更后的起訴書調(diào)整辯護(hù)意見，堅(jiān)持無罪辯護(hù)觀點(diǎn)。最終歷時(shí)四年，本案在第三次開庭時(shí)等來一審判決：在事實(shí)認(rèn)定上，G某由涉案公司實(shí)際控制人改為從犯；在量刑評(píng)價(jià)上，由10年以上有期徒刑改為3年有期徒刑，緩刑4年。
一場(chǎng)馬拉松式的辯護(hù)，一份跨越時(shí)間的堅(jiān)守，G某迎來了最終的裁決，也迎來了回歸家庭的自由。
【裁判結(jié)果】
一審法院公開宣判，G某犯詐騙罪，判處有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金5萬元。
【律師寄語】
高正綱：刑事辯護(hù)，救人水火；一紙辯詞，重如千鈞
楊晗春：四年堅(jiān)守?fù)Q他人自由，九年砥礪磨辯護(hù)利劍
魯鑫宇：以專業(yè)為根，求公正之果
【辯護(hù)詞】
【第一次開庭辯護(hù)詞】
堅(jiān)持疑罪從無，才能防范冤假錯(cuò)案
—G某涉嫌合同詐騙一案
尊敬的審判長(zhǎng)、合議庭：
G某案是一個(gè)不應(yīng)該走上法庭的案件，G某持續(xù)喊冤，辯護(hù)人申請(qǐng)偵查機(jī)關(guān)撤案、申請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)不起訴，但歷經(jīng)多次退查，縱然指控證據(jù)千瘡百孔，今天兩鬢斑白的G某仍然站在了法庭上。感謝審判長(zhǎng)充分保障G某及辯護(hù)人的辯護(hù)權(quán)利，我相信，也請(qǐng)G某相信，審判長(zhǎng)、合議庭會(huì)給本案一個(gè)公正的審判。
根據(jù)公訴人庭審的指控邏輯，G某參與了L公司的成立、股權(quán)變更、經(jīng)營(yíng)和指使W某、S某關(guān)閉公司，因此G某是公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人。
首先，除G某參與L公司的成立、股權(quán)變更之外，Z某、H某1、S某、H某2均參與了，因此，指控G某實(shí)施了犯罪事實(shí)的關(guān)鍵在于G某參與了公司的經(jīng)營(yíng)和指使W某、S某關(guān)閉公司。
其次，縱觀全案證據(jù)，無法證明G某參與了公司的經(jīng)營(yíng)和指使W某、S某關(guān)閉公司。全案沒有任何證據(jù)證明G某參與了公司事務(wù)決策、人事管理、經(jīng)營(yíng)管理、公司財(cái)務(wù)管理和控制。即便是偵查機(jī)關(guān)提交的資金審計(jì)，非但不能證明G某獲利，反而能夠證明L公司、W某、S某至今還欠G某多筆債務(wù)。同時(shí)，本案除S某、W某的供述外，其他的證人證言或是傳來證據(jù)或是猜測(cè)性陳述，沒有證據(jù)能力。本案W某、S某的供述各六次，但不僅二人供述之間有大量矛盾之處，與其他證據(jù)也有大量矛盾之處。且S某、W某在涉案公司2018年1月關(guān)閉后，兩人一同潛逃，無法排除二人串供的嫌疑；且二人供述也沒有其他相關(guān)證據(jù)予以印證，因此二人供述關(guān)于“G某是L公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人”的內(nèi)容不具有真實(shí)性，不能采信。
第三，本案認(rèn)定“G某是L公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人”的證據(jù)不足，反而有相關(guān)證據(jù)證明其不是L公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人，也有大量言詞證據(jù)、客觀證據(jù)（如被害人陳述、購車協(xié)議、轉(zhuǎn)賬記錄等）、L某4和H某1出庭的證人證言，能夠證明W某、S某才是實(shí)際負(fù)責(zé)人。
第四，在公安機(jī)關(guān)未對(duì)本案刑事立案前，G某就多次報(bào)警求助，且成立維權(quán)群，在群里號(hào)召大家一起報(bào)案，積極主動(dòng)的尋求各種方法找W某和S某，這也是W某和S某把責(zé)任推給G某的原因。
最后，辯護(hù)人想強(qiáng)調(diào)的是，G某僅因前期參與成立L公司而被其他人員猜測(cè)是L公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，也導(dǎo)致公訴機(jī)關(guān)錯(cuò)誤指控。經(jīng)過庭審已經(jīng)查明，W某的購車模式與G某的DT合作模式截然不同，G某參與DT合作只是為了通過DT平臺(tái)賺取獎(jiǎng)勵(lì)，當(dāng)L公司剛成立且與DT合作未談成，G某（S某）、Z某、H某2均退出該公司，其自始至終沒有實(shí)際參與L公司經(jīng)營(yíng)，更不具有非法占有目的。G某被指控之罪純屬子虛烏有，具體意見如下：
一、客觀上，本案用于證明“G某是L公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人”的證據(jù)不具有真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性
起訴書指控，2017年4月G某指使S某、W某（均已判決）等人在H市B區(qū)注冊(cè)成立L公司……G某運(yùn)作股份變更，讓S某主要負(fù)責(zé)公司全面工作，讓W(xué)某負(fù)責(zé)與購車客戶接洽、辦理提車等業(yè)務(wù)……2018年1月，G某指使S某、W某將公司關(guān)閉。指控G某是L公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人，對(duì)此，G某自始自終作無罪辯解，辯護(hù)人綜合全案證據(jù)認(rèn)為本案不論是被害人、證人X某等提供的書證、電子數(shù)據(jù)等客觀證據(jù)，還是公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取的客觀證據(jù)均不能證明L公司的行為與G某有任何關(guān)聯(lián)性，更不能證明G某是L公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人。同時(shí)經(jīng)過庭審，公訴人出示的S某供述、W某供述、H某2證言、Z某證言、X某證言、H某3證言、S某證言等被告人供述和證人證言，全部是言辭證據(jù)，均不具有真實(shí)性，具體意見如下：
（一）S某供述不具有真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性
