制定機(jī)關(guān)：公安部
發(fā)文字號：公通字〔1997〕6號
公布日期：1997.01.09
施行日期：1997.01.09
時(shí)效性：現(xiàn)行有效
效力位階：部門規(guī)范性文件
超鏈接：（1997年）公安部關(guān)于辦理利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙案件有關(guān)問題的通知
公安部關(guān)于辦理利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙案件有關(guān)問題的通知
（公通字[1997]6號）
各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局：
近幾年來，各種嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)詐騙犯罪對社會經(jīng)濟(jì)活動的正常進(jìn)行和進(jìn)一步發(fā)展造成了不可忽視的危害。各地公安機(jī)關(guān)依法加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)詐騙犯罪案件的偵破工作，取得了很大成績。但是，在辦理利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙案件過程中，由于詐騙罪和經(jīng)濟(jì)合同糾紛的區(qū)分比較復(fù)雜，同時(shí)還往往因合同雙方分屬不同地區(qū)，致使公安機(jī)關(guān)在辦理這類案件時(shí)，經(jīng)常出現(xiàn)認(rèn)識上的不一致。特別由于利益驅(qū)動和地方、部門保護(hù)主義的干擾，在辦理利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙案件中存在不少問題。有的把經(jīng)濟(jì)合同糾紛，包括人民法院正在辦理的或已辦結(jié)的經(jīng)濟(jì)合同糾紛案件作為詐騙案件辦理；有的以追贓為名，扣押、凍結(jié)或者劃扣合同雙方以外的第三者正常經(jīng)營的貨物或款項(xiàng)；有的出于部門利益以各種借口向受害人索要辦案費(fèi)用；有的在辦案中違反規(guī)定隨意到外地抓人；甚至還有個(gè)別公安機(jī)關(guān)插手經(jīng)濟(jì)糾紛，為了追款而非法抓人；更有甚者，因追不回款項(xiàng)而將無辜者長期關(guān)押。同時(shí)，也有把被害人控告的利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙案件當(dāng)作經(jīng)濟(jì)合同糾紛而不予受理；把外地公安機(jī)關(guān)辦理的利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙案件當(dāng)作經(jīng)濟(jì)合同糾紛而不予協(xié)助。這些問題的存在，不僅嚴(yán)重?fù)p害公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法權(quán)威，敗壞人民警察形象，而且影響社會經(jīng)濟(jì)正?；顒?，侵犯公民合法權(quán)益。為解決上述問題，維護(hù)國家正常經(jīng)濟(jì)活動，打擊嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪活動，堅(jiān)決糾正一些地方、部門插手經(jīng)濟(jì)糾紛的違法行為，現(xiàn)根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定、司法解釋和實(shí)際情況，對辦理利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙案件的有關(guān)問題規(guī)定如下：
一、關(guān)于案件性質(zhì)的認(rèn)定利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙，是指行為人以非法占有為目的，利用簽訂經(jīng)濟(jì)合同的手段，騙取公私財(cái)物數(shù)額較大的行為。
對利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙案件的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照1996年12月16日最高人民法院印發(fā)的《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》第二條的規(guī)定辦理。
二、關(guān)于案件的立案程序
公安機(jī)關(guān)接到利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙案件的報(bào)案后，應(yīng)當(dāng)先進(jìn)行初步調(diào)查以查明是否確有本規(guī)定第一條所規(guī)定的情形。對確有本規(guī)定第一條所規(guī)定之情形的，應(yīng)當(dāng)予以立案偵查。
對不予立案的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將不立案的原因通知控告人，并告知其依照經(jīng)濟(jì)合同法可以直接向人民法院起訴解決。
三、關(guān)于案件的管轄
利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)辦理，犯罪地包括犯罪行為地和犯罪結(jié)果地。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)辦理更為適宜，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)辦理。幾個(gè)地方的公安機(jī)關(guān)都有管轄權(quán)的案件，由上一級的公安機(jī)關(guān)辦理。管轄權(quán)有爭議的或者管轄不明的案件，由爭議雙方的上級公安機(jī)關(guān)辦理。
四、關(guān)于采取強(qiáng)制措施
公安機(jī)關(guān)辦理利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙案件，在尚未立案前，不得采取任何強(qiáng)制措施。
在辦案中需要到外地對犯罪嫌疑人采取強(qiáng)制措施的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照刑事訴訟法和《公安部關(guān)于到外地對案犯采取人身強(qiáng)制措施幾個(gè)問題的通知》(公通字(1993)40號)等有關(guān)規(guī)定，通知當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，不得自行執(zhí)行拘留、逮捕，更不得以傳喚、拘傳為名將被傳喚人或者被拘傳人帶離當(dāng)?shù)?。凡沒有法律手續(xù)擅自到外地抓人或者雖有法律手續(xù)但未通知當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)立即予以扣留，通知其所屬的公安廳、局派人帶回予以處理。沒有法律手續(xù)，擅自到外地抓人情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究刑事責(zé)任。當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)接到外地公安機(jī)關(guān)執(zhí)行拘留、逮捕的通知后應(yīng)當(dāng)無條件地積極予以配合，不得以任何借口進(jìn)行刁難或阻撓。故意刁難或阻撓的，給予紀(jì)律處分，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
執(zhí)行中遇到問題可請上級公安機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)解決。
五、關(guān)于追繳贓款贓物
公安機(jī)關(guān)辦理利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙案件，在尚未立案前，不得扣押物品或者凍結(jié)款項(xiàng)。行為人進(jìn)行詐騙犯罪活動，案發(fā)后扣押、凍結(jié)在案的財(cái)物及其孳息，應(yīng)當(dāng)發(fā)還給被害人；如果權(quán)屬不明確的，可按被害人被騙款物占扣押、凍結(jié)在案的財(cái)物及其孳息總額的比例發(fā)還被害人。
行為人將詐騙財(cái)物已用于歸還債務(wù)、貨款或者其他經(jīng)濟(jì)活動的，如果對方明知是詐騙財(cái)物而收取，屬惡意取得，應(yīng)當(dāng)一律予以追繳；如確屬善意取得，則不再追繳。被害人因此遭受損失的，可依法提起附帶民事訴訟解決。
六、關(guān)于對辦理利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙案件的監(jiān)督地(市)級以上公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對辦理利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙案件的指導(dǎo)和監(jiān)督，堅(jiān)決制止利益驅(qū)動和地方、部門保護(hù)主義。上級公安機(jī)關(guān)如果發(fā)現(xiàn)下級公安機(jī)關(guān)在辦案中只注重追款而對犯罪分子打擊不力，互相推諉扯皮，或者違反規(guī)定抓人等錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)當(dāng)依照人民警察法第四十三條和公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)執(zhí)行人民警察法有關(guān)問題的解釋》第四條的規(guī)定，及時(shí)予以糾正。
下級公安機(jī)關(guān)必須服從上級公安機(jī)關(guān)的決定，堅(jiān)決按照上級公安機(jī)關(guān)主管部門的糾正決定執(zhí)行。對拒不執(zhí)行上級公安機(jī)關(guān)糾正決定的直接負(fù)責(zé)主管人員和其他直接責(zé)任人員，應(yīng)當(dāng)給予紀(jì)律處分并依照《人民警察警銜條例》第二十一條的規(guī)定給予警銜降級的處分。
1997年1月9日
