全案涉案金額455億傳銷案件，被告人獲緩刑
—— 一起非典型傳銷案件的辯護(hù)手記
【涉案罪名】組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
【檢察院指控全案涉案金額】455億元
【辯護(hù)律師】
黃奧，金亞太刑辯分所副主任、亞太刑事司法研究所所長(zhǎng)、安徽金亞太律師事務(wù)所一級(jí)合伙人。
花文靜，安徽大學(xué)法學(xué)碩士，安徽金亞太律師事務(wù)所刑辯分所權(quán)益合伙人、專職律師。
高正綱，亞太刑事司法研究所高級(jí)研究員。
【關(guān)鍵詞】
涉案總金額45588272540元，查獲現(xiàn)金13億余元，全案48名被告人。
【辦案經(jīng)過(guò)及結(jié)果】
C某，女，2019年2月因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪在安徽省合肥市被河南省X市X縣公安局刑事拘留。其家屬十分著急。
安徽金亞太律師事務(wù)所一級(jí)合伙人、刑辯分所副主任、亞太刑事司法研究所所長(zhǎng)黃奧律師及花文靜律師接受C某及其親屬的委托，擔(dān)任其一審的辯護(hù)人。
接受委托后，黃奧律師組建花文靜、高正綱三人辯護(hù)團(tuán)隊(duì)，黃奧律師第一時(shí)間前往X市看守所第一次會(huì)見(jiàn)C某，了解到C某在整個(gè)傳銷組織中的地位、作用，并詳細(xì)記錄。
后向公安機(jī)關(guān)及檢察院提交《取保候?qū)徤暾?qǐng)書(shū)》、《建議不予批準(zhǔn)逮捕申請(qǐng)書(shū)》、《羈押必要性審查申請(qǐng)書(shū)》。
案件移送檢察院后，黃奧律師第一時(shí)間閱卷，制作了詳細(xì)的閱卷筆錄（約3萬(wàn)字）。同時(shí)，還遞交了《審查起訴階段辯護(hù)意見(jiàn)》。
后與具辦檢察官多次溝通，在征得C某同意的基礎(chǔ)上，同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序，提出詳細(xì)的量刑辯護(hù)意見(jiàn)，最終，檢察機(jī)關(guān)同意并提出量刑建議為可適用緩刑，這對(duì)已羈押大半年的C某來(lái)說(shuō)無(wú)疑是個(gè)好消息。
案件很快移送到法院，黃奧、花文靜律師多次往返河南與安徽，兩次遞交《C某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一審辯護(hù)詞》、《C某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一審補(bǔ)充辯護(hù)詞》，進(jìn)行罪輕辯護(hù)，以上辯護(hù)詞共計(jì)2萬(wàn)多字。并再一次為C某申請(qǐng)取保候?qū)彙?/p>
終于，等到本案開(kāi)庭，法庭采取遠(yuǎn)程視頻和現(xiàn)場(chǎng)雙模式開(kāi)庭（在押的被告人通過(guò)大屏幕視頻開(kāi)庭，取保候?qū)彽谋桓嫒嗽谕彫F(xiàn)場(chǎng)開(kāi)庭），偌大的法庭莊嚴(yán)而又肅靜。本案有48名被告人，60多位辯護(hù)人。黃奧律師當(dāng)庭脫稿發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)，從本案的背景，傳銷案件的演變和發(fā)展，案件的證據(jù)和法律事實(shí)，C某的地位和作用，量刑建議等多方面進(jìn)行闡述，開(kāi)庭效果良好，給同案的其他辯護(hù)人及眾多旁聽(tīng)觀眾留下深刻印象。
截止一審宣判，黃奧、花文靜律師共會(huì)見(jiàn)C某近10次，如此頻繁會(huì)見(jiàn)，既可以了解案情、溝通辯護(hù)思路、核實(shí)相關(guān)證據(jù)，又能給當(dāng)事人心理以撫慰，帶去家屬的問(wèn)候，這也是王亞林刑辯團(tuán)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化辦案的基本要求之一。
2019年12月10日，河南省X市X縣人民法院對(duì)本案作出一審判決（2019）豫1003刑初544號(hào)，認(rèn)定C某涉案數(shù)額29億余元，經(jīng)審判委員會(huì)討論決定，被告人C某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年。
一審法院對(duì)辯護(hù)人提出的本案為非典型傳銷，C某主觀惡性不大，無(wú)違法犯罪前科，認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)退贓，與其他被告人的行為相比作用較小等量刑意見(jiàn)均予以采納，C某及親屬對(duì)一審判決及律師工作表示非常滿意。
【辦案心得】
網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，行為人往往抓住互聯(lián)網(wǎng)傳播迅速、作案隱蔽、誘惑性強(qiáng)的特點(diǎn)實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，使得此類行為彰顯出與傳統(tǒng)傳銷犯罪的諸多不同，需要我們重新審視[1]。網(wǎng)絡(luò)犯罪日益增多，傳銷名目復(fù)雜多變，資本運(yùn)作與虛擬商品銷售雜糅，電子商務(wù)與詐騙行為混淆，表現(xiàn)形式游離于傳統(tǒng)的傳銷定義之外。因此，刑法中組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪構(gòu)成要件和相關(guān)量刑規(guī)定去判定是否構(gòu)成犯罪時(shí)，存在很多難點(diǎn)和困惑，需要具體到個(gè)案中進(jìn)行具體分析。
【律師寄語(yǔ)】
黃奧：萬(wàn)變不離其宗，刑事辯護(hù)只有堅(jiān)持專業(yè)化、精細(xì)化，才可能達(dá)到有效辯護(hù)，從而實(shí)現(xiàn)當(dāng)事人合法利益的最大化。
花文靜：只有堅(jiān)持，才有奇跡。刑事辯護(hù)，不是一個(gè)人在戰(zhàn)斗，我們堅(jiān)持團(tuán)隊(duì)化。
高正綱：為了自由辯護(hù)，只爭(zhēng)朝夕，不負(fù)委托。
[1] 金琳：“網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的入罪分析”，載于人民檢察2018年第11期
