案??由 詐騙
案??號 （2020）皖1502刑初316號
安徽省六安市金安區(qū)人民法院刑事判決書
（2020）皖1502刑初316號
六安市金安區(qū)人民檢察院以金安檢刑訴〔2020〕34號起訴書指控被告人盧某1、夏某2、劉某3、吳某4犯詐騙罪，于2020年12月3日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡易程序，于2020年12月11日公開開庭審理了本案。六安市金安區(qū)人民檢察院指派檢察員阮某出庭支持公訴，上述被告人及其辯護人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
六安市金安區(qū)人民檢察院指控：2018年4月份，由被告人盧某1出資在合肥市成立金巨合商貿(mào)有限公司，用于實施網(wǎng)絡(luò)詐騙，被告人夏某2、劉某3、吳某4參與其中。被告人夏某2等人通過投放廣告、引導(dǎo)被害人進入微信群，采用“炒群”的方式誘導(dǎo)被害人投資。其中被告人夏某2冒充股票分析師，被告人劉某3、吳某4使用多個手機號冒充“水軍”，在股票群里鼓吹被告人夏某2，誘騙他人投資。2018年4月份，被告人夏某2從他人處獲得“博衆(zhòng)”外匯平臺登錄賬號，并誘騙他人投資該平臺，被告人夏某2等人欲獲取客戶投資該平臺的手續(xù)費及虧本資金分成。
2018年4月，被害人滿某進入被告人夏某2等人組建的股票群。被告人劉某3、吳某4充當(dāng)“水軍”鼓吹被告人夏某2冒充的股票分析師，在取得被害人滿某信任后，被告人夏某2讓滿某投資“博衆(zhòng)”外匯平臺，并指導(dǎo)滿某投資入金，最終將滿某入金的10萬余元全部虧損。被告人盧某1等人分得被害人滿某虧損資金中的72387元，其中被告人夏某2獲利2000元，被告人劉某3、吳某4分別獲利1000元，其余由被告人盧某1獲得。
2018年6月12日，被告人夏某2、劉某3、吳某4被抓獲歸案，同年9月5日，被告人盧某1主動投案。四被告人到案后均如實供述犯罪事實。
案發(fā)后，被告人盧某1退出贓款5萬元，被告人夏某2退出贓款2萬元，被告人吳某4、劉某3分別退出贓款1萬元（其中5萬元已經(jīng)返還被害人）。
公訴機關(guān)認為，被告人盧某1、夏某2、劉某3、吳某4詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。被告人盧某1、夏某2、劉某3、吳某4如實供述犯罪事實，認罪認罰，建議對被告人盧某1判處有期徒刑二年至三年，并處罰金三萬元，可適用緩刑；建議對被告人夏某2判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金一萬元；建議對被告人劉某3判處有期徒刑一年六個月，并處罰金一萬元，可適用緩刑，建議對被告人吳某4判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金一萬元。公訴機關(guān)提交了書證扣押清單、銀行流水、戶籍信息、到案經(jīng)過、情況說明等，被害人滿某陳述，被告人盧某1、夏某2、劉某3、吳某4的供述和辯解，辨認筆錄等證據(jù)證實。
被告人盧某1、夏某2、劉某3、吳某4對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序?qū)徖恚液炞志呓Y(jié)，在開庭審理過程中也無異議。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)指控的一致。另查明，案發(fā)后，本案其他涉案人員宣子為、劉新杰、謝松退贓2萬元。
本院認為：被告人盧某1、夏某2、劉某3、吳某4詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)的指控成立。被告人盧某1出資并組織人員實施網(wǎng)絡(luò)詐騙，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)按照其所參與、組織的全部犯罪處罰。被告人夏某2、劉某3、吳某4在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)減輕處罰。四被告人系初犯，案發(fā)后主動退贓，被告人盧某1投案自首，被告人夏某2、劉瓣方、吳某4如實供述犯罪事實，認罪悔罪，并愿意接受處罰，對四被告人可從輕處罰。被告人吳某4的辯護人關(guān)于其系從犯、初犯，案發(fā)后認罪態(tài)度較好，具有悔改表現(xiàn)，要求從輕處罰的辯護意見，本院予以采納，公訴機關(guān)對被告人的量刑建議適當(dāng)。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人盧某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金三萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金款已繳納。）
二、被告人夏某2犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金一萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金款已繳納。）
三、被告人劉某3犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金一萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金款已繳納。）
四、被告人吳某4犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金一萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金款已繳納。）
五、扣押在案的手機及辦公設(shè)備予以沒收；被告人盧某1、夏某2、劉某3、吳某4退繳在案的贓款九萬元及其他涉案人員退繳的贓款二萬元予以沒收，返還被害人滿某十萬元（已退還五萬元），余款上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省六安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 姚志剛
人民陪審員 鄧 燕
人民陪審員 楊永紅
二〇二〇年十二月二十一日
