發(fā)文機(jī)關(guān)深圳市人民檢察院,深圳市公安局
發(fā)文日期2019年03月25日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號深檢發(fā)〔2019〕9號
施行日期2019年03月25日
效力級別地方司法文件
各基層檢察院、各公安分局，市檢察院各部門、市公安局各部門：
根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，結(jié)合我市工作實(shí)際，經(jīng)研究，制定《深圳市人民檢察院深圳市公安局辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件工作機(jī)制》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。
深圳市人民檢察院
深圳市公安局
2019年3月25日
深圳市人民檢察院、深圳市公安局辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件工作機(jī)制
第一條 為有效打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，提高辦案效率，提升案件質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》及相關(guān)司法解釋，結(jié)合本市辦案實(shí)際，制定本工作機(jī)制。
第二條 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件是指利用發(fā)送信息、拔打電話、互聯(lián)網(wǎng)、無線電臺等電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段發(fā)送虛假信息，以非接觸性方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大或者其他情節(jié)嚴(yán)重行為的案件。
第三條 為提升辦案質(zhì)效，保證辦案效果，公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)由專門的辦案組織或者配備專門的辦案力量專業(yè)化辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件。
第四條 公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《中華人民共和國刑事訴訟法》和相關(guān)司法解釋的規(guī)定確定地域管轄及級別管轄。
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案偵查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案偵查更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案偵查。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。
“犯罪行為發(fā)生地”包括用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的網(wǎng)站服務(wù)器所在地，網(wǎng)站建立者、管理者所在地，被侵害的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)所在地，詐騙電話、短信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達(dá)地、接受地，以及詐騙行為持續(xù)發(fā)生的實(shí)施地、預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地。
“犯罪結(jié)果發(fā)生地”包括被害人被騙時(shí)所在地，以及詐騙所得財(cái)物的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地等。
第五條 具有下列情形之一的，公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)可以在職責(zé)范圍內(nèi)并案處理：
（一）一人犯數(shù)罪的；
（二）共同犯罪的；
（三）共同犯罪的犯罪嫌疑人、被告人還實(shí)施其他犯罪的；
（四）多個(gè)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的犯罪存在關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實(shí)的。
（五）其他可以并案處理的情形。
第六條 辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，堅(jiān)持市區(qū)聯(lián)動。檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)發(fā)揮“檢察一體化”優(yōu)勢，在市檢察院統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，根據(jù)案件具體情況，依法按照級別管轄規(guī)定，科學(xué)配置辦案力量，合力辦好案件。
對于犯罪數(shù)額超過2000萬元且涉案人數(shù)超過50人的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，原則上按照各犯罪嫌疑人對應(yīng)的級別管轄分別由市區(qū)兩級檢察院審查辦理。公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)按照上述原則提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴。
公安機(jī)關(guān)在辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時(shí)，根據(jù)犯罪數(shù)額向區(qū)檢察院提請批準(zhǔn)逮捕后，偵查期間，發(fā)現(xiàn)犯罪數(shù)額達(dá)到中級人民法院管轄標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)向批準(zhǔn)逮捕的區(qū)檢察院移送審查起訴，由區(qū)檢察院審查后，報(bào)送市檢察院審查起訴。上述犯罪數(shù)額應(yīng)當(dāng)以提請批準(zhǔn)逮捕意見書和起訴意見書認(rèn)定的為準(zhǔn)。
對同一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，由不同檢察院分別辦理的，應(yīng)當(dāng)注意全案統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，一般應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持同時(shí)、同步、同標(biāo)準(zhǔn)，確保同案同判。
第七條 下列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，公安機(jī)關(guān)可以商請檢察機(jī)關(guān)提前介入：
（一）在定性或者法律適用方面爭議較大的案件；
（二）社會關(guān)注度高、影響大、矛盾焦點(diǎn)突出的熱點(diǎn)、敏感案件；
（三）上級機(jī)關(guān)督辦、交辦的案件；
（四）其他需要提前介入的重大、疑難、復(fù)雜案件。
符合上述第一款情形之一，且具有下列情形之一的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)商請檢察機(jī)關(guān)提前介入：
（一）案件管轄可能存在爭議或分歧的；
（二）犯罪數(shù)額超過2000萬元且涉案人數(shù)超過50人的；
（三）在境外抓獲犯罪嫌疑人10人以上的；
（四）其他應(yīng)當(dāng)商請檢察機(jī)關(guān)提前介入的情形。
