張勝萍、胡美玲律師代理“借款型”詐騙刑事控告成功立案
【關(guān)鍵詞】詐騙罪，刑事控告，立案，刑事拘留
【辦案機(jī)關(guān)】H市公安局S分局
【犯罪嫌疑人】L某
【代理律師】
張勝萍，安徽金亞太律師事務(wù)所經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)部副主任
胡美玲，安徽金亞太律師事務(wù)所食藥環(huán)知犯罪辯護(hù)部副主任
【案情簡(jiǎn)介】
L某系H市某直播公司隱名股東之一，被害人Y某系該公司員工。2023年底至2024年初，L某以公司經(jīng)營需要資金周轉(zhuǎn)為由陸續(xù)分多次向Y某“借款”約60萬元。后經(jīng)Y某了解，L某并未將所借資金用于公司經(jīng)營，而是用于賭博、歸還個(gè)人債務(wù)等用途，Y某多次要求L某還款無果。
【辦案過程】
2024年4月，Y某前往金亞太律師事務(wù)所咨詢，兩位律師在聽取基本情況后，對(duì)案件進(jìn)行詳細(xì)分析和專業(yè)解答，認(rèn)為L某以公司運(yùn)營資金周轉(zhuǎn)需求為名向他人借款，并用于賭博和償還欠賬，涉嫌詐騙罪。Y某委托兩位律師代理刑事控告，兩位律師梳理本案證據(jù)材料，撰寫刑事控告書提交至H市公安局S分局某刑警隊(duì)，刑警隊(duì)經(jīng)初步審核后受理案件。初查階段，兩位律師和偵查人員進(jìn)行了多次溝通，積極搜集L某涉嫌詐騙的關(guān)鍵線索和證據(jù)材料，向偵查人員提供了專業(yè)法律意見。Y某對(duì)兩位律師的專業(yè)能力高度贊揚(yáng)并表示感謝。
【辦案成果】
2024年6月28日，H市S分局對(duì)該案正式予以立案。2024年8月中旬公安機(jī)關(guān)依法對(duì)L某刑事拘留，目前案件正在偵辦中。
【辦案心得】
在司法實(shí)務(wù)中，“借款型”詐騙較難認(rèn)定，如果行為人本人沒有償還能力，實(shí)際上也沒有承擔(dān)還款責(zé)任，在借錢時(shí)就具有非法占有的目的，可以推定具有非法占有的目的。區(qū)分行為人“借款不還”的性質(zhì)，應(yīng)充分考慮行為人借錢時(shí)的主觀故意、有無償還能力以及對(duì)所借款項(xiàng)的使用情況等綜合因素。本案嫌疑人以公司運(yùn)營資金周轉(zhuǎn)需求為名向他人借款，并用于償還欠賬和賭博，到期無法償還借款，具有非法占有的目的，應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪。
撰文｜ 胡美玲
編輯｜ 代娜娜
審核｜ 陶鴻 徐達(dá)妃