1．S某供述與他人陳述、客觀證據(jù)相矛盾，其整體陳述虛假性極高，具體表現(xiàn)為：（1）在卷的購車協(xié)議以及被害人陳述均能證明被害人知道客戶的購車款中一部分錢用來在DT等融資平臺(tái)投資，如W某證據(jù)卷三第10頁，“5、如果甲方對(duì)接的平臺(tái)不能正常運(yùn)營(yíng),剩下的貸款由乙方接著還款，甲方之前付過的款項(xiàng)作為乙方的補(bǔ)償”；W某證據(jù)卷一第101頁T某陳述，“合同內(nèi)承諾“L公司”將我們的錢投資到平臺(tái)上掙錢,無論平臺(tái)倒閉不倒閉我的車輛月供都由公司承擔(dān)。最后R公司給車子上了牌,安裝了GPS我就把車子開回家”。但其卻在筆錄中陳述，“我們公司沒有和客戶講客戶的一部分錢用來積分投資的事情”；（2）H某3和X某是經(jīng)網(wǎng)友介紹入群直接與W某對(duì)接談代理事項(xiàng)，并非G某介紹而來，H某3陳述，“2017年5月份左右,我認(rèn)識(shí)的網(wǎng)友W某2將我拉進(jìn)“微首付0月供購車購房群……于是W某2就將W某介紹我,我后未還將好朋友X某也拉進(jìn)這個(gè)群，準(zhǔn)備同X某一起做這件事……2017年5月以后,我與X某同W某談好了負(fù)責(zé)D地區(qū)的代理業(yè)務(wù),我們簽訂了代理協(xié)議”。X某陳述，“2017年4月份左右,我經(jīng)H某3介紹同W某簽訂了一份代理協(xié)議”。而S某卻在筆錄中陳述，“H某3和許文魁也是G某介紹來的”；（3）與H某2、Z某、H某1等股東的陳述矛盾，H某2：“公司成立時(shí),你們股東有沒有進(jìn)行過投資? 沒有?！?，Z某：“實(shí)際我們沒有向公司投資一分錢。”，H某1：“我占公司25%的股份，2018年8月23日成為公司的法人,但我沒有實(shí)際投資和參與公司的管理”，故本案L公司成立，股東均沒有實(shí)際投資，而S某卻陳述，“L公司”資金是G某出的……
2．S某陳述內(nèi)容具有內(nèi)部矛盾性，整體陳述不具有真實(shí)性：其陳述“我和G某講了公司的賬戶里沒錢了,G某講他也沒有錢,講DT封網(wǎng)了，我和G某講我要離開了,G某講走吧”，“后來公司沒錢了,我就和G某講我要離開了”，“G某他們后來也跟我離開公司的”，如果真如其所言，G某是公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，身為手下人員的S某應(yīng)聽命負(fù)責(zé)人G某的安排，G某拍板決定離開，其他人追隨，而不是手下人員向老板主動(dòng)提出離開、關(guān)閉公司，G某跟隨。如此，也證明了起訴書指控的“G某指使S某、W某將公司關(guān)閉”系錯(cuò)誤認(rèn)定。
同時(shí)，對(duì)于50萬元裝修款，在案銀行流水沒有該筆裝修款。S某第一次供述中提到，“G某把50萬元打到我的建行賬戶后付給了裝修公司”但S某在最新的訊問筆錄中又供述，“（裝修費(fèi)是怎么給你的）之前講過，好像是50萬，W某給我講的，這張卡一直沒在我身上”。也就是說，該50萬是聽W某講的。
3．S某供述用于支持“G某是公司實(shí)際負(fù)責(zé)人”的內(nèi)容不具有真實(shí)性：（1）S某被認(rèn)定為公司主要人員，與本案利害關(guān)系，完全可能為了推脫刑事責(zé)任而作出虛假供述；（2）相關(guān)陳述如“公司的裝修費(fèi)是G某給我,我同W某找的裝修隊(duì)裝修的”等沒有客觀證據(jù)予以印證；（3）相關(guān)陳述“應(yīng)該是G某負(fù)責(zé)去租的”，“L公司”資金是G某出的,我們平時(shí)有什么事都經(jīng)過G某同意,所以公司實(shí)際老板應(yīng)該是G某”系猜測(cè)性陳述，不具有證據(jù)資格，且S某身為公司主要人員，是能夠確切回答出公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人等具體事項(xiàng)的，但是其在最后一次陳述中如此模糊其詞，可見，其陳述不具有真實(shí)性。
4．S某關(guān)于“G某與他和W某住在一起”、“經(jīng)G某同意轉(zhuǎn)過一筆賬”、“有一張農(nóng)業(yè)卡在G某手里”、“G某以公司需要公車為由購買了一輛豐田卡羅拉車”、“G某經(jīng)常打電話讓我給他還信用卡,1萬-3萬元不等”等只是S某個(gè)人陳述，不僅沒有其他證據(jù)予以印證而不具有真實(shí)性，且與本案沒有關(guān)聯(lián)性，不能證明G某是公司實(shí)際負(fù)責(zé)人或參與了詐騙行為。
（二）W某供述不具有真實(shí)性
1．W某供述與他人陳述、客觀證據(jù)矛盾，其整體陳述虛假性極高，具體表現(xiàn)為：（1）在卷的購車協(xié)議以及被害人陳述知道客戶的購車款中一部分錢用來在DT等融資平臺(tái)投資，如W某證據(jù)卷三第10頁，“5、如果甲方對(duì)接的平臺(tái)不能正常運(yùn)營(yíng),剩下的貸款由乙方接著還款，甲方之前付過的款項(xiàng)作為乙方的補(bǔ)償”；W某證據(jù)卷一第101頁T某陳述，“合同內(nèi)承諾“L公司”將我們的錢投資到平臺(tái)上掙錢,無論平臺(tái)倒閉不倒閉我的車輛月供都由公司承擔(dān)。最后R公司給車子上了牌,安裝了GPS我就把車子開回家”。但其卻在筆錄中陳述，“客戶提到車子后余下的購車款,由“L公司”負(fù)責(zé)解決,公司具體怎么去解決客戶購車余下的款額,公司沒有明確向客戶講過”；（2）H某3和X某是經(jīng)網(wǎng)友介紹入群直接與W某對(duì)接談代理事項(xiàng)，并非G某介紹而來并洽談代理比例，H某3陳述，“2017年5月份左右,我認(rèn)識(shí)的網(wǎng)友W某2將我拉進(jìn)“微首付0月供購車購房群……于是W某2就將W某介紹我,我后未還將好朋友X某也拉進(jìn)這個(gè)群，準(zhǔn)備同X某一起做這件事……2017年5月以后,我與X某同W某談好了負(fù)責(zé)D地區(qū)的代理業(yè)務(wù),我們簽訂了代理協(xié)議”。X某陳述，“2017年4月份左右,我經(jīng)H某3介紹同W某簽訂了一份代理協(xié)議”。而W某卻在筆錄中陳述，“當(dāng)時(shí)公司主要有我同S某、G某、W某4、H某3、X某、W某3、L某等。其中H某3、X某、W某3在公司的提成是同G某談的，L某在公司的提成是我同她談的”。
2．W某供述中用于支持“G某是公司實(shí)際負(fù)責(zé)人”的內(nèi)容不具有真實(shí)性：（1）W某被認(rèn)定為公司主要人員，與本案利害關(guān)系，完全可能為了推脫刑事責(zé)任而作出虛假供述；（2）相關(guān)供述如“G某每個(gè)星期至少來一次,公司法人吳海濤有時(shí)來公司,另外還有一個(gè)老頭是G某請(qǐng)來打掃衛(wèi)生和招待客戶的”，“2017年10月左右G某帶著我租了H市B區(qū)汽車城1棟1807室用于進(jìn)行發(fā)展業(yè)務(wù)”等沒有客觀證據(jù)或其他證據(jù)予以印證；（3）相關(guān)供述如“物業(yè)費(fèi)應(yīng)該是G某負(fù)責(zé),但具體是誰給的我記不得”系猜測(cè)性陳述，不具有證據(jù)資格，且W某身為公司主要人員，是能夠確切回答出公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人等具體事項(xiàng)的，但其模糊其詞，可見，其供述不具有真實(shí)性。
（三）H某2、Z某陳述系其推測(cè)，不具有真實(shí)性
H某2僅僅陳述“L公司實(shí)際操作成立就是W某同G某”，Z某也如此“事實(shí)上平時(shí)公司的事情都是G某同W某在處理”，但是，二人身為L(zhǎng)公司的外部人員沒有說明依據(jù)什么判斷G某實(shí)際操作成立該公司，該陳述僅僅系其推測(cè)，不具有證據(jù)資格。且從時(shí)間節(jié)點(diǎn)上來看，兩人只知道L公司成立時(shí)的情況，對(duì)未與DT合作后的L公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況并不知情。
