【案情簡(jiǎn)介】
2020年2月，當(dāng)事人涂飛（化名，下同）經(jīng)其同學(xué)張峰（化名，下同）介紹，在考察生產(chǎn)熔噴布的XX環(huán)?？萍脊竞螅瑳Q定經(jīng)營(yíng)熔噴布生意。此后，其同他人陸續(xù)做成數(shù)筆買(mǎi)賣(mài)熔噴布的交易。
2020年4月，XX公司需購(gòu)進(jìn)大量熔噴布生產(chǎn)口罩，該公司法定代表人牛茜（化名，下同）遂委托朱淼（化名，下同）買(mǎi)進(jìn)熔噴布。朱淼通過(guò)張峰與涂飛取得聯(lián)系，涂飛稱(chēng)其可以從XX環(huán)?？萍脊举I(mǎi)到熔噴布。2020年4月24日，朱淼、涂飛簽訂合同，朱淼遂轉(zhuǎn)款120萬(wàn)元給涂飛購(gòu)買(mǎi)熔噴布，發(fā)貨日期為2020年5月6日至5月23日。
涂飛收到貨款后，先后用于購(gòu)買(mǎi)奢侈品包、高檔手機(jī)以及歸還此前欠款等，并將其中的74萬(wàn)元用于網(wǎng)絡(luò)賭博，最終全部輸?shù)簟：笾祉涤獬贤懵?lián)系涂飛退款，涂飛同意退款，但退款緩慢，甚至偽造轉(zhuǎn)賬截圖稱(chēng)已經(jīng)將貨款轉(zhuǎn)給XX環(huán)?？萍脊居枰酝涎舆€款，最終陸續(xù)退款7萬(wàn)元。
2020年5月12日，牛茜感覺(jué)被涂飛詐騙，向公安機(jī)關(guān)第一次報(bào)案，次日凌晨，在公安派出所的主持調(diào)解下，涂飛對(duì)牛茜出具了113萬(wàn)元的欠條，此后，涂飛及其家人積極與牛茜協(xié)商還款計(jì)劃。2020年5月23日，牛茜第二次報(bào)案。涂飛于2020年5月27日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
2020年5月27日，涂飛家人將一處房產(chǎn)過(guò)戶(hù)給牛茜并向其補(bǔ)償10萬(wàn)元。
【辦案難點(diǎn)】
1. 當(dāng)事人涂飛在公安機(jī)關(guān)的筆錄中陳述其系“因賭博欠錢(qián)而詐騙牛茜120萬(wàn)元”。
2. 卷宗中沒(méi)有任何證據(jù)可以體現(xiàn)涂飛此前也做成了數(shù)筆買(mǎi)賣(mài)熔噴布的交易。
3. 涂飛與朱淼交易前，涂飛欠款頗多且有賭博惡習(xí)、生活消費(fèi)水平畸高。
4. 涂飛與朱淼交易過(guò)程中有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，如“偽造轉(zhuǎn)賬截圖稱(chēng)已經(jīng)將貨款轉(zhuǎn)給XX環(huán)?？萍脊尽钡?。
5. 涂飛收到貨款后沒(méi)有及時(shí)轉(zhuǎn)給供貨公司XX環(huán)保科技公司，反而在短時(shí)間內(nèi)揮霍完畢。
6. 有證言證實(shí)，在朱淼要求涂飛返還貨款時(shí)，涂飛退款緩慢。
【辦案經(jīng)過(guò)】
1．辯護(hù)人于2020年6月3日接受涂飛及其家屬委托為其辯護(hù)，并于6月3日、9月17日、9月29日、11月25日先后四次與涂飛進(jìn)行談話，詢(xún)問(wèn)案件相關(guān)情況并制作筆錄。
2．辯護(hù)人根據(jù)與涂飛溝通所了解到的情況，立即開(kāi)展相關(guān)工作，于2020年6月9日向XX公安分局提交《管轄權(quán)異議申請(qǐng)書(shū)》，申請(qǐng)改變本案定性。辯護(hù)人認(rèn)為本案應(yīng)變更為涉嫌合同詐騙罪，且應(yīng)依法將該案由刑警部門(mén)調(diào)整至經(jīng)偵部門(mén)辦理。
3．2020年9月17日，案件移送檢察院后，辯護(hù)人及時(shí)展開(kāi)細(xì)致的閱卷工作，將卷宗中每一個(gè)可能影響到本案定罪量刑的證據(jù)全部摘錄出來(lái)，制作了多達(dá)36頁(yè)的閱卷筆錄。
4．2020年9月18日，辯護(hù)人向XX區(qū)人民檢察院提交《調(diào)取同步錄音錄像申請(qǐng)書(shū)》，申請(qǐng)調(diào)取偵查階段辦案機(jī)關(guān)第一次、第二次訊問(wèn)涂飛的同步錄音錄像。
5．2020年9月29日，辯護(hù)人再次向XX區(qū)人民檢察院提交《調(diào)查取證申請(qǐng)書(shū)》，申請(qǐng)調(diào)取以下證據(jù)：涂飛2018年、2019年租車(chē)記錄（證明涂飛此前一直有租賃豪車(chē)習(xí)慣，不能因其收到貨款后租賃豪車(chē)而認(rèn)定其有非法占有的目的）；此前涂飛代理某公司簽訂的購(gòu)銷(xiāo)熔噴布合同（證明涂飛是真實(shí)從事熔噴布買(mǎi)賣(mài)生意）；涂飛與牛茜在XX公安分局調(diào)解后簽訂的欠條，牛茜與涂飛父親等人協(xié)商還款的聊天記錄以及向牛茜、涂飛父親和其他相關(guān)人員核實(shí)協(xié)商還款經(jīng)過(guò)（證明涂飛積極還款，無(wú)非法占有的目的）。
6．辯護(hù)人結(jié)合涂飛本人的陳述，同時(shí)通過(guò)細(xì)致地閱卷以及梳理本案案情，撰寫(xiě)了一萬(wàn)多字、二十二頁(yè)的《辯護(hù)意見(jiàn)》。《辯護(hù)意見(jiàn)》針對(duì)以上辦案難點(diǎn)展開(kāi)詳細(xì)的論證：附上相關(guān)證據(jù)構(gòu)建案件事實(shí)，排除涂飛在公安機(jī)關(guān)的不利且不真實(shí)的供述，從本次交易前、中、后分析論證其不具有非法占有目的，最后從刑法謙抑性原則等角度對(duì)本次交易僅僅是合同糾紛予以說(shuō)理。2020年11月27日辯護(hù)人將該《辯護(hù)意見(jiàn)》連同檢索的《類(lèi)案裁判文書(shū)》一并提交至XX區(qū)人民檢察院。
【辦案結(jié)果】
2021年1月22日，辯護(hù)人收到通知，涂飛詐騙罪一案由于證據(jù)不足，XX區(qū)檢察院最終作出不起訴決定。辯護(hù)人立刻告知涂飛，涂飛及其家屬一再對(duì)辯護(hù)人表示感謝，并對(duì)檢察機(jī)關(guān)能夠客觀公正處理本案表示敬佩與感謝，對(duì)辯護(hù)人的工作表示高度認(rèn)可。
