發(fā)布部門(mén):上海市高級(jí)人民法院 上海市人民檢察院 上海市公安局 上海市司法局
發(fā)文字號(hào):滬高法〔2011〕241號(hào)
發(fā)布日期:2011.07.21
實(shí)施日期:2011.07.21
時(shí)效性:現(xiàn)行有效
效力級(jí)別:地方司法文件
法規(guī)類(lèi)別:侵犯財(cái)產(chǎn)罪
關(guān)于本市辦理部分詐騙類(lèi)犯罪案件具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的意見(jiàn)
為依法懲治詐騙類(lèi)犯罪,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》(以下簡(jiǎn)稱刑法)和最高人民法院、最高人民檢察院的有關(guān)司法解釋?zhuān)Y(jié)合本市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和司法實(shí)踐需要,現(xiàn)對(duì)本市辦理部分詐騙類(lèi)犯罪案件具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)提出如下意見(jiàn):
1.刑法第二百六十六條詐騙罪
具有下列情形之一的,屬于“數(shù)額較大”:
(1)詐騙財(cái)物價(jià)值1萬(wàn)元以上不滿10萬(wàn)元;
(2)詐騙增值稅專(zhuān)用發(fā)票、可用于騙取出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票125份以上不滿1250份,或者其他發(fā)票250份以上不滿2500份;
(3)詐騙財(cái)物價(jià)值5千元以上不滿1萬(wàn)元,具有下列情形之一的;
①通過(guò)發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報(bào)刊雜志等發(fā)布虛假信息,對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙的;
②詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物的;
③以賑災(zāi)募捐名義實(shí)施詐騙的;
④詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物的;
⑤造成被害人自殺、精神失常、或者其他嚴(yán)重后果的;
⑥多次詐騙的。
具有下列情形之一的,屬于“數(shù)額巨大”:
(1)詐騙財(cái)物價(jià)值10萬(wàn)元以上不滿50萬(wàn)元;
(2)詐騙增值稅專(zhuān)用發(fā)票、可用于騙取出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票1250份以上不滿12500份,或者其他發(fā)票2500份以上不滿25000份。
具有下列情形之一的,屬于“數(shù)額特別巨大”:
(1)詐騙財(cái)物價(jià)值50萬(wàn)元以上;
(2)詐騙增值稅專(zhuān)用發(fā)票、可用于騙取出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票12500份以上,或者其他發(fā)票25000份以上。
詐騙數(shù)額達(dá)到“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”標(biāo)準(zhǔn)的百分之八十,并具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”、“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”:
(1)通過(guò)發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報(bào)刊雜志等發(fā)布虛假信息,對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙的;
(2)詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物的;
(3)以賑災(zāi)募捐名義實(shí)施詐騙的;
(4)詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物的;
(5)造成被害人自殺、精神失常或者其他嚴(yán)重后果的;
(6)詐騙集團(tuán)的首要分子。