（四）X某陳述不具有關(guān)聯(lián)性、真實(shí)性
X某陳述“我曾向W某提出要求將公司在平臺(tái)上投資的錢情況給客戶看,讓客戶放心,結(jié)果W某講,他讓G某具體負(fù)責(zé),他不知道”證明了是W某讓G某具體負(fù)責(zé)某一塊，W某能夠安排G某，所以W某是老板。此外，該證據(jù)與證明“G某是公司實(shí)際負(fù)責(zé)人”之間不具有關(guān)聯(lián)性，G某向來都是在DT平臺(tái)擁有股份。且該陳述系傳來證據(jù)（W某講），不具有真實(shí)性。
（五）H某3陳述系傳來證據(jù)、猜測(cè)性言語，不具有證據(jù)資格
H某3陳述“W某曾對(duì)我講“L公司”是他同G某、Z某合伙搞的”，“我認(rèn)為“L公司”主要人員有W某(實(shí)際負(fù)責(zé)人),S某(會(huì)計(jì))、Z某(法人)、G某(幕后管理者)、W某4(我當(dāng)時(shí)認(rèn)為他是法人)”，辯護(hù)人認(rèn)為：1.傳來證據(jù)，不具有證據(jù)資格；2.猜測(cè)性陳述；3.Z某就不是合伙人，同樣G某也不是合伙人。
（六）S某全案兩次陳述，第二次僅陳述G某和W某一起談合作，無法證明“G某是公司實(shí)際負(fù)責(zé)人”，兩次陳述不具有關(guān)聯(lián)性、真實(shí)性
S某第一次陳述是2018年3月25日，第二次陳述是2020年3月11日，第一次陳述沒有提及G某，而第二次卻陳述：“W某當(dāng)時(shí)帶著G某到我們公司同我談合作事宜”，“W某跟G某到我們公司同我談合作時(shí),G某介紹講,他是LX縣工商局的領(lǐng)導(dǎo)，因?yàn)橛泄毑槐愠雒?由W某具體負(fù)責(zé)”。辯護(hù)人對(duì)該證據(jù)真實(shí)性有異議：1.2018年3月25日第一次陳述并沒有提及G某，反而兩年后的陳述特指其帶著G某來談合作事宜，前后陳述矛盾；2.從何判斷此人是G某，沒有辨認(rèn)筆錄印證，也沒有其他證據(jù)印證。此外對(duì)該證據(jù)的關(guān)聯(lián)性也有異議：即使洽談合作時(shí)G某在場(chǎng)，也不能證明G某具有非法占有目的，是公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人。
（七）L某4、H某1當(dāng)庭證言能夠證明G某不是公司的實(shí)際控制人，不參與公司經(jīng)營(yíng)
L某4的當(dāng)庭證言能夠證實(shí)：1.2017年10月至12月期間，W某、S某、X某與G某共計(jì)25萬元的銀行流水，實(shí)為L(zhǎng)某4跟W某之間的資金往來，只是通過G某的賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)；2.L某4出借自己給W某，W某本人打了借條給L某4，證實(shí)W某為借款人，且L某4出借給W某的錢用于公司經(jīng)營(yíng)（墊付車款），W某為公司的實(shí)際控制人；3.L某4在與W某交往過程中，W某說他是L公司的負(fù)責(zé)人；4.S某2向G某和L某4承諾，如果W某能夠在S某2處籌得資金，S某2答應(yīng)先將該筆款項(xiàng)還給G某和L某4，證實(shí)W某欠G某錢。
H某1的當(dāng)庭證言：1.證實(shí)變更股權(quán)時(shí)，G某不在場(chǎng)；2.H某1是應(yīng)W某的游說成為L(zhǎng)公司的法人，G某全程未參與；3.G某找過H某1，讓H某1把公司注銷；4.H某1準(zhǔn)備注銷公司，但身份證沒有來得及給W某；5.G某不是公司的實(shí)際控制人。該兩位證人的當(dāng)庭證言能夠證實(shí)，G某不是公司的實(shí)際控人，同L某4一樣同為出借人，且多次讓H某1將公司注銷，可見G某與W某并不是站在同一條戰(zhàn)線上的，更不是公司的幕后老板。
綜上，上述證據(jù)除S某、W某的供述外或是傳來證據(jù)或是猜測(cè)性陳述，沒有證據(jù)能力。而S某、W某的供述也沒有相關(guān)證據(jù)予以印證鞏固其證明力，不能認(rèn)定其真實(shí)性，且據(jù)S某供述，涉案公司2018年1月關(guān)閉，S某同W某一同逃往W某老家，直至2018年7月份兩人先后投案。鑒于兩人案發(fā)后一起潛逃，不能排除兩人串供的嫌疑。同時(shí)證人L某4和H某1的當(dāng)庭證言能夠證明G某不參與公司的實(shí)際管理，W某為公司的實(shí)際控制人。本案認(rèn)定“G某是L公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人”的證據(jù)不足，且證人證言能夠證明G某不是實(shí)際控制人。
二、相關(guān)人員猜測(cè)G某是L公司實(shí)際負(fù)責(zé)人以及公訴機(jī)關(guān)的指控純屬錯(cuò)誤指控
綜合全案證據(jù)，實(shí)際情況如下：
1．2017年3月，G某通過Z某認(rèn)識(shí)H某2、W某、S某，W某提議注冊(cè)汽車銷售公司，與DT平臺(tái)合作，成立DT平臺(tái)汽車銷售部。2017年3月底，G某引薦W某與Z某3在WK大廈（DT平臺(tái)辦公地點(diǎn)）見面，W某與Z某3商談通過DT平臺(tái)進(jìn)行銷售車輛事宜，后用DT平臺(tái)辦公地點(diǎn)作為經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)成立“L公司”，由Z某、H某1、S某、H某2任股東，各占25%股份，Z某擔(dān)任法人。S某是G某前妻，當(dāng)時(shí)S某不在場(chǎng)，G某替S某作主讓其占25%股份，想通過DT平臺(tái)賺取獎(jiǎng)勵(lì)。
2.2017年5月，L公司迎來第一筆生意，W某收了客戶錢之后，沒有走DT平臺(tái)，并聲稱“這錢投給DT平臺(tái)，萬一DT平臺(tái)倒閉，自己什么都落不到，不如放在自己手里”。G某、Z某察覺W某不對(duì)勁，對(duì)錢看得太重，于是要求W某注銷公司，Z某3察覺W某不與DT平臺(tái)合作，Z某3便通知Z某讓其將“L公司”注銷，并讓G某通知Z某注銷該公司，Z某回復(fù)說W某講新公司需一個(gè)月之后才能注銷。L公司與DT平臺(tái)沒達(dá)成合作，G某便督促Z某將該公司注銷，于2017年8月份將S某股權(quán)退出。庭前，辯護(hù)人申請(qǐng)了證人出庭出證，G某本人也愿意與Z某當(dāng)庭對(duì)質(zhì)，但遺憾Z某在經(jīng)法院通知后未出庭作證。
3.因G某借給W某的錢，W某一直沒有歸還，G某一直向W某追債，在2018年1月25日，G某堵著W某，不讓其走，W某將其帶至金融公司S某2處，S某2留下G某銀行卡信息，并承諾還錢給G某。后W某失聯(lián)，G某建立維權(quán)群和領(lǐng)其他受害人去B區(qū)刑警三大隊(duì)報(bào)案，不存在指使S某、W某關(guān)閉公司的情況。
