制定機關：公安部
發(fā)文字號：公傳發(fā)〔2016〕130號
公布日期：2016.03.14
施行日期：2016.03.14
時效性：現(xiàn)行有效
效力位階：部門規(guī)范性文件
超鏈接：（2016年）公安機關偵辦電信詐騙案件工作機制（試行）
公安部辦公廳關于傳發(fā)《公安機關偵辦電信詐騙案件工作機制（試行）》的通知
（公傳發(fā)[2016]130號）
各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局，新疆生產建設兵團公安局：
經報部領導批準同意，現(xiàn)將《公安機關偵辦電信詐騙案件工作機制（試行）》印發(fā)給你們，請結合本地實際，認真貫徹執(zhí)行。
各地執(zhí)行情況及工作中遇到的問題，請及時報部刑偵局。
公安部辦公廳
2016年3月14日
公安機關偵辦電信詐騙案件工作機制（試行）
為進一步規(guī)范偵辦電信詐騙案件工作程序，明確工作責任，不斷提高公安機關的偵查破案能力和執(zhí)法辦案水平，努力實現(xiàn)“兩降兩升”（電信詐騙案件發(fā)案數(shù)、群眾損失數(shù)明顯下降、破獲案件數(shù)、查處違法犯罪人員數(shù)明顯上升）目標，特制定本機制。
一、明確職責任務
1、電信詐騙案件由各級刑偵部門統(tǒng)一負責偵辦，網(wǎng)安、技偵、科信部門負責提供技術支撐，法制部門負責提供法律支撐，指揮中心、派出所等負責做好接警工作，其他警種、部門負責配合做好相關工作。
2、境外電信詐騙案件由公安部刑偵局統(tǒng)一負責組織偵辦；境內電信詐騙案件由各省級刑偵部門負責組織偵辦，重大、疑難、復雜的案件由公安部刑偵局直接組織偵辦。
3、境內電信詐騙案件，窩點地在重點整治地區(qū)的（目前為河北省豐寧縣、福建省龍巖市新羅區(qū)、江西省余干縣、湖南省雙峰縣、廣東省茂名市電白區(qū)、廣西壯族自治區(qū)賓陽縣、海南省儋州市等7個地方），由重點地區(qū)的省級刑偵部門承擔案件偵辦主要責任，地市級刑偵部門承擔具體偵辦任務。窩點地不在重點整治地區(qū)的，由窩點地和匯款地刑偵部門協(xié)商確定案件主偵單位，經協(xié)商無法達成一致意見的，由兩地所屬的共同上級刑偵部門指定管轄。重大案件，由公安部刑偵局指定主偵單位。
4、主偵單位承擔破案主要責任，具體負責案件的研判串并、落地偵查、統(tǒng)一抓捕、整體移訴等工作。協(xié)辦地公安機關負責做好受理立案、信息收集、錄入上報、制作卷宗等工作。主偵單位和協(xié)辦地公安機關要加強協(xié)作配合。
5、主偵單位要對詐騙犯罪團伙進行立案，并負責偵辦該團伙所涉全部案件。
二、快速接警止付
6、實行“誰接警、誰錄入、誰負責”。公安機關刑警隊、派出所在接報電信詐騙案件后，要第一時間問清涉案的一級賬戶（詐騙分子要求匯款人匯入的賬戶），并盡快（至遲不超過30分鐘）將簡要案情和一級賬戶的賬號、姓名錄入偵辦平臺。對與電信詐騙案件無關的賬戶，一律不得錄入偵辦平臺。
7、2016年6月1日前，由公安部刑偵局實時審核各地接警錄入偵辦平臺的涉案賬戶信息，開展緊急止付、快速查詢凍結工作。6月1日，人民銀行、銀監(jiān)會和公安部資金查控平臺上線運行后，由各省級刑偵部門實時審核偵辦平臺錄入的涉案賬戶信息，承擔涉案資金緊急止付、快速查詢凍結工作。
8、2016年6月1日前，資金流查詢工作由公安部刑偵局負責。6月1日后，由各省級刑偵部門負責，根據(jù)一級賬戶拓展查詢二級、三級賬戶等資金流向，直至該款項凍結或取款消費，并將取款ATM機終端號、POS機終端號、取款地點、銀聯(lián)交易信息等錄入平臺。
三、確定犯罪窩點
9、匯款地縣級刑偵部門負責案件的受理、立案工作。公安機關派出所、責任區(qū)刑警隊接警止付后，通過平臺將案件信息推送至匯款地同級刑偵部門。
10、匯款地縣級刑偵部門要根據(jù)案件類型，在2天內將案件情況、線索信息錄入偵辦平臺對應的案件模塊。
11、匯款地地市級刑偵部門接到平臺上推送的本地案件發(fā)案情況后，要在網(wǎng)安、技偵部門的協(xié)助下，及時開展追蹤溯源工作，并在4天內將獲取的涉案電話號碼、QQ號碼、微信號碼、郵箱地址以及登錄IP 地址等信息錄入偵辦平臺。其中，涉案QQ號碼、微信號碼、郵箱、登陸IP地址等網(wǎng)絡信息調查，由匯款地地市級網(wǎng)安部門負責；涉案手機、座機、商務總機號碼等信息調查，由匯款地地市級技偵部門負責。
