發(fā)文機(jī)關(guān)中國人民銀行,公安部
發(fā)文日期2016年04月22日
時效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號公禁毒〔2016〕406號
施行日期2016年04月22日
效力級別部門規(guī)范性文件
（公禁毒[2016]406號）
各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)公安局，人民銀行上?？偛浚鞣中?、營業(yè)管理部，各省會（首府）城市中心支行，各副省級城市中心支行：
深入開展涉毒反洗錢工作，是加強(qiáng)緝毒偵查、打擊毒品犯罪的重要手段，是摧毀販毒集團(tuán)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、遏制毒品犯罪蔓延的有效舉措。為深入貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)禁毒工作的意見》（中發(fā)〔2014〕6號）和《國家禁毒委員會關(guān)于加強(qiáng)涉毒反洗錢工作的通知》（禁毒委發(fā)〔2015〕3號），充分發(fā)揮公安機(jī)關(guān)和人民銀行職能優(yōu)勢，進(jìn)一步加強(qiáng)涉毒反洗錢合作，嚴(yán)厲打擊毒品洗錢犯罪和為毒品犯罪提供資金的活動，切斷毒品犯罪資金鏈條，最大限度遏制毒品犯罪活動蔓延，依據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就建立涉毒反洗錢工作機(jī)制有關(guān)事宜通知如下：
一、 建立情報會商機(jī)制
（一）各地人民銀行反洗錢部門應(yīng)當(dāng)將日常工作中發(fā)現(xiàn)的涉毒可疑交易線索及時移送當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時對可疑交易線索進(jìn)行核查，并將結(jié)果或案件進(jìn)展情況及時通報人民銀行反洗錢部門。
（二）各地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將重大涉毒可疑人員信息通報人民銀行反洗錢部門，人民銀行反洗錢部門應(yīng)當(dāng)及時對這些人員開展反洗錢資金監(jiān)測和調(diào)查，并將結(jié)果及時通報公安機(jī)關(guān)。
（三）各地公安機(jī)關(guān)和人民銀行反洗錢部門應(yīng)當(dāng)定期開展情報會商，共同對工作中發(fā)現(xiàn)的涉毒可疑交易線索、案件偵查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和研判會商，研究偵查方向和工作措施。
二、 建立案件協(xié)作機(jī)制
（一）各地公安機(jī)關(guān)對大宗毒品案件和有組織毒品犯罪，在案件偵查初期可以提請人民銀行反洗錢部門參與協(xié)助調(diào)查，共同開展涉毒資金調(diào)查。
（二）各地公安機(jī)關(guān)在偵查涉毒案件時，需要人民銀行反洗錢部門協(xié)查涉毒資金交易信息的，可以提出協(xié)查請求，人民銀行反洗錢部門接到協(xié)查案件函件后，應(yīng)當(dāng)及時開展協(xié)查，并將結(jié)果反饋公安機(jī)關(guān)。
（三）各地公安機(jī)關(guān)和人民銀行反洗錢部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)協(xié)作配合，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，深挖毒品犯罪的非法所得和涉毒洗錢的證據(jù)鏈條，最大程度切斷犯罪分子資金支持、打擊涉毒洗錢犯罪。
（四）各地公安機(jī)關(guān)在辦理毒品案件中，應(yīng)當(dāng)對嫌疑人掩飾、
隱瞞毒品犯罪所得的洗錢行為密切關(guān)注和充分取證，依法追究毒
品洗錢犯罪行為的法律責(zé)任，提升打擊毒品犯罪的效果。
三、 建立交流研討機(jī)制
（一）各地公安機(jī)關(guān)和人民銀行反洗錢部門應(yīng)當(dāng)定期召開交流研討會議，互相通報最新毒品犯罪形勢、洗錢犯罪特點，共同研究涉毒反洗錢工作面臨的新形勢和打防對策。
（二）各地公安機(jī)關(guān)和人民銀行反洗錢部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)本地毒情形勢和毒資交易規(guī)律，共同研究建立針對本地毒情的反洗錢資金監(jiān)測模型。
（三）各地公安機(jī)關(guān)和人民銀行反洗錢部門應(yīng)當(dāng)聯(lián)合開展涉毒反洗錢培訓(xùn)，使人民銀行反洗錢部門掌握毒品犯罪形勢和毒品犯罪資金交易特征，使公安機(jī)關(guān)提高涉毒資金偵查和打擊涉毒洗錢犯罪的能力水平。
（四）各地公安機(jī)關(guān)和人民銀行反洗錢部門應(yīng)當(dāng)通過開展個案交流，探索認(rèn)定毒品犯罪所得和涉毒洗錢罪的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，為辦案部門追繳毒資和打擊涉毒洗錢犯罪提供指導(dǎo)。
四、 建立表彰獎勵機(jī)制
（一）各地公安機(jī)關(guān)和人民銀行反洗錢部門應(yīng)當(dāng)及時總結(jié)涉毒反洗錢工作經(jīng)驗，評選涉毒反洗錢典型案例，對承辦重特大涉毒反洗錢案件的公安機(jī)關(guān)特別是經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)辦案單位給予辦案經(jīng)費補(bǔ)助，并視情對成績突出的集體和個人予以通報表揚(yáng)。
（二）對認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展涉毒反洗錢調(diào)查和涉毒案件偵辦工作、為破獲毒品案件和涉毒洗錢案件作出重要貢獻(xiàn)的單位和個人，根據(jù)國家禁毒委員會《關(guān)于加強(qiáng)涉毒反洗錢工作的通知》（禁毒委通〔2015〕3號）有關(guān)精神，由公安部禁毒局和人民銀行反洗錢局推薦，按照審批權(quán)限和規(guī)定程序征求意見和審核后，報國家禁毒委員會予以通報表揚(yáng)。
各地公安機(jī)關(guān)和人民銀行反洗錢部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)本地毒品形勢和洗錢犯罪情況，進(jìn)一步細(xì)化工作措施，創(chuàng)新工作機(jī)制，不斷提升打擊涉毒洗錢工作實效。
公安部
中國人民銀行
2016年4月22日