4.關(guān)于本案補(bǔ)充偵查卷一第3頁證據(jù)《“S某、W某等詐騙案”資金審查項(xiàng)目補(bǔ)充說明》中，G某與W某、S某、X某之間的資金關(guān)系并非公司之間的財(cái)務(wù)安排，而是個(gè)人之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，辯護(hù)人另附表格《G某與W某等人之間資金關(guān)系》予以說明，經(jīng)分析，W某仍拖欠G某以下金額：（1）W某拖欠G某29403元（192565-179162+16000=29403）；（2）G某借給W某10萬元W某僅支付部分利息；（3）W某提出讓G某幫忙提面包車，G某遂以自己的名義進(jìn)行了提車，且該部分貸款每月W某僅支付了3169元，后期只償還20000元。所以根據(jù)G某提供的銀行流水，不僅能夠證明其沒有從W某、S某、L公司獲利一分錢，反而W某仍拖欠G某至少10余萬元。
三、認(rèn)定“G某是L公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人”尚存諸多疑點(diǎn)
1．本案相關(guān)證據(jù)能夠證明“G某不是L公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人”。 L某4和H某1的當(dāng)庭證言能夠證明，G某不是公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人。
2．本案大量言詞證據(jù)、客觀證據(jù)證明W某、S某是實(shí)際負(fù)責(zé)人。如（1）L某4陳述，其借款50萬元給W某，W某讓其轉(zhuǎn)賬到S某的建行卡。同時(shí)銀行流水反映，W某主要通過S某轉(zhuǎn)賬給G某向L某4還款，可見，W某能夠?qū)嶋H控制公司的資金，其為公司的實(shí)際控制人；（2）W某供述：“我大概是2017年5月份左右,經(jīng)過S某介紹進(jìn)入“L公司”,S某當(dāng)時(shí)是公司的股東,好像占股10%。S某介紹我到公司主要負(fù)責(zé)提車業(yè)務(wù)”，W某系經(jīng)S某介紹，S某安排，并非G某；（3）H某1陳述，“W某同G某對(duì)我講,W某準(zhǔn)備到合肥市辦一個(gè)汽車銷售公司,他們要求我在W某的公司內(nèi)占股份”，“G某跟我講,W某經(jīng)營(yíng)的“L公司”搞得不錯(cuò),發(fā)展很好,為了以后我方便進(jìn)行賣房送車的促銷活動(dòng),G某建議我做“L公司”的法人”，證明公司是W某的；（4）X某陳述：“你將W某的情況講一下? W某,男,漢族,江蘇省沐陽人,30多歲,他是L公司的負(fù)責(zé)人”，其證明W某是公司的負(fù)責(zé)人；（5）S某陳述：“后來W某不交月供,公司也聯(lián)系不道W某以后我們才開始拖車”，證明其認(rèn)為W某是公司負(fù)責(zé)人，聯(lián)系不上W某沒去聯(lián)系G某等其他人，直接拖車；（6）T某陳述：“問:你可知道L公司的老板誰? 答:我們購車始終同W某聯(lián)系,并且后期辦理各項(xiàng)手續(xù)也是W某給我們辦的,所以我們都認(rèn)為W某是公司的老板,且W某自己也講他是公司的負(fù)責(zé)人?！弊C明W某是公司負(fù)責(zé)人……其他多名被害人陳述也能證明對(duì)接的是W某，W某是L公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，不再贅述。
3．B區(qū)公安分局出具的《起訴意見書》也載明，2018年1月左右，犯罪嫌疑人S某、W某等以“L公司”無法繼續(xù)支付客戶的月供為由將公司關(guān)閉，進(jìn)行逃離，G某的犯罪事實(shí)無法查實(shí)。
4．如G某為L(zhǎng)公司的實(shí)際控制人，公司的事務(wù)、決策必然需要G某參與或同意，即使G某不參與經(jīng)營(yíng)管理，其至少應(yīng)當(dāng)控制公司的財(cái)務(wù)，但事實(shí)并非如此。G某是公務(wù)員，長(zhǎng)期工作、生活在LX縣，對(duì)于G某通過何種方式、何人來控制公司，在經(jīng)營(yíng)管理公司時(shí)又是跟何人進(jìn)行交接，如何進(jìn)行交接，本案均沒有任何客觀證據(jù)予以證明。且根據(jù)本案的言詞證據(jù)、客觀證據(jù)如轉(zhuǎn)賬記錄、協(xié)議等，均證明公司所有資金確由W某、S某所控制，如W某陳述“客戶一般都將錢打入S某的名下的銀行卡號(hào)內(nèi),也有個(gè)別的客戶將錢打入我的銀行卡內(nèi)”。因此，G某無法控制公司的人、財(cái)、物。
5．G某沒有任何獲利，W某現(xiàn)仍欠G某借款未還清，也多次報(bào)警求助。對(duì)于G某沒有任何獲利，辯護(hù)人已另附表格《G某與W某等人之間資金關(guān)系》予以說明。同時(shí)在卷證據(jù)顯示，G某因找不到W某而向B區(qū)公安分局刑警三隊(duì)報(bào)警。
6．G某在公安機(jī)關(guān)未刑事立案前已向公安機(jī)關(guān)報(bào)警，并讓其他受害人積極報(bào)警。在W某跑路之后，G某勸說L某也去公安機(jī)關(guān)報(bào)案，L某后報(bào)警。根據(jù)W某補(bǔ)充偵查卷第18頁，本案2018年3月30日立案，W某證據(jù)卷三第86頁，L某2018年3月9日填寫報(bào)案單，如G某涉及公司經(jīng)營(yíng)，其應(yīng)當(dāng)躲避偵查或者按兵不動(dòng)，不可能主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)報(bào)警，使其犯罪行為暴露在公安機(jī)關(guān)眼下。
7．案發(fā)后，W某同S某一起潛逃，而被指控為實(shí)際控制人的G某卻同其他被害人一樣無法聯(lián)系二人。如G某與W某、S某共同犯罪，三人為一個(gè)利益共同體，公司關(guān)閉后，三人應(yīng)當(dāng)聚在一起商量對(duì)策。如G某為公司的控制人，W某和S某即使不聽從G某的安排，在案發(fā)之后也應(yīng)當(dāng)與G某溝通，商量解決的辦法，甚至讓G某想辦法賠償被害人損失。但案發(fā)之后，為何W某和S某一起潛逃到W某的老家，兩人相互之間聯(lián)系，但G某卻同其他被害人一樣找不到W某、S某，最后G某需要到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)幫忙向二人要錢。
四、主觀上，G某參與了前期L公司的注冊(cè)成立與引薦公司與DT合作以通過DT平臺(tái)賺取獎(jiǎng)勵(lì)，但合作未談成后，便退出該公司，其沒有非法占有目的
根據(jù)本案證據(jù)，G某、Z某、H某2、W某等人前期一直在與DT公司談合作，準(zhǔn)備以DT模式成立車輛部來開展業(yè)務(wù)，遂于2017年3月注冊(cè)成立了L公司。公司剛成立，因經(jīng)營(yíng)理念不同，且L公司與DT公司合作也未談妥，各股東之間產(chǎn)生了矛盾，G某、Z某、H某2欲退出L公司，G某讓Z某督促W某辦理股權(quán)變更，直至2017年8月L公司變更了股東、法人。
