發(fā)文機(jī)關(guān)天津市工商行政管理局,天津市司法局,天津市公安局,天津市人民檢察院,天津市高級(jí)人民法院
發(fā)文日期2010年02月24日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2010年02月24日
效力級(jí)別地方司法文件
天津市高級(jí)人民法院、天津市人民檢察院、天津市公安局、天津市司法局、天津市工商行政管理局《關(guān)于辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（試行）》
（2010年2月24日）
為嚴(yán)厲打擊組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪，維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，保持社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《刑法》）、《禁止傳銷(xiāo)條例》和相關(guān)司法解釋的規(guī)定精神，結(jié)合我市實(shí)際，現(xiàn)就辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律有關(guān)問(wèn)題提出如下意見(jiàn)：
一、 組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以交納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，依照《中華人民共和國(guó)刑法修正案（七）》第四條，即《刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪定罪處罰。
二、 “傳銷(xiāo)活動(dòng)”是指具有下列情形之一的行為：
（一）為謀取非法利益，通過(guò)發(fā)展人員，引誘、脅迫被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬的；
（二）為謀取非法利益，通過(guò)發(fā)展人員，引誘、脅迫被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格的。
三、 “組織”傳銷(xiāo)活動(dòng)是指，以騙取財(cái)物為目的，幕后策劃或者為首發(fā)起，糾集他人建立傳銷(xiāo)組織，進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)；“領(lǐng)導(dǎo)”傳銷(xiāo)活動(dòng)是指，在傳銷(xiāo)組織中居于領(lǐng)導(dǎo)地位，對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行策劃、指揮、協(xié)調(diào)和管理。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪為選擇性罪名，行為人只要實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)行為之一，即構(gòu)成本罪，應(yīng)根據(jù)不同情況，分別以組織傳銷(xiāo)活動(dòng)罪、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪或者組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪定罪處罰。
四、 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的主體可以是自然人，也可以是單位。單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，對(duì)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以本罪追究刑事責(zé)任。
對(duì)專(zhuān)門(mén)從事傳銷(xiāo)活動(dòng)的公司、企業(yè)，不以單位犯罪論處，對(duì)其組織者和主要領(lǐng)導(dǎo)者以自然人犯罪定罪處罰。
五、 以謀取非法利益為目的，在實(shí)施本意見(jiàn)第二條規(guī)定的傳銷(xiāo)活動(dòng)中起到策劃、指揮、協(xié)調(diào)、管理作用，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任：
（一）屬傳銷(xiāo)組織的策劃者、發(fā)起者、創(chuàng)建者之一，且該組織進(jìn)行了傳銷(xiāo)活動(dòng)的；
（二）在傳銷(xiāo)組織中擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，且該組織進(jìn)行了傳銷(xiāo)活動(dòng)的；
（三）自然人直接或間接發(fā)展傳銷(xiāo)人員二十人以上或者單位直接或間接發(fā)展傳銷(xiāo)人員一百人以上的；
（四）自然人違法所得在人民幣二萬(wàn)元以上或者單位違法所得在人民幣十萬(wàn)元以上的；
（五）因進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)被判刑或者受到二次以上行政處罰，又積極參加傳銷(xiāo)活動(dòng)的；
（六）造成惡劣影響或者其他嚴(yán)重后果的。
六、 “情節(jié)嚴(yán)重”是指，策劃、指揮、協(xié)調(diào)、管理傳銷(xiāo)活動(dòng)，具有下列情形之一的：
（一）自然人直接或間接發(fā)展傳銷(xiāo)人員一百人以上或者單位直接或間接發(fā)展傳銷(xiāo)人員五百人以上的；
（二）自然人違法所得在人民幣十萬(wàn)元以上或者單位違法所得在人民幣五十萬(wàn)元以上的；
（三）造成特別惡劣影響或者其他特別嚴(yán)重后果的。
七、 在傳銷(xiāo)組織或者傳銷(xiāo)活動(dòng)中負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、后勤、人員管理、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、商品物流和推廣的管理人員，以及從事講課、培訓(xùn)的人員，直接或者間接發(fā)展的下線人數(shù)或者違法所得數(shù)額達(dá)到本意見(jiàn)規(guī)定的追究刑事責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)的，是傳銷(xiāo)組織中的骨干分子，視為傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。
八、 以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任的“組織、領(lǐng)導(dǎo)者”，應(yīng)為在傳銷(xiāo)組織的層級(jí)結(jié)構(gòu)中居于核心的地位，對(duì)傳銷(xiāo)組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)起關(guān)鍵作用的少數(shù)人員。對(duì)于一般參加傳銷(xiāo)活動(dòng)的，或者單純提供一般性服務(wù)的，如會(huì)計(jì)、居住管理人員、講課者，如果并非傳銷(xiāo)組織骨干分子，均不宜認(rèn)定為“組織、領(lǐng)導(dǎo)者”。
九、 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪中，犯罪分子獲取的資金、財(cái)物和報(bào)酬屬于犯罪所得；專(zhuān)門(mén)用于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的犯罪分子本人財(cái)物，屬于犯罪工具，均應(yīng)當(dāng)依法沒(méi)收。公安機(jī)關(guān)扣押后應(yīng)當(dāng)隨案移送，由人民法院判決處理。傳銷(xiāo)活動(dòng)涉及的其他財(cái)物，由工商行政管理部門(mén)依法處理。
十、 對(duì)犯罪分子判處的罰金數(shù)額應(yīng)為違法所得數(shù)額的一至五倍，沒(méi)有違法所得或者違法所得數(shù)額無(wú)法查清的，依據(jù)其罪行嚴(yán)重程度和所判處的主刑，酌情判處。
十一、 “違法所得數(shù)額”是指，行為人違法獲利數(shù)額。難以查清行為人實(shí)際違法獲利數(shù)額的，可以根據(jù)有證據(jù)證明的行為人在傳銷(xiāo)組織中的級(jí)別、層次、職務(wù)以及該組織內(nèi)部的計(jì)酬辦法計(jì)算出行為人的最低違法所得數(shù)額。
多次組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)未經(jīng)處理的，違法所得數(shù)額累計(jì)計(jì)算。
十二、 行為人發(fā)展的傳銷(xiāo)人員，包括其直接發(fā)展和間接發(fā)展的人員。間接發(fā)展的人員是指，其以下每一層級(jí)所發(fā)展人員的總和。
十三、 工商行政管理部門(mén)查處傳銷(xiāo)行為，認(rèn)為需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)將收集的證據(jù)、形成的法律文書(shū)以及其他材料，移送公安機(jī)關(guān)，由公安機(jī)關(guān)依照相關(guān)法律規(guī)定的程序轉(zhuǎn)化為刑事訴訟證據(jù)，作為人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事訴訟的依據(jù)。
十四、 公安機(jī)關(guān)偵查組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案件，應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同個(gè)案的情況收集證據(jù)，力圖在偵查階段達(dá)到事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分；同時(shí)應(yīng)注重收集相關(guān)物證、書(shū)證和資金流向的證據(jù)；言詞證據(jù)應(yīng)當(dāng)相互印證。
十五、 本意見(jiàn)與法律、法規(guī)、立法解釋、司法解釋的精神不相一致的，適用法律、法規(guī)、立法解釋、司法解釋的相關(guān)規(guī)定。
十六、 本意見(jiàn)自下發(fā)之日起施行。本意見(jiàn)實(shí)施后尚未處理的案件，依照本意見(jiàn)處理。
