發(fā)文機(jī)關(guān)中國人民銀行,最高人民檢察院,公安部
發(fā)文日期2009年12月29日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號銀發(fā)〔2009〕399號
施行日期2010年01月15日
效力級別部門規(guī)范性文件
中國人民銀行、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、監(jiān)察部關(guān)于印發(fā)《反洗錢信息查詢規(guī)定(試行)》的通知（銀發(fā)[2009]399號）
中國人民銀行，最高人民檢察院，公安部，國家安全部，監(jiān)察部：
為打擊洗錢及相關(guān)犯罪，規(guī)范反洗錢信息查詢工作，中國人民銀行、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、監(jiān)察部共同制定了《反洗錢信息查詢規(guī)定(試行)》，現(xiàn)予印發(fā)，請遵照執(zhí)行。
附件：反洗錢信息查詢規(guī)定(試行)
中國人民銀行
最高人民檢察院
公 安 部
國家安全部
監(jiān) 察 部
二00九年十二月二十九日
附件
反洗錢信息查詢規(guī)定(試行)
第一條為預(yù)防、打擊洗錢犯罪和相關(guān)犯罪，規(guī)范反洗錢信息查詢工作程序，保護(hù)報(bào)告機(jī)構(gòu)客戶交易信息安全，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律，制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定所稱的反洗錢信息，是指中國反洗錢監(jiān)測分析中心數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
第三條最高人民檢察院、公安部、國家安全部、監(jiān)察部(以下簡稱查詢部門)在辦理涉嫌洗錢及相關(guān)犯罪案件時(shí)，如需核查有關(guān)交易主體的大額或可疑交易信息，可以向中國人民銀行查詢。
第四條查詢部門查詢反洗錢信息應(yīng)當(dāng)遵守《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國行政監(jiān)察法》等法律的有關(guān)規(guī)定，所獲得的反洗錢信息只能用于辦理涉嫌洗錢犯罪和相關(guān)犯罪案件。
第五條查詢部門指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)承辦反洗錢信息查詢工作。該內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)查詢反洗錢信息應(yīng)當(dāng)經(jīng)本查詢部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)或授權(quán)。
第六條查詢部門查詢反洗錢信息應(yīng)當(dāng)出具正式函件，并寫明需要查詢的內(nèi)容和要求。
第七條中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的大額或可疑交易信息。中國人民銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)查詢部門的要求，及時(shí)反饋查詢信息。
第八條中國反洗錢監(jiān)測分析中心具體負(fù)責(zé)反洗錢信息查詢工作。
第九條中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)或授權(quán)。
第十條查詢部門和中國人民銀行及其工作人員在反洗錢信息查詢過程中，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定采取保密措施。
第十一條查詢部門和中國人民銀行有關(guān)工作人員違反本規(guī)定的，依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第十二條對涉嫌恐怖活動資金交易信息的查詢適用本規(guī)定。
第十三條本規(guī)定自2010年1月15日起施行。