在案證據(jù)材料可以證實(shí)，G某、Z某、H某2原意成立L公司只是想：客戶通過L公司的相關(guān)購車方案繳納相應(yīng)折扣的購車款并在一定期限后配合過戶提取車輛。而L公司通過收取手續(xù)費(fèi)后，將手續(xù)費(fèi)放入DT、云聯(lián)匯等金融平臺(tái)上購積分謀取經(jīng)濟(jì)利益，然后用投資所得還客戶欲提車輛的月供，剩下資金用于公司開支與股東分紅等，上述三人自始至終只是想投資謀取經(jīng)濟(jì)利益，沒有非法占有目的。
綜合來說，早期與DT公司談合作的模式，與本案被指控詐騙的購車模式完全不一樣。
五、本案的犯罪數(shù)額存在以下問題
辯護(hù)人認(rèn)為本案中被告人犯罪數(shù)額=被害人損失數(shù)額=被害人轉(zhuǎn)給被告人的購車首付款數(shù)額-車輛月租數(shù)額*實(shí)際使用月數(shù)，各被害人只要實(shí)際使用了涉案車輛，就應(yīng)當(dāng)支付每月的租金，且公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定X某的損失時(shí)也是這么計(jì)算的，故應(yīng)當(dāng)以統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定本案所有被害人的損失數(shù)額，車輛月租數(shù)額*實(shí)際使用月數(shù)應(yīng)當(dāng)從其損失數(shù)額中扣除，在此，辯護(hù)人逐一分析各被害人的財(cái)產(chǎn)損失數(shù)額：
1．關(guān)于W某3：（1）W某3欲購車輛的首付款只是15萬元，并非185000元，故辯護(hù)人有理由認(rèn)為其實(shí)際轉(zhuǎn)款只是15萬元。（2）據(jù)被害人W某3陳述其實(shí)際使用過租賃的車輛，且使用了9個(gè)月，故其向被告人轉(zhuǎn)賬的數(shù)額應(yīng)當(dāng)扣除使用車輛的月租數(shù)額方為其實(shí)際損失，而月租數(shù)額沒有查清。
2．關(guān)于C某1：（1）所謂的被害人C某1，根據(jù)W某 證據(jù)卷二第120頁的轉(zhuǎn)賬記錄，經(jīng)X某辨認(rèn)為S某轉(zhuǎn)給C某1代理費(fèi)，故C某1是本案的代理人，其轉(zhuǎn)給被告人等人的數(shù)額不一定全是購車款，其收到的數(shù)額也可能遠(yuǎn)不止審計(jì)報(bào)告所列部分；（2）此外，根據(jù)W某證據(jù)卷一第119頁S某的陳述，C某1提車成功，實(shí)際使用了欲購買的車輛，但月租金數(shù)額沒有查明，故C某1實(shí)際損失數(shù)額沒有查清。
3．關(guān)于W某4、Q某：W某4曾從被告人處收款，不排除其系本案的代理人，故其轉(zhuǎn)給被告人的數(shù)額不一定是購車款。
4．關(guān)于Y某：（1）僅憑其陳述和收據(jù)認(rèn)定其轉(zhuǎn)給被告人等人購車款9.9萬元，沒有銀行流水予以印證；（2）根據(jù)W某證據(jù)卷二第29頁，已經(jīng)賠償給Y某三萬元，該數(shù)額應(yīng)予以扣除。
5．關(guān)于W某5：其損失數(shù)額為多少，陳述自己損失24.3萬元，其報(bào)案單也顯示其自認(rèn)損失243400元，此前的起訴意見書等也均認(rèn)定其損失24萬元。
6．關(guān)于X某：其實(shí)際使用涉案車輛三個(gè)月，故轉(zhuǎn)給被告人的購車款中應(yīng)該減去三個(gè)月的租車數(shù)額，其報(bào)案單中陳述月供是6823元。
7．關(guān)于C某2：（1）僅憑其陳述和收據(jù)認(rèn)定其轉(zhuǎn)給被告人等人購車款3.7萬元，沒有銀行流水予以印證；（2）其實(shí)際使用涉案車輛兩個(gè)月，故轉(zhuǎn)給被告人的購車款中應(yīng)該減去兩個(gè)月的租車數(shù)額。
8．關(guān)于L某1：沒有銀行流水予以印證其轉(zhuǎn)款數(shù)額。
9．關(guān)于Q某2：（1）W某 證據(jù)卷三P73:Q某2的購車協(xié)議：“如果平臺(tái)不能正常運(yùn)行，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任”，證明目的：Q某2應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)損失，其損失數(shù)額應(yīng)從本案詐騙數(shù)額中扣除；（2）沒有銀行流水予以印證其轉(zhuǎn)款數(shù)額；（3）根據(jù)W某證據(jù)卷二第29頁，已經(jīng)賠償給Q某2三萬元，該數(shù)額應(yīng)予以扣除。
10．關(guān)于Y某2：起訴書指控Y某2遭受財(cái)產(chǎn)損失70000元，但是該審計(jì)報(bào)告并沒有對(duì)其損失進(jìn)行審計(jì)。
六、指控為實(shí)際控制人的G某未從涉案公司獲利，相反W某、S某的日常開支全部由公司報(bào)銷，且W某不是公司負(fù)責(zé)人卻以自己名義借款用于公司經(jīng)營(yíng)，不符合常理
根據(jù)在案證據(jù)，W某月工資僅5000元（W某自述3000元，S某供述W某是5000元），W某、S某的日常開支全部由公司承擔(dān)，公司不設(shè)立公司銀行賬戶，也沒有會(huì)計(jì)報(bào)賬，甚至沒有任何賬本，收取客戶的錢全部轉(zhuǎn)入W某、S某名下的銀行卡。簡(jiǎn)言之，公司客戶所繳納的錢全部由W某和S某實(shí)際控制。
在案無任何證據(jù)證明G某控制公司的資金，且因其不經(jīng)常到合肥，也無法對(duì)W某、S某有任何實(shí)質(zhì)的控制與約束。本案涉案金額高達(dá)118萬，全部被W某、S某支配，若指控G某為實(shí)際控制人，不符合常識(shí)。
同時(shí)W某一直指控G某為公司的實(shí)際控制人，但W某以自己的名義向L某4借錢50萬元（打了個(gè)人的借條）、向H某3借錢10萬元，均用于公司經(jīng)營(yíng)。如確如W某所述，其作為一個(gè)普通員工，每月工資只有3000元，卻以自己的名義打欠條借錢給公司使用，這完全違背了公司員工與老板的關(guān)系，也不符合常理。
綜上，辯護(hù)人想說三人成虎，被害人竟成被告人，G某本是W某等人犯罪行為的受害人，卻無端被指控為合同詐騙罪的被告人，非但不能追回遭受的損失，反而被錯(cuò)誤追訴，其身心均受到了極大的委屈和折磨。但今天的中國(guó)，不是混亂的戰(zhàn)國(guó)，謊言重復(fù)千遍，也不可能成為真理。G某一案，《刑訴法》第200條早已給出答案，那就是疑罪從無。
懇請(qǐng)貴院嚴(yán)守司法底線，恪守證據(jù)裁判規(guī)則，依法宣判G某無罪。
此致
某某區(qū)人民法院
辯護(hù)人：高正綱、楊晗春
安徽金亞太（長(zhǎng)豐）律師事務(wù)所
二0二二年二月二十八日
【第二次開庭辯護(hù)詞】
三人成虎，被害人竟成被告人
—G某涉嫌合同詐騙一案
尊敬的審判長(zhǎng)、合議庭：
辯護(hù)人對(duì)合議庭為查清案件真相，作出公正判決，在一年四個(gè)月以后組織第二次開庭表示感謝；對(duì)于公訴人于第一次開庭時(shí)當(dāng)庭撤回G某全部訊問筆錄，維護(hù)G某的合法權(quán)益表示認(rèn)可。仔細(xì)研讀變更起訴書，結(jié)合現(xiàn)有在卷證據(jù)，辯護(hù)人依然堅(jiān)持認(rèn)為G某只是L公司被害人，不構(gòu)成犯罪。具體意見如下：