第八條 需要檢察機(jī)關(guān)提前介入的案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)至少在提請批準(zhǔn)逮捕前15日向檢察機(jī)關(guān)提出商請，重大、疑難、復(fù)雜案件，公安機(jī)關(guān)也可以在立案之前向檢察機(jī)關(guān)商請?zhí)崆敖槿搿?/p>
第九條 檢察機(jī)關(guān)提前介入一般為同級介入。區(qū)公安分局辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，犯罪數(shù)額超過2000萬元且涉案人數(shù)超過50人的，應(yīng)當(dāng)報(bào)市公安局商請市檢察院提前介入。市檢察院根據(jù)案件管轄及受理標(biāo)準(zhǔn)通知區(qū)檢察院提前介入。
第十條 公安機(jī)關(guān)提請檢察機(jī)關(guān)介入偵查的，應(yīng)當(dāng)送達(dá)《提請介入偵查意見書》。突發(fā)或者重特大案件，公安機(jī)關(guān)可以先口頭提出，但事后應(yīng)送達(dá)《提請介入偵查意見書》。檢察機(jī)關(guān)接到公安機(jī)關(guān)提請介入偵查工作的要求后，認(rèn)為需要派員提前介入的，應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)送達(dá)《介入偵查決定書》，并及時(shí)派員介入偵查。公安機(jī)關(guān)辦案部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)將《提請介入偵查意見書》、《介入偵查決定書》報(bào)公安機(jī)關(guān)法制部門備案。
檢察機(jī)關(guān)決定不介入的，應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)送達(dá)《不介入偵查決定書》，并說明理由。
第十一條 檢察機(jī)關(guān)提前介入偵查工作，可以通過以下方式進(jìn)行：
（一）聽取公安機(jī)關(guān)對案發(fā)經(jīng)過及偵查情況的介紹；
（二）查閱偵查卷宗；
（三）參與復(fù)驗(yàn)、復(fù)查等，經(jīng)公安機(jī)關(guān)提請，可以派員參加勘驗(yàn)、檢查等偵查活動；
（四）參加案件的討論；
（五）其他必要的介入偵查、引導(dǎo)偵查取證方式。
第十二條 檢察機(jī)關(guān)提前介入偵查工作的主要職責(zé)和任務(wù)：
（一）對證據(jù)收集和法律適用提出意見和建議；
（二）對犯罪嫌疑人的羈押必要性及強(qiáng)制措施的適用提出意見和建議；
（三）對案件的管轄、分并案處理提出意見和建議；
（四）對相關(guān)犯罪嫌疑人是否符合逮捕條件提出意見和建議；
（五）對下一步偵查取證工作提出意見和建議；
（六）厘清案件在事實(shí)認(rèn)定、法律適用、證據(jù)采信等方面存在的問題，做好審查逮捕和審查起訴的準(zhǔn)備工作。
（七）對偵查活動是否合法進(jìn)行法律監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正偵查活動的違法行為。
第十三條 公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)溝通，對案件處理統(tǒng)一認(rèn)識。公安機(jī)關(guān)對檢察機(jī)關(guān)在案件管轄、分并案處理、相關(guān)犯罪嫌疑人是否符合逮捕條件等方面提出的意見有不同意見的，由公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)共同協(xié)調(diào)解決。
第十四條 市檢察院、市公安局建立辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件聯(lián)席會議機(jī)制及聯(lián)系人制度，定期或者不定期對辦案中出現(xiàn)的問題及時(shí)溝通、統(tǒng)一理念、達(dá)成共識，形成打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪合力。
第十五條 辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，應(yīng)當(dāng)充分貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事司法政策，對犯罪集團(tuán)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和共同犯罪中的主犯應(yīng)當(dāng)嚴(yán)厲打擊，對于一般參加者，尤其是參與詐騙時(shí)間短、作用地位小、犯罪數(shù)額小、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、有被蒙騙參與詐騙等情形的在校大學(xué)生、未成年人，在相關(guān)犯罪事實(shí)已經(jīng)查清、相關(guān)證據(jù)已經(jīng)收集固定的情況下，處理時(shí)宜區(qū)別對待，在強(qiáng)制措施適用上，應(yīng)盡量采取非羈押性強(qiáng)制措施。
第十六條 公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持全鏈條打擊。以嚴(yán)厲打擊詐騙犯罪為主線，對詐騙犯罪分子，應(yīng)打盡打，對可用以證明詐騙犯罪嫌疑人有罪或者無罪的財(cái)產(chǎn)，依法予以查封、扣押、凍結(jié)。同時(shí)注重對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上下游犯罪等附屬鏈條的打擊，依法嚴(yán)厲打擊侵犯公民個(gè)人信息、偽造身份證件，為詐騙犯罪分子提供信用卡、手機(jī)卡、資金支付結(jié)算賬戶、通訊工具，提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，以及提供廣告推廣、支付結(jié)算，提取、轉(zhuǎn)移贓款等幫助的行為。
第十七條 公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對贓款、贓物的追繳、返還等工作力度，加強(qiáng)被害人權(quán)益保護(hù)，爭取最大限度為被害人挽回?fù)p失，努力踐行“以人民為中心”的指導(dǎo)思想。
對在辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件中，因查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)產(chǎn)引起利害關(guān)系人信訪申訴的，立足偵查辦案需要，充分發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)法律監(jiān)督職能，及時(shí)受理相應(yīng)訴求，嚴(yán)格審核相應(yīng)措施的必要性，保障公民合法財(cái)產(chǎn)不受侵犯。
第十八條 本規(guī)定由深圳市人民檢察院、深圳市公安局負(fù)責(zé)解釋，相關(guān)未盡事宜，由深圳市人民檢察院、深圳市公安局共同協(xié)商解決。
第十九條 市檢察院受理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件標(biāo)準(zhǔn)，按照市檢察院與市中級人民法院關(guān)于《刑法分則案件受理意見（試行）》中有關(guān)詐騙犯罪受案標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，日后如有新的標(biāo)準(zhǔn)，按照新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
本機(jī)制自下發(fā)之日起在全市范圍內(nèi)試行，試行期間，有新的規(guī)定出臺的，按照新的規(guī)定執(zhí)行。