2.刑法第二百二十四條合同詐騙罪
合同詐騙財(cái)物價(jià)值2萬(wàn)元以上不滿20萬(wàn)元,屬于“數(shù)額較大”。
合同詐騙財(cái)物價(jià)值20萬(wàn)元以上不滿100萬(wàn)元,屬于“數(shù)額巨大”。
合同詐騙財(cái)物價(jià)值100萬(wàn)元以上,屬于“數(shù)額特別巨大”。
3.刑法第一百九十三條貸款詐騙罪
貸款詐騙2萬(wàn)元以上不滿20萬(wàn)元,屬于“數(shù)額較大”。
貸款詐騙20萬(wàn)元以上不滿100萬(wàn)元,屬于“數(shù)額巨大”。
貸款詐騙100萬(wàn)元以上,屬于“數(shù)額特別巨大”。
4.刑法第一百九十四條第一款票據(jù)詐騙罪
個(gè)人票據(jù)詐騙1萬(wàn)元以上不滿10萬(wàn)元,單位票據(jù)詐騙10萬(wàn)元以上不滿100萬(wàn)元,屬于“數(shù)額較大”。
個(gè)人票據(jù)詐騙10萬(wàn)元以上不滿50萬(wàn)元,單位票據(jù)詐騙100萬(wàn)元以上不滿500萬(wàn)元,屬于“數(shù)額巨大”。
個(gè)人票據(jù)詐騙50萬(wàn)元以上,單位票據(jù)詐騙500萬(wàn)元以上,屬于“數(shù)額特別巨大”。
5.刑法第一百九十四條第二款金融憑證詐騙罪
個(gè)人金融憑證詐騙1萬(wàn)元以上不滿10萬(wàn)元,單位金融憑證詐騙10萬(wàn)元以上不滿100萬(wàn)元,屬于“數(shù)額較大”。
個(gè)人金融憑證詐騙l0萬(wàn)元以上不滿50萬(wàn)元,單位金融票證詐騙100萬(wàn)元以上不滿500萬(wàn)元,屬于“數(shù)額巨大”。
個(gè)人金融憑證詐騙50萬(wàn)元以上,單位金融憑證詐騙500萬(wàn)元以上,屬于“數(shù)額特別巨大”。
6.刑法第一百九十五條信用證詐騙罪
有下列情形之一,進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的,屬于“五年以下有期徒刑或者拘役”的起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn):
(1)使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的;
(2)使用作廢的信用證的;
(3)騙取信用證的;
(4)以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。
個(gè)人信用證詐騙10萬(wàn)元以上不滿50萬(wàn)元,單位信用證詐騙100萬(wàn)元以上不滿500萬(wàn)元,屬于“數(shù)額巨大”。
個(gè)人信用證詐騙50萬(wàn)元以上,單位信用證詐騙500萬(wàn)元以上,屬于“數(shù)額特別巨大”。
7.刑法第一百九十七條有價(jià)證券詐騙罪
有價(jià)證券詐騙1萬(wàn)元以上不滿10萬(wàn)元,屬于“數(shù)額較大”。
有價(jià)證券詐騙10萬(wàn)元以上不滿50萬(wàn)元,屬于“數(shù)額巨大”。
有價(jià)證券詐騙50萬(wàn)元以上,屬于“數(shù)額特別巨大”。
8.刑法第一百九十八條保險(xiǎn)詐騙罪
個(gè)人保險(xiǎn)詐騙1萬(wàn)元以上不滿10萬(wàn)元,單位保險(xiǎn)詐騙5萬(wàn)元以上不滿50萬(wàn)元,屬于“數(shù)額較大”。
個(gè)人保險(xiǎn)詐騙10萬(wàn)元以上不滿50萬(wàn)元,單位保險(xiǎn)詐騙50萬(wàn)元以上不滿250萬(wàn)元,屬于“數(shù)額巨大”。
個(gè)人保險(xiǎn)詐騙50萬(wàn)元以上,單位保險(xiǎn)詐騙250萬(wàn)元以上,屬于“數(shù)額特別巨大”。
本意見(jiàn)自下發(fā)之日起施行。本意見(jiàn)下發(fā)前已經(jīng)依照有關(guān)規(guī)定起訴到法院的案件,雖未達(dá)到本意見(jiàn)規(guī)定的成罪標(biāo)準(zhǔn),仍可追究刑事責(zé)任,但可免除處罰或者酌情從輕處罰。
在本意見(jiàn)施行以后,此前市高級(jí)人民法院、市人民檢察院、市公安局、市司法局等單位制定的有關(guān)文件的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)與本意見(jiàn)有抵觸的,以本意見(jiàn)為準(zhǔn)。本意見(jiàn)如與今后頒布的司法解釋或者本市公、檢、法、司制定的有關(guān)文件相抵觸,按照司法解釋或者本市公、檢、法、司制定的有關(guān)文件執(zhí)行。