一、公訴機(jī)關(guān)新的指控邏輯
在新的指控事實(shí)中，改變了原對(duì)G某系“L公司”實(shí)際控制人的指控，轉(zhuǎn)為指控G某積極配合W某、S某實(shí)施詐騙活動(dòng)，具體內(nèi)容如下：
1.G某伙同W某組織Z某、H某、H某2等人成立L公司，以“0元購車”、“三折購車”等活動(dòng)去吸收客戶資金，并借機(jī)牟利；
2.L公司成立后，因與DT平臺(tái)平臺(tái)的合作失敗，導(dǎo)致其預(yù)期計(jì)劃未能實(shí)現(xiàn)，從而進(jìn)行股權(quán)變更，由S某（75%）、H某2（25%）進(jìn)行持股；
3.G某在明知原計(jì)劃經(jīng)營(yíng)模式無法實(shí)現(xiàn)的情況下，依然積極配合W某、S某二人，通過采用籌措資金、介紹工作人員、尋找租賃場(chǎng)所、以公務(wù)員身份洽談業(yè)務(wù)以及接待合作車商與客戶的方式進(jìn)行牟利活動(dòng)。
依據(jù)上述變更的指控事實(shí)來看，其指控G某明知“L公司”涉嫌合同詐騙的情況下，積極為W某、S某的合同詐騙行為提供幫助，因此構(gòu)成合同詐騙罪的共犯。
辯護(hù)人結(jié)合公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及在案證據(jù)，認(rèn)為：首先，在事實(shí)認(rèn)定層面，公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)的證據(jù)不足，且相互沖突；其次，在法律適用層面，G某的涉案行為的程度遠(yuǎn)低于其他在案人員，舉重以明輕，在H某3、X某某等人未被刑事追訴的情況下，將G某評(píng)價(jià)為共犯，違背罪責(zé)刑相適應(yīng)原則，導(dǎo)致同案不同判。
二、公訴機(jī)關(guān)變更指控的事實(shí)缺乏證據(jù)支撐
（一）W某、S某的供述存在串供的情況，且與本案事實(shí)
存在重大沖突，真實(shí)性存疑，依法不得作為證據(jù)采納
1.W某、S某存在串供的可能
（1）W某、S某的反常情況，為兩人串供提供基礎(chǔ)
首先，W某系江蘇人，S某系山東人，兩人在L公司無法維持經(jīng)營(yíng)時(shí)，兩人不是各自返回自己的居住地，而是選擇一同逃跑、一起居住，這一情況為兩人進(jìn)行串供提供了客觀基礎(chǔ)。
（2）W某、S某兩人具有串供的動(dòng)機(jī)
W某、S某均系L公司的主要負(fù)責(zé)人員，在該公司涉嫌合同詐騙犯罪時(shí)，兩人首當(dāng)其沖地受到刑事責(zé)任追究，在兩人共同逃跑的情況下，通過串供將刑事責(zé)任轉(zhuǎn)移給G某從而實(shí)現(xiàn)自身逃脫刑事責(zé)任追究是完全有可能的。
2.在案證據(jù)能夠充分反映W某、S某存在串供的情況
謊言無論多么完美，終有被拆穿的一天。在刑事責(zé)任追究過程中，串供者的陳述普遍體現(xiàn)為兩大特點(diǎn)：第一，串供者的陳述在宏觀上共同指向同一個(gè)目標(biāo)；第二，串供者的陳述經(jīng)不起仔細(xì)推敲，且與在案事實(shí)存在重大矛盾。而本案中W某、S某的供述則完全符合上述串供的特點(diǎn)。
（1）在宏觀上，W某、S某的供述均指向同一目標(biāo)，即將刑事責(zé)任轉(zhuǎn)嫁于G某身上
在W某、S某的供述中可以發(fā)現(xiàn)，兩人在供述內(nèi)容上均將L公司的實(shí)際責(zé)任轉(zhuǎn)嫁給G某，從而實(shí)現(xiàn)自身刑事責(zé)任的寬緩。
（2）W某、S某的供述在整體上存在相似性
首先，在客戶是否知曉投資資金的具體用途方面，W某、S某在供述中均提到“公司具體怎么去解決客戶購車余下的款額，公司沒有明確向客戶講過，...”
其次，在H某3、X某某如何加入L公司方面，W某指出H某3、X某某系是G某介紹加入的，S某也與W某保持高度的一致，將兩人加入L公司的介紹人設(shè)定為G某。
（3）W某、S某的供述在細(xì)節(jié)上存在相互矛盾
首先，關(guān)于W某如何進(jìn)入L公司的問題，S某和W某兩人之間的陳述存在重大矛盾。S某在供述中提到W某是與G某等人一起來到合肥的，而在W某的供述中則變成其是2017年3月通過S某介紹來到合肥的。兩者關(guān)于W某如何進(jìn)入L公司的供述存在重大沖突；
其次，關(guān)于W某在L公司的工資待遇問題，S某和W某兩人之間的陳述也存在重大矛盾。依據(jù)W某與S某的陳述來看，W某的工資由S某進(jìn)行支付，S某陳述其答應(yīng)每個(gè)月支付W某5000元工資，而W某陳述其月工資只有3000元，支付人與接收人作出截然不同的陳述，其證言的真實(shí)性存在重大疑問。
（4）W某、S某供述相同部分與本案事實(shí)明顯不符
首先，關(guān)于客戶是否知曉繳納資金的去向問題，W某、S某均在供述中表示公司并未明確告知客戶資金的去向。而本案附卷合同明確規(guī)定：“如果甲方對(duì)接的平臺(tái)不能正常運(yùn)營(yíng),剩下的貸款由乙方接著還款，甲方之前付過的款項(xiàng)作為乙方的補(bǔ)償?！币约氨缓θ薚某1的陳述來看，客戶明確知曉支付資金用于平臺(tái)投資。因此W某、S某的統(tǒng)一供述與本案的客觀事實(shí)明顯不符；
其次，關(guān)于H某3與X某某加入L公司以及提成的問題，S某與W某的供述與在案證據(jù)存在重大沖突。S某提到，H某3與X某某系由G某介紹到L公司進(jìn)行工作；W某提到，H某3、X某某、W某2在公司的提成是同G某談的。而H某3[ 證據(jù)卷第103頁]陳述，“2017年5月份左右,我認(rèn)識(shí)的網(wǎng)友W某1將我拉進(jìn)“微首付0月供購車購房群……于是W某1就將W某介紹我,我后來還將好朋友X某某也拉進(jìn)這個(gè)群，準(zhǔn)備同X某某一起做這件事……2017年5月以后,我與X某某同W某談好了負(fù)責(zé)碭山地區(qū)的代理業(yè)務(wù),我們簽訂了代理協(xié)議”。X某某[ 證據(jù)卷第91頁]陳述，“2017年4月份左右,我經(jīng)H某3介紹同W某簽訂了一份代理協(xié)議”。與W某、S某的供述不同的是，H某3、X某某等人直接對(duì)接的人并非G某，而是W某。
綜上來看，W某與S某在L公司關(guān)閉后，反常地選擇一同逃跑，并在歸案后作出統(tǒng)一但虛假的供述，共同指向G某，兩人的供述不具有真實(shí)性，無論是在認(rèn)定G某為實(shí)際控制人還是認(rèn)定其為幫助者上均不具有證明的效力，應(yīng)當(dāng)依法予以排除。
（二）指控G某協(xié)助籌措資金無證據(jù)支持
1.G某的9.8萬元先系W某借款，后為買車支出
依據(jù)G某陳述來看，G某于2016年因信用卡問題認(rèn)識(shí)W某，后W某在利辛的公司宣稱“低首付，0月供提車”，后G某因計(jì)劃給其兒子購買一輛奔馳車，遂通過W某進(jìn)行購買，并交付98000元作為購車款項(xiàng)。
結(jié)合在案證據(jù)來看，G某的陳述與本案其他證據(jù)相互吻合，能夠證明該98000元的具體使用用途為購買車輛，而并非是為W某籌措資金，具體如下：
