網(wǎng)友：一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上是否構(gòu)成詐騙罪？
蘇義飛律師：一年內(nèi)出境赴境外犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上或者多次出境赴境外犯罪窩點(diǎn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪依法追究刑事責(zé)任。但有證據(jù)證實(shí)其出境從事正當(dāng)活動(dòng)的除外。
在偵查、審查和認(rèn)定境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪過(guò)程中，要遵循詐騙數(shù)額→詐騙信息條數(shù)、撥打詐騙電話次數(shù)→逗留時(shí)間長(zhǎng)短的邏輯上先后關(guān)系，即三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)之間在適用上有一個(gè)先后的邏輯順序，換言之，在三者發(fā)生競(jìng)合的時(shí)候，也是優(yōu)先選擇適用詐騙數(shù)額，只有詐騙數(shù)額實(shí)在難以查清的情況下，才能適用法律推定把發(fā)送詐騙信息條數(shù)和撥打詐騙電話次數(shù)或者在詐騙園區(qū)逗留時(shí)間認(rèn)定為詐騙罪。司法解釋明確規(guī)定依據(jù)發(fā)送詐騙信息條數(shù)和撥打詐騙電話次數(shù)認(rèn)定為詐騙罪的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為未遂。根據(jù)舉重以明輕原則，在無(wú)法查證詐騙數(shù)額的情況下，罪責(zé)更重的發(fā)送詐騙信息條數(shù)5000條、撥打詐騙電話次數(shù)500人次能夠認(rèn)定為詐騙罪未遂，同理，在無(wú)法查證詐騙數(shù)額的情況下，在詐騙園區(qū)逗留30天以上的，也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙未遂。
網(wǎng)友：只有被告人供述承認(rèn)自己是境外電詐團(tuán)伙業(yè)務(wù)員如何認(rèn)定主從犯？
蘇義飛：大多數(shù)跨境電信詐騙案件都是團(tuán)伙作案，里面有組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，也有積極參加者，更有底層的一般成員，說(shuō)明這類案件大多數(shù)有主犯和從犯，甚至還有脅從犯。根據(jù)《（2017年）人民法院辦理刑事案件第一審普通程序法庭調(diào)查規(guī)程（試行）》第五十五條，定罪證據(jù)確實(shí)、充分，量刑證據(jù)存疑的，應(yīng)當(dāng)作出有利于被告人的認(rèn)定。在沒(méi)有任何證據(jù)可以證明跨境者是主犯的情況下，存在有可能是從犯的合理懷疑，應(yīng)當(dāng)按照有利于被告人的認(rèn)定。
吳情樹、賴家懋《境外網(wǎng)絡(luò)詐騙案件量刑標(biāo)準(zhǔn)的爭(zhēng)議及適用》：在偵查、審查和認(rèn)定境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪過(guò)程中，要遵循詐騙數(shù)額——詐騙信息條數(shù)、撥打詐騙電話次數(shù)——逗留時(shí)間長(zhǎng)短的邏輯上先后關(guān)系，即三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)之間在適用上有一個(gè)先后的邏輯順序，換言之，在三者發(fā)生競(jìng)合的時(shí)候，也是優(yōu)先選擇適用詐騙數(shù)額，只有詐騙數(shù)額實(shí)在難以查清的情況下，才能根據(jù)查證發(fā)送詐騙信息條數(shù)和撥打詐騙電話次數(shù)，同時(shí)認(rèn)定為詐騙未遂，如果前兩者均無(wú)法查清，最后才能根據(jù)嫌疑人在境外逗留時(shí)間的長(zhǎng)短，認(rèn)定屬于“其他嚴(yán)重情節(jié)”，然后考慮犯罪未遂或者認(rèn)定為從犯，予以減輕處罰。
（2024年）張建忠等“兩高一部”《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》的理解與適用：執(zhí)行《意見》過(guò)程中，要注意把握以下幾個(gè)方面問(wèn)題：一是《意見》是對(duì)刑法、刑事訴訟法和有關(guān)司法解釋相關(guān)規(guī)定的進(jìn)一步明確，對(duì)《意見》發(fā)布以前尚未處理的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，無(wú)論犯罪事實(shí)發(fā)生在《意見》發(fā)布前還是發(fā)布后，均可適用《意見》規(guī)定。二是《意見》僅適用于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，注意防止將相關(guān)規(guī)則擴(kuò)大適用至境內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件。三是《意見》內(nèi)容與此前發(fā)布的最高法、最高檢、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見（二）》等規(guī)范性文件不一致的，如案件屬于跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，適用本《意見》。四是《意見》未明確的法律適用問(wèn)題，本著科學(xué)“立法”、避免重復(fù)的精神，仍適用此前發(fā)布的辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件相關(guān)規(guī)范性文件。
7． 犯罪嫌疑人、被告人參加境外詐騙犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，犯罪嫌疑人、被告人及所在犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙的犯罪數(shù)額均難以查證，但犯罪嫌疑人、被告人一年內(nèi)出境赴境外犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上或者多次出境赴境外犯罪窩點(diǎn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪依法追究刑事責(zé)任。但有證據(jù)證實(shí)其出境從事正當(dāng)活動(dòng)的除外。
（2021年）最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見（二）
三、有證據(jù)證實(shí)行為人參加境外詐騙犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，詐騙數(shù)額難以查證，但一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上或多次出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪依法追究刑事責(zé)任。有證據(jù)證明其出境從事正當(dāng)活動(dòng)的除外。
（2011年）最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋
第五條 詐騙未遂，以數(shù)額巨大的財(cái)物為詐騙目標(biāo)的，或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)定罪處罰。
利用發(fā)送短信、撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額難以查證，但具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰：
（一）發(fā)送詐騙信息五千條以上的；
（二）撥打詐騙電話五百人次以上的；
（三）詐騙手段惡劣、危害嚴(yán)重的。
實(shí)施前款規(guī)定行為，數(shù)量達(dá)到前款第（一）、（二）項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)十倍以上的，或者詐騙手段特別惡劣、危害特別嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。
