發(fā)文機關國家外匯管理局
發(fā)文日期2024年03月22日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期2024年03月22日
效力級別部門規(guī)范性文件
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場管理，嚴厲打擊非法買賣外匯行為，維護外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務院令第711號）等相關規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報如下：
案例1：浙江籍劉某非法買賣外匯案
2022年1月至2023年3月，劉某通過地下錢莊非法買賣外匯48筆，金額合計307.7萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款167.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例2：遼寧籍王某非法買賣外匯案
2022年2月至12月，王某通過地下錢莊非法買賣外匯20筆，金額合計207.0萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款119.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例3：北京籍李某非法買賣外匯案
2022年11月至2022年12月，李某通過地下錢莊非法買賣外匯12筆，金額合計354.0萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款199.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例4：廣東籍阮某非法買賣外匯案
2022年2月至8月，阮某通過地下錢莊非法買賣外匯99筆，金額合計320.5萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款173.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例5：四川籍王某非法買賣外匯案
2018年1月至2022年1月，王某通過地下錢莊非法買賣外匯49筆，金額合計293.3萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款152.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例6：上海籍錢某非法買賣外匯案
2022年6月至10月，錢某通過地下錢莊非法買賣外匯13筆，金額合計231.7萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款128.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例7：浙江籍喻某非法買賣外匯案
2022年1月至2023年1月，喻某通過地下錢莊非法買賣外匯37筆，金額合計304.7萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款164.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例8：廣東籍林某非法買賣外匯案
2021年1月至2022年7月，林某通過地下錢莊非法買賣外匯264筆，金額合計782.8萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款403.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例9：安徽籍許某非法買賣外匯案
2018年8月至2022年2月，許某通過地下錢莊非法買賣外匯47筆，金額合計218.4萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款117.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例10：江西籍曾某非法買賣外匯案
2021年3月至2022年7月，曾某通過地下錢莊非法買賣外匯49筆，金額合計205.7萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款105.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