第一，關(guān)于W某在利辛?xí)r已經(jīng)設(shè)立公司開始宣傳“三折購車，0月供”有充分的證據(jù)支持。
X某某在詢問筆錄中提到：W某原來在A省LX縣開一家公司（公司名字記不得），公司對(duì)外宣傳“三折購車，0月供”。
第二，關(guān)于G某陳述的購買汽車的情況，在本案中有充分的證據(jù)支持。
G某的詢問筆錄：“我交了費(fèi)以后長(zhǎng)時(shí)間沒有給我車子，我經(jīng)常到他公司找他，最后他沒有辦法給我搞了輛卡羅拉新車（車牌為皖A(yù)B870R，時(shí)價(jià)十萬元左右），并答應(yīng)年底把我需要的車子搞給我。這輛卡羅拉是他帶著我到一個(gè)汽車4S店內(nèi)取的新車，并且都已上好了車牌。”
蘇偉的訊問筆錄：“SQ公司是出資方，業(yè)務(wù)推廣方負(fù)責(zé)宣傳找客源。我記存豐田卡羅拉找一個(gè)叫G某的人找我購買的，還有一個(gè)叫W某的一起的?！?/p>
上述證據(jù)能夠充分證明G某出借給W某9.8萬，后轉(zhuǎn)為購車款的事實(shí)，G某并非給W某籌措資金。
2.L某1借款給W某，系其個(gè)人行為，與G某無關(guān)
據(jù)G某個(gè)人陳述，L某1借款給W某50萬元，其本人并不清楚，G某在去索要W某所欠的個(gè)人款項(xiàng)時(shí)，才得知L某1借款的事情。后W某以優(yōu)先償還G某債務(wù)為由，請(qǐng)求G某說服L某1延長(zhǎng)借款期限，遂G某向L某1擔(dān)保幫其索要欠款。證據(jù)如下：
首先，本案附卷的欠條簽署日期為2018年1月15日，而根據(jù)L某1陳述來看，該欠條系W某在部分還款后重新簽署的欠條。結(jié)合L某1的借款日期為2017年8月左右，符合G某所說的并未參與L某1與W某的借款行為，只是在向W某要錢時(shí)，才知道L某1借錢給W某，并為了優(yōu)先受償，而作為擔(dān)保人的事實(shí)。
其次，本案附卷的欠條復(fù)印件存在取證不完整的情況。G某陳述在欠條簽名中全文是：“年底本金和利息還清?！?/p>
通過附卷欠條來看，確實(shí)存在“年底本金和利息還清”字樣。因此關(guān)于L某1借款給W某的事實(shí)系通過G某介紹的事實(shí)不清，證據(jù)不足，G某無幫助W某向L某1籌措資金的情況。
（三）指控G某介紹工作人員不成立
辯護(hù)人對(duì)本案中進(jìn)行變更股權(quán)后的L公司工作人員（除W某、S某外）情況進(jìn)行了整理，如下：
1.H某2（公司股東）---W某
在第一次庭審過程中，H某2當(dāng)庭陳述其系受到W某的游說，才決定參與到L公司并擔(dān)任股東。在其擔(dān)任股東期間并未參與實(shí)際管理，而是由W某作為公司的實(shí)際管理人。因此H某2的加入與G某無關(guān)。
2.X某某（代理）---H某3
X某某陳述：“2017年4月份左右，我經(jīng)H某3介紹同W某簽訂了一份代理協(xié)議，協(xié)議中我同H某3主要負(fù)責(zé)代理A省省碭山縣的業(yè)務(wù),公司給我們客戶購車全款的8%返點(diǎn)。”
通過X某某得到陳述來看，其加入L公司系經(jīng)H某3介紹加入，并從事代理工作。此外與X某某簽訂代理協(xié)議的人也不是G某，而是W某，因此X某某的加入與G某無關(guān)。
3.H某3（代理）---W某1
H某3陳述：“...于是W某1就將W某介紹我，我后來還將好朋友X某某也拉進(jìn)個(gè)群，準(zhǔn)備同X某某一起做這件事。...”
通過H某3的陳述可以看出，H某3系通過W某1的介紹而直接與W某聯(lián)系，后H某3將其朋友X某某介紹進(jìn)來。因此H某3的加入與G某無關(guān)。
4.W某3---W某
因W某3已經(jīng)過世，且本案中缺少W某3的證言，且W某3兒子J某對(duì)本案事實(shí)并不知曉，其證言內(nèi)容與本案已查明的事實(shí)存在重大沖突，真實(shí)性存在高度疑問，不能作為定案證據(jù)。故對(duì)W某3進(jìn)入L公司的介紹人現(xiàn)已無法查清。
G某詢問筆錄：W某就叫他到“L公司”上班，“L公司”給W某3發(fā)工資。
J某詢問筆錄：我爸因?yàn)镚某用他的身份信息注冊(cè)公司氣出腦溢血，我因?yàn)檫@個(gè)事情一直在生G某的氣。
本案，W某3名下注冊(cè)的QX公司與本案無關(guān)，且結(jié)合G某和J某陳述，可以證明是W某讓W(xué)某3到L公司工作。
綜上，本案L公司的主要工作人員均非G某介紹，公訴機(jī)關(guān)指控G某介紹工作人員的事實(shí)，依法不成立。
（四）指控G某尋找租賃場(chǎng)所的事實(shí)不清，證據(jù)不足
縱觀全案證據(jù)，對(duì)G某尋找租賃場(chǎng)所的證據(jù)之間存在矛盾，不能證明公訴機(jī)關(guān)的指控事實(shí)。
在本案中能夠證明負(fù)責(zé)尋找租賃場(chǎng)所的直接證據(jù)僅為G某、W某、S某的言詞證據(jù)。但辯護(hù)人對(duì)于上述人員的言辭證據(jù)分析后發(fā)現(xiàn)，G某在言詞證據(jù)中指出尋找經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的人是W某，而W某、S某的言辭證據(jù)則指向G某。
鑒于本案中W某3的死亡，G某與W某、S某言辭證據(jù)的 沖突，且W某、S某存在串供的高度可能性，對(duì)于此事實(shí)無其他證據(jù)進(jìn)行證明。
（五）指控G某以公務(wù)員身份洽談業(yè)務(wù)不成立
S某第一次陳述是2018年3月25日，第二次陳述是2020年3月11日，第一次陳述沒有提及G某，而第二次卻陳述：“W某當(dāng)時(shí)帶著G某到我們公司同我談合作事宜”，“W某跟G某到我們公司同我談合作時(shí),G某介紹講,他是LX縣的領(lǐng)導(dǎo)，因?yàn)橛泄毑槐愠雒?由W某具體負(fù)責(zé)”。
辯護(hù)人對(duì)該證據(jù)真實(shí)性有異議：
1.2018年3月25日第一次陳述沒有提及G某，而兩年后的陳述特指W某帶著G某來談合作事宜，違背記憶規(guī)律，陳述前后矛盾；
2.只有S某口供，從何判斷此人是G某，沒有辨認(rèn)筆錄印證，也沒有其他證據(jù)印證。
3.即便G某陪同W某見了S某，其時(shí)間段也是L公司成立初期，后期因與DT平臺(tái)合作失敗，G某即退出。
（六）指控G某陪同接待客戶不成立
縱觀全案，本案所有的被害人均直接對(duì)接W某，而非G某，如下表：
上述表格看出，L公司的客戶均通過H某3或是W某直接與W某聯(lián)系，在其詢問筆錄中未提及G某，充分證明G某未與L公司的客戶接觸，更不存在公訴機(jī)關(guān)指控的以某務(wù)員身份接待客戶的事實(shí)。
三、公訴機(jī)關(guān)對(duì)于G某的行為的定性存在錯(cuò)誤
（一）G某不符合共犯的構(gòu)成要件
1.主觀上：G某不具有進(jìn)行合同詐騙的共同故意
依據(jù)共犯構(gòu)成的主觀要求來看，共犯的成立主觀上需要滿足具有共同的犯罪故意要求，即在認(rèn)識(shí)因素要求必須明知是犯罪行為，在意志因素上則具有參與的意愿。
（1）G某主觀上不具有非法占有的目的