12、公安部刑偵局對平臺錄入的信息進行研判，發(fā)現(xiàn)詐騙窩點在境外的，由公安部刑偵局負責研判串并和偵查打擊；發(fā)現(xiàn)詐騙窩點在境內的，交給詐騙窩點所在地的省級刑偵部門，由其負責開展研判串并和偵查打擊。
四、集中研判偵查
13、各級公安機關要堅持應采必采、應錄必錄，確保將案件涉及的全部線索和信息及時、準確地錄入偵辦平臺。
14、各級刑偵部門要對案件涉及的資金流、信息流、人員流、灰色產業(yè)鏈開展全鏈條研判，力爭將案件涉及的線索和人員全部梳理清楚。境內案件，由犯罪窩點地省級刑偵部門負責組織開展研判，串并全國案件。境外案件，由公安部負責開展研判，串并案件。一般案件要在5天內完成研判任務，重大案件在10天內完成研判任務，最長不得超過15天。
15、案件主偵單位和協(xié)辦單位要根據(jù)研判成果，加強偵查經營，落地查找犯罪窩點，確定作案成員，串并核實案件，收集固定證據(jù)，實現(xiàn)“定人、定案、定位”。
五、統(tǒng)一抓捕移訴
16、境內案件，由省、市公安機關組織抓捕；境外案件，由公安部指定有關地方公安機關組成工作組赴境外進行抓捕。
17、各地公安機關在抓捕過程中，要服從上級公安機關統(tǒng)一指揮，不得擅自行動。抓捕時要按照取證指引的要求，對抓捕現(xiàn)場的物證、書證、電子物證等證據(jù)進行勘驗和采集，制作相關法律文書，并在2天內將上述信息匯總后錄入平臺。
18、公安部刑偵局統(tǒng)一負責臺灣幕后組織者和骨干的研判抓捕工作。
19、境內案件，由省級公安機關指定主辦地整體移訴；境外案件，由公安部指定主辦地整體移訴。各涉案地公安機關要將抓獲的犯罪嫌疑人和案件證據(jù)材料移送給主辦地。
20、各級公安機關在案件偵辦過程中，要強化贓款追繳工作，并依法及時返還受害人。
六、強化法律保障
21、各級公安機關要積極與檢、法部門溝通，統(tǒng)一執(zhí)法思想，統(tǒng)一證據(jù)標準，確保打擊質量。
22、對抓獲的涉嫌電信詐騙的人員，達到刑事立案追訴標準的要堅決從嚴從快懲處；屬于違反治安管理行為的，依法予以治安管理處罰。
七、強化人員管控
23、各級公安機關對電信詐騙的前科人員和有違法犯罪嫌疑的重點人員要強化調查控制，主動干預，減少境外電信詐騙窩點話務員的來源。公安部和各地公安機關要建立電信詐騙違法犯罪人員信息庫，實行積分預警、動態(tài)管控。
24、各級公安機關刑偵部門要根據(jù)工作需要，依法將有前科的電信詐騙違法犯罪人員報列為法定不批準出境人員或邊控人員。出入境管理部門要做好上述人員的出入境管控工作，并配合刑偵部門建立數(shù)據(jù)模型，加強分析比對，及時發(fā)現(xiàn)嫌疑人員。
25、各級刑偵部門要在重點城市的重點旅行社中建立特情、耳目，及時發(fā)現(xiàn)嫌疑人員。
八、加強情況通報和考核獎懲
26、部、省兩級公安機關要掛牌督辦一批重大有影響的電信詐騙案件，并給予專家、資源、技術等支持。
27、部、省兩級公安機關要建立每周通報制度，重點通報電信詐騙案件信息錄入、立案數(shù)、破獲案件數(shù)、鏟除犯罪窩點數(shù)、抓獲人員數(shù)、緊急止付和挽回損失數(shù)等情況。
28、對于接警信息不錄入、錄入不及時、錄入不準確，不立案或者偵破不力造成嚴重后果的，依法依規(guī)追究有關人員責任。
29、公安部制定考核獎懲制度，主要考核各地破獲案件數(shù)、查處違法犯罪人員數(shù)，考核實行主偵地和協(xié)辦地雙計分制。
九、附則
30、本機制中電信詐騙案件是指通過電話、短信、網(wǎng)絡等方式詐騙公私財物的案件，本機制中電信詐騙案件匯款地是指被騙人資金匯出地，本機制中電信詐騙案件窩點地是指犯罪分子實施詐騙犯罪行為時的所在地。
31、本機制中的電信詐騙案件偵辦平臺（以下簡稱偵辦平臺，公安網(wǎng)鏈接地址：http://dyfz.xz.ga/）主要功能是為各級公安機關錄入信息、開展研判提供支撐。公安部向各級公安機關刑警隊、派出所開放偵辦平臺相應權限。