對(duì)于本案的事實(shí)情況，辯護(hù)人認(rèn)為可以分為兩個(gè)階段：
第一個(gè)階段為L(zhǎng)公司設(shè)立時(shí)，G某參與的目的是通過將資金投入到DT平臺(tái)平臺(tái)內(nèi)，從而獲得收益，使用收益幫助客戶償還車貸，并獲得剩余利潤(rùn)。在此階段，G某并未非法占有客戶財(cái)物的目的，不符合詐騙的主觀要求。
第二個(gè)階段為L(zhǎng)公司與DT平臺(tái)平臺(tái)合作失敗，G某此時(shí)已經(jīng)知曉其原有的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃無法實(shí)現(xiàn)，遂與Z某、H某、孫莉等人一同要求退出L公司，并要求W某注銷該公司。此時(shí)G某不再具有經(jīng)營(yíng)L公司的目的，而僅就原與W某的債務(wù)關(guān)系進(jìn)行主張，這也是為何在W某、S某逃跑后，G某組織維權(quán)群，并進(jìn)行報(bào)案的原因。
（2）H某3等人可能涉嫌的傳銷情況與G某無關(guān)
在G某決定退出L公司經(jīng)營(yíng)后，其主要目的在于向W某索要欠款，對(duì)于H某3講課內(nèi)容可能涉嫌傳銷，與G某無關(guān)。換言之，G某的索債行為不能因后續(xù)的L公司涉嫌犯罪而推定為明知。
2.客觀上：G某并未實(shí)施合同詐騙的行為
（1）指控G某參與詐騙無證據(jù)支撐
公訴機(jī)關(guān)指控的G某所涉嫌的犯罪事實(shí)，在本案中無證據(jù)支撐，在上訴內(nèi)容中已詳細(xì)論述，在此不在贅述。但是辯護(hù)人想要提請(qǐng)合議庭注意，本案二次開庭的起訴事實(shí)已經(jīng)變更，在原有圍繞G某為L(zhǎng)公司實(shí)際控制人進(jìn)行偵查的情況下，都不具有充分的證據(jù)證明，退而求其次的起訴內(nèi)容，現(xiàn)有證據(jù)更不可能予以證明。
（2）G某的行為阻礙了W某、S某等人的牟利行為
L公司與DT平臺(tái)平臺(tái)合作失敗后，G某多次催促Z某等人退出L公司的股權(quán)，這一點(diǎn)，H某2也予以證明，G某的行為不僅沒有推動(dòng)W某、S某等人繼續(xù)從事詐騙犯罪，還從一定程度上阻礙了其犯罪的實(shí)施。
（3）G某系本案被害人，且未從中獲得任何利益
關(guān)于本案補(bǔ)充偵查卷一第3頁證據(jù)《“S某、W某等詐騙案”資金審查項(xiàng)目補(bǔ)充說明》中，G某與W某、S某、X某某之間的資金關(guān)系并非公司之間的財(cái)務(wù)安排，而是個(gè)人之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，辯護(hù)人另附表格《G某與W某等人之間資金關(guān)系》予以說明，經(jīng)分析，W某仍拖欠G某以下金額：
第一，W某拖欠G某29403元（192565-179162+16000=29403）；第二，G某借給W某10萬元W某僅支付部分利息。
根據(jù)G某提供的銀行流水，不僅能夠證明其沒有從W某、S某、L公司獲利一分錢，反而證明W某仍拖欠G某10余萬元。
（4）G某在W某、S某逃脫后，無法主張受損權(quán)益
案發(fā)后，W某同S某一起潛逃，G某同其他被害人一樣無法聯(lián)系二人。如G某與W某、S某共同犯罪，三人為一個(gè)利益共同體，公司關(guān)閉后，三人應(yīng)聚在一起商量對(duì)策。但案發(fā)之后，W某和S某一起潛逃，并未告知G某，G某找不到W某、S某，只得到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，請(qǐng)求公安機(jī)關(guān)幫忙向W某要錢。
（5）G某在W某、S某等人逃脫后，積極組織受害人維權(quán)，并主動(dòng)報(bào)警
W某和S某潛逃之后，G某勸說L某3也去公安機(jī)關(guān)報(bào)案，L某3后報(bào)警。根據(jù)W某補(bǔ)充偵查卷第18頁，本案2018年3月30日立案，W某證據(jù)卷三第86頁，L某32018年3月9日填寫報(bào)案單，如G某涉及公司經(jīng)營(yíng)，其應(yīng)當(dāng)躲避偵查或者按兵不動(dòng)，不可能主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)報(bào)警，使其犯罪行為暴露在公安機(jī)關(guān)眼下。
綜上所述，G某無論是在主觀方面還是客觀方面均不符合共犯的構(gòu)成要件，公訴機(jī)關(guān)變更指控事實(shí)無證據(jù)支持。
（三）與同案人員對(duì)比，G某依法應(yīng)當(dāng)不予追訴
在辦理本案的過程中，辯護(hù)人發(fā)現(xiàn)本案具有兩個(gè)特點(diǎn)，第一個(gè)特點(diǎn)，即G某從被害人（報(bào)案人）向被告人的身份轉(zhuǎn)變；第二個(gè)特點(diǎn)就是本案的公訴機(jī)關(guān)采用了舍近求遠(yuǎn)的追訴模式，即越過與犯罪行為結(jié)合更緊密的H某3、X某某，轉(zhuǎn)而追究G某的責(zé)任。
在此，辯護(hù)人通過表格的方式進(jìn)行對(duì)比分析，以供合議庭參考。
1.G某與H某3、X某某的對(duì)比
上述表格對(duì)比來看，首先，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的本案被害人H某3、X某某與本案的被告人G某在通過W某購買汽車事實(shí)上具有一致性；其次，在L公司正式開始實(shí)施合同詐騙活動(dòng)后，與該公司聯(lián)系的緊密程度上，H某3、X某某遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于G某。在這種情況下，將L公司的代理作為被害人處理，而將G某作為被告人處理，嚴(yán)重違背了法律的基本邏輯。
2.G某與L某1的對(duì)比
L某1與G某在本案中具有高度的相似性，而在本案中L某1被作為證人，而G某則是被作為被告人。相似行為在同一案件中作出不同定性，難免讓人懷疑指控的客觀性、公正性。
最后，G某案是一起因串供帶來的莫須有的案件。因W某、S某的串供行為，統(tǒng)一將矛頭指向G某，從而導(dǎo)致G某錯(cuò)誤地受到了公安機(jī)關(guān)的偵查、錯(cuò)誤地受到了公訴機(jī)關(guān)的追訴，因此開啟一場(chǎng)迫不得已的刑事追究。漫長(zhǎng)的四年，讓G某從一個(gè)應(yīng)當(dāng)?shù)玫剿痉ň葷?jì)的被害人，轉(zhuǎn)身成為了一個(gè)受到刑法追訴的被告人。
“以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩”，永遠(yuǎn)是刑事司法活動(dòng)中的金玉良言，懇請(qǐng)合議庭充分考量本案證據(jù)，堅(jiān)持刑事證明標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確認(rèn)定G某的行為，判決G某無罪！
此致
某某區(qū)人民法院
辯護(hù)人：高正綱、楊晗春
安徽省金亞太（長(zhǎng)豐）律師事務(wù)所
二〇二三年七月十一日
撰稿人：楊晗春、魯鑫宇
審核人：高正綱、丁大龍